上海上正恒泰律师事务所 关于许继电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：许继电气股份有限公司 上海上正恒泰律师事务所（以下简称"本所"）接受许继电气股份有限公司 （以下称"公司"）的委托，指派律师程晓鸣、刘云（以下简称"本所律师"） 出席公司召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下称"本次股东大会"）。根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会颁布的《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性 文件及《许继电气股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，就本次股东大会的召集与召开程序等有关事宜，出具本法律意见书。 本法律意见书仅就公司本次股东大会会议的召集和召开程序、召集人资格、 出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果等事项发表法律意见，不对本 次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准 确性发表意见。 本所同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议按有关规定予以公告， 并依法对本所出具的法律意见承担责任 ...

证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2024-58 许继电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 本次股东大会无增加、否决和变更提案的情形。 一、会议召开情况 1．召开时间 会议召开日期和时间：2024 年 12 月 23 日 15:30 交易系统投票时间：2024 年 12 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 互联网系统投票时间：2024 年 12 月 23 日 9:15-15:00 的任意时间 2．会议召开地点：公司本部会议室 3．召开方式：现场会议结合网络投票方式 4．召集人：公司董事会 5．主持人：公司董事、总经理许涛先生 6．本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》以及《公司章程》等规定。 二、会议出席情况 1．出席的总体情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 991 人，代表公司有表决权股份 573,106,892 股，占公司有表决权总股份 1,018,874,309 股的 ...

证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2024-59 会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于放弃珠海许继电 气有限公司 10%股权转让优先购买权暨关联交易的议案》。 为进一步优化珠海许继电气有限公司（以下简称"珠海许继"）股权结构、 增强国有资本控制力、拓展智能配电领域持续增长的市场，南网能创股权投资基 金（广州）合伙企业（有限合伙）和珠海海电配网自动化有限公司拟将各自持有 的珠海许继5%的股权转让给中国电气装备集团投资有限公司。 本次交易以北京中企华资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》为基 础，在评估报告评估值基础上，经交易各方协商，本次交易价格为98,976,316.54 元。公司本次拟放弃珠海许继10%股权金额为98,976,316.54元。 许继电气股份有限公司 九届二十四次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 许继电气股份有限公司（以下简称"公司"）九届二十四次董事会于2024 年12月18日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提 下，于 ...

证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2024-57 许继电气股份有限公司 关于产品预中标的自愿性提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、项目的主要内容 近日，中国南方电网供应链统一服务平台（http://www.bidding.csg.cn/） 发布了"南方电网公司广东 220 千伏天河棠下柔直背靠背工程直流主设备专项招 标项目中标候选人公示"（招标编号：CG2700022001854678），许继电气股份有 限公司（以下简称"公司"）预计中标该项目柔性直流换流阀及其附属设备（包 1）金额约 4.68 亿元。该项目主要通过城市供电片区嵌入柔性直流，实现柔性互 联技术，提高城市电网灵活性和安全性。 二、对上市公司的影响 该项目中标签约后，合同的履行将对公司未来经营产生积极影响但不影响公 司业务的独立性。公司基于6.5kV IGCT器件研发的柔性直流换流阀产品将在本项 目中应用，为首次在高压直流领域进行的工程应用。 三、风险提示 目前，上述项目尚处于中标候选人公示阶段，公司尚未收到中标通知书。敬 请广大投资者谨慎决策，注意投 ...

证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2024-54 许继电气股份有限公司 | 关联交易 | 关联方 | 关联交易 | 2025 年度预 | 2024 年 1-10 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 定价原则 | 计发生金额 | 实际发生金额 | | | 北京许继数字电力技术有限 公司 | 市场定价 | 24,000.00 | 267.56 | | | 许继集团有限公司其他所属 | | | | | | 企业 | 市场定价 | 26,000.00 | 8,091.74 | | | 中国电气装备集团有限公司及其 | 市场定价 | 208,000.00 | 84,368.11 | | | 所属企业 其中：许昌许继电科储能技术有 | | | | | | 限公司 | 市场定价 | 60,000.00 | 24,689.54 | | | 陕西宝光真空电器股份有限 | 市场定价 | 6,000.00 | 2,462.93 | | | 公司 | | | | | | 西安西电光电缆有限责任公 司 | 市场定价 | 6,000.00 | 489.86 | | ...

证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2024-55 许继电气股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 许继电气股份有限公司（以下简称"公司"）九届二十三次董事会审议通过 了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议基本事 项如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程。 4. 会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 23 日 15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 12 月 23 日 9:15-15:00 的任意时间。 5. 会议的召开方式：本 ...

证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2024-53 许继电气股份有限公司 关于调整 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 根据许继电气股份有限公司（以下简称"公司"）关于 2024 年 1-10 月已发 生日常关联交易金额的统计分析及对 2024 年 11-12 月关联交易的预计，按照深 圳证券交易所《股票上市规则》等有关要求，需要调整 2024 年度日常关联交易 的预计金额。2024 年度日常关联交易由 64.68 亿元下调为 38 亿元。具体情况如 下： 单位：万元 企业性质：有限责任公司（国有控股） 注册地址：上海市静安区万荣路 1256、1258 号 1618 室 法定代表人：李洪凤 注册资本：人民币 3,000,000 万元 主营业务：许可项目:电线、电缆制造;建设工程施工;建筑劳务分包;建设工 程监理;建设工程勘察;建设工程设计;发电业务、输电业务、供(配)电业务;输电、 供电、受电电力设施的安装、维修和试验;货物进出口;技术进出口。(依法须经 | 关联交 ...

证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2024-56 许继电气股份有限公司 关于全资子公司变更名称及经营范围的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 法定代表人：王鑫 注册地址：北京市海淀区信息路 5 号 1 号楼 注册资本：1,470 万元 经营范围：一般项目:变压器、整流器和电感器制造;配电开关控制设备研发; 配电开关控制设备制造;配电开关控制设备研发;储能技术服务;电池销售;电池零 配件生产;电池零配件销售;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;电工仪器仪表 制造;电工仪器仪表销售;新兴能源技术研发;光伏设备及元器件制造;光伏设备及 元器件销售;通信设备制造;通信设备销售;5G 通信技术服务;技术服务、技术开发、 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、 监理除外);货物进出口;技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依 法自主开展经营活动） 许可项目:电气安装服务;建筑劳务分包(依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)( ...

证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2024-52 1.会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于调整 2024 年 度日常关联交易预计的议案》； 根据公司关于2024年1-10月已发生日常关联交易金额的统计分析及对2024 年11-12月关联交易的预计，需要调整2024年度日常关联交易的预计金额，调整 后预计2024年度与关联方发生的关联交易金额为38亿元。 本次董事会前，公司独立董事召开专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃 权审议通过了公司《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》，并发表了独 立意见。 上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 许继电气股份有限公司 九届二十三次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 许继电气股份有限公司（以下简称"公司"）九届二十三次董事会于2024 年11月28日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提 下，于2024年12月2日以现场会议结合视频方式召开，现场会议地点为公司本部 会议室，会议由公司董事长李俊涛 ...

Group 1 - XJ Electric and Hikvision have reached a consensus on cooperation in the digitalization of industrial equipment scenarios, particularly in intelligent operation and inspection in the power sector [1] - XJ Electric's General Manager Xu Tao expressed the hope that this signing will serve as an opportunity to deepen the cooperative relationship and leverage each other's resources and technological advantages [1] - Hikvision's Senior Vice President Xu Ximing noted that both companies have highly compatible development ideas in areas such as intelligent operation and inspection perception, AI large models, and digital transformation, indicating a broad and promising cooperation outlook [1]