根据《公司法》、《公司章程》规定，张朋先生的辞职 报告于送达董事会时生效。张朋先生的辞职，未导致公司董 事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作 和公司正常生产经营。 张朋先生任职期间恪尽职守、勤勉敬业，在推进公司改 革创新、转型发展、规范运作等方面发挥了重要作用，公司 董事会谨向张朋先生为公司发展做出的重要贡献表示衷心 感谢！ 特此公告。 中成进出口股份有限公司董事会 证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2024-67 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中成进出口股份有限公司 关于董事长辞职的公告 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于 2024 年 12 月 2 日收到董事长张朋先生的书面辞职报告。 张朋先生因工作调动申请辞去公司董事长、董事及董事会专 门委员会的职务，其辞职后不在公司及公司控股子公司担任 任何职务。截至本公告日，张朋先生未持有公司股份。 二〇二四年十二月三日 ...

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2024-66 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 《关于控股股东国有股权无偿划转的进展公告》（公告编 号：2024-39、2024-47、2024-50、2024-61）等文件。 特此公告。 二、本次国有股权无偿划转进展情况 中成进出口股份有限公司董事会 2024年11月26日，公司接到控股股东中成集团通知，中 成集团已于2024年11月25日完成前述股权无偿划转涉及的 市场监督管理部门变更登记手续。本次变更后，公司控股股 东仍为中成集团，通用技术集团通过中成集团间接持有公司 134,252,133股股份，占公司总股本的39.79%，为公司的间接 控股股东。 中成进出口股份有限公司关于控股股东 国有股权无偿划转完成变更登记的公告 一、本次国有股权无偿划转基本情况 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年6月3日收到国家开发投资集团有限公司（以下简称"国投 集团"）提示函，为进一步落实国有企业改革相关文件精神 要求，结合国投集团战略优化整体部署，国投集团正在筹划 相关资产专业化 ...

特别提示： 1、本次权益变动后，甘肃省建设投资（控股）集团有限 公司（以下简称"甘肃建投"）持有中成进出口股份有限公司 （以下简称"公司"）股份共计 16,868,437 股，占公司总股 本 4.99%，不再是公司持股 5%以上股东。 2.本次权益变动属于股份减持，不触及要约收购，不会 导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 根据中国证券监督管理委员会《关于核准中成进出口股 份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1339 号），公司于 2021 年以非公开发行股票的方式引入甘肃建投 为公司战略投资者，向其发行人民币普通股股票 24,834,437 股,占公司总股本 7.36%。该股份 2021 年 6 月 9 日在深圳证 券交易所上市，股票限售期为 36 个月，于 2024 年 6 月 11 日 解除限售。 2024 年 10 月 31 日，公司收到甘肃建投出具的减持公司 股票《告知函》，甘肃建投于 2024 年 10 月 22 日-10 月 31 日 通过证券交易所的大宗交易方式累计减持所持公司股票 585 万股，持股比例减少超过 1%。具体内容详见公司已于 2024 年 11 月 2 日在 ...

中成进出口股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称:中成进出口股份有限公司 股票简称:中成股份 股票代码:000151 股票上市地点:深圳证券交易所 信息披露义务人:甘肃省建设投资（控股）集团有限公司 住所及通讯地址:甘肃省兰州市七里河区西津东路575号 四、截止本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,信息 披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在中成进出口股份 有限公司中拥有权益的股份。 五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露 义务人没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息 和对本报告书做出任何解释或者说明。 六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏， 并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责 任。 目录 股份变动性质： 持股5%以上股东权益变动至5%以下 签署日期:2024年11月21日 t a not in 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称为 《证券法》）、《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办 法》）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号-权益 变动报 ...

| 证券代码：000151 | 证券简称：中成股份 | 公告编号：2024-64 | | --- | --- | --- | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 | | | | 载、误导性陈述或者重大遗漏。 | | | 中成进出口股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 11 月 12 日以书面及电子邮件形式发出公司第九届 董事会第十五次会议通知，公司于 2024 年 11 月 15 日以现 场会议和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开第九届 董事会第十五次会议。本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和 《公司章程》的规定。 董事长张朋先生主持了本次董事会会议，会议采用举手 表决方式，由主持人计票并宣布表决结果；列席本次会议的 有公司监事及高级管理人员。本次董事会会议审议并表决了 《公司向北京银行等商业银行申请综合授信额度》的议案， 决议如下： 表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。 结合目前公司经营情况，为进一步支持公司业务发展， 同意 ...

北京市竞天公诚律师事务所 关于中成进出口股份有限公司 二〇二四年第三次临时股东大会的 法律意见书 北京市竞天公诚律师事务所 二〇二四年十一月 北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编：100025 34/F, Tower 3, China Central Place, 77 Jianguo Road, Beijing 100025, China T: (86-10) 5809 1000 F: (86-10) 5809 1100 关于中成进出口股份有限公司 二〇二四年第三次临时股东大会的法律意见书 致：中成进出口股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）受中成进出口股份有限公司 （以下称"中成股份"或"公司"）的委托，指派律师出席中成股份二〇二四年 第三次临时股东大会（以下称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国证券 法》（以下称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）及中成股份现行有效的 公司章程（以下称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 本所律师按照《股东大会规则》的 ...

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2024-63 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中成进出口股份有限公司二〇二四年 第三次临时股东大会决议公告 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长张朋先生 6、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开日期和时间：2024年11月14日下午14:30。 网络投票时间：2024年11月14日。其中，通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月14 日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月14日 上午9:15-下午15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市东城区 ...

二、其他说明 1、上述股东权益变动符合相关法律法规、深圳证券交易 所相关业务规则及要求。 证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2024-62 股东甘肃省建设投资（控股）集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 中成进出口股份有限公司关于持股 5%以上股东权益变动超过 1%的公告 根据中国证券监督管理委员会《关于核准中成进出口股 份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1339 号），中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年以非公开发行股票的方式引入甘肃省建设投资（控股）集 团有限公司（以下简称"甘肃建投"）为公司战略投资者，向 其发行人民币普通股股票 24,834,437 股,占公司总股本 7.36%。该股份 2021 年 6 月 9 日在深圳证券交易所上市，股 票限售期为 36 个月，于 2024 年 6 月 11 日解除限售。 一、权益变动情况 2024 年 10 月 31 日，公司收到甘肃建投出具的减持公司 股票《告知函》，甘肃 ...

| 证券代码：000151 证券简称：中成股份 | 公告编号：2024-56 | | --- | --- | | 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 | | | 载、误导性陈述或者重大遗漏。 | | 公司监事会主席周爽女士主持了本次监事会会议，会议 采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果。本次监 事会会议审议并表决了如下议案： 一、关于审议《公司 2024 年第三季度报告》的议案 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 根据《证券法》及深圳证券交易所《股票上市规则》等 有关规定，公司监事会认为： 1、《公司 2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符 合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的有关规 定； 2、《公司 2024 年第三季度报告》的内容和格式符合中 国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息能从 各个方面客观、真实地反映出公司 2024 年第三季度的经营 管理情况和财务状况。 中成进出口股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 于 2024 年 10 月 25 日以书面及电子邮件形 ...

| 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 | | | --- | --- | | 证券代码：000151 证券简称：中成股份 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 公告编号：2024-59 | 中成进出口股份有限公司 关于与关联方开展采购业务暨关联交易的公告 2024 年 10 月 28 日，中成进出口股份有限公司（以下简 称"公司"）召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《公 司与关联方开展采购业务暨关联交易》的议案。现将具体内 容公告如下： 主营业务：电力和电信设施建设项目、 建筑项目开发、 工程活动及相关技术咨询、其他专业建筑活动等。 注册地址：匈牙利布达佩斯 金额约人民币 2 亿元。 中机欧洲有限责任公司为中国机械进出口（集团）有限 公司（以下简称"中机公司"）全资子公司，中机公司与公司 控股股东中成集团同为通用技术集团下属子公司，按照《深 圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交 易，不构成重大资产重组、借壳，不存在向关联方违规担保 及资金占用的情况，无须经过有关部门批准。本次关联交易 金额超过公司最近一期经审计净资产 5%，尚须提交公司股东 大会审议。 二 ...