电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 中国北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-15 层 100004 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 关于潍柴动力股份有限公司 2024 年度股东周年大会的 法律意见书 致：潍柴动力股份有限公司 根据《中华人民共和国律师法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下 简称"《网络投票实施细则》"）等法律、法规和规范性文件以及《潍柴动力股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京市通商律师事务 所（以下简称"本所"）接受潍柴动力股份有限公司（以下简称"公司"）的委 托，指派律师出席公司于 2025 年 6 月 13 日召开的 2024 年度股东周年大会（以 下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的有关事宜，出具法律意见书。 为出具本法律意 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引起的任何損失承擔任何責任。 濰柴動力股份有限公司 WEICHAI POWER CO., LTD. （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：2338） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第13.10B條 而 作 出。 茲載列濰柴動力股份有限公司（「本公司」）在深圳證券交易所網站刊登日期為 二 零 二 五 年 六 月 十 三 日 的 公 告，僅 供 參 閱。中 文 公 告 的 全 文 刊 登 於 聯 交 所 及 本 公 司 網 站。 承董事會命 董事長 馬常海 中國山東濰坊 二零二五年六月十三日 於本公告刊發之日，本公司執行董事為馬常海先生、王德成先生、黃維彪先生、 孫 少 軍 先 生、袁 宏 明 先 生 及 馬 旭 耀 先 生；本 公 司 非 執 行 董 事 為 張 良 富 先 生 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引起的任何損失承擔任何責任。 濰柴動力股份有限公司 WEICHAI POWER CO., LTD. （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：2338） 海外監管公告 中國山東濰坊 二零二五年六月十三日 於本公告刊發之日，本公司執行董事為馬常海先生、王德成先生、黃維彪先生、 孫 少 軍 先 生、袁 宏 明 先 生 及 馬 旭 耀 先 生；本 公 司 非 執 行 董 事 為 張 良 富 先 生、 Richard Robinson Smith先生及Michael Martin Macht先 生；本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事 為 蔣 彥 女 士、遲 德 強 先 生、趙 福 全 先 生、徐 兵 先 生 及 陶 化 安 先 生。 中国北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-15 层 100004 12-15th ...

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第13.10B條 而 作 出。 茲載列濰柴動力股份有限公司（「本公司」）在深圳證券交易所網站刊登日期為 二 零 二 五 年 六 月 十 三 日 的 公 告，僅 供 參 閱。中 文 公 告 的 全 文 刊 登 於 聯 交 所 及 本 公 司 網 站。 承董事會命 董事長 馬常海 中國山東濰坊 二零二五年六月十三日 於本公告刊發之日，本公司執行董事為馬常海先生、王德成先生、黃維彪先生、 孫 少 軍 先 生、袁 宏 明 先 生 及 馬 旭 耀 先 生；本 公 司 非 執 行 董 事 為 張 良 富 先 生、 Richard Robinson Smith先生及Michael Martin Macht先 生；本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事 為 蔣 彥 女 士、遲 德 強 先 生、趙 福 全 先 生、徐 兵 先 生 及 陶 化 安 先 生。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部或任何部份內容而產 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引起的任何損失承擔任何責任。 濰柴動力股份有限公司 WEICHAI POWER CO., LTD. （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：2338） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第13.10B條 而 作 出。 茲載列濰柴動力股份有限公司（「本公司」）在深圳證券交易所網站刊登日期為 二 零 二 五 年 六 月 十 三 日 的 公 告，僅 供 參 閱。中 文 公 告 的 全 文 刊 登 於 聯 交 所 及 本 公 司 網 站。 承董事會命 董事長 馬常海 中國山東濰坊 二零二五年六月十三日 於本公告刊發之日，本公司執行董事為馬常海先生、王德成先生、黃維彪先生、 孫 少 軍 先 生、袁 宏 明 先 生 及 馬 旭 耀 先 生；本 公 司 非 執 行 董 事 為 張 良 富 先 生 ...

EF001 免責聲明 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | | | | --- | --- | --- | | 股票發行人現金股息公告 | | | | 發行人名稱 | 濰柴動力股份有限公司 | | | 股份代號 | 02338 | | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 | | | 相關股份代號及名稱 | 不適用 | | | 公告標題 | 截至2024年12月31日止年度的末期股息（更新） | | | 公告日期 | 2025年6月13日 | | | 公告狀態 | 更新公告 | | | 更新/撤回理由 | 停辦理股份過戶登記手續之日期、記錄日期及股息派發日） | 就二零二四年末期股息提供進一步詳情（包括派息金額及公司預設派發貨幣、匯率、暫 | | 股息信息 | | | | 股息類型 | 末期 | | | 股息性質 | 普通股息 | | | 財政年末 | 2024年12月31日 | | | 宣派股息的報告期末 | 2024年12月31日 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引起的任何損失承擔任何責任。 濰柴動力股份有限公司 WEICHAI POWER CO., LTD. （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：2338） 暫停辦理股份過戶登記手續 及 就二零二四年末期股息為非居民企業代扣代繳企業所得稅 茲提述濰柴動力股份有限公司（「本公司」）於二零二五年五月二十三日刊發有關 （其 中 包 括）建議派付現金股息（「現金股息」）之 通 函，詳 情 載 於 該 通 函 內。本 公 告 所 用 詞 彙 與 上 述 通 函 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。 亦茲提述本公司於二零二五年六月十三日刊發有關股東周年大會（會 上 批 准 派 付 現 金 股 息）結 果 的 公 告。 預期時間表 以下為向A股 及H股 持 有 人 派 付 現 金 股 息 之 預 期 時 間 表，包 括 記 錄 日 期 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引起的任何損失承擔任何責任。 濰柴動力股份有限公司 WEICHAI POWER CO., LTD. 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 （股 份 代 號：2338） 公 告 股東周年大會結果 董 事 會 欣 然 宣 佈，所 有 載 於 股 東 周 年 大 會 通 告 之 決 議 案 已 於 二 零 二 五 年 六 月 十 三 日 舉 行 之 股 東 周 年 大 會 獲 本 公 司 股 東 以 投 票 表 決 方 式 正 式 通 過。 董 事 會 進 一 步 宣 佈 解 散 監 事 會。 I. 股東周年大會 濰柴動力股份有限公司（「本公司」）董 事（「董 事」）會（「董事會」）欣 然 宣 佈，有 關本公司建議於二零二五年六月十三日下午二時五十分舉行的股東周年 大 會（「股東周年大會」）上審議及批准的決議案（如 日 期 為 二 零 二 五 年 五 月 ...

Meeting Overview - The annual general meeting of Weichai Power Co., Ltd. was held on June 13, 2025, with no resolutions being rejected [1] - A total of 1,766 shareholders and representatives attended the meeting, representing 21.7855% of the voting shares for A shares and 14.1647% for H shares [1] Voting Results - The meeting utilized a combination of on-site and online voting, with all proposed resolutions being approved [1][2] - The profit distribution plan for the fiscal year 2024 was approved, proposing a cash dividend of RMB 3.47 per 10 shares, based on a total of 8,715,671,296 shares entitled to profit distribution [1] Proposals Approved - The board was authorized to pay interim dividends for the fiscal year 2025 without prior approval from the shareholders' meeting [1] - The appointment of KPMG Huazhen LLP as the auditing firm for the fiscal year 2025 was approved [1] - The appointment of Hexin Certified Public Accountants as the internal control auditing firm for the fiscal year 2025 was also approved [1] Independent Director Report - The independent directors presented their annual report for 2024, which was published on March 28, 2025 [2] Legal Compliance - The meeting was confirmed to comply with relevant laws and regulations, ensuring the legitimacy of the attendees and the resolutions passed [2]

中国北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-15 层 100004 12-15th Floor, China World Office 2, No.1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于潍柴动力股份有限公司 2024 年度股东周年大会的 法律意见书 致：潍柴动力股份有限公司 根据《中华人民共和国律师法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下 简称"《网络投票实施细则》"）等法律、法规和规范性文件以及《潍柴动力股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京市通商律师事务 所（以下简称"本所"）接受潍柴动力股份有限公司（以下简称"公司"）的委 托，指派 ...