资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2024)第 218010 号 关于新疆国际实业股份有限公司2023年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2024) 第 218010 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/）"进行查费 报告编码:京247I Y 关于新疆国际实业股份有限公司 2023年度非经营性 新疆国际实业股份有限公司全体股东: 我们接受新疆国际实业股份有限公司(以下简称"贵公司")委托,根据中 国注册会计师执业准则审计了贵公司 2023年 12月 31 日的合并及公司资产负债 表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益 变动表和财务报表附注,并出具了中兴财光华审会字(2024)第218053号元保留 意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》(证监会公告[2022]26 号)及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理(2023年2月修订)》(深证上〔2023〕134号)的要 ...

股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2024-24 新疆国际实业股份有限公司 关于公司独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告 新疆国际实业股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 25 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第八届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司独 立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告》，具体情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市 公司规范运作》等要求，公司董事会对公司在任独立董事徐辉、汤先 国、董运彦、原独立董事刘煜（已于 2023 年 10 月 30 日离任）任职 期间的独立性情况进行核查、评估并出具专项报告如下: 经核查独立董事徐辉、汤先国、董运彦、原独立董事刘煜的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的其他职务，其本人及近亲属也未在公司主要股东公司担任任何职 务，未直接 ...

股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2024-20 新疆国际实业股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、会议召开情况 新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十 五次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室召开，应到监事 5 名，实到 监事 5 名，主持人冯宪志，参会监事分别是监事长冯宪志、监事李军、 陈令金、职工监事孙建新、李杰。会议召开的程序、参加人数符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 经与会监事认真审议，通过如下决议： 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》； 该议案经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 4、审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》； 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的 ...

股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2024-22 新疆国际实业股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 三、董事会意见 一、本年度利润分配预案 经中兴财光华会计师事务所审计（特殊普通合伙），公司合并报 表 2023 年度实现净利润 80,805,213.75 元，母公司 2023 年度实现净 利润为 -41,039,964.26 元，加上以前年度结转的期初未分配利润 1,225,414,283.80 元，2023 年末实际可供分配的利润为 1,184,374,319.54 元。 因 2024 年公司产业发展，项目投资资金需求较大，在兼顾公司 产业发展、未来投资计划以及股东长远利益的前提下，公司决定 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 二、公司拟不进行利润分配的原因 2023 年 度 合 并 报 表 实 现 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 为 80,805,213.75 元,整体财务状况良好,但母公司 2023 年度实现净利 润 为 -41,039 ...

独立董事述职报告 本人作为新疆国际实业股份有限公司（以下简称"国际实业"、"公司"） 2023 年度新任的独立董事，2023 年度在任职期间，严格按照《公司法》《证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法 规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，诚信、勤勉、 忠实履行职务，积极维护公司、全体股东特别是中小股东的利益。 本人于 2023 年 10 月 30 日经公司 2023 年第三次临时股东大会选举为国际实 业第八届董事会独立董事，现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况： 2023 年度本人任职期间，本人作为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会和战略委员会委员，严格按照公司《董事会专门委员会实施细则》和《独 立董事工作制度》的要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行工作职责。 本人任职期内，2023 年 11-12 月公司召开了一次薪酬与考核委员会会议、 一次战略委员会会议，本人均按时参会。 3、维护投资者合法权益情况： 董运彦，1970 年出生，汉族，中国国 ...

独立董事述职报告 2023 年度本人任职期间，公司共召开 17 次董事会会议，本人积极参加公司 召开的会议，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，按时出席 相关会议。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项 和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。 | 姓名 | 应出席董 | 亲自出席次 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续 2 次未亲自 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 事会次数 | 数 | 次数 | | 出席会议 | | 徐辉 | 17 | 17 | 0 | 0 | 否 | （1）出席董事会会议的情况： （2）出席股东大会会议的情况： 2023 年度本人任职期间，公司共召开了 3 次临时股东大会及一次年度股东 大会，本人列席了 4 次股东大会。 本人作为新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》 ...

新疆国际实业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，国际形势复杂多变，经济下行压力依然较大。面对不利的市场形 势，公司坚持立足主业，集中公司优势资源，积极拓展油品及化工产品批发业务， 稳步发展电力铁塔、光伏支架等金属制品业务，通过优化管理机制，调动员工积 极性，推动了公司各项业务的有序开展,现将 2023 年董事会工作报告如下： 一、报告期内公司经营情况回顾 报告期，公司积极应对各种挑战，全面推进各板块业务的拓展。在金属产品 制造业方面，公司敏锐地捕捉到了光伏电力的发展机遇，全力扩展光伏支架业务， 业务量显著增长，为公司带来了较好的收入和利润；在油品及化工产品批发业务 方面，公司实施了多元化和跨区域的战略，使得业务收入较上年同期有了大幅度 提升，由于市场略显疲软，价格波动相对较小，这在一定程度上限制了批发业务 的盈利空间。尽管在某些领域面临一些挑战和困难，但公司主营业务依然取得了 较好的收益，公司将继续努力，积极拓展业务，以应对市场的变化，寻求更大的 发展机会。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 37.13 亿元，归属母公司净资产 24.41 亿元，2023 年全年实现营业 ...

2023 年度，公司财务运行平稳，资金周转正常。截止 2023 年 12 月 31 日资 产总额为 3,713,021,206.38 元，所有者权益为 2,440,933,250.60 元，归属母 公司所有者权益为 2,441,000,722.96 元，实现净利润为 80,703,578.25 元，归 属母公司净利润为 80,805,213.75 元。 公司合并后营业总收入 4,514,450,378.56 元，较去年同期 1,611,414,197.67 元相比增加 180.15%；营业利润 94,983,129.05 元,较去年同 期 362,336,440.64 元相比减少 73.79%；归属于母公司净利润 80,805,213.75 元, 较去年同期 297,883,091.04 元相比减少 72.87%。扣非后归母公司净利润 75,838,818.16 元，比去年同期 29,150,337.15 元增长 160.16%。 新疆国际实业股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年度，公司依据企业会计准则的规定，真实完整地编制和反映了公司 的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，在所有重大方 ...

1、出席董事会和股东大会会议情况 2023 年度本人任职期间，公司共召开 15 次董事会会议，本人积极参加公司 召开会议，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，按时出席相 关会议。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和 其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。 | 姓名 | 应出席董事 | 亲自出席次 | 委托出席次 | 缺席次 | 是否连续 2 次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会次数 | 数 | 数 | 数 | 亲自出席会议 | | 刘煜 | 15 | 15 | 0 | 0 | 否 | （1）出席董事会会议的情况： 独立董事述职报告 本人作为新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）原独立董事，2023 年度在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》《公司独立董事 工作制度》等相关规定和要求，诚信、勤勉、忠实履行职务，积极维护公司、全 体股东特别是 ...

股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2024-19 新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日上午 9:30 召开了第八届董事会第十六次会议，董事长冯建方 主持本次会议，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，分别是董事长冯 建方，董事汤小龙、沈永、孙莉，独立董事董运彦、汤先国、徐辉。 会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 经与会人员认真审议，以书面表决方式通过了如下决议： 1、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》； 该议案经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 2、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》； 新疆国际实业股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 该议案经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 3、审议通过《关于变更会计政策的议案》； ...