中成进出口股份有限公司 章 程 二〇二五年十一月 （经公司第九届董事会第三十次会议及公司二〇二五年第六次临时 股东大会审议通过） | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 | 股 | 份 | 6 | | 第一节 | | 股份发行 | 7 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 | | 股份转让 | 9 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 11 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 11 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 16 | | | 第四节 | | 股东会的召集 | 19 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 21 | | | 第六节 | | 股东会的召开 | 23 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 27 | | | 第五章 | | 董事和董事会 32 | | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 32 | | 第二节 | | 董事会 | 37 | | 第三节 | | 独立董事 | 46 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 50 ...

中成进出口股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年十一月 （经公司第九届董事会第三十次会议及公司二〇二五年第六次临时 股东大会审议通过） 中成进出口股份有限公司股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保证中成进出口股份有限公司（以下简称"公 司"）股东会依法行使职权，提高公司规范治理水平，维护 股东的合法权益，现根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证 券法"）《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》等有 关法律、法规、规范性文件及《中成进出口股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）相关规定，制定本规则。公 司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第二章 股东会的职权 （一） 决定公司的战略和发展规划，经营方针和投资计 划； （二） 选举或更换非由职工代表担任的董事，并决定有 关董事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）对公司增加或者减少注册资本做出决议； （六）对发行公司债券做出决议； （七）对公司的合并、分立、解散、清算或者变更公司形 式等事项做出决议； 第二条 股东会是 ...

中成进出口股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确董事会的职责权限，规范董事会内部机 构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，中成 进出口股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等有关法律、法规、规章和《中成进出口股份有限公 司章程》的规定（以下简称"《公司章程》"），特制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会受股东会的委托， 发挥定战略、作决策、防风险作用，依照法律法规和《公司 章程》的规定行使对公司重大问题的决策权，并负责对经理 层进行管理和监督。 中成进出口股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年十一月 （经公司第九届董事会第三十次会议及公司二〇二五年第六次临时 股东大会审议通过） 第二章 董事会的职权 第三条 董事会行使下列职权： （一）贯彻党中央决策部署和落实国家发展战略的重大 举措； （二）召集股东会，并向股东会报告工作； （三）执行股东会的决议，对公司的中长期发展事项进 行决策； （四）制订公司战略和发展规划、经营方针和投资计划； （五 ...

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2025-84 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中成进出口股份有限公司二〇二五年 第六次临时股东大会决议公告 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案。 现场会议召开日期和时间：2025年11月5日下午14:30。 网络投票时间：2025年11月5日。其中，通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月5 日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月5日 上午9:15-下午15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市东城区安定门西滨河路 9 号中成集团大厦 8 层会议室 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长朱震敏先生 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《公司 ...

北京市竞天公诚律师事务所 关于中成进出口股份有限公司 二〇二五年第六次临时股东大会的 法律意见书 北京市竞天公诚律师事务所 二〇二五年十一月 北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编：100025 34/F, Tower 3, China Central Place, 77 Jianguo Road, Beijing 100025, China T: (86-10) 5809 1000 F: (86-10) 5809 1100 关于中成进出口股份有限公司 二〇二五年第六次临时股东大会的法律意见书 致：中成进出口股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）受中成进出口股份有限公司 （以下称"中成股份"或"公司"）的委托，指派律师出席中成股份二〇二五年 第六次临时股东大会（以下称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国证券 法》（以下称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《上市公司股东会规则》（以下称"《股东会规则》"）及中成股份现行有效的公司 章程（以下称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 本所律师按照《股东会规则》的要求对 ...

证券日报网讯中成股份（000151）11月4日在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年10月31日， 公司股东人数为29369户。 ...

Core Insights - The trade sector experienced a rise of 2.01% on October 31, with Jiangsu Guotai leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3954.79, down 0.81%, while the Shenzhen Component Index closed at 13378.21, down 1.14% [1] Trade Sector Performance - Jiangsu Guotai (002091) closed at 9.34, up 6.26% with a trading volume of 1.138 million shares and a transaction value of 1.071 billion [1] - Other notable performers included: - Dongfang Chuangye (600278) at 8.36, up 5.03% [1] - Nanjing Shanglv (600250) at 11.11, up 4.91% [1] - Shisuo Hongye (600128) at 11.00, up 3.09% [1] Capital Flow Analysis - The trade sector saw a net inflow of 231 million in main funds, while retail funds experienced a net outflow of 118 million and 113 million respectively [2] - Key individual stock capital flows included: - Jiangsu Guotai with a net inflow of 103 million, but retail outflows of 64 million [3] - Dongfang Chuangye with a net inflow of 94 million from main funds, but retail outflows of 60 million [3] - Nanjing Shanglv with a net inflow of 62 million from main funds, but retail outflows of 41 million [3]

中信建投证券股份有限公司 关于中成进出口股份有限公司收购报告书 之2025年第三季度 持续督导意见 财务顾问 作为本次收购的财务顾问，中信建投证券出具的持续督导意见是在假设本次 收购的各方当事人均按照相关协议条款和承诺全面履行其所有职责的基础上提 出的。本财务顾问特作如下声明： （一）本意见所依据的文件、资料及其他相关材料基于的假设前提是上述资 料和意见真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；本财务 顾问未对上述资料和意见作出任何承诺或保证。 （二）本意见不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本意见所做出 的任何投资决策而产生的相应风险，本财务顾问不承担任何责任。 （三）本财务顾问基于诚实信用、勤勉尽责的原则，已按照执业规则规定的 工作程序，旨在就本持续督导期发表意见，发表意见的内容仅限本意见正文所列 内容，除非中国证监会另有要求，并不对与本次收购行为有关的其他方面发表意 见。 （四）本财务顾问没有委托或授权其他任何机构和个人提供未在本意见中列 载的信息和对本意见做任何解释或说明。 2 （五）本财务顾问重点提醒投资者认真阅读本意见以及其他机构就本次收购 发布的相关公告。 2025 年 10 ...

Group 1 - The core point of the article is that Zhongcheng Co., Ltd. (SZ 000151) held its 30th meeting of the 9th Board of Directors on October 24, 2025, to review the Q3 2025 report [1] - For the first half of 2025, the revenue composition of Zhongcheng Co., Ltd. was as follows: 58.27% from complete equipment import and export, 21.72% from composite materials production, 19.87% from environmental technology, and 0.14% from other businesses [1] - As of the report, Zhongcheng Co., Ltd. has a market capitalization of 4.3 billion yuan [1] Group 2 - The article mentions that Chinese innovative drugs have sold overseas licenses worth 80 billion USD this year [1] - It highlights a conversation with Lu Gang, a partner at Chuangdong Investment, discussing the hot secondary market for biomedicine while the primary market faces fundraising challenges [1]

Core Viewpoint - The company reported a decline in revenue for the first three quarters of 2025, while net profit showed significant growth compared to the previous year [1] Financial Performance - The company achieved an operating income of 826 million yuan, representing a year-on-year decrease of 9.69% [1] - The net profit attributable to shareholders was -28 million yuan, which is an increase of 80.14% year-on-year [1] - Basic earnings per share were -0.0841 yuan, reflecting a year-on-year growth of 80.14% [1]