许继电气股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 许继电气股份有限公司（以下简称"公司"）九届十八次监事会会议于 2025 年 8 月 4 日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障监事充分表达意见的前提下， 于 2025 年 8 月 11 日以通讯表决方式召开，应参加表决的监事 3 人，实际参加表 决的监事 3 人；本次监事会的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 制性股票激励计划回购价格的议案》； 证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2025-30 经核查拟回购激励对象名单，监事会认为：公司 2022 年限制性股票激励计划 激励对象中有 2 人岗位调动、3 人离职、第一个解除限售期的 9 人考核部分达标或 不达标，公司拟回购其持有的尚未解锁的限制性股票 127,060 股。因岗位调动的， 回购价格为 11.235 元/股加上中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息； 因离职及个人考核部分达标或不达标的，回购价格为 11.235 元/股，公司本次回 购价 ...

Group 1 - The company XJ Electric (SZ 000400) announced on August 11 that its ninth board meeting was held via communication voting, where it reviewed the proposal to adjust the repurchase price of the 2022 restricted stock incentive plan [2] - For the year 2024, XJ Electric's revenue composition is entirely from the electrical machinery and equipment manufacturing industry, accounting for 100.0% [2]

许继电气股份有限公司（以下简称"公司"）九届十八次监事会会议于 2025 年 8 月 4 日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障监事充分表达意见的前提下， 于 2025 年 8 月 11 日以通讯表决方式召开，应参加表决的监事 3 人，实际参加表 决的监事 3 人；本次监事会的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 1.会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于调整 2022 年限 制性股票激励计划回购价格的议案》； 公司已经完成 2024 年年度权益分派事项，根据 2022 年限制性股票激励计划 等相关规定，公司将回购价格调整为 11.235 元/股。公司调整回购价格不存在损 害公司及全体股东利益的情形，监事会同意对 2022 年限制性股票激励计划回购价 格进行调整。 证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2025-30 许继电气股份有限公司 九届十八次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 公司《关于回购并注销部分 2022 年限制性 ...

证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2025-29 二、董事会会议审议情况 1.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于调整2022年限制 性股票激励计划回购价格的议案》； 鉴于公司已完成2024年年度权益分派，公司2022年限制性股票激励计划回购 价格由11.385元/股调整为11.235元/股。 上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核同意，提交公司董事会审议 通过。 公司《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的公告》刊登于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 及《上海证券报》上。 许继电气股份有限公司 九届二十九次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 许继电气股份有限公司（以下简称"公司"）九届二十九次董事会会议于2025 年8月4日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下， 于2025年8月11日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的 董事9人。本次董事会的召 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 许继电气股份有限公司 （三）公司本激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就情况的说明 .... 10 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 一、释义 限制性股票激励计划。 一定数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计划规 定的解除限售条件后，方可解除限售流通。 日。 性股票全部解除限售或回购之日止。 用于担保、偿还债务的期间。 第一个解除限售期解除限售条件成就及调整回 购价格并回购注销部分限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二五年八月 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 二、声明 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由许继电气提供，本计划所 涉及的各方已向本独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依 据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假 或误导性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独 立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任 ...

许继电气股份有限公司 《国有控股上市公司（境 内）实施股权激励试行办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励 工作指引》等有关规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划相关事 项进行了核查，发表核查意见如下： 经审核，监事会认为，公司完成 2024 年年度权益分派事项，根 据 2022 年限制性股票激励计划等相关规定，公司将回购价格调整为 情形，监事会同意对 2022 年限制性股票激励计划回购价格进行调整。 未解锁的限制性股票的核查意见： 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划相关事项的 核查意见 许继电气股份有限公司（以下简称"公司" ）监事会依据《公司 法》 《证券法》 《上市公司股权激励管理办法》 经审核，监事会认为，公司 2022 年限制性股票激励计划激励对 象中有 2 人岗位调动、3 人离职、第一个解除限售期的 9 人考核部分 达标或不达标，公司拟回购其持有的尚未解锁的限制性股票 127,060 股。因岗位调动回购价格为 11.235 元/股加上中国人民银行公布的同 期存款基准利率计算的利息；因离职及考核部分达标或不达标的，回 购价格为 11.235 元/股，公司本次回购价格的确定合法有效；本次 ...

上海上正恒泰事务所 关于许继电气股份有限公司 调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格、回购并注销部分已获授 但尚未解锁的限制性股票及第一期解除限售条件成就相关事项的法律意见书 致：许继电气股份有限公司 上海上正恒泰律师事务所（以下简称"本所"）接受许继电气股份有限公司 （以下简称"公司"）的聘请，指派本所程晓鸣律师、刘云律师（以下简称"本 所律师"）为公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）相关 事宜提供专项法律服务，就调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格（以下简 称"本次回购价格调整"）、回购并注销部分 2022 年限制性股票激励计划已获授 但尚未解锁的限制性股票（以下简称"本次回购注销"）及第一期解除限售条件 成就（以下简称"本次解除限售"）相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《许继电气股份有限公司 2022 年限 制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称 "《激励计划（草案修订稿）》"） 《许继电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）》（以 下简称 "《激励计划管理办法（修订稿）》"）《许继电气股份有限公司 202 ...

证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2025-31 许继电气股份有限公司 许继电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日召开九届 二十九次董事会、九届十八次监事会审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票 激励计划回购价格的议案》，现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划的相关审批程序 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《关于公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》， 并就本激励计划相关事项发表了核查意见。 国务院国资委批复的提示性公告》（公告编号：2023-24），根据国务院国有资 产监督管理委员会（以下简称"国务院国资委"）《关于许继电气股份有限公司 实施限制性股票激励计划的批复》（国资考分〔2023〕146 号）文件，国务院国 资委原则同意公司实施本次限制性股票激励计划。 《关于公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》《关 于公司 2022 年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）的议案》 《关于公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（ ...

证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2025-34 许继电气股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划第一期解除限售条件成就 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ● 公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称："本次激励计划"）第 一个限售期届满且解除限售条件已经成就，本次可解除限售的激励对象共 440 名，可解除限售的限制性股票数量共 3,379,200 股，约占目前公司总股本的 ● 本次解除限售事项在办理完毕解除限售手续后、股份上市流通前，公司 将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》， 许继电气股份有限公司（以下简称"公司"或"许继电气"）于2025年8月 股票激励计划第一期解除限售条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理 办法》等法律法规、规范性文件及公司《2022年限制性股票激励计划（草案修订 稿）》的有关规定，本次激励计划第一期解除限售条件已经成就，同意公司为440 名符合解锁条件的激励对象共计3,379,200股限 ...

证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2025-32 许继电气股份有限公司 关于回购并注销部分2022年限制性股票激励计划已获授 但尚未解锁的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 许继电气股份有限公司（以下简称"公司"或"许继电气"）于2025年8月 制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购并注销部分2022年限制性股票激 励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司2022年限制性股票激励计 划激励对象中有2人岗位调动、3人离职、第一个解除限售期的9人个人考核部分 达标或不达标，根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及 公司《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定，公司拟回购注 销上述人员已获授但尚未解锁的限制性股票127,060股。现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划实施概况 同日，公司八届十七次监事会审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激 励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2022 年限制性股票激励计划管理 办法的议案》 《关于公司 2022 年限制性股 ...