中国北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-15 层 100004 12-15th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于潍柴动力股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会、 2025 年第一次 A 股股东会议和 2025 年第一次 H 股股东会议的 法律意见书 致：潍柴动力股份有限公司 根据《中华人民共和国律师法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细 则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）等法律、法规和规范性文件以及《潍 柴动力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京市通商 ...

和 2025 年第一次 H 股股东会议决议公告 证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2025-006 潍柴动力股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会、2025 年第一次 A 股股东会议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1．潍柴动力股份有限公司（下称"公司"）2025 年第一次临时股东大会、 2025 年第一次 A 股股东会议和 2025 年第一次 H 股股东会议（统称"本次会 议"）没有否决或修改提案的情况。 2．本次会议没有涉及变更公司以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开情况 1．召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 10 日下午 2:50 （2）网络投票时间： 采用交易所交易系统投票时间：2025 年 2 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30- 11:30，下午 1:00-3:00； 采用互联网投票系统投票时间：2025 年 2 月 10 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。 6．2025 年第一次临时股东大会、2025 年第一次 A 股股东会议和 20 ...

Group 1: Natural Gas Heavy-Duty Engine Business - The company has maintained a high penetration rate in the natural gas heavy-duty truck market, benefiting from economic advantages and improved infrastructure [1] - With over 20 years of experience, the company possesses strong R&D capabilities and a solid technical foundation, maintaining its leading position in the industry [1] - In December 2024, the company will launch a new product for natural gas commercial vehicles, featuring high power, reliability, and safety to meet diverse customer needs [1] - The company aims to drive industry upgrades through product innovation and enhance market share with a comprehensive product layout and superior performance [1] Group 2: New Energy Product Development - The company has increased investment in technologies and applications for new energy directions, including fuel cells, pure electric, and hybrid systems [2] - A complete series of new energy commercial vehicle power batteries will be launched in December 2024, showcasing high safety, large capacity, lightweight, fast charging, long lifespan, and good low-temperature adaptability [2] - The company plans to seize opportunities in the new energy sector and create differentiated product advantages to penetrate various niche markets [2] Group 3: Large Bore Engine Business and Data Center Applications - The company has a comprehensive layout for large bore products, widely applied in data centers and public services, providing customized solutions with efficient project delivery capabilities [2] - The proportion of high-end products, represented by data center-related businesses, has significantly increased as the product structure continues to optimize [2] - The company intends to capitalize on global industry development opportunities, leveraging product technology advantages to accelerate market share and profitability in key high-end markets like data centers [2]

Group 1: Natural Gas Heavy-Duty Engine Business Outlook - The company has over 20 years of experience in the natural gas heavy-duty truck market, maintaining a leading position due to strong R&D capabilities and technical expertise [1] - The penetration rate of natural gas heavy-duty trucks remains high, supported by economic advantages and improved infrastructure [1] - In December 2024, the company launched new natural gas commercial vehicle power products, including the WP8NG4.0 and WP16NG4.0 engines, designed for various market needs with high power, reliability, and safety [1] Group 2: New Energy Product Development - The company has increased investment in new energy technologies, including fuel cells, pure electric, and hybrid systems [2] - It has developed a complete range of new energy powertrains and core components, achieving significant differentiation and mass sales across various commercial vehicle segments [2] - In December 2024, the company introduced a full series of new energy commercial vehicle power batteries, featuring high safety, large capacity, lightweight, fast charging, long lifespan, and good low-temperature adaptability [2] Group 3: Smart Agriculture Business - The company focuses on intelligent agricultural machinery and smart agriculture, providing comprehensive mechanization solutions for modern agriculture [3] - Positive factors such as improved industry conditions and competitive advantages in high-horsepower products are expected to drive high-quality development in this sector [3]

证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2025-005 潍柴动力股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会、2025 年第一次 A 股 股东会议和 2025 年第一次 H 股股东会议的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潍柴动力股份有限公司（下称"公司"、"本公司"或"潍柴动 力"）定于 2025 年 2 月 10 日（星期一）召开 2025 年第一次临时股东 大会、2025 年第一次 A股股东会议和 2025 年第一次 H股股东会议， 现将会议情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：潍柴动力股份有限公司 2025 年第一次临时 股东大会、2025 年第一次 A 股股东会议和 2025 年第一次 H 股股东 会议 2．股东大会召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：2024 年第九次临时董事会会议已 审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会、2025 年第 一次 A 股股东会议和 2025 年第一次 H 股股东会议的议案》，会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《 ...

证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2025-001 潍柴动力股份有限公司 2025 年第一次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潍柴动力股份有限公司（下称"公司"）2025年第一次临时董事 会会议（下称"本次会议"）通知于2025年1月7日以专人送达或电子 邮件方式发出，本次会议于2025年1月10日以通讯表决方式召开。 本次会议应出席董事13人，实际出席董事13人，共收回有效票数 13票，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。本次会议合法有效通过如下决议： 一、关于公司高管变动的议案 同意李鹏程先生辞任公司执行总裁。 本议案实际投票人数 12 人，其中 12 票赞成，0 票反对，0 票弃 权，决议通过本议案，并将与 2024 年 12 月 30 日召开的 2024 年第九 次临时董事会审议通过的《关于回购注销部分 A 股限制性股票的议 案》合并，以特别决议案的形式提交公司 2025 年第一次临时股东大 1 会、2025 年第一次 A 股股东会议和 2025 ...

潍柴动力股份有限公司（下称"公司"）2025年第一次临时监事会会 议（下称"本次会议"）通知于2025年1月7日以专人送达或电子邮件方式 发出，本次会议于2025年1月10日以通讯表决方式召开。 本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，共收回有效票数3票，本 次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。本次会议合法有效通过如下决议： 2025年第一次临时监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2025-002 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司监事会 2025年1月10日 关于回购注销部分A股限制性股票的议案 特此公告。 本议案实际投票人数3人，其中3票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过 本议案，并将与2024年12月30日召开的2024年第五次临时监事会审议通过 的8名原激励对象回购注销事项合并，以特别决议案的形式提交公司2025年 第一次临时股东大会、2025年第一次A股股东会议和2025年第一次H股股东 会议审议及批准。 公 ...

北京市通商律师事务所 关于潍柴动力股份有限公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划回购注销 部分 A 股限制性股票事项 之法律意见书 二〇二五年一月 中国北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-15 层 100004 12-15th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于潍柴动力股份有限公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划回购注销 部分 A 股限制性股票事项 之法律意见书 致：潍柴动力股份有限公司 北京市通商律师事务所（以下简称"本所"）接受潍柴动力股份有限公司 （以下简称"公司"或"潍柴动力"）的委托，担任公司 2023 年 A 股限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"或"本计划"）的专项法律顾问，根 据《中华人民共和国 ...

证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2025-004 潍柴动力股份有限公司 A 股限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。公司监事会对本次激 励计划的相关事项进行了核查并出具了核查意见。 3．2023 年 10 月 25 日至 2023 年 11 月 3 日，公司内部将本次激励 计划激励对象名单予以公示。在公示期内，公司监事会未收到任何对本 次激励计划激励对象提出的任何异议。2023 年 11 月 8 日，公司披露了 潍柴动力股份有限公司监事会关于公司 2023 年 A 股限制性股票激励 计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。 4．2023 年 11 月 6 日，公司收到山东重工集团有限公司《（下称《"山 东重工"）下发的《 关于潍柴动力股份有限公司实施 2023 年 A 股限制性 股票激励计划的批复》（山东重工投资字《 2023〕18 号），山东重工同 意公司实施 2023 年 A 股限制性股票激励计划方案。2023 年 11 月 8 日， 公司披露了 潍柴动力股份有限公司关于公司 2023 年 A 股限制性股票 激励计划获得山东重工集团有限公司批复的公告》。 关于回购注销部分A股限 ...

Group 1: Engine Business Performance - The company has a comprehensive layout of large-bore engine products, widely applied in data centers and public industries, providing customized solutions with high efficiency and flexibility [1] - In the first three quarters, the sales of M series large-bore high-speed engines reached nearly 6,000 units, with a significant increase in the proportion of high-end products related to data center businesses [1] - The company aims to seize global industry development opportunities, leveraging product technology advantages to accelerate market share and profitability in key high-end markets like data centers [1] Group 2: New Energy Product Development - The company has increased investment in new energy technologies, including fuel cells, pure electric, and hybrid systems, achieving significant differentiation in product advantages [2] - A full series of new energy commercial vehicle power batteries was launched in December 2024, featuring high safety, large capacity, lightweight, fast charging, long lifespan, and good low-temperature adaptability [2] Group 3: Natural Gas Heavy-Duty Truck Engine Outlook - The penetration rate of natural gas heavy-duty trucks remains high due to economic advantages and improved infrastructure [3] - The company has over 20 years of experience in this market, maintaining a leading position with strong R&D capabilities and technical accumulation [3] - New natural gas commercial vehicle power products were launched in December 2024, including WP8NG4.0 and WP16NG4.0 engines, designed for diverse transportation needs with high power, reliability, and safety [3]