通用技术集团财务有限责任公司 2024 年度风险评估报告 根据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》《自 律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等规则要求，中成进 出口股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验通用技术集 团财务有限责任公司（以下简称"通用财务公司"）《金融许 可证》《企业法人营业执照》等证件资料，取得并审阅财务公 司的财务报表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进 行了评估，具体情况报告如下： 一、通用财务公司基本情况 通用技术集团财务有限责任公司(英文名称：GENERTEC FINANCE CO.,LTD)成立于 2010 年 9 月 30 日，隶属于中国通 用技术(集团)控股有限责任公司（以下简称"通用技术集 团"），由通用技术集团及其全资子公司中国技术进出口集团 有限公司共同出资组建。 通用财务公司自 2009 年 11 月 25 日获批筹建，2010 年 9 月 26 日取得原中国银监会开业批复，并领取金融许可证， 2010 年 9 月 30 日领取法人营业执照。2019 年 12 月，公司 注册资本由 10 亿元人民币增加至 22.96 亿元人民币。2022 年 2 月，公司注 ...

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2025-18 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中成进出口股份有限公司 关于召开二〇二四年度股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：二〇二四年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、公司第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关 于提议召开中成进出口股份有限公司二〇二四年度股东 大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开日期和时间：2025年5月19日下午14:30 网络投票时间：2025 年 5 月 19 日。其中，通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00－15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日上午 9:15—下午 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式： 本次股东大会采取现场表决与网络投票相 ...

一、宣读会议开始 1 中成进出口股份有限公司第九届董事会第二十一次会议文件 二〇二四年度股东大会会议议程 现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日下午 14:30 网络投票时间：2025 年 5 月 19 日。其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00－15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日上午 9:15—下午 15:00 的任意时间。 中成进出口股份有限公司第九届董事会第二十一次会议文件 现场会议地点：北京市东城区安定门西滨河路 9 号中成集团 大厦会议室 中成进出口股份有限公司 二〇二四年度股东大会 会议文件 主持人：董事长朱震敏先生 二、会议审议事项 1、关于审议《公司董事会 2024 年度工作报告》的议案 2、关于审议《公司监事会 2024 年度工作报告》的议案 3、关于审议《公司 2024 年度财务决算报告》的议案 4、关于审议《公司 2025 年度财务预算报告》的议案 5、关于审议《公司 2024 年度利润分配预案》的议案 ...

| 证券代码：000151 证券简称：中成股份 | 公告编号：2025-17 | | --- | --- | | 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 | | | 载、误导性陈述或者重大遗漏。 | | 中成进出口股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 于 2025 年 4 月 11 日以书面及电子邮件形式发出第九届监事 会第十七次会议通知，中成进出口股份有限公司于 2025 年 4 月 23 日在北京市东城区安定门西滨河路 9 号中成集团大厦 公司会议室召开第九届监事会第十七次会议。本次会议应到 监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合《公司法》等有 关法律、行政法规和《公司章程》的规定。 公司监事会主席李兆女主持了本次监事会会议，会议采 用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果。本次监事 会会议审议并表决了如下议案： 一、关于审议《公司监事会 2024 年度工作报告》的议 案 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 本议案尚需提交公司股东大会审议；具体内容详见同日 在《中国证券报》《证券日报》《证券时报 ...

中成进出口股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 | | | | --- | --- | --- | | 证券代码：000151 载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 证券简称：中成股份 | 公告编号：2025-16 | 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 11 日以书面及电子邮件形式发出公司第九届董 事会第二十一次会议通知，公司于 2025 年 4 月 23 日以现场 会议的方式在公司会议室召开第九届董事会第二十一次会 议。本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，会议的召开 符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规 定。 二、关于审议《公司董事会2024年度工作报告》的议 案 表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。 本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见同日 在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布的《公司二〇二四年度股东大会 会议文件》。 三、关于审议《公司2024年度财务决算报告》的议案 表决结果 ...

关于中成进出口股份有限公司 024 年度营业收入扣除情况表 的专项核管报管 众环专字(2025)0100940号 ]股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了中成进出口股份有限公司(以下简称"中成股份公司")2024 年 12月 31 目的合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司的 现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称"2024年度财务 报表")的基础上,对后附的《中成进出口股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表》(以 下简称"营业收入扣除表")进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》的规定,编制和披露营业收入扣除表,提供真实、合法、完整的核查证据, 是中成股份公司管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣除表发 表专项核查意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行核查工作以对营业收入扣除表是 否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中,我们实施了包括检查会 ...

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在 重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目 金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计中成进出口股份有限公司 2024年度财务报 表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一致。 为了更好地理解中成股份公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况, 后附汇总表应当与己审的财务报表一并阅读。 本审核报告仅供中成进出口股份有限公司 2024年度年报披露之目的使用,不得用作任 传章 Fax· 027-85424329 关于中成进出口股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项官核报告 众环专字(2025) 0100939 号 中成进出口股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了中成进出口股份有限公司(以下简称"中成股份公司")2024 年 12月 31 日合并及公司的资产负 ...

中成进出口股份有限公司 财务有限公司存贷款业务 Unle 移来令 我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中国注册 会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注 册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保 证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要 的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 三、审核情况 口股份有限公司: 经审核,《中成进出口股份有限公司 2024年度在国投财务有限公司存贷款业务情况汇总 表》已在所有重大方面按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号 -- 交易与关联 交易》的有关要求编制。 我们接受委托,在审计了中成进出口股份有限公司(以下简称"中成股份公司")2024 年 12月 31日的合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司的 现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《中成进 出口股份有限公司 2024年度在国投财务有限公司存贷款业务情况汇总表》(以下简称"汇总 ...

内部控制审计报告 众环审字(2025) 0102799 号 中成进出口股份有限公司全体股东: 11 + 17 02 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中 成进出口股份有限公司(以下简称"中成股份公司")2024年12月31日的财务报告内部控 制的有效性。 一、中成股份公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中成股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,中成进出口股份有限公司于 2024年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持 ...

于中成进出口股份有限公司 集团财务有限责任公司存贷款业务情况的专项 审核报告 众环专字(2025) 0100949 号 中成进出口股份有限公司: 一、管理层对汇总表的责任 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 -- 交易与关联交易》的规定,编 制和披露汇总表,提供真实、合法、完整的审核证据,是中成股份公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中国注册 会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注 册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保 证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要 的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 三、审核情况 经审核,《中成进出口股份有限公司 2024年度在通用技术集团财务有限责任公司存贷款 业务情况汇总表》已在所有重大方面按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一 一交易与关联交易》的有关要求编制。 为了更好地理解中成进出口股份有限公司 2024年度在通用技术集 ...