新疆国际实业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及履行监督情况的报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》和《公司章程》等规定和要求，新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计 委员会对公司 2023 年度年审会计师事务所中兴财光华会计师事务所（特殊普通 合伙）(简称："中兴财光华")2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 中兴财光华 2023 年度业务收入（未经审计）110,263.59 万元，其中审计业 务收入 96,155.71 万元，证券业务收入 41,142.94 万元。2023 年度出具 2022 年 度上市公司年报审计客户数量 91 家，上市公司审计收费 10,133.00 万元，资产 均值 159.39 亿元。主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建 筑业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水的生产和供应 业等。同行业上市公司审计客户家数为 3 家。 中兴财光华近三 ...

2023 年，监事会以财务监督为核心，依法对公司的财务状况、财务管理等 进行了认真的监督、检查和审核，定期审阅公司提供的财务报表、资产购买出售 情况、贷款及担保情况、关联交易及财务资助等情况，审阅外聘会计事务所对公 司的审计意见，认为：公司财务制度健全、财务运作规范。监事会成员通过参加 公司董事会、经营管理会议,了解公司经营状况，对公司生产经营情况、内部控 制情况、股东大会决议执行情况等予以监督检查。监事会保持与内部审计和公司 外聘的会计事务所进行沟通及联系，充分利用审计信息，及时了解和掌握有关情 况，履行监督职责。 新疆国际实业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，本着对全体股东负责的态度， 忠实、勤勉的履行监事义务和职责。本年度监事会对公司依法运作情况、信息披 露、财务情况、内部控制执行情况及董事、高级管理人员履职的合法、合规性等 各方面作了检查和监督，现将 2023 年履职情况报告如下: 一、2023 年 ...

内部控制审计报告 新疆国际实业股份有限公司 中兴财光华审专字(2024)第 218009 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查驗 Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLP ADD: A-24E Vanton Financial Center No.2 Euchengmenwai Avenue, Xicheng District, Beijing, China AX:010-5280560 中兴财光华审专字(2024 )第218009号 新疆国际实业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了新疆国际实业股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年12月31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审 ...

监事会关于内控自我评价报告、 利润分配等的审核意见 2024 年 4 月 23 日 三、关于聘请中兴财光华会计师事务所为公司财务审计机构的意见 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2023 年度审计过程中， 恪守职责，按期完成本公司 2023 年度审计工作，为本公司 2023 年度财务报告出 具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为，中兴财光华会计师事务所（特殊 普通合伙）出具的审计报告意见及所涉事项客观、公允地反映了公司的真实情况， 同意公司续聘中兴财光华会计师事务所为公司及控股子公司 2024 年度财务和内 控审计机构。 四、对公司 2023 年度利润分配方案的意见 经审核，监事会认为：公司根据产业发展资金需求、经营情况及未来投资计 划做出 2023 年度不进行利润分配方案，有利于公司产业发展，维护公司及股东 的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合公司章程的 有关规定和利润分配政策。利润分配方案履行了必要的审批程序，需提交股东大 会审议，监事会同意董事会提出的 2023 年度利润分配方案。 新疆国际实业股份有限公司 监事会 一、监事会关于公司内控自我评价报告意见 经审核， ...

股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2024-25 新疆国际实业股份有限公司 关于支付年度审计机构报酬及续聘年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于支付年度 审计机构报酬及续聘财务审计机构的议案》，同意续聘中兴财光华会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，本议案尚需提交 2023 年年 度股东大会审议通过，现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 中兴财光华拥有从事证券、期货相关业务的执业资格，截至 2023 年，该所已连续两年为公司提供年报审计服务，在审计工作中，能够 遵守职业道德，保持独立性原则，审计人员具有上市公司年审必需的 专业知识和相关的职业证书，能够胜任审计工作。该所担任公司 2023 年度审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相 关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表 ...

股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2024-21 新疆国际实业股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、本次会计政策变更概述 1、因执行新企业会计准则导致会计政策变更 财政部于 2022 年 12 月 13 日颁布了《企业会计准则解释第 16 号》 （以下简称"解释 16 号"）,对于不是企业合并、交易发生时既不影 响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资 产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单 项交易，因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵 扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18 号--所得税》等有关 规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资 产。对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至本解 释施行日之间发生的上述交易，企业应当按照上述规定，将累积影响 数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表 项目。上述会计处理规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。 根据解释 16 号的规定，本公司 ...

新疆国际实业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 新疆国际实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求，结合新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评 价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至 2023 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作的总体情况 公司董事会下设审计委员会，授权内部审计机构负责年度内部控制自我评价 工作的组织和实施。由审计部编制 2023 年度内部控制自我评价工作方案，确定 了评价范围、评价时间具体工作，并依据评价工作方案实施了新疆国际实业股份 有限公司及其合并报表范围内子公司的内部控制自我评价工作。 （一）内部控制评价 ...

关于江苏中大杆塔科技发展有限公司 2023年度 业绩承诺完成情况的专项审核报告 中兴财光华审专字(2024) 第 218011 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业结是否由具有执业许可的会计师事务 目 录 一、专项审核报告 = 、 关于江苏中大杆塔科技发展有限公司 2023 年度业绩承 3-6 诺完成情况的专项说明 1-2 关于江苏中大杆塔科技发展有限公司 2023年度 业绩承诺完成情况的专项审核报告 中兴财光华审专字(2024)第 218011 号 新疆国际实业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的新疆国际实业股份有限公司(以下简称"贵 公司")编制的《关于江苏中大杆塔科技发展有限公司(以下简称标的公司) 2023 年度业绩承诺完成情况的专项说明》。 一、管理层的责任 按照深圳证券交易所的相关规定,编制《关于江苏中大杆塔科技发展有限 公司 2023年度业绩承诺完成情况的专项说明》,并保证其真实性、完整性和准 确性,提供真实、合法、完整的相关资料,是贵公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审核工作的基础上,对《关于江苏中大杆塔科技发展 有限公司 2023年度业绩承 ...

股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2024-26 新疆国际实业股份有限公司 关于江苏中大杆塔科技发展有限公司 2023 年度 业绩承诺实现情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、收购江苏中大杆塔科技发展有限公司 100%股权的基本情况 2021 年 2 月 9 日，公司第七届董事会召开第 23 次临时会议，审议 通过了《关于受让江苏中大杆塔有限公司 80%股权的议案》，同意公司（丙 方）与徐州苏领建材贸易有限公司（以下简称苏领建材、甲方）及自然 人周中民（乙方）签署《股权转让合同书》，受让两名股东合计持有的江 苏中大杆塔有限公司（以下简称中大杆塔）80%股权，其中受让苏领建材 持有的 40%股权，受让自然人周中民持有的 40%股权。 2021 年 2 月 9 日，公司与中大杆塔原股东苏领建材、周中民及担保 人冯建方签订了《股权转让合同书》，公司以支付现金方式受让中大杆塔 80%的股权，对应的注册资本为 16,000.00 万元人民币，交易对价为人民 币 100,000.00 万元。 2021 年 3 月 24 日，2021 ...

资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2024)第 218010 号 关于新疆国际实业股份有限公司2023年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2024) 第 218010 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/）"进行查费 报告编码:京247I Y 关于新疆国际实业股份有限公司 2023年度非经营性 新疆国际实业股份有限公司全体股东: 我们接受新疆国际实业股份有限公司(以下简称"贵公司")委托,根据中 国注册会计师执业准则审计了贵公司 2023年 12月 31 日的合并及公司资产负债 表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益 变动表和财务报表附注,并出具了中兴财光华审会字(2024)第218053号元保留 意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》(证监会公告[2022]26 号)及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理(2023年2月修订)》(深证上〔2023〕134号)的要 ...