166 佳直 Fay: 027-85424329 审计报告 众环审字(2025) 0102349 号 中成进出口股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中成进出口股份有限公司(以下简称"中成股份公司")财务报表,包括 2024 年 12月 31 目的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 中成股份公司 2024年12月31日合并及公司的财务状况以及 2024年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于中成股份公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我 们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审 ...

中成进出口股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （牛天祥） 作为中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，2024年度，本人严格按照《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》的要求，忠实履行独立董事的职 责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，全面关注公 司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，切实维护公 司和全体股东尤其中小股东的合法权益。现将2024年度本人 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人牛天祥，毕业于西北大学，大学本科学历，现任中 国电建集团西北勘测设计研究院公司副总工程师（退休返 聘）。 （二）独立性情况 本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员 或主任委员以外的任何其他职务，与公司控股股东、实际控 制人及持有公司5%以上股份的股东均不存在关联关系，未持 有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒， 具有完全的独立性。符合《上市公司独立董 事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不存在影响独立性 的情况。 二、独立董事年 ...

中成进出口股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （梅运河） 本人作为中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 以及《公司章程》等有关规定，诚信、勤勉、独立地履行职 责，积极出席相关会议，充分发挥独立董事独立性和专业性 的作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况报告 如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人梅运河，毕业于中国人民大学企业管理专业，硕士 研究生，现任北京中弘盛信会计师事务所（普通合伙）合伙 人、总经理，湖北五方光电股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况 | | | | 进行了研究并提出建议，为董事会的科学决策发挥积极作 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 用。 | | 薪酬与考核委 | 2 | 2 | 对公司经理层年度业绩考核、任期考核、年度绩效合约等事 项进行了审核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和 | | 员会 | | | 义务。 | ...

中成进出口股份有限公司董事会关于 独立董事独立性自查情况的专项意见 二〇二五年四月二十三日 经核查公司董事会在任独立董事宋东升、牛天祥、梅运 河、许建军的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及实际控制人、主要股东 之间不存在直接或间接利害关系，或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。公司独立董事的独立性情况符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中成进出口股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号-主板上 市公司规范运作》等要求，中成进出口股份有限公司（以下 简称"公司")董事会，就公司董事会在任独立董事宋东升、 牛天祥、梅运河、许建军的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见: ...

本人宋东升，毕业于巴黎HEC商学院，EMBA；现任国际工 程咨询协会顾问，国际新能源解决方案平台顾问，北京仲裁 委仲裁员，华油惠博普科技股份有限公司独立董事，北方国 际合作股份有限公司独立董事，通威股份有限公司董事。 （二）独立性情况 本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员 或主任委员以外的任何其他职务，与公司控股股东、实际控 制人及持有公司5%以上股份的股东均不存在关联关系，未持 有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 中成进出口股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （宋东升） 本人作为中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 以及《公司章程》等有关规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分 发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，切实维护公司的 整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 券交易所惩戒， 具有完全的独立性。符合《上市公司独立董 事管理办法》第六条规 ...

中成进出口股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （许建军） 本人作为中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 以及《公司章程》等有关规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分 发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，切实维护公司的 整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人许建军，毕业于吉林大学民商法专业，硕士研究生 学历。现任北京许氏律师事务所主任，中国国际经济贸易仲 裁委员会仲裁员，北京仲裁委仲裁员、深圳国际仲裁院仲裁 员，杭州仲裁委员会仲裁员、江苏新能源仲裁中心仲裁员、 中国法学会律师法学研究会理事、北京法学会债法学研究会 委员、世界贸易组织研究会贸易救济委员会常委，文化部法 律专家委员会委员，中国注册会计师协会专业指导委员会委 员，中国国际经济贸易促进委员会"一带一路"国别法律报告 专家评审委员，北京市股权交易中心挂牌审核委员会委员， 北京律师协会涉外律师人才库入库律师、北京律 ...

中成进出口股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2025-23 中成进出口股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二） 非经常性损益项目和金额 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人朱震敏、主管会计工作负责人王毅及会计机构负责人(会计主管人员)潘薇声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告未经审计。 1 中成进出口股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 248,887,757.23 | 472,909,174.28 | | ...

中成进出口股份有限公司 2024 年年度报告全文 中成进出口股份有限公司 2024 年年度报告 【2025 年 4 月】 1 中成进出口股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人朱震敏、主管会计工作负责人王毅及会计机构负责人（会计 主管人员）潘薇声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成 对投资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。公司在本报告 "第三节管理层讨论与分析-十一、公司未来发展的展望-(二)面临的风险和 对策"中描述了公司未来经营中可能面临的风险及对策，请广大投资者查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 337,370,728 为基数， 不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 中成进出口股份有限公司 2024 年年度报告全文 | | | | ...

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2025-14 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中成进出口股份有限公司 重大合同进展公告 一、合同基本情况 2025 年 1 月 26 日，中成进出口股份有限公司(以下简称 "中成股份"或"公司")与 INTEC ENERGY SOLUTIONS PTY LTD 土耳其公司（以下简称"INTEC 土耳其"）组建的 联合体与 Shafag (Jabrayil) Solar Limited(以下简称"SJSL"或 "业主")签署《阿塞拜疆日出 EPC 光伏项目》（以下简称"合 同"）。合同标的为光伏发电场站（直流侧 288MWp，交流侧 240MWp）的设计、采购（不含光伏组件采购）和施工，包含 2 年质保期责任以及运营维护服务；合同金额约 1.19 亿美元 （不含业主自采光伏组件价格）。 以上具体内容详见公司于 2025 年 1 月 27 日在《中国证 券 报 》《 证 券 日 报 》《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）发布的《重大合同公告》 ...

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2025-13 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中成进出口股份有限公司重大合同公告 特别提示： 2、若合同生效且全面开工并正常履行，将对公司未来年 度财务状况、经营成果产生积极影响。 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"或"承包 商"）与刚果（布）TINDA ENERGY 公司于 2025 年 3 月 25 日（当地时间）在刚果（布）经济特区部签署了《刚果（布） 英吉经济特区 56MW 光伏项目设计、采购和施工(EPC)合同》 （以下简称"合同"）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》 有关规定，现将有关事项公告如下： 一、合同当事人基本情况 （一）业主：刚果（布）TINDA ENERGY 公司 1、注册地址：1060 rue Vouvou Plateau dea 15 ans , Avenue Nelson MANDELA, Centre ville, Brazzaville, République du Congo（刚果（布）布拉柴维尔（COG）市中心纳尔逊·曼 德拉大道乌武大街 1 ...