潍柴动力环境、社会及管治（ESG）委员会工作细则 第一章 总 则 潍柴动力股份有限公司 董事会环境、社会及管治(ESG)委员会工作细则 目 录 | 第一章 总 则 | | --- | | 第二章 人员组成 . | | 第三章 职责权限 | | 第四章 决策程序 . | | 第五章 议事规则 | | 第六章 附 则 | 潍柴动力环境、社会及管治(ESG)委员会工作细则 第一条 为践行可持续发展理念，推动潍柴动力股份有限公司（下称"公司"） 高质量发展，提高环境、社会及管治（下称"ESG"）工作效率和科学决策的水平， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》、香港 联合交易所有限公司《环境、社会及管治报告守则》等有关法律、法规、规范性文 件，以及《潍柴动力股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，公司 特设立董事会 ESG 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会 ESG 委员会是由董事会下设的专门工作机构，主要负责向董事 ...

| | | 潍柴动力董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范潍柴动力股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）董事和 经理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》等有关法律、法规、规范性文件，以及《潍柴动力股份有限公司 章程》（下称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定 本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定公司 董事、经理人员的选择标准和程序，对董事、经理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核，并就相关事项向董事会提出建议。 本工作细则所称经理人员是指总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人（财 务总监）、董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 至 7 名董事组成，独立董事成员需超过半数以上， 且提名委员会成员至少包含 1 名不同性别的董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主席（召集人 ...

| | | 第一章 总 则 第一条 为进一步提高潍柴动力股份有限公司（下称"公司"）规范治理水 平，保证董事会秘书依法履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息 披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文 件，以及《潍柴动力股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，结 合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司设立董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司高级管理人员，对公 司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与证券监管机构和深圳证券交易所（下称 "深交所"）之间的指定联络人。根据深交所有关规定，董事会秘书或代行董事 会秘书职责的人员可以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等相关职责 范围内的事务。 第二章 董事会秘书的任职资格、聘任与解聘 第四条 公司应当在原任董事会秘书离职后 3 个月内聘任董事会秘书。 第五条 担任公司董事会秘书，应当具备履行职责所必需的财务、管理、法 律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德。 第六条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董 ...

| | | 潍柴动力董事会审核委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 第三条 审核委员会由 3 至 7 名非执行董事组成，其中，独立董事成员需超 过半数以上，且至少有 1 名独立董事应为会计专业人士。 第四条 审核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审核委员会设主席（召集人）1 名，由独立董事中会计专业人士担 任，负责主持委员会工作；主席在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审核委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第七条 审核委员会下设的审计工作组为日常办事机构，负责日常联络和会 议组织等工作。 第三章 职责权限 第八条 审核委员会的主要职责权限包括： （一）监督及评估内部审计工作，监督公司的内部审计制度及其实施； 第一条 为强化潍柴动力股份有限公司（下称"公司"）董事会决策功能， 做到事前审核、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《 ...

目 录 | 第一章 总 则 . | | --- | | 第二章 离职程序 . | | 第三章 离职董事、高级管理人员的责任与义务 … | | 第四章 离职董事、高级管理人员的持股管理 . | | 第五章 责任追究机制 . | | 第六章 附 则 | 潍柴动力董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 潍柴动力董事、高级管理人员离职管理制度 潍柴动力股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度 第一条 为规范潍柴动力股份有限公司（下称"公司"）董事和高级管理人 员的离职管理，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《潍 柴动力股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司的 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司所有董事及高级管理人员因任期届满、辞任、解 任或其他原因离职的情形。 第二章 离职程序 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管 理人员辞职应当提交书面辞职报告。董事辞任的，自公司收到通知之日生 ...

| | | 潍柴动力独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善潍柴动力股份有限公司（下称"公司"）的法人治理 结构，促进公司规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》（下称"《管理 办法》"）及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《潍柴动力股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。独立董事应独立履行职责，不受公司及其主要股东、实 际控制人等单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，独立董事应按照 相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）规定、 深圳证券交易所（下称"深交所"）业务规则和《公司章程》的要求，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责， 原则上不 ...

潍柴动力战略发展及投资委员会工作细则 潍柴动力股份有限公司 董事会战略发展及投资委员会工作细则 目 录 潍柴动力战略发展及投资委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应潍柴动力股份有限公司（下称"公司"）战略发展需要，增 强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，增强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件，以及《潍柴动力 股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会战略 发展及投资委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略发展及投资委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。项目投资决策 是指公司对具体项目是否进行资本投资作出的抉择，是从项目筛选、立项、可行 性研究到投资合同签订的全过程决策。 第二章 人员组成 | 第一章 总 则 | | --- | | 第二章 人员组成 | | 第三章 职责权限 . | | 第四章 决策程序 | | 第五章 议事规则 | | 第六章 附 则 | 第三条 战略发展及投资委员会成员由 ...

第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事、独立董事；经理人 员是指总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人（财务总监）、董事会认定的其 他高级管理人员以及《潍柴动力股份有限公司高管及核心人员绩效考核与薪酬激励管 理办法》第二条规定适用的人员。 第二章 人员组成 | | | 潍柴动力董事会薪酬委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全潍柴动力股份有限公司（下称"公司"或"本公司"） 董事、经理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（下称"《香 港联交所上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件，以及《潍柴动力股份有限公 司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会薪酬委员会，并制定本工 作细则。 第二条 薪酬委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及经 理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案， 并就相关事项向董事会提出建议。 第四条 薪酬委员会成员由 3 至 7 名董事组成，独立董事成员需超过半数以上。 第五条 薪酬委员会委员由董事长 ...

| | | 潍柴动力投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强潍柴动力股份有限公司（下称"公司"）与投资者和潜在投 资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，增进投资者对公司的了解与认同， 促进公司与投资者之间的良性互动关系，提升公司诚信度、核心竞争力和持续发 展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，进一步完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系 管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《潍柴动力股份有限公司章程》（下 称"《公司章程》"）规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的目的和原则 第三条 投资者关系管理的目的： 1．树立尊重 ...

| | | 潍柴动力总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步提高潍柴动力股份有限公司（下称"公司"或"本公司"） 高级管理人员的管理水平和管理效率，进一步规范公司高级管理人员的议事方式 和决策程序，保证高级管理人员能够合法有效地履行其职责，根据《中华人民共 和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》（下称"《治理准则》"）等有关法律、法 规、规范性文件，以及《潍柴动力股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 的规定，制定本工作细则。 第二条 公司设总经理 1 名、副总经理若干名，财务负责人（财务总监）1 名，均由董事会聘任或者解聘。 第三条 总经理对董事会负责，根据董事会的授权，按所确定的职责分工， 主持公司的日常经营管理工作，并接受董事会的监督和指导；副总经理、财务负 责人（财务总监）及其他高级管理人员根据董事会的授权，协助总经理工作，勤 勉、尽责、诚信、忠实地履行其分工负责的职责，并向总经理报告工作。 第四条 公司总经理及其他高级管理人员聘任和解聘均应履行法定程序并依 法及时公告。公司应与总经理及其他高级管理人员签订聘任合同，以明确 ...