Core Viewpoint - International Industry announced that it will hold its second extraordinary general meeting of shareholders on September 1, 2025, with online voting taking place on the same day [1] Group 1: Meeting Details - The record date for shareholders to participate in the voting is August 25, 2023, meaning investors holding International Industry shares after market close on that date can vote [1] - The meeting will be held at the conference room on the fourth floor of International Industry, located at 189 Changzhou Street, Xinjiang Urumqi City [1] Group 2: Agenda Items - The shareholder meeting will review a total of six agenda items, including: 1. Proposal to extend the validity period of the resolution for issuing shares to specific targets [1] 2. Proposal to authorize the board of directors to handle matters related to issuing shares to specific targets [1] 3. Proposal for amendments [1] 4. Proposal for amendments [1] 5. Proposal for amendments [1] 6. Proposal for amendments [1]

Group 1 - The company, International Industry (000159), reported that as of August 8, 2025, the number of shareholders is 44,202 [1]

新疆国际实业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （一）发行人及其董事、高级管理人员； （二）持有公司百分之五以上股份的股东及其董事、高级管理人员，公司的 实际控制人及其董事、高级管理人员； （三）发行人控股或者实际控制的公司及其董事、高级管理人员； （四）由于所任公司职务或者因与公司业务往来可以获取公司有关内幕信息 的人员； （五）上市公司收购人或者重大资产交易方及其控股股东、实际控制人、董 事和高级管理人员； 第一条 为完善新疆国际实业股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等证券违法违规 行为，根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司 监管制度第 5 号一上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律、法规、规范 性文件和《新疆国际实业股份有限公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内幕信息知情人，是指可以接触、获取公司内幕信息的 公司内部和外部相关人员，包括但不限于： （六）因职务、工作可以获取内幕信息的证券交易场所、证券公司、证券登 记结算机构、证券服务机构的有关人员； （七）因职责、工作可以获取内幕 ...

新疆国际实业股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司 "）董事离职管理， 保障公司董事会有序运营，根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的相关规定和《公司章程》的规定，制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事，包括非独立董事、独立董事。 第三条 公司非职工代表董事由股东会选举或更换，职工代表董事由公司职工 代表大会等民主形式选举或更换，董事可以在任期届满前由股东会或者职工代表大 会决议解任。董事在任期届满前可以辞职。 董事离任的应当按照《公司章程》和本制度的规定办理离任手续。 第五条 董事提出辞职，应向董事会提交书面辞任报告，说明辞职时间、辞职 1 原因、辞去的职务以及辞职后是否继续在上市公司及其控股子公司任职（如继续任 职，说明继续任职的情况）等情况。 第二章 离职的情形和程序 第四条 本制度所规定的董事离职包含情形： （一）董事任期 ...

新疆国际实业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范新疆国际实业股份有限公司（以下称公司）的组织和行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东会规则》《上 市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及《新疆国际实业股份有限 公司章程》（以下称《公司章程》）的规定，制定本议事规则（以下称本规则）。 （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》和本 规则的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东会的召集 第二条 本规则为《公司章程》的附件，若与《公司章程》相抵触，应遵循 《公司章程》的规定。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范 ...

新疆国际实业股份有限公司 内部审计制度 第五条 审计部对公司的业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等事 项进行监督检查。公司各内部机构或者职能部门、控股子公司以及对公司具有重 大影响的参股公司应当配合内部审计机构依法履行职责，不得妨碍内部审计机构 的工作。 审计部对董事会负责，向董事会审计委员会报告工作。审计部在对公司业 1 务活动、风险管理、内部控制、财务信息等情况进行检查监督过程中，应当接受 计委员会的监督指导。 审计委员会在监督及评估内部审计机构工作时，应当履行下列主要职责： 第一章 总则 第一条 为加强新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，建立健全内部审计制度，提升内部审计工作质量，充分发挥内部审计作用， 根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国公司法》《审计署关于内部审计 工作的规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律、法规以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 内部审计是公司内部审计人员对公司、控股子公司及对公司具有 重大影响的参股公司（以下简称"子公司"）的财政财务收支、经济活动、内部控 制、 ...

新疆国际实业股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息内 部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、收集和有效管理，及时、准确、 全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《公司信息披露事务管理制度》《公司章程》等 相关法律、法规、规范性文件的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息是指有可能对公司资产状况、经营业绩、股票及 其衍生品种交易价格等产生重大影响的事项。 第三条 本制度所称报告义务人指公司董事、高级管理人员；公司实际控制人、 控股股东及持有公司 5％以上股份的股东；公司各部门及控股子公司负责人；中国 证监会及深圳证券交易所规定的其他报告义务人。 第四条 报告义务人应严格按照本制度的要求，在规定时间内将相关信息通报 证券部，由证券部根据相关法律法规就是否披露相关信息作出判断，并上报董事会 秘书、董事长。 第五条 公司董事、总经理、董事会秘书及其他高级管理人员和因工作关系了 解到公司应披露信息的人员，在该等信息尚未公开披露之前，负有保密义务。 第二章 重大 ...

新疆国际实业股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | 股东会的召集 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 | 股东会的召开 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事和董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第三节 | 独立董事 33 | | 第四节 | 董事会专门委员会 36 | | 第六章 | 高级管理人员 38 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 内部审计 44 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 45 ...

新疆国际实业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为确保新疆国际实业股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会 的工作效率和科学决策，规范董事会的运作程序，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规和《新疆国际实 业股份有限公司章程》的规定，制定本议事规则。 第二条 本议事规则为公司章程的附件，公司召开董事会除应遵守本议事规 则的规定外，还应符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 本议事规则将不时随着相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的修改 而进行修订，若本规则的规定与相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 规定发生冲突，应优先适用相关法律、法规、规范性文件和公司章程的相关规定。 第二章 董事会的职权 第三条 董事会是股东会的常设执行机构，向股东会负责，在股东会闭会期 间负责公司的日常经营决策。 第四条 董事会依法行使下列职权： (二)执行股东会的决议； (三)决定公司的经营计划和投资方案； (四)制定公司的利润分配方案及弥补亏损方案； (五)制定公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 1 (六)拟定公司重大收购、回 ...

新疆国际实业股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 信息披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，切实保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法 律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》，特制定本制度。 第二条 本制度所指的"信息"，系指所有对公司股票及其衍生品种交易价格可 能产生较大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度中的"披露"是指 在规定的时间内、通过符合条件的媒体、以规定的方式向社会公众公布前述信息， 并按规定报送证券监管部门。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、高级管理人员、股 东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、 单位及其相关人员，以及法律、行政法规或中国证监会规定的其他承担信息披露义 务的主体。 （四）公司各部门及控股子公司负责人； 1 （五）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 第五条 信息披露义务人应当及时依 ...