许继电气股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年 12 月 22 日经公司九届三十三次董事会审议制定） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范许继电气股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职管理，确保公司治理结构的稳定性和连续性， 维护公司及股东的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及《许继电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第四条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董 事、高级管理人员辞任应当提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞 职原因。 董事、高级管理人员辞任的，自公司收到辞职报告之日起辞任生 效。公司将在收到辞职报告后两个交易日内披露有关情况，并说明原 因及影响。 第五条 除董事任职资格不符合法律、法规及《公司章程》等有 关规定外，出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍 应当按照有关 ...

许继电气股份有限公司 股东会议事规则 第一条 为规范许继电气股份有限公司（以下简称"公司"）运作， 建立完善的法人治理结构，充分保障股东合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》 等法律、法规和规范性文件及《许继电气股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》），制定本议事规则。 第二条 股东会是公司的权力机构，股东会由全体股东组成。 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》 及《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会分年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一 次，并应于上一个会计年度完结之后的六个月之内举行。有下列情形之 一的，公司在事实发生之日起两个月内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所规定 人数的三分之二(即6人)时； （ ...

许继电气股份有限公司章程 （2025 年 12 月 22 日经公司 2025 年第一次临时股东大会审议修订） 2025 年 12 月 | | . | | --- | --- | | . | R | | 第一章 | | 总则 - | 1 | - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 - | 3 | - | | 第三章 | | 股份 - | 4 | - | | | 第一节 | 股份发行 - | 4 | - | | | 第二节 | 股份增减和回购 | - 5 | - | | | 第三节 | 股份转让 - | 7 | - | | 第四章 | | 股东和股东会 - | 8 | - | | | 第一节 | 股东的一般规定 | - 8 | - | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 - | 12 | - | | | 第三节 | 股东会的一般规定 - | 13 | - | | | 第四节 | 股东会的召集 - | 16 | - | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 - | 18 | - | | | 第六节 | 股东会的召开 - | 20 | - | ...

许继电气股份有限公司 董事会授权管理办法 （2025 年 12 月 22 日经公司九届三十三次董事会审议修订） 第一章 总则 第一条 为规范许继电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 授权管理行为，提高经营决策效率，根据公司章程、董事会议事规则等 相关规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司董事会授权过程中方案制定、行权、变更、 监督等管理行为。 第三条 本办法所称授权，指董事会在一定条件下，将法律法规、公 司章程所赋予的部分职权授予董事长、总经理等行使的行为。 第四条 董事会授权坚持依法合规、权责对等、风险可控原则，规范 授权程序，落实授权责任，加强过程管理，完善监督机制，通过科学、 适度授权，实现决策质量与效率相统一。 第二章 授权范围 第五条 董事会授权对象主要为总经理，确有必要时也可授权董事长。 法律法规、国资监管规章和规范性文件对授权对象另有规定的依规定执 行。授权对象不得向其他主体转授权。 第六条 董事会可授权董事长在公司出现不可抗力情形或者发生重 大危机，无法及时召开董事会会议的紧急情况下，行使符合法律法规、 公司利益的特别处置权，事后向董事会报告并按程序予以追认。董事长 ...

第二章 董事会的职权 第四条 董事会对股东会负责，行使下列职权： （一）制定贯彻党中央、国务院决策部署和落实国家发展战略重大 举措的方案； 许继电气股份有限公司 董事会议事规则 （2025年12月22日经公司2025年第一次临时股东大会审议修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范董事会运作，提高董事会的 工作效率，保障董事会的科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范 性文件及《许继电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，特制定本规则。 第二条 董事会对股东会负责，执行股东会的决议。 第三条 董事会应当认真履行有关法律、法规和《公司章程》等规定 的职责，确保公司依法合规运作，维护公司和全体股东的利益。 （二）召集股东会，并向股东会报告工作； （三）执行股东会的决议； （四）制订公司发展战略和规划； （五）制订公司投资计划，决定公司的经营计划和投资方案； （六）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （七）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （八）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上 市方案； ...

许继电气股份有限公司 累积投票制实施细则 (2025年12月22日经公司2025年第一次临时股东大会审议修订) 第一章 总则 第一条 为进一步完善许继电气股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司董事的选举，维护中小股东利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》 《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以 及《许继电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，结合公司实际情况，制定本细则。 依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使 提名独立董事的权利。 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东提出关于提名董事候 选人的临时提案的，最迟应在股东会召开十日前提出临时提案并书面 提交股东会召集人。 第七条 提名人在提名前应当征得被提名人的同意。被提名人应 提交真实、完整的个人详细资料，包括但不限于姓名、性别、年龄、 国籍、教育背景、职称、详细的工作经历、全部兼职情况、与提名人 的关系，是否存在不适宜担任董事的情形等。独立董事被提名人还应 说明自己是否具有担任独立 ...

董事会审计委员会工作规则 许继电气股份有限公司 （2025 年 12 月 22 日经公司九届三十三次董事会审议修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《许继电气股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作规则。 第二条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估 内外部审计工作和内部控制，行使《公司法》规定的监事会的职权。 第三条 公司内部审计部门对董事会负责，向审计委员会报告工 作。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会由五名董事组成，其中独立董事三名，委员中 至少有一名独立董事为会计专业人士。 审计委员会委员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。公司董 事会成员中符合审计委员会专业要求的职工董事可以成为审计委员会 委员。 第六条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员中的会计专 业人士担任，负责 ...

Core Viewpoint - The "Golden Award" annual excellence company selection by Gelonghui highlights outstanding companies and their secretaries, emphasizing the importance of corporate governance and investor relations in the market [1][2]. Group 1: Award Winners - Eight individuals received the "Annual Excellence Secretary" award, including Wu Shijun from Aier Eye Hospital, Zhu Qiming from Fushouyuan, Zhang Yuxin from Hisense Home Appliances, Liu Xiaodong from Longi Green Energy, Li Liangyu from Robotech, Zhang Wenyu from Tianqi Lithium, Wan Guilong from XJ Electric, and Han Min from WuXi AppTec [1]. - The award recognizes secretaries for their exceptional performance in corporate governance, equity management, information disclosure, and investor relations [1]. Group 2: Evaluation Process - The selection process for the awards involved quantitative data analysis and expert review to determine the final results [1]. - The "Golden Award" aims to create a valuable reference for investors by ranking listed companies and unicorns across various stock exchanges, including the Hong Kong Stock Exchange, Shanghai Stock Exchange, Shenzhen Stock Exchange, New York Stock Exchange, and NASDAQ [2].

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for key companies in the electric equipment and new energy sectors, including CATL, Keda, and others [5][6]. Core Insights - The electric equipment and new energy sector experienced a decline of 3.12% in the week from December 15 to December 19, 2025, underperforming the Shanghai Composite Index [1]. - QuantumScape (QS) signed a joint development agreement with a global top ten automotive manufacturer, marking significant progress in its commercial expansion goals for 2025 [2]. - China's photovoltaic module exports reached approximately 20.29 GW in October 2025, a year-on-year increase of 17% [3]. - The completion of the Jinshang-Hubei ±800 kV UHVDC project marks a historical high in grid construction intensity, with an investment of 33.4 billion yuan [4]. Summary by Sections 1. New Energy Vehicles - QS's partnership with a major automotive manufacturer signifies a key advancement in its business expansion for 2025, with ongoing collaborations with several top car manufacturers [14]. - The energy density of QS's solid-state battery reaches 844 Wh/L, supporting fast charging and high discharge rates [17]. - The company is focused on expanding its cooperative ecosystem and accelerating the commercialization of solid-state batteries [24]. 2. New Energy Generation - China's photovoltaic module exports in October 2025 were approximately 20.29 GW, reflecting a 17% year-on-year growth [35]. - The cumulative export volume reached 226.45 GW by the end of October, with a year-on-year increase of 11% [35]. - The European market remains the largest, but exports have declined for two consecutive months, with a 31% decrease month-on-month [36]. 3. Electric Equipment and Automation - The Jinshang-Hubei ±800 kV UHVDC project has been officially completed, with a total investment of 33.4 billion yuan, capable of transmitting approximately 40 billion kWh of clean electricity annually [54]. - The project enhances the capacity for large-scale development of hydropower and renewable energy in the upper reaches of the Jinsha River [54]. - The National Grid has completed 42 UHV projects, significantly supporting the large-scale delivery of clean energy from the western and northern regions [55]. 4. Weekly Sector Performance - The electric equipment and new energy sector saw a decline of 3.12%, ranking 30th in performance, with the new energy vehicle index showing the largest increase of 0.14% [1]. - The nuclear power index experienced the largest decline of 4.07% during the same period [1].

Group 1 - The core viewpoint of the article is that XJ Electric has signed a framework cooperation agreement with Huawei Digital Energy Technology Co., Ltd., focusing on areas such as smart photovoltaics, energy storage, and data center energy [2] - The cooperation agreement is described as an intention framework agreement, indicating that it does not currently involve specific cooperation projects [2]