证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2024-58 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开了第九届董事会第十四次会议，以 11 票 同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 聘任公司高级管理人员的议案》。经公司董事会提名委员会 资格审查，董事会同意聘任李海峰先生为公司副总经理（简 历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会 任期届满时止。 李海峰先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任 职资格符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有 关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。 中成进出口股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 李海峰先生：大学本科学历，工学学士，工程师。历任 中国技术进出口集团有限公司战略投资部副总经理、总经 理，通用技术国际控股有限公司战略与投资部副总经理，通 用技术国际控股有限公司投资管理部副总经理（正职级）。 李海峰先生未持有本公司股份 ...

中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）因通讯 线路变更，于近日对投资者联系方式进行了调整，现将调整 后的联系方式公告如下： 证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2024-60 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中成进出口股份有限公司 关于变更联系方式的公告 | 投资者咨询电话 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | | 010-86623518 | 010-81163993 | | 投资者咨询邮箱 | complant@complant-ltd.con | complant@gt.cn | 变更后的联系方式自 2024 年 10 月 30 日启用。除上述 变更外，公司联系地址、网址等联系信息均保持不变，敬请 广大投资者关注，由此给广大投资者带来的不便敬请谅解。 中成进出口股份有限公司董事会 二〇二四年十月二十九日 特此公告。 ...

| 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 | | | --- | --- | | 证券代码：000151 证券简称：中成股份 载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 公告编号：2024-55 | 中成进出口股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 10 月 25 日以书面及电子邮件形式发出公司第九届 董事会第十四次会议通知，公司于 2024 年 10 月 28 日以现 场会议和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开第九届 董事会第十四次会议。本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和 《公司章程》的规定。 董事长张朋先生主持了本次董事会会议，会议采用举手 表决方式，由主持人计票并宣布表决结果；列席本次会议的 有公司监事及高级管理人员。本次董事会会议审议并表决了 如下议案： 一、关于审议《公司 2024 年第三季度报告》的议案 表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。 具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《证券 日报》及巨潮资讯网（www.cninf ...

| 证券代码：000151 | 证券简称：中成股份 | 公告编号：2024-61 | | --- | --- | --- | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 | | | | 载、误导性陈述或者重大遗漏。 | | | 中成进出口股份有限公司关于控股股东 国有股权无偿划转的进展公告 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年6月3日收到国家开发投资集团有限公司（以下简称"国投 集团"）提示函，为进一步落实国有企业改革相关文件精神 要求，结合国投集团战略优化整体部署，国投集团正在筹划 相关资产专业化整合。 2024年6月14日，国投集团与中国通用技术（集团）控股 有限责任公司（以下简称"通用技术集团"）签署《关于中 国成套设备进出口集团有限公司之股权无偿划转协议》（以 下简称"《股权无偿划转协议》"），将中国成套设备进出 口集团有限公司（系公司控股股东，以下简称"中成集团"） 100%股权无偿划转至通用技术集团。通用技术集团通过中成 集团间接持有公司134,252,133股股份，占公司总股本的 39.79%，成为公司的间接控股股东。 以上具体内容详见公司已在信 ...

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2024-57 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中成进出口股份有限公司关于召开 二〇二四年第三次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：二〇二四年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于 提议召开中成进出口股份有限公司二〇二四年第三次临 时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法 律、行政法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 等规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开日期和时间：2024年11月14日下午14:30 网络投票时间：2024 年 11 月 14 日。其中，通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 14 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024 年 11 月 14 日上午 9:15—下午 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式： 本 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥242,224,567.54, a decrease of 64.16% compared to the same period last year[3]. - Total operating revenue for Q3 2024 was approximately ¥914.91 million, a decrease of 59.3% compared to ¥2.25 billion in the same period last year[14]. - Total operating costs for Q3 2024 were approximately ¥1.13 billion, down 54.4% from ¥2.48 billion year-on-year[14]. - The net profit attributable to shareholders was -¥39,146,880.36, representing a decline of 270.48% year-over-year[3]. - Net profit attributable to shareholders of the parent company for Q3 2024 was approximately -¥142.85 million, compared to -¥11.95 million in the same period last year[15]. - The company reported a basic earnings per share of -¥0.4234 for Q3 2024, compared to -¥0.0354 in the same period last year[16]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥57,016,226.14, down 82.22% from the previous year[3]. - Cash flow from operating activities for Q3 2024 was approximately ¥1.40 billion, down 52.7% from ¥2.95 billion in the previous year[17]. - The net cash flow from operating activities decreased by 83.63% year-over-year, primarily due to a larger decline in cash inflows compared to outflows[7]. - Total cash outflow from operating activities amounted to 1,341,811,769.06, down 49.1% from 2,632,325,483.85 in the same period last year[18]. - The net cash flow from investing activities was -216,290.84, an improvement from -3,175,103.74 year-over-year[18]. - Cash inflow from financing activities was 444,385,059.83, a decrease of 48.0% compared to 855,436,420.80 in the previous year[18]. - The net cash flow from financing activities was -252,404,316.25, worsening from -160,306,790.41 year-over-year[18]. - The company reported a cash outflow of 696,789,376.08 from financing activities, a decrease of 31.5% compared to 1,015,743,211.21 last year[18]. - The company paid 34,112,795.71 in dividends and interest, slightly up from 32,972,783.81 in the previous year[18]. - The cash paid to employees was 232,309,395.53, down from 249,378,927.40 year-over-year[18]. - The company experienced a negative impact of -20,808,862.77 from foreign exchange fluctuations on cash and cash equivalents[18]. Assets and Liabilities - Total assets decreased by 17.74% to ¥2,715,855,095.74 compared to the end of the previous year[3]. - The company's total assets decreased to approximately ¥2.72 billion from ¥3.30 billion, a decline of about 17.5%[12]. - The total liabilities decreased to approximately ¥2.09 billion from ¥2.45 billion year-on-year, reflecting a reduction of 14.6%[13]. - The company's equity attributable to shareholders fell by 19.65% to ¥533,118,325.20[3]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company decreased to approximately ¥533.12 million from ¥663.48 million, a decline of 19.6%[13]. - The company reported a total non-current asset of approximately ¥513.17 million, down from ¥657.13 million, a decrease of about 21.9%[12]. - The company’s long-term receivables decreased to approximately ¥128.23 million from ¥289.50 million, a decline of about 55.7%[12]. - Short-term borrowings decreased to approximately ¥710.37 million from ¥870.25 million, a decrease of about 18.4%[12]. - Accounts payable decreased to approximately ¥851.52 million from ¥925.58 million, reflecting a decline of about 8.0%[12]. - Contract assets decreased to approximately ¥378.87 million from ¥485.86 million, a reduction of about 22.0%[12]. - Accounts receivable increased to approximately ¥306.54 million, up from ¥257.79 million, reflecting a growth of about 18.9%[11]. Research and Development - Research and development expenses increased by 109.57% compared to the same period last year[7]. - The company reported a significant increase in credit impairment losses, which rose by 817.63% compared to the previous year[7]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 37,847, with the largest shareholder holding 39.79% of shares[8]. - The company’s other comprehensive income attributable to shareholders of the parent company was approximately ¥14.03 million, compared to -¥11.09 million in the previous year[15].

| 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 | | | | --- | --- | --- | | 证券代码：000151 载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 证券简称：中成股份 | 公告编号：2024-51 | 中成进出口股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 9 月 24 日以书面及电子邮件形式发出公司第九届董 事会第十三次会议通知，中成进出口股份有限公司于 2024 年 9 月 27 日以现场会议和通讯表决相结合的方式在公司会议 室召开第九届董事会第十三次会议。本次会议应到董事 11 名， 实到董事 11 名，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行 政法规和《公司章程》的规定。 董事长张朋先生主持了本次董事会会议，会议采用举手 表决方式，由主持人计票并宣布表决结果；列席本次会议的 有公司监事及高级管理人员。本次董事会会议审议并表决了 特此公告。 中成进出口股份有限公司董事会 二〇二四年九月二十八日 1、公司第九届董事会第十三次会议决议 2、公司独立董事专门会议决议 《关于公司控股股东向公司下属子公司提供 ...

第九届监事会第十一次会议决议公告 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 于 2024 年 9 月 24 日以书面及电子邮件形式发出第九届监事 会第十次会议通知，中成进出口股份有限公司于 2024 年 9 月 27 日在北京市东城区安定门西滨河路 9 号中成集团大厦 公司会议室召开第九届监事会第十一次会议。本次会议应到 监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合《公司法》等有 关法律、行政法规和《公司章程》的规定。 公司监事会主席周爽女士主持了本次监事会会议，会议 采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果。本次监 事会会议审议并表决了《关于公司控股股东向公司下属子公 司提供贷款的议案》，表决结果：2 票同意、0 票弃权、0 票 反对(关联监事周爽女士对本议案回避表决)。 经审核，监事会认为上述关联交易的审议和表决程序合 法有效，关联董事进行了回避表决，符合《公司法》《证券 法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害 公司及全体股东利益的情形。 | 证券代码：000151 | 证券简称：中成股份 | 公告编号：2024-52 | | --- | --- | --- | | 本公司及监 ...

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2024-53 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中成进出口股份有限公司关于控股股东 向公司下属子公司提供贷款暨关联交易的公告 注册地址：北京市东城区安定门西滨河路 9 号 2024 年 9 月 27 日，中成进出口股份有限公司（以下简 称"公司"）召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于公司控股股东向公司下属子公司提供贷款的议案》。现将 具体内容公告如下： 一、关联交易概述 为进一步支持公司控股子公司新加坡亚德有限公司（以 下简称"亚德公司"）及其下属子公司发展，控股股东中国 成套设备进出口集团有限公司（以下简称"中成集团"）拟向 亚德公司下属子公司提供贷款 2,100 万元（人民币，下同）， 其中，向浙江亚德复合材料有限公司（以下简称"亚德材料"） 提供贷款 600 万元，向亚德（上海）环保系统有限公司（以 下简称"亚德系统"）提供贷款 1,500 万元，同时，中成集团 拟与亚德材料及亚德系统分别签署《贷款协议书》一和《贷 款协议书》二（以下简称"协议一"和"协议二"）。 中成集 ...

《关于控股股东国有股权无偿划转的进展公告》（公告编 号：2024-39、2024-47）等文件。 二、本次国有股权无偿划转进展情况 | 证券代码：000151 | 证券简称：中成股份 | 公告编号：2024-50 | | --- | --- | --- | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 | | | | 载、误导性陈述或者重大遗漏。 | | | 中成进出口股份有限公司关于控股股东 国有股权无偿划转的进展公告 一、本次国有股权无偿划转基本情况 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年6月3日收到国家开发投资集团有限公司（以下简称"国投 集团"）提示函，为进一步落实国有企业改革相关文件精神 要求，结合国投集团战略优化整体部署，国投集团正在筹划 相关资产专业化整合。 2024年6月14日，国投集团与中国通用技术（集团）控股 有限责任公司（以下简称"通用技术集团"）签署《关于中 国成套设备进出口集团有限公司之股权无偿划转协议》（以 下简称"《股权无偿划转协议》"），将中国成套设备进出 口集团有限公司（系公司控股股东，以下简称"中成集团"） 100%股权无偿划转 ...