潍柴动力股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陶化安） 各位股东： 作为潍柴动力股份有限公司（下称"公司"）2024 年度新任独立董事， 2024 年度本人任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（下称 "《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章 程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，忠实、勤勉、独立地履行职责， 发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护公司和股东特别是中小股东的合 法利益。 报告期内，本人经公司 2023 年度股东周年大会选举成为公司独立董事， 在上任后履行公司独立董事及相关委员会中的职责。现将 2024 年度本人任 职期间履职总体情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陶化安，中国籍，1962 年 8 月出生，吉林大学法学本科，注册会计 师；现任公司独立董事，北京海润天睿律师事务所合伙人，上海奥浦迈生物 科技股份有限公司独立董事等职；历任吉林省柳河县植物油公司会计主管， 吉林省柳河县人民检察院驻粮食局检察室检察官，吉林省柳河县人民法院法 官，长春市 ...

本人迟德强，中国籍，1969 年 11 月出生，烟台大学法学专业学士， 武汉大学法学专业硕士、博士，华盛顿大学法学院访问学者；现任公司独 立董事，山东大学法学院副教授，海联金汇科技股份有限公司独立董事， 济南市人民政府法律顾问，山东京鲁律师事务所律师，青岛、济南等市仲 裁员，中国国际贸易促进委员会/中国国际商会山东调解中心调解员，中国 国际商会山东商会涉外法律专业委员会专家委员等职；历任山东步长制药 股份有限公司独立董事，平安证券有限责任公司法律部法务经理，大鹏证 券有限责任公司投资银行部高级经理，国信证券股份有限公司投资银行部 高级经理等职。 （二）不存在影响独立性的情况 潍柴动力股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （迟德强） 各位股东： 作为潍柴动力股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，2024 年度， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事 工作制度》等相关规定，积极出席公司 2024 年度相关会议，认真审议董 事会各项议案，始终保 ...

潍柴动力股份有限公司与山东重工集团财务有限公司 发生存款业务风险处置预案 为有效防范、及时控制和化解潍柴动力股份有限公司（下称"公 司"）及其控股子公司在山东重工集团财务有限公司（下称"财务公 司"）存款的资金风险，维护资金安全，根据《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关规定，特制定 本预案。 第一章 组织机构及职责 第一条 成立存款风险预防处置领导小组（下称"领导小组"）， 由公司董事长任组长，为存款风险预防处置第一责任人，由公司总经 理和财务总监任副组长，领导小组成员包括董事会秘书、财务管理部 相关人员等。领导小组负责组织开展存款风险的防范和处置工作，任 何单位、个人不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报 存款风险。 第二条 存款风险的处置应遵循以下原则： （一）统一领导，分级负责。存款风险的处置工作由领导小组统 一领导，对董事会负责，全面负责存款风险的防范和处置工作； （二）各司其职，协调合作。按照职责分工，积极筹划、落实各 项防范化解风险的措施，相互协调，共同控制和化解风险； （三）收集信息，重在防范。公司财务部门应督促财务公司及时 提供相关信息，关注财务 ...

潍柴动力股份有限公司（下称"公司"）董事会于近日收到公司独 立董事蒋彦、迟德强、赵福全、徐兵、陶化安提交的《潍柴动力股份 有限公司独立董事关于独立性自查情况的报告》（下称"自查报告"）， 公司董事会对独立董事的独立性情况进行了评估，出具专项意见如下： 经核查独立董事蒋彦、迟德强、赵福全、徐兵、陶化安的任职情 况及其签署的自查报告，上述独立董事未在公司担任除董事外的其他 职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，不存在其他可能影响其进行独立客观判断的关系，符合《上市公 司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事独立性的要求，在 2024 年度 任职期间不存在违反独立董事独立性要求的情形。 潍柴动力股份有限公司董事会 潍柴动力股份有限公司 2025 年 3 月 27 日 董事会关于独立董事独立性的专项意见 1 ...

潍柴动力股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （赵福全） 各位股东： 作为潍柴动力股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，2024 年度， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事 工作制度》等相关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立 履职，对公司的发展及经营活动进行独立判断，切实维护公司和全体股东 的合法权益。现将 2024 年度履职总体情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 2024 年度，公司股东大会、董事会的召集召开符合法定程序，重大经 营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情 况如下： | | | | 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事姓名 | 本报告期应 参加董事会 | 现场出席董 | 以通讯方式 参加董事会 | 委托出席董 | 缺席董事 ...

潍柴动力股份有限公司董事会战略发展及投资委员会工作细则 （于 2025 年 3 月 27 日经公司七届三次董事会批准修订） 第一章 总 则 潍柴动力战略发展及投资委员会工作细则 第一条 为适应潍柴动力股份有限公司（下称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程 序，增强决策科学性，提高重大投资决策的效益和质量，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略发展及投资委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会战略发展及投资委员会是董事会下设的专门工作 机构，主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提 出建议。项目投资决策是指公司对具体项目是否进行资本投资作出的 抉择，是从项目筛选、立项、可行性研究到投资合同签订的全过程决 策。 第二章 人员组成 第三条 战略发展及投资委员会成员由三至九名董事组成，其中 至少包括一名独立董事。 第四条 战略发展及投资委员会委员由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略发展及投资委员会设主席（召集人）一名，由公 ...

潍柴动力环境、社会及管治（ESG）委员会工作细则 潍柴动力股份有限公司董事会环境、社会及管治(ESG)委员会 工作细则 （于 2025 年 3 月 27 日经公司七届三次董事会审议通过） 第二条 董事会 ESG 委员会是由董事会下设的专门工作机构，主要 负责向董事会汇报公司有关 ESG 工作。 第二章 人员组成 第三条 ESG 委员会成员由三至五名董事组成，其中应至少包括两 名独立董事。 第四条 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 ESG 委员会设主席（即召集人）一名，由公司董事长担任。 1 第一章 总 则 第一条 为践行可持续发展理念，推动潍柴动力股份有限公司（下称 "公司"）高质量发展，提高环境、社会及管治（下称"ESG"）工作 效率和科学决策的水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》《香港联交所环 境、社会及管治报告指引》等有关法律、法规、规范性 ...

潍柴动力股份有限公司 2024 年年度报告全文 潍柴动力股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 03 月 1 潍柴动力股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人 员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 董事、监事、高级管理人员异议声明 | 姓名 | 职务 | 内容和原因 | | --- | --- | --- | | | | 异议原因：《潍柴动力股份有限公司2024年年度报告》提及："陕汽集团在与湘火炬出资设立陕重汽 | | | | 时，……，陕汽集团的重型汽车整车产品的生产销售资质应当由陕重汽继受，但由于'德隆系'危机及其 | | | | 他因素的影响，尚未完成资质的变更手续。陕汽集团承诺配合促成上述资质依法变更事宜"，董事袁宏 | | | | 明先生对以上内容有异议。主要原因为：1．陕西汽车集团股份有限公司（下称"陕汽集团"）向陕西省发 | | | | 展和改革委员会、陕西省人民政府 ...

更多资料加入知识星球：水木调研纪要 关注公众号：水木Alpha March 17, 2025 12:41 AM GMT WeiChai Power | Asia Pacific Data NOW: WeiChai's HDT Sales in Feb-25 vs. Share Performance WeiChai (ShaanQi) sold 12.1k HDT units in Feb-25, up 18% y-y (vs. the industry's +36% y-y) and down 3% m-m (vs. the industry's +13% m-m). ShaanQi's monthly market share declined 2.3ppt y-y and 2.4ppt m-m, to 14.9% in Feb-25 (vs. 17.3% in Feb-24 and 17.4% in Jan-25). Exhibit 1: ShaanQi Sales vs. WeiChai H-share performance | Stock Rating | | | Overweight | | | ...

潍柴动力 20250319 摘要 Q&A 潍柴动力在 IDC 数据中心市场中的竞争优势是什么？ 潍柴动力在 IDC 数据中心市场中具有显著竞争优势。过去几个季度，市场对 IDC 数据中心板块非常热衷，其中最核心环节是发动机供应。在这一领域，外 资品牌如康美斯康瑞 MTU 等供货时间较长，而国内主要供应商为潍柴和玉柴， 其中潍柴表现更佳。在供给紧缺、需求旺盛的情况下，潍柴迎来了重要机遇， 其大缸径发动机盈利能力强劲，整体净利率较高。此外，数据中心单台设备价 格超过 200 万元，从发动机角度看单价也达到几十万元，因此单台盈利能力巨 大。在涨价环境下，潍柴受益明显，公司产能充足，可柔性生产以满足数据中 心需求。因此，在这一领域中长期来看，潍柴具有强大的竞争优势。 凯奥子公司的一次性费用对潍柴动力财务状况有何影响？ 凯奥子公司在年初发布年报时提到，今年（2025 年）将增加一次性费用约 2.5 亿欧元，对经营产生一定影响。这笔费用可能导致净利润减少 1 亿多欧元，再 乘以持股比例 46%，会影响几亿人民币的净利润。然而，这只是短期事件。从 中长期来看，这笔一次性费用旨在降本增效，每年可节省至少 1 亿多欧元成本。 ...