潍柴动力董事会薪酬委员会工作细则 第一章 总 则 | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | | 1 | | 第三章 | 职责权限 | | 2 | | 第四章 | 决策程序 | | 3 | | 第五章 | 议事规则 | | 4 | | 第六章 | 附 则 | | 4 | 第一条 为进一步建立健全潍柴动力股份有限公司（下称"公司"或"本公司"） 董事、经理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（下称"《香 港联交所上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件，以及《潍柴动力股份有限公 司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会薪酬委员会，并制定本工 作细则。 第二条 薪酬委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及经 理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案， 并就相关事项向董事会提出建议。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事、独立董事；经理人 员是指总经理、副总经理、 ...

潍柴动力战略发展及投资委员会工作细则 潍柴动力股份有限公司 董事会战略发展及投资委员会工作细则 目 录 潍柴动力战略发展及投资委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应潍柴动力股份有限公司（下称"公司"）战略发展需要，增 强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，增强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件，以及《潍柴动力 股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会战略 发展及投资委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略发展及投资委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。项目投资决策 是指公司对具体项目是否进行资本投资作出的抉择，是从项目筛选、立项、可行 性研究到投资合同签订的全过程决策。 第二章 人员组成 第三条 战略发展及投资委员会成员由 3 至 9 名董事组成，其中至少包括 1 名独立董事。 | 第一章 总 则 | | --- | | 第二章 人员组成 | | 第三章 职责权限 | | 第四章 决策程序 ...

| 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 1 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 决策程序 | 3 | | 第五章 | 议事规则 | 3 | | 第六章 | 附 则 | 4 | 潍柴动力董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范潍柴动力股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）董事和 经理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》等有关法律、法规、规范性文件，以及《潍柴动力股份有限公司 章程》（下称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定 本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定公司 董事、经理人员的选择标准和程序，对董事、经理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核，并就相关事项向董事会提出建议。 本工作细则所称经理人员是指总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人（财 务总监）、董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委 ...

| 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 人员组成 1 | | 第三章 | | 职责权限 1 | | 第四章 | | 决策程序 4 | | 第五章 | | 议事规则 4 | | 第六章 | | 年度报告工作规程 5 | | 第七章 | 附 | 则 6 | 潍柴动力董事会审核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化潍柴动力股份有限公司（下称"公司"）董事会决策功能，做 到事前审核、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（下称"《香港联交所上市规则》"） 等有关法律、法规、规范性文件，以及《潍柴动力股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）的规定，公司特设立董事会审核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审核委员会是董事会设立的专门工作机构，行使《公司法》规 定的监事会职权，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计 工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审核委员会由 3 至 7 名非执行董事组成， ...

EF001 免責聲明 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | | | --- | --- | | 股票發行人現金股息公告 | | | 發行人名稱 | 濰柴動力股份有限公司 | | 股份代號 | 02338 | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 | | 相關股份代號及名稱 | 不適用 | | 公告標題 | 截至2025年6月30日止六個月的中期股息 | | 公告日期 | 2025年8月29日 | | 公告狀態 | 新公告 | | 股息信息 | | | 股息類型 | 中期（半年期） | | 股息性質 | 普通股息 | | 財政年末 | 2025年12月31日 | | 宣派股息的報告期末 | 2025年6月30日 | | 宣派股息 | 每 10 股 3.58 RMB | | 股東批准日期 | 不適用 | | 香港過戶登記處相關信息 | | | 派息金額及公司預設派發貨幣 | 每 10 股 3.925 HKD | | 匯率 | 1 RMB : ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引起的任何損失承擔任何責任。 濰柴動力股份有限公司 WEICHAI POWER CO., LTD. （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：2338） 公 告 持續性關連交易 概 要 修訂年度上限及延長現行持續性關連交易 茲提述(i)本 公 司 日 期 為 二 零 二 二 年 八 月 三 十 日 的 公 告，內 容 有 關 現 行 濰 柴 控 股 採 購 協 議；及(ii)本 公 司 日 期 為 二 零 二 三 年 八 月 三 十 日 的 公 告，內 容 有 關 現 行 濰 柴 控 股 銷 售 協 議。由 於 本 集 團 生 產、營 運 及 發 展 的 實 際 需 要，本 公 司 預期現行濰柴控股採購協議及現行濰柴控股銷售協議項下擬進行的持續性 關連交易於截至二零二五年十二月三十一日止年度或截至二零二六年十二 月三十一日 ...

濰柴動力股份有限公司 WEICHAI POWER CO., LTD. （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：2338） 截至二零二五年六月三十日止六個月的 中期業績公佈 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引起的任何損失承擔任何責任。 財務摘要 （重 要 提 示：本 公 告 分 別 以 中 英 文 刊 載。如 中 英 文 有 任 何 差 異，概 以 中 文 為 準。） – 1 – • 營業收入約為人民幣113,152百 萬 元，增 長 約0.6%。 • 歸屬於母公司股東的淨利潤約為人民幣5,643百 萬 元，下 降 約4.4%。 • 每股基本盈利約為人民幣0.65元，下 降 約4.4%。 濰柴動力股份有限公司（「本 公 司」）董事會（「董 事 會」）欣然宣佈本公司及其附屬 公 司（「本 集 團」）截至二零二五年六月三十日止六個月（「本 期 間」）按中國企 ...

潍柴动力股份有限公司 防止控股股东及关联方资金占用专项制度 潍柴动力防止控股股东及关联方资金占用专项制度 第一条 为防止控股股东及关联方占用潍柴动力股份有限公司（下称"公司"） 资金，保护公司、股东及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（下称"《香 港联交所上市规则》"）等法律、法规及规范性文件和《潍柴动力股份有限公司 章程》（下称"《公司章程》"）等有关规定，并结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 控股股东及关联方是指公司控股股东、实际控制人或其控制的附属 企业及其他关联方。 第三条 董事长、高级管理人员及相关职能部门负责人负责防范公司资金占 用的日常督察工作。 第四条 公司不得为控股股东及关联方提供资金等财务资助。控股股东及关 联方与公司发生的经营性资金往来，不得占用公司资金。 第五条 公司不得以下列方式将资金直接或间接提供给控股股东及关联方 使用： （一）为控股股东及关联方垫支工资、福利、保险、广告等费用、承担成本 和其他支出； （二）代控股股东及关 ...

| | | 潍柴动力董事、高管人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对潍柴动力股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）董事、 高级管理人员（下称"高管"）所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确相关 管理程序，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份 变动管理》《香港联合交易所有限公司证券上市规则上市发行人董事进行证券交易 的标准守则》等相关法律法规、规范性文件及《潍柴动力股份有限公司章程》（下 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度适用于本公司董事、高管所持本公司 A 股股份及其变动的管理。 第三条 本制度所指高管指公司的总经理、副总经理、财务负责人（财务总监）、 董事会秘书等《公司章程》规定的高级管理人员。 第四条 公司董事、高管应当遵守《公司法》《证券法》和有关法律、行政法规， 中国证 ...

| | | （三）本制度第四条所列公司的关联自然人直接或间接控制的、或担任董事 （不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除本公司及其控股子公司以外 的法人（或者其他组织）； （四）持有本公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； （五）中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）、深圳证券交易所 （下称"深交所"）或本公司根据实质重于形式的原则认定的其他与本公司有特 殊关系，可能或者已经造成本公司对其利益倾斜的法人（或者其他组织）。 潍柴动力关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范关联交易行为，保证关联交易的公允性，切实保护投 资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》（下称"《深交所上市规则》"）等法律、法规和规 范性文件及《潍柴动力股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定， 结合潍柴动力股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）的实际情况，特制定 本制度。 第二章 关联人和关联关系 第二条 本公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为本公司的关联法人（或 ...