许继电气股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 （2025 年 12 月 1 日经公司九届三十二次董事会审议制定） 第一章 总则 第一条 为了规范许继电气股份有限公司(以下简称"公司")和公司 其他信息披露义务人的信息披露暂缓与豁免行为，保证公司依法合规履 行信息披露义务，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国保守国 家秘密法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 等法律法规规定，制定本制度。 第二条 公司和公司其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告， 在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和深圳证券 交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和公司其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务， 不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式 泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。董事长、董事会秘 书应当保证所披露的信息不违反国家保密规定。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第五条 公司和公司其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘 密或者保密商务信息（以下统称商业秘密），符合下列情形之一，且尚 未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露： （一 ...

许继电气股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 （2025 年 12 月 1 日经公司九届三十二次董事会审议制定） 第一章 总则 的，公司不能在互动易平台发布或者回复。 第二章 内容规范性要求 第四条 投资者提问涉及已披露事项的，公司可以对投资者的提问 进行充分、详细地说明和答复；涉及或者可能涉及未披露事项的，公司 应当告知投资者关注公司的信息披露公告。公司不能以互动易平台发布 或回复信息等形式代替信息披露或泄露未公开重大信息。 第五条 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，应当 保证发布信息及回复投资者提问的公平性，对所有依法合规提出的问题 认真、及时予以回复，不能选择性发布信息或者回复投资者提问。 第一条 为规范许继电气股份有限公司（以下简称"公司"）互动 易平台信息发布和提问回复的管理，建立公司与投资者良好沟通机制， 持续提升公司治理水平，根据中国证券监督管理委员会《上市公司信息 披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》以及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法 律法规及规范性文件，制定本制度。 第二条 本制度所指"互动易"平台（http: ...

证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2025-51 许继电气股份有限公司 关于调整 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 注：公司基于业务实质，涉及会计核算"净额法"确认收入的交易，对应的关联交易金 额按净额列示。 公司 2025 年第四次独立董事专门会议、2025 年第七次董事会审计委员会会 议审议通过该事项；公司九届三十二次董事会审议通过了《关于调整 2025 年度 日常关联交易预计的议案》，审议结果为 4 票同意、0 票反对、0 票弃权。5 名 关联董事李俊涛先生、胡四全先生、余明星先生、张友鹏先生和邹永军先生对该 议案进行了回避表决。 关于调整2025年度日常关联交易预计事项尚需提交公司2025年第一次临时 股东大会审议。 二、关联方情况及关联关系 根据许继电气股份有限公司（以下简称"公司"）关于 2025 年 1-10 月已发 生日常关联交易金额的统计分析及对 2025 年 11-12 月关联交易的预计，按照深 圳证券交易所《股票上市规则》等有关要求，需要调整 ...

证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2025-52 许继电气股份有限公司 关于预计 2026 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 2026 年度，因日常经营业务需要，许继电气股份有限公司（以下简称"公 司"）与中国电气装备集团有限公司及其所属企业、许继集团有限公司及其所 属企业等关联方发生关联交易预计金额为 36.8 亿元，2025 年 1-10 月，公司与 所披露关联人的日常关联交易实际发生金额为 189,129.58 万元。 公司 2025 年第四次独立董事专门会议、2025 年第七次董事会审计委员会 会议审议通过该事项；公司九届三十二次董事会审议通过了《关于预计 2026 年 度日常关联交易的议案》，审议结果为 4 票同意、0 票反对、0 票弃权。5 名关 联董事李俊涛先生、胡四全先生、余明星先生、张友鹏先生和邹永军先生对该 议案进行了回避表决。 公司关于预计 2026 年度日常关联交易事项尚需提交公司 2025 年第一次临 时股东大会审议。 （二）预计关 ...

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公 司实际情况，公司将不再设置监事会，由公司董事会审计委员会行使原监事会相关职 权，公司《监事会议事规则》相应废止。 在公司股东大会审议通过《关于减少注册资本、取消监事会及修订<公司章程>的 议案》前，公司第九届监事会及各位监事仍需严格按照法律法规及《公司章程》的规 定继续履行相应职责。公司股东大会审议通过后，公司第九届监事会监事自然离职。 因 公 司 完 成 387,060 股 限 制 性 股 票 的 回 购 注 销 ， 公 司 股 份 总 数 减 少 至 1,018,622,249 股，注册资本减少至 1,018,622,249 元。 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公 司实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规 则》《累积投票制实施细则》进行修订。本次修订后，公司相关治理制度统一将"股 东大会"的表述调整为"股东会"，删除"监事"相关条款及表述，监事会的相关职 权由审计委员会承接。《股东大会议事规则》名称变更为《股东会议事规则》。 证券代码：000400 证券简称：许继 ...

许继电气股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 许继电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会审计委员 会提议拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"信永中和"） 为公司 2025 年度审计机构，公司于 2025 年 12 月 1 日召开九届三十二次董事会 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审 议。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2025-53 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 2．人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 ...

证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2025-54 许继电气股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 许继电气股份有限公司（以下简称"公司"）九届三十二次董事会审议通过 了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议基本事 项如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的有关规定。 4. 会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 22 日 15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 ...

证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2025-49 许继电气股份有限公司 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于减少注册资本、 取消监事会及修订<公司章程>的议案》。 因公司完成 387,060 股限制性股票的回购注销，公司股份总数减少至 1,018,622,249 股，注册资本减少至 1,018,622,249 元。 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结 合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由公司董事会审计委员会行使原监事 会相关职权，公司《监事会议事规则》相应废止。 取消监事会事项在公司股东大会审议通过前，公司第九届监事会及各位监事 仍需严格按照法律法规及《公司章程》的规定继续履行相应职责。公司股东大会 审议通过后，公司第九届监事会监事自然离职。 因减少注册资本、取消监事会，同时根据《公司法》《上市公司章程指引》 等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进 行修订。 九届二十一次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 ...

证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2025-48 许继电气股份有限公司 九届三十二次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 许继电气股份有限公司（以下简称"公司"）九届三十二次董事会于2025 年11月27日以电话和邮件方式发出会议通知，并于11月28日以电话和邮件方式发 出会议补充通知，在保障董事充分表达意见的前提下，于2025年12月1日以通讯 表决方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。本次董事会的 召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1.会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于调整2025年度日 常关联交易预计的议案》； 根据公司关于2025年1-10月已发生日常关联交易金额的统计分析及对2025 年11-12月关联交易的预计，需要调整2025年度日常关联交易的预计金额，调整 后预计2025年度与关联方发生的关联交易金额为28.5亿元。 本次董事会前，公司独立董事召开专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃 权审议通过了公司《关 ...

Group 1 - The core point of the article is that XJ Electric (SZ 000400) announced the convening of its 32nd board meeting on December 1, 2025, to review the proposal for the reappointment of the accounting firm [1] - For the first half of 2025, XJ Electric's revenue composition is entirely from the electrical machinery and equipment manufacturing industry, accounting for 100.0% [1] - As of the report date, XJ Electric has a market capitalization of 26.4 billion yuan [1]