证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2024-79 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中成进出口股份有限公司 关于选举董事长的公告 中成进出口股份有限公司董事会 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开了第九届董事会第十八次会议，审议通过 了《选举公司董事长》的议案。根据《公司章程》规定，董 事长由董事会选举产生。同意选举朱震敏先生为公司董事长， 任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。 同时，根据《公司章程》规定，公司董事长朱震敏先生为公 司法定代表人。 特此公告。 附件：董事长简历 附件： 朱震敏先生：汉族，中共党员，意大利语专业毕业，大 学本科学历，工商管理硕士学位，国际商务师。现任通用技 术集团国际控股有限公司副总经理兼中国成套设备进出口 集团有限公司董事长、总经理兼中国机械进出口(集团)有限 公司执行董事、总经理。历任通用技术集团意大利公司总经 理，中国机械进出口(集团)有限公司副总经理。 朱震敏先生未持有本公司股份；与公司控股股东存在关 联关系：现任中国成套设备 ...

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2024-74 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中成进出口股份有限公司关于召开 二〇二五年第一次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：二〇二五年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于 提议召开中成进出口股份有限公司二〇二五年第一次临 时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法 律、行政法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 等规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开日期和时间：2025年1月8日下午14:30 网络投票时间：2025 年 1 月 8 日。其中，通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 8 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00－15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 8 日上午 9:15—下午 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式： 本次股东大会采取现场 ...

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2024-75 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中成进出口股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"） 2、前任会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中证天通"） 3、变更会计师事务所的原因： 根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理 委员会及中国证券监督管理委员会《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的相关规定， 结合中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）业务发 展实际情况及审计工作安排，公司拟变更中审众环为 2024 年度财务决算及内部控制审计机构，2024 年度审计费用共 100 万元（其中财务决算审计费用 70 万元，内部控制审计费 用 30 万元）。 4、公司董事会、审计委员会已就本事项与中证天通进 行了充分沟通，中证天通已明确知悉本事项并确认无异议。 1 1、会计师事务所基本信息 （1）会计师事务所名 ...

本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过； 尚需提交公司二〇二五年第一次临时股东大会审议。具体内 容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《变更公司 2024 年度财务决算及内部控制审计机构的公告》。 二、关于审议《提议召开公司二〇二五年第一次临时股 东大会》的议案 中成进出口股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 12 月 20 日以书面及电子邮件形式发出公司第九届 董事会第十七次会议通知，公司于 2024 年 12 月 23 日以现 场会议和通讯表决相结合的方式在北京市东城区安定门西 滨河路 9 号中成集团大厦公司会议室召开第九届董事会第十 七次会议。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，会议的 召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》 的规定。 公司全体董事共同推举董事张晖先生主持了本次董事 会会议，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决 结果；列席本次会议的有公司监事及高级管理人员。本次董 事会会议审议并表决了以下议案，决议如下 ...

| 证券代码：000151 证券简称：中成股份 | 公告编号：2024-72 | | --- | --- | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 | | | 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 | | 中成进出口股份有限公司 关于仲裁事项的进展公告 特别提示： 1、案件所处的仲裁阶段：已胜诉结案 2、公司所处的当事人地位：被申请人； 3、涉案的金额：3,143.56 万美元（以 2024 年 12 月 13 日人民币汇率中间价折算，约合人民币 22,594.64 万元）及 相关利息 4、对上市公司损益产生的影响：本仲裁结案事项，不会 对公司本期和期后利润产生影响。 一、仲裁事项基本情况概述 公司于 2010 年 8 月、2012 年 9 月与 KARFILED INVESTMENTS LIMITED（以下简称"凯富公司"）就埃塞 KESEM 糖厂项目、埃塞 OMO2 和 OMO3 糖厂项目签署了四份代 理协议。在上述代理协议履行过程中，凯富公司未履行其责 任和义务，公司于 2015 年终止了代理协议。自 2016 年以来 至 2020 年公司收到《仲裁通知》前，公司未 ...

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2024-71 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中成进出口股份有限公司 关于董监事变更的公告 一、公司董监事辞职情况 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）董事会、 监事会于 2024 年 12 月 13 日分别收到董事韩宏先生、王晓 菲女士及监事会主席周爽女士的书面辞职报告。韩宏先生因 到龄退休辞去董事及专门委员会委员职务，王晓菲女士因工 作调整辞去董事及专门委员会委员职务；周爽女士因工作调 动申请辞去监事会主席、监事职务。辞去上述董监事职务后， 韩宏先生、王晓菲女士、周爽女士将不在公司及公司控股子 公司担任任何职务。截至本公告日，韩宏先生、王晓菲女士、 周爽女士未持有公司股份。 根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，韩 宏先生、王晓菲女士的辞职报告自送达董事会之日起生效； 周爽女士的辞职导致公司监事会成员低于法定人数，其辞职 将在公司股东大会选举产生新任监事后生效，在选举产生新 任监事之前，周爽女士将继续按照法律法规及《公司章程》 规定履行监事职务。 韩宏先生、王晓菲女士 ...

| 证券代码：000151 | 证券简称：中成股份 | 公告编号：2024-67 | | --- | --- | --- | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 | | | | 载、误导性陈述或者重大遗漏。 | | | 中成进出口股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 12 月 10 日以书面及电子邮件形式发出公司第九届 董事会第十六次会议通知，公司于 2024 年 12 月 13 日以现 场会议和通讯表决相结合的方式在北京市东城区安定门西 滨河路 9 号中成集团大厦公司会议室召开第九届董事会第十 六次会议。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，会议的 召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》 的规定。 公司全体董事共同推举董事张晖先生主持了本次董事 会会议，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决 结果；列席本次会议的有公司监事及高级管理人员。本次董 事会会议审议并表决了以下议案，决议如下： 一、关于审议《公司 2025 年度向商业银行申请借款》的 议案 表决结果：8 票同意 ...

| 证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2024-68 | | --- | | 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 | | 载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 《公司章程》规定履行监事职务。 二〇二四年十二月十四日 根据法律法规及《公司章程》规定，公司拟增补李兆女 女士为公司监事候选人，该议案尚需提交公司二〇二四年第 四次临时股东大会审议。 备查文件：公司第九届监事会第十三次会议决议 特此公告。 中成进出口股份有限公司监事会 中成进出口股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 于 2024 年 12 月 10 日以书面及电子邮件形式发出第九届监 事会第十三次会议通知，公司于 2024 年 12 月 13 日在北京 市东城区安定门西滨河路 9 号中成集团大厦公司会议室召开 第九届监事会第十三次会议。本次会议应到监事 3 名，实到 监事 3 名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法 规和《公司章程》的规定。 公司监事共同推举曹刚先生主持了本次监事会会议，会 议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果 ...

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2024-69 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中成进出口股份有限公司关于召开 二〇二四年第四次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：二〇二四年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、公司第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于 提议召开中成进出口股份有限公司二〇二四年第四次临 时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法 律、行政法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 等规定。 （1）在股权登记日2024年12月23日持有公司股份的普通 股股东或其代理人； 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开日期和时间：2024年12月30日下午14:30 网络投票时间：2024 年 12 月 30 日。其中，通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024 年 12 月 ...

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2024-70 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中成进出口股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 4、办公地址：北京市东城区安定门西滨河路9号中成集 团大厦 特此公告。 附件：李海峰先生简历 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于 2024 年 12 月 13 日收到董事会秘书赵耀伟先生的书面辞 职报告。赵耀伟先生因工作调整辞去公司董事会秘书职务， 辞职报告自送达董事会之日起生效。赵耀伟先生辞去董事会 秘书职务后将继续在公司担任党委副书记、纪委书记职务， 在公司控股子公司新加坡亚德有限公司兼任董事职务。截至 本公告日，赵耀伟先生未持有公司股份。 赵耀伟先生任职期间勤勉敬业、恪尽职守，努力推动公 司各项改革发展，公司董事会谨向赵耀伟先生为公司发展做 出的重要贡献表示衷心感谢！ 公司于 2024 年 12 月 13 日召开了第九届董事会第十六 次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 根据相关法律法规及《公司章程》规定，公司董事会聘任李 海峰先生为董事会秘书，任期 ...