法律意见书 北京市竞天公诚律师事务所 关于中成进出口股份有限公司 二〇二五年第二次临时股东大会的 致：中成进出口股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）受中成进出口股份有限公司 （以下称"中成股份"或"公司"）的委托，指派律师出席中成股份二〇二五年 第二次临时股东大会（以下称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国证券 法》（以下称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）及中成股份现行有效的 公司章程（以下称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 本所律师按照《股东大会规则》的要求对中成股份本次股东大会的合法、合 规、真实、有效进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误 导性陈述及重大遗漏，并对本法律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的 法律责任。 本法律意见书仅供中成股份为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用 于其他任何目的。本所律师同意本法律意见书作为中成股份本次股东大会的必备 文件公告，并依法对本法律意见书承担责任。 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开日期和时间：2025年3月19日下午14:30。 网络投票时间：2025年3月19日。其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年3月19日 上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年3月19日上 午9:15-下午15:00的任意时间。 证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2025-12 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中成进出口股份有限公司二〇二五年 第二次临时股东大会决议公告 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 2、现场会议召开地点：北京市东城区安定门西滨河路 9 号中成集团大厦 8 层会议室 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长朱震敏先生 6、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《公司章程》等有 ...

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2025-11 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中成进出口股份有限公司 关于选举职工监事的公告 根据《公司法》及《公司章程》相关规定，中成进出口 股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月10日召开职 工代表会议选举王卓娟女士为公司第九届监事会职工监事， 任期至本届监事会届满。 特此公告。 附件： 王卓娟：汉族，中共党员，工学学士，大学本科学历， 高级工程师。现任中成进出口股份有限公司综合部副经理。 历任中成进出口股份公司埃塞分公司项目部经理、中成进出 口股份有限公司项目运营部副经理。 王卓娟女士未持有本公司股份；与公司实际控制人、控 股股东及其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立 案稽查的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法 失信信息公开查询平台公示的情形；不是失信被执行人，不 是失信责任主体或失信惩戒对象 ...

| 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 | | | | --- | --- | --- | | 证券代码：000151 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 证券简称：中成股份 | 公告编号：2025-10 | 中成进出口股份有限公司关于 与关联方开展采购业务暨关联交易的公告 2025 年 3 月 3 日，中成进出口股份有限公司（以下简称 "公司"）召开第九届董事会第二十次会议，以 6 票同意、0 票 弃权、0 票反对（其中关联董事朱震敏先生、张晖先生、赵宇 先生、王靖焘先生、罗鸿达先生对本议案回避表决）的结果 审议通过了《公司与关联方开展采购业务暨关联交易》的议 案。现将具体内容公告如下： 成套设备进出口集团有限公司同为中国通用技术集团（控股） 有限责任公司下属公司，按照《深圳证券交易所股票上市规 则》的规定，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市，无 需要经过有关部门批准。本次关联交易金额超过公司最近一 期经审计净资产 5%，尚须提交公司股东大会审议，公司控股 股东将回避表决。 二、关联方介绍 中机欧洲有限责任公司主要情况如 ...

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2025-09 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中成进出口股份有限公司关于召开 二〇二五年第二次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：二〇二五年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、公司第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于 提议召开中成进出口股份有限公司二〇二五年第二次临 时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法 律、行政法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 等规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开日期和时间：2025年3月19日下午14:30 网络投票时间：2025 年 3 月 19 日。其中，通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决（授权委托书详见附件一)，该股东代理人不必是本公司 股东；或在网络投票时间内参加网络投票。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； 19 日上午 9:15-9:25,9: ...

经审核，监事会认为上述关联交易的审议和表决程序合 法有效，关联董事进行了回避表决，符合《公司法》《证券法》 等有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害 | 证券代码：000151 | 证券简称：中成股份 | 公告编号：2025-08 | | --- | --- | --- | | 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 | | | | 载、误导性陈述或者重大遗漏。 | | | 中成进出口股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 2 月 28 日以书面及电子邮件形式发出第九届监事会 第十六次会议通知，公司于 2025 年 3 月 3 日在北京市东城 区安定门西滨河路 9 号中成集团大厦公司会议室召开第九届 监事会第十六次会议。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公 司章程》的规定。 公司监事会主席李兆女女士主持了本次监事会会议，会 议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果。出席 会议的监事审议了《公司与关联方开展采购业务暨关联交易》 的议案 ...

| 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 | | | | --- | --- | --- | | 证券代码：000151 载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 证券简称：中成股份 | 公告编号：2025-07 | 中成进出口股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过， 尚需提交公司二〇二五年第二次临时股东大会审议。具体内 容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司与关联 方开展采购业务暨关联交易的公告》。 二、关于提议《召开二〇二五年第二次临时股东大会》 的议案； 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 2 月 28 以书面及电子邮件形式发出公司第九届董事 会第二十次会议通知，公司于 2025 年 3 月 3 日以现场会议 和通讯表决相结合的方式在北京市东城区安定门西滨河路 9 号中成集团大厦公司会议室召开第九届董事会第二十次会 议。本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，会议的召开 符合《公司法》等有关法律、行政法规和《 ...

马钧先生在公司担任职工监事期间认真履职、勤勉尽责， 公司监事会谨向马钧先生在任职期间为公司发展所做出的 贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 中成进出口股份有限公司监事会 二〇二五年二月十九日 证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2025-06 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中成进出口股份有限公司 关于职工监事辞职的公告 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 2 月 18 日收到职工监事马钧先生的书面辞职报告。 马钧先生因工作调动申请辞去公司职工监事职务，其辞职后 不在公司及公司控股子公司担任任何职务。截至本公告日， 马钧先生未持有公司股份。 根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，马 钧先生的辞职导致公司监事会成员低于法定人数，其辞职将 在公司职工代表会议选举产生新任职工监事后生效；在选举 产生新任职工监事之前，马钧先生将继续按照法律法规及 《公司章程》规定履行职工监事职务。 ...

| 证券代码：000151 证券简称：中成股份 | 公告编号：2025-03 | | --- | --- | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 | | | 载、误导性陈述或者重大遗漏。 | | 中成进出口股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 1 月 23 日以书面及电子邮件形式发出公司第九届董 事会第十九次会议通知，公司于 2025 年 1 月 26 日以现场会 议和通讯表决相结合的方式在北京市东城区安定门西滨河 路 9 号中成集团大厦公司会议室召开第九届董事会第十九次 会议。本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，会议的召 开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的 规定。 备查文件：公司第九届董事会第十九次会议决议 中成进出口股份有限公司董事会 二〇二五年一月二十七日 具项目保函的公告》。 特此公告。 公司董事长朱震敏先生主持了本次董事会会议，会议采 用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果；列席本次 会议的有公司监事及高级管理人员。本次董事会会议审议了 《开具项目保函》 ...

| 证券代码：000151 | 证券简称：中成股份 | 公告编号：2025-04 | | --- | --- | --- | | 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 | | | | 载、误导性陈述或者重大遗漏。 | | | 中成进出口股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 1 月 23 日以书面及电子邮件形式发出第九届监事会 第十五次会议通知，公司于 2025 年 1 月 26 日在北京市东城 区安定门西滨河路 9 号中成集团大厦公司会议室召开第九届 监事会第十五次会议。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公 司章程》的规定。 公司监事会主席李兆女女士主持了本次监事会会议，会 议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果。出席 会议的监事审议了《开具项目保函》的议案，与会监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果决议如下： 为推进阿塞拜疆日出 EPC 光伏项目顺利执行，同意公司 在有限开工阶段向银行申请开具预付款保函 291.25 万美 ...