石家庄常山北明科技股份有限公司 内部控制审计报告 中兴财光华审专字（2024）第 120003 号 E 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac-mol.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aces.ml.gov.cn）"进行查 。 Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLP ADD:A-24F . Vanton New World,No.2 Fuchengmenwai Avenue, Xicheng District.Beijing.China PC:100037 TEI · 010-52805600 FAX · 010-5280560 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2024)第 120003 号 石家庄常山北明科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称"常山北明"）2023 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控 ...

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2023- 027 石家庄常山北明科技股份有限公司 监事会八届三十一次会议决议公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）监事会八届 三十一次会议于 2024 年 4 月 15 日以邮件和专人送达方式发出通知， 于 2024 年 4 月 26 日在石家庄市长安区广安大街 34 号公司四楼会议 室，以现场会议方式召开。会议由监事会主席侯光华先生主持，会议 应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定。会议审议通过以下议案。 一、2023 年度监事会工作报告 表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本议案尚需提请公司股东大会审议。 二、董事会八届三十一次会议有关议案 1.2023 年度董事会工作报告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提请公司股东大会审议。 2.关于 2023 年度计提资产减值准备的议案 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

石家庄常山北明科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案 （2024 年度） 为全面、准确、客观地评价石家庄常山北明科技股份有限公 司（以下简称公司）经营管理成果与经营者业绩贡献，充分调动 和发挥高层管理人员的积极性、主动性和创造性，特制订本方案。 一、薪酬构成 （一）适用董监高（指在公司领取薪酬的非独立董事、监事 和高级管理人员，下同）的基本薪酬占 40%，绩效薪酬占 60%。 基本薪酬按月度发放。绩效薪酬分为季度绩效薪酬和年度绩 效薪酬，各占 50%。季度绩效薪酬按季考核，年终与年度绩效薪 酬一同计提发放。 （二）适用董监高岗位职能分为创效职能和其他管理职能两 种类别，分别考核。 （三）2024 年适用董监高的薪酬标准根据承担责任、任务 和上年度工作业绩以及市场机制合理确定。 （四）独立董事和非本公司员工的董事、监事的报酬采取固 定津贴方式，不参与公司内部绩效考核。 二、绩效考核 （一）适用董监高绩效考核工作，在公司董事会薪酬与考核 委员会领导之下，由公司董事会薪酬与考核委员会工作小组按规 定标准和程序进行。其中，年度绩效考核需要依据年度财务审计 报告及核定的年度考核指标进行。绩效考核结 ...

杨峻 我作为石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称"公司") 的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本人 在 2023 年度工作中，履行了独立董事勤勉尽责的义务，积极出席相关 会议，认真审议董事会的相关议案并发表了独立意见，切实维护了公司 和股东尤其是中小股东的利益。现就 2023 年度履职情况作如下报告： 一、基本情况 杨峻先生，1960 年 10 月出生，中共党员，大学本科学历。曾任 国家纺织工业部工程师、副处长，中国华源集团贸易部总经理、总裁 助理，中纺联合进出口有限公司总经理、董事长，中国服装股份有限 公司总经理、副董事长，中国纺织工业联合会副秘书长，中国纺织工 业企业管理协会秘书长、常务副会长，兼任中国企业联合会常务理事。 现任中国纺织工业企业管理协会顾问、本公司独立董事。 任期内在专门委员会任职情况：第八届董事会提名委员会委员、 第八届董事会审计委员会委员、第八届董事会薪酬与考核委员会主任 委员、第八届董事会战略委员会委员。 本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》 规定的独立性要求，不存在影响独立 ...

2023年度财务决算方案 公司 2023 年度财务报表已经中兴财光华会计师事务所(特殊普 通合伙)审计，并出具了无保留意见的审计报告。现将公司有关的财 务决算情况汇报如下： 一、主要财务数据和指标 单位：元 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 9,007,201,323.86 | 9,663,472,133.76 | -6.79% | | 归属于上市公司股东的净 | -96,215,247.58 | -207,759,208.03 | 53.69% | | 利润（元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 | -290,011,170.66 | -423,739,629.86 | 31.56% | | （元） | | | | | 经营活动产生的现金流量 | 1,097,674,896.47 | 192,448,125.98 | 470.37% | | 净额（元） | | | | | 基本每股收益（元/股） | -0.06 | -0.13 | 53.85% | | 稀释每股 ...

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2024-014 石家庄常山北明科技股份有限公司 一、审议通过关于聘任董事会秘书的议案 根据公司董事长秘勇先生提名，并经公司董事会提名委员会资 格审查，董事会同意聘任李鹏韬先生担任公司董事会秘书，任期自本 次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具 体 内 容 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号： 2024-016）。 二、审议通过关于公司内部资产整合方案的议案 为加强纺织主业集约化管理，优化战略布局，理顺公司业务范畴 和管理体系，提升上市公司发展质量，对纺织主业实施资产整合。以 2023 年 12 月 31 日为基准日，将公司恒盛纺织分公司、纺机分公司、 子公司石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司、河北恒合纺织科技有限 公司等现有与纺织业务相关的分公司及子公司和常山北明本部在正 1 常经营运作中所须依赖和使用的资产，包括纺织业务所涉生产设备、 存货、专利和专有技术、部分土地使用权和地上 ...

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）监事会八届 三十次会议于 2024 年 4 月 15 日以邮件和专人送达方式发出通知，于 2024 年4 月 19 日在石家庄市长安区广安大街 34 号公司四楼会议室， 以现场加通讯会议方式召开。会议由监事会主席侯光华先生主持，会 议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司 法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了董事会八届三十次会议 通过的有关议案。 一、关于聘任董事会秘书的议案 根据公司董事长秘勇先生提名，并经公司董事会提名委员会资格 审查，同意聘任李鹏韬先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会 审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2024-015 石家庄常山北明科技股份有限公司 监事会八届三十次会议决议公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、关于公司内部资产整合方案的议案 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、关于修订北明 ...

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2024-016 石家庄常山北明科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 19 日，石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简 称公司）召开董事会八届三十次会议审议通过了《关于聘任董事会秘 书的议案》。根据公司董事长秘勇先生提名，并经公司董事会提名委 员会资格审查，董事会同意聘任李鹏韬先生（简历详见附件）为公司 董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期 届满之日止。 李鹏韬先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书 培训证明，通过了基金从业资格考试和证券从业资格考试，熟悉上市 公司相关法律法规、运作规则，了解上市公司董事会相关工作和制度， 具备与岗位要求相适应的职业操守、胜任能力与从业经验，其任职资 格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。 公司副总经理李瑞平先生在代行公司董事会秘书期间勤勉尽职、 恪尽职守。公司董事会对李瑞平先生为公司发展所作出的贡献表示衷 心的感谢！ 李鹏韬先生联系方式： ...

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2024-008 石家庄常山北明科技股份有限公司 董事会八届二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 二、审议通过关于召开二〇二四年第一次临时股东大会的议案 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见《石家庄常山北明科技股份有限公司关于召开二〇 二四年第一次临时股东大会的通知》。 特此公告。 石家庄常山北明科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 1 日 石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）董事会八届 二十八次会议于 2024 年 2 月 27 日以书面和邮件方式发出通知，于 2024 年 2 月 29 日以通讯表决方式召开。应参加表决董事 10 人，实 际参加表决董事 10 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》 及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案: 一、审议通过关于补选董事暨提名第八届董事会非独立董事候选 人的议案 公司董事长吴宁先生因组织安排、工作调动原因，辞去公司第八 届董事会董事长、董事、董事会各专门委员会委员和 ...

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2024-009 石家庄常山北明科技股份有限公司 关于召开二○二四年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：石家庄常山北明科技股份有限公司二○二四年第一次临时股东大 会。 2、召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会八届二十八次会议审议通过了《关于召开 二○二四年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。 本公司股东只能选择一种表决方式，同一表决权出现现场、网络重复投票表决的，以 第一次投票表决结果为准。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 19 日（星期二） 14:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 3 月 19 日 9:15 至 9:25，9：30 至 11：30，13：00 至 15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http:// ...