潍柴动力股份有限公司关于山东重工集团财务有限公司 2024 年度风险评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易》的要求，潍柴动力股份有限公司（下称"潍柴动力"）通 过查验山东重工集团财务有限公司（下称"重工财务公司"）《金融 许可证》《营业执照》及相关资料，审阅重工财务公司财务报表，对 重工财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估，具体情况报告 如下： 一、重工财务公司基本情况 重工财务公司是经中国银行业监督管理委员会（现为"国家金融 监督管理总局"，下称"金融监管总局"）批准设立的非银行金融机 构。重工财务公司于 2012 年 6 月 11 日取得《金融许可证》（机构编 码：L0151H237010001），并于同日领取了《营业执照》（统一社会 信用代码：91370000597828707N）。 截止 2024 年 12 月末，重工财务公司注册资本 16 亿元人民币（含 1000 万美元），股权结构如下： （一）山东重工集团有限公司（下称"山东重工"）出资 6 亿元 人民币，占重工财务公司注册资本的 37.5%； （二）潍柴动力出资 5 亿元人民币(含 1000 万美 ...

潍柴动力股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，潍柴动力股份有限公司（下称"公司"）监事会根 据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《公司监事 会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行 了监事会职能，积极列席董事会和出席股东大会，依法对公司运作情 况和董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公司及股 东的合法权益，促进了公司规范运作。现将 2024 年度监事会工作情 况报告如下： 一、监事会会议召开情况 公司本年度共召开监事会会议 8 次： 1．2024 年 3 月 25 日，公司召开六届七次监事会会议，审议通 过了《公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》《公司 2023 年度监 事会工作报告的议案》《公司 2023 年度财务报告及审计报告的议案》 《公司 2023 年度财务决算报告的议案》《公司 2024 年度财务预算报 告的议案》《公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》《公司 2023 年度内部控制审计报告的 ...

潍柴动力股份有限公司 关于控股子公司开展委托理财业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：使用自有闲置资金进行委托理财。 2．投资金额：潍柴动力股份有限公司（下称"公司"）控股子公司陕 西重型汽车有限公司（下称"陕重汽"）、陕西法士特齿轮有限责任公司 （下称"法士特"，含合并范围内权属公司）、陕西汉德车桥有限公司（下 称"汉德车桥"）、潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司（下称"潍柴雷 沃"，含合并范围内权属公司）（以上合称"各公司"）拟申请使用自有 闲置资金开展额度合计不超过人民币 165 亿元的保本型委托理财业务，该 额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，可循环使用。 证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2025-017 3．特别风险提示：拟开展的委托理财业务风险水平低且基本可控。若 国际国内经济环境在短期内发生重大颠覆性变化将影响浮动收益，但概率 极小；各公司均以闲置资金开展该业务，流动性影响风险可控。 公司于 2025 年 3 月 27 日召开了七届三次董事会会议，审议通过了《关 ...

潍柴动力股份有限公司 一、2024 年会计师事务所基本情况 董事会审核委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及《公司章程》《潍柴动力股份有限公司董事会审核委员 会工作细则》等相关规定和要求，潍柴动力股份有限公司（下称"公 司"）董事会审核委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审核委员会对毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） （下称"毕马威华振"）、和信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称 "和信"）2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： （一）会计师事务所基本情况 毕马威华振于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获中华人民共和国财政部（下称"财政部"）批准转制为特殊普通 合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）， 2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 ...

证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2025-016 与山东重工集团财务有限公司关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为充分发挥集团资金规模优势，进一步提高资金使用效益，潍柴动力股份 有限公司（下称"公司"）拟与山东重工集团财务有限公司（下称"财务公司"） 续签《金融服务协议》。根据协议内容，财务公司为公司及其控股子公司提供 存款、综合授信、结算及其他金融服务等（下称"本次交易"）。 由于公司与财务公司受同一实际控制人山东重工集团有限公司（下称"山 东重工"）控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交 易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组；同时，根据有关规定本次交易亦构成《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》项下的关连交易。 本次交易已经公司 2025 年第二次独立董事专门会议、七届三次董事会会 议审议通过，关联董事对本次交易回避表决。此项交易尚须获得股东大会的批 准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 二、关联方基本情况 企业名称： ...

潍柴动力股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明 关于潍柴动力股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明 毕马威华振专字第 2501369 号 潍柴动力股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了潍柴动力股份有限公司（以下简称 "贵公司"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 27 日签发了无保留意见的审计报告。 根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关 联交易》的要求，贵公司编制了本专项说明所附的贵公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务汇总表 (以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对汇总 表所载项目金额与我们审计贵公司 2024 年度财务报表时贵公司提供的会计资料和经审计的财 务报 ...

潍柴动力股份有限公司（下称"公司"）根据《企业会计准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性 原则，对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日存在减值迹象的资产 进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备（下称"本 次计提资产减值准备"）。现将具体内容公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司本着谨慎 性原则，对公司及下属子公司 2024 年的应收账款、其他应收款、存货、 商誉、使用寿命不确定的无形资产、存在减值迹象的固定资产、无形资 产、长期股权投资等资产进行了减值测试，对应收款项的预期信用损失， 各类存货的可变现净值，固定资产、无形资产、商誉和长期股权投资的 可收回金额等进行了充分的评估和分析，对可能发生减值损失的资产 计提减值准备。 根据测试结果，公司 2024 年计提减值准备合计人民币 157,531.14 万元，其中计提信用损失准备人民币 50,745.22 万元，存货跌价准备人 民币 92,222.09 万元，商誉减值准备人民币 8,357.10 万元，固定资产及 无形资产减值准备人民币 5,5 ...

环境、社会及管治（ESG）报告 Environmental, Social and Governance Report 2024 目 录 01 | | 诚信经营，行稳致远 | | --- | --- | | 20 | 规范公司治理 | | 23 | 强化风险管控 | | 25 | 恪守商业道德 | 品质争先，创新引领 30 37 保障产品质量 精进服务体验 02 03 44 深化创新发展 绿色发展，生态共赢 80 86 104 践行气候行动 倡导绿色运营 引领低碳改革 04 携手共进，社会共融 110 116 规范责任采购 积极回馈社会 05 人本为先，才聚业兴 报告覆盖范围 如无特殊说明，本报告涵盖潍柴动力股份有限公司及其权属公司， 该范围与年度财务报告合并报表范围一致 1 。 报告数据来源 02 关于本报告 04 董事长致辞 06 董事会 ESG 声明 07 关于潍柴动力 12 ESG 治理 52 守护员工权益 57 助力员工发展 66 增进员工福祉 70 筑牢安全防线 未来展望 118 附录 120 我们的倾听 131 潍柴动力股份有限公司 2024 年 环境、社会及管治（ESG）报告 关于本报告 关于 ...

证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2025-015 潍柴动力股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．拟续聘的审计服务机构：毕马威华振会计师事务所（特殊普 通合伙）（下称"毕马威华振"）；拟续聘的内部控制审计服务机构： 和信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称"和信"）。潍柴动力股 份有限公司（下称"公司"或"本公司"）审计服务机构、内部控制 审计服务机构未发生变更。 2．续聘毕马威华振、和信均符合中华人民共和国财政部（下称 "财政部"）、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理 委员会（下称"证监会"）印发的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 2 2．投资者保护能力 毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基 金之和超过人民币 2 亿元，符合法律法规相关规定。近三年毕马威华 振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的事项为：2023 年审结 债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按 2%-3%比例承担赔 偿责任（ ...

潍柴动力股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 潍柴动力股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内 部控制监管要求（下称"企业内部控制规范体系"），结合潍柴动力 股份有限公司（下称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部 控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会 的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负 责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发 展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰 当，或对控制政策和程序遵 ...