证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2024-010 石家庄常山北明科技股份有限公司 监事会八届二十八次会议决议公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄常山北明科技股份有限公司监事会 石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）监事会八届 二十八次会议于 2024 年 2 月 27 日以邮件和专人送达方式发出通知， 于 2024 年 2 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的 规定。会议审议通过了董事会八届二十八次会议通过的有关议案。 2024 年 3 月 1 日 一、关于补选董事暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于召开二○二四年第一次临时股东大会的议案 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 ...

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2024-007 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 石家庄常山北明科技股份有限公司董事会 石家庄常山北明科技股份有限公司 2024年2月27日 截止本公告披露日，吴宁先生未持有公司股票。 公司董事会对吴宁先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感 谢！ 吴宁先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作，不会影响公司的正常 生产经营。根据《公司章程》规定，在新任董事长选举产生前，由公司董事、 副董事长李锋先生暂时代为履行董事长职责，主持董事会日常工作，直至选 举产生新任董事长为止。公司董事会将尽快完成董事补选、新任董事长的选 举及专门委员会人员调整工作。 石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024 年2月26日收到公司董事长吴宁先生递交的书面辞职报告，吴宁先生因组织 安排，工作调整原因，申请辞去公司第八届董事会董事长、董事、董事会各 专门委员会委员以及在公司子公司的一切职务。根据《公司法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》和 ...

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2024-006 石家庄常山北明科技股份有限公司 关于收到土地补偿金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次收到土地补偿金的政策依据 石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称"公司"）原棉二 分公司厂区土地，于 2022 年 12 月 16 日公开出让，受让人为衡水保衡 房地产开发有限公司，成交价为 168,100 万元。公司与石家庄市土地 储备中心（以下简称"土储中心"）签署的《企、事业单位国有土地 使用权收购（回）合同》（石收储 2009（02）号补充合同）中约定： "根据《关于进一步做好我市污染工业企业退城搬迁有关工作的 通知》相关要求，按照《石家庄市主城区污染工业企业退城搬迁改造 的实施意见》（石政规〔2018〕15 号）规定的土地补偿标准给予土 地补偿,即按照土地出让总价款的 60%对企业进行补偿。补偿费用包 括土地及地上建（构）筑物等补偿费用，不再另行计提基金（如遇极 特殊情况，基金总额超过总价款数40%，超过部分从企业补偿中扣除）。 企业应得土地补偿金（土地出让总价款的 ...

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2024-004 石家庄常山北明科技股份有限公司 公司副总经理李瑞平先生代行董事会秘书期间的联系方式如下： 电话：0311-86255062 传真：0311-86673856 1 电子邮箱：lrp65@126.com 特此公告。 关于公司董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于 2024 年 1 月 24 日收到公司董事会秘书张莉女士提交的书面辞职报 告，张莉女士因家庭原因，申请辞去公司董事会秘书以及在公司子公 司的一切职务。 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》和《公司章程》等有关规定，张莉女士的辞职报告自送达公 司董事会时生效。辞职后，张莉女士将不再担任公司及子公司任何职 务。 截至本公告披露日，张莉女士未持有公司股份。张莉女士在任职 期间，勤勉尽职、恪尽职守，公司董事会对张莉女士在任职期间为公 司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 张 ...

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2024-003 本公司第二大股东北京北明伟业控股有限公司保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 1 日披露了《关于公司第二大股东参与转融通证券出借业务的 公告》（公告编号：2023-038），公司第二大股东北京北明伟业控股 有限公司（以下简称"北明控股"）拟参与转融通证券出借业务，将 所持有的公司部分股份出借给中国证券金融股份有限公司，出借股份 数量不超过 31,972,334 股，即不超过公司总股本的 2%，期限自上述 公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内。 石家庄常山北明科技股份有限公司 关于公司第二大股东提前终止参与转融通 证券出借业务的公告 2、北明控股本次实施转融通证券出借业务已按照相关规定进行 了预先披露，不存在违反预披露计划的情形。 公司于近日收到北明控股《关于提前终止参与转融通证券出借业 务的告知函》。北明控股参与转融 ...

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2024-002 石家庄常山北明科技股份有限公司 关于变更注册地址并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 8 日、2023 年 12 月 26 日召开董事会八届二十七次会议 和 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册地址及 修订<公司章程>相关条款的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 9 日、2023 年 12 月 27 日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2024 年 1 月 4 日，公司完成了注册地址的工商变更登记及《公司 章程》的相关备案登记手续，并取得石家庄市行政审批局换发的《营 业执照》，本次工商登记变更完成后，公司的登记信息如下： 1 计算机系统集成；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；天然纤 维和人造纤维的纺织品、针织品、服装加工；家用服饰、纺织品、产 业用纺织品的 ...

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2024-001 二、土储中心复函情况 本公司于 2023 年 4 月 25 日向石家庄市土地储备中心（以下简称"土 储中心"）发函，请求对该地块土地收购补偿金进行清算，并尽快拨付。 2023年12月31日，公司收到土储中心《石家庄市土地储备中心关于〔2022〕 029 号地块有关情况的复函》，土储中心根据市财政局《关于〔2022〕029 号地块有关情况的复函》的意见，做出了复函，具体内容如下： 1 （一）企业应得土地收购补偿金。根据石收储 2009（02）号补充合 同约定，"根据《关于进一步做好我市污染工业企业退城搬迁有关工作的 通知》相关要求，按照《石家庄市主城区污染工业企业退城搬迁改造的 实施意见》（石政规〔2018〕15 号）规定的土地补偿标准给予土地补偿, 即按照土地出让总价款的 60%对企业进行补偿。补偿费用包括土地及地 上建（构）筑物等补偿费用，不再另行计提基金（如遇极特殊情况，基 金总额超过总价款数 40%，超过部分从企业补偿中扣除）；企业应得土地 补偿金（土地出让总价款的 60%）中需扣除已支付的土地补偿费、利息 及其他费用"；同时乙方不 ...

北京市天元律师事务所 关于石家庄常山北明科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 672 号 致：石家庄常山北明科技股份有限公司 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行 了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论 性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责 任。 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他 公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称"深交所"）予以审核公告，并依法对 出具的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供 的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 公司董事会于 2023 年 12 月 8 日召开第八届二十七次会议做出决议召集本次 股东大会，并于 2023 年 12 月 9 日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通 知》。该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事 项、投票方式和出席会议对象等内容 ...

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2023-062 石家庄常山北明科技股份有限公司 二〇二三年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、会议召开情况 （一）召开时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日（星期二）14:00。 2、网络投票时间：2023 年 12 月 26 日 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 12 月 26 日 9:15 至 9:25，9：30 至 11：30，13：00 至 15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2023 年 12 月 26 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：石家庄市长安区广安大街 34 号天利商务大厦四楼会议室。 （三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 重要内容提示： 1、公司于 2023 年 12 月 9 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了 《关于召开二〇二三年第三次临时股东大会的通知 ...

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2023-058 石家庄常山北明科技股份有限公司 董事会八届二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 八届二十七次会议于 2023 年 12 月 6 日以邮件和专人送达方式发出通 知，于 2023 年 12 月 8 日上午以现场加通讯会议方式召开。现场会议 地点为石家庄市长安区广安大街 34 号公司四楼会议室，应到董事 11 人，实到 11 人。会议由董事长吴宁主持。公司监事和高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章 程》的规定。会议审议通过了以下议案: 一、审议通过关于修订《独立董事工作制度》的议案 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具 体 内 容 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）《独立董事年报工作制度》。 四、审议通过关于变更注册地址及修订《公司章程》相关条款的 1 议案 具 体 内 容 详 见 ...