编号：2025-01 | | □特定对象调研 |  分析师会议 | | --- | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 | 业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | | | | □其他 | | | 参与单位名称及 | c/o 摩根士丹利亞洲有限公司 | 王子瑷 | | | CAPITAL | 时鹏 | | 人员姓名 | CAPITAL | 刘鑫颖 | | | IGWT Investment | 廖克銘 | | | Millennium Management LLC | 白杨 | | | Point72 Hong Kong Limited | 封启云 | | | Schroder investment | Louisa lo | | | Shanghai Eureka Investment Partner Co.,Ltd. | 李泓桦 | | | 安联环球投资有限公司 | 朱劲吉 | | | 安信基金管理有限责任公司 | 梁明琨 | | | 安信证券资产管理有限公司 | 李犁 | | | 百嘉基金管理有限公司 | 黄艺明 | | | 百年 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限 进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该 项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 ■ 各提案组下股东拥有的选举票数举例如下： （如表1提案10，采用等额选举，应选人数为1位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1。 股东可以在1位董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数， 所投人数不得超过1位。 3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总 议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为 准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二.通过深交所交易系统投票的程序 1. 投票时间：202 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 ■ 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 ■ （二） 非经常性损益项目和金额 单位：元 ■ 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 √不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界 定为经常性损益项目的情况说明 √适用 □不适用 √适用 □不适用 ■ （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √适用 □不适用 ■ 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表 ...

许继电气股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （胡继晔） 作为许继电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2024 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律、法规及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求， 认真履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使权利， 积极出席相关会议，认真审议各项议案并提出建设性建议， 维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1.基本情况 2024 年，公司共召开 3 次股东大会，本人均列席参会。 （二）出席董事会情况 | | 出席董事会的情况 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事姓名 | 应参加董事 | 现场出席次 | 以通讯方式 （含视频）参 | 委托出席次 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参 | | | 会次数 | 数 | | 数 | | 加董事会会议 | | | | | 加次数 | | | | | 胡继晔 | 13 | 3 | 10 | 0 ...

许继电气股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （董新洲） 作为许继电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2024 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律、法规及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求， 认真履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使权利， 积极出席相关会议，认真审议各项议案并提出建设性建议， 维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1.基本情况 董新洲先生，1963年10月生，中共党员，电子系统及其 自动化博士。曾荣获全国创新争先奖1项、国家技术发明奖 二等奖2项、中国电力技术发明奖一等奖1项、北京市科学技 术奖一等奖1项、陕西省科学技术奖一等奖2项。曾任陕西工 学院电气及电子工程系教研室副主任、讲师，天津大学博士 后、副教授，清华大学电机工程与应用电子技术系副教授。 现任清华大学电机系电力系统所所长、教授，许继电气股份 有限公司独立董事。 2.独立性说明 作为公司的独立董事，本人任职符合《上市公司独立董 事管理办法》独立性的要求，不存在影响 ...

许继电气股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （申香华） 作为许继电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2024 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律、法规及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求， 认真履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使权利， 积极出席相关会议，认真审议各项议案并提出建设性建议， 维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1.基本情况 申香华女士，1969年6月生，民建会员，会计学博士， 中国注册会计师。中国会计学会会员，河南省教育厅学术技 术带头人。曾荣获省级奖项二等奖、三等奖及厅局级奖项一 等奖等5项、河南财经政法大学相关奖项5项。曾任河南财经 政法大学会计学院财务会计教研室主任、会计学理论与应用 研究所所长、会计学院副院长，国际教育学院院长，河南大 乘置业有限公司财务顾问，河南同邦置业有限公司财务顾问， 河南豫能控股股份有限公司独立董事，河南枫华种业股份有 限公司独立董事。现任河南财经政法大学教授、博士生导师， 信阳华信投资集 ...

许继电气股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 许继电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部自评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、董事会对内部控制报告真实性的声明 根据企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内控评价报告是公司董事会 的责任。监事对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负 责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 三、内部控制自评价工作情况 （一）内部控制自评价工作组织开展情况 董事会授权内部合规机构负责内部控制评价的具体组织实 施工作，围绕与实现公司整体控制目标相关的内部环境、风险评 估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五大要素，对纳入评价 范围的业务领域和单位进行评价。评价过程中，采用了个别 ...

证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2025-14 许继电气股份有限公司 关于 2025 年度开展货币衍生业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 许继电气股份有限公司（以下简称"公司"）拟根据实际经营情况，适度开 展货币衍生业务，提高公司对汇率风险的控制能力和管理水平，最大限度降低汇 率风险。2025 年度公司拟开展货币类衍生业务额度为 961 万美元及 397 万新加 坡元。在上述额度范围内，任一时点的交易金额不得超过已审议额度。 该事项已经公司 2025 年第一次独立董事专门会议、2025 年第二次董事会 审计委员会、九届二十七次董事会审议通过，独立董事对此发表了独立意见。 一、 货币衍生业务概述 1.交易目的 公司以实际需求为依据，以在手执行合同的预计现金流入、流出为基础，以 锁定目标利润为目的，拟根据实际经营情况，适度开展货币类衍生业务，提高公 司对汇率风险的控制能力和管理水平，最大限度降低汇率风险。 2.交易方式 汇率波动幅度加大环境下，公司以风险中性为目的，选择合适的保值产品， 不得从事风险及定价难 ...

1.董事会召开及决议情况 2024年，公司共召开董事会会议13次，审议通过公司定 期报告、利润分配及资本公积金转增股本预案、调整日常关 联交易预计、增补董事、修改公司章程等议案共57项，保证 了公司日常经营及重大决策事项合法合规，维护了公司持续 健康发展。 2.董事会专门委员会的履职情况 2024年，董事会审计委员会组织召开12次会议，审议通 过财务会计报告、会计师审计工作的总结报告、内部审计工 作报告、重要事项的检查报告等事项；董事会提名委员会组 织召开2次会议，审议通过提名第九届董事会董事候选人等 事项；董事会战略委员会组织召开2次会议，审议通过公司 年度经营发展思路、ESG报告等事项；董事会薪酬与考核委 许继电气股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年，公司董事会持续聚焦价值创造，持续完善公司 治理，科学决策，坚决贯彻执行股东大会的各项决议；各位 董事认真履职、勤勉尽责，积极开展董事会各项工作，有效 地保障了公司和股东的合法权益。具体工作完成情况报告如 下： 一、2024 年度董事会履职情况 （一）董事会及相关会议规范有效运作 员会组织召开6次会议，审议通过公司经理层年度和任期考 核内容、 ...

经核查独立董事董新洲、胡继晔、申香华的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司控股股东、实际控制人及其控制的企业担任任何职务，与公司以 及公司控股股东、实际控制人及其控制的企业之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合相关法律法规、规范性 文件对独立董事独立性的要求。 许继电气股份有限公司董事会 许继电气股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件要求，公司董事会，就公司独立董事董新洲、胡继晔、申香华的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 9 日 ...