证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2025-19 为进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通，使广大投资 者更全面深入的了解公司情况，公司将于 2025 年 4 月 17 日 15:00-16:30 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会。本次业绩说明会通过深圳证券交易所 "互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）采用网络远程的方式举行，投资 者可登录"互动易"平台，进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长李俊涛先生，董事、总经理许涛 先生，独立董事申香华女士，总会计师陆飞先生，董事会秘书万桂龙先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者 公开征集问题。投资者可提前登录"互动易"平台"云访谈"栏目进入公司 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会页面进行提问，公司将在本次业绩说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 许继电气股份有限公司董事会 许继电气股份有限公司 关于举行 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会 ...

许继电气股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《监事会议事 规则》等有关法律、法规、规章制度的要求，公司监事会对 公司的日常依法运营、规范财务运作等方面认真开展监督工 作，忠实地履行监督职责，维护公司及广大股东的整体利益。 一、监事会履职情况 公司监事会自成立以来，严格按照相关法律、法规和规 章制度的要求，对公司的经营管理、规范运作、财务状况及 董事、高级管理人员履行职责等方面进行全面监督与核查。 严格审核董事会编制的定期报告，确保所披露的信息真实、 准确、完整。重点关注公司高风险领域，防范企业资产流失。 监事会成员积极参加监管部门组织的相关培训，提升自身业 务水平和履职能力，充分发挥审查监督职能，维护公司及广 大股东的整体利益。 2024 年度，公司监事会共召开了 7 次会议，具体情况如 下： 1.2024 年 4 月 9 日，公司九届七次监事会审议通过了公司 《2023 年年度报告》及其摘要、《2023 年度监事会工作报 告》《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》《2023 年度利润分配 ...

1.董事会召开及决议情况 2024年，公司共召开董事会会议13次，审议通过公司定 期报告、利润分配及资本公积金转增股本预案、调整日常关 联交易预计、增补董事、修改公司章程等议案共57项，保证 了公司日常经营及重大决策事项合法合规，维护了公司持续 健康发展。 2.董事会专门委员会的履职情况 2024年，董事会审计委员会组织召开12次会议，审议通 过财务会计报告、会计师审计工作的总结报告、内部审计工 作报告、重要事项的检查报告等事项；董事会提名委员会组 织召开2次会议，审议通过提名第九届董事会董事候选人等 事项；董事会战略委员会组织召开2次会议，审议通过公司 年度经营发展思路、ESG报告等事项；董事会薪酬与考核委 许继电气股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年，公司董事会持续聚焦价值创造，持续完善公司 治理，科学决策，坚决贯彻执行股东大会的各项决议；各位 董事认真履职、勤勉尽责，积极开展董事会各项工作，有效 地保障了公司和股东的合法权益。具体工作完成情况报告如 下： 一、2024 年度董事会履职情况 （一）董事会及相关会议规范有效运作 员会组织召开6次会议，审议通过公司经理层年度和任期考 核内容、 ...

经核查独立董事董新洲、胡继晔、申香华的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司控股股东、实际控制人及其控制的企业担任任何职务，与公司以 及公司控股股东、实际控制人及其控制的企业之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合相关法律法规、规范性 文件对独立董事独立性的要求。 许继电气股份有限公司董事会 许继电气股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件要求，公司董事会，就公司独立董事董新洲、胡继晔、申香华的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 9 日 ...

许继电气股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 许继电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部自评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、董事会对内部控制报告真实性的声明 根据企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内控评价报告是公司董事会 的责任。监事对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负 责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 三、内部控制自评价工作情况 （一）内部控制自评价工作组织开展情况 董事会授权内部合规机构负责内部控制评价的具体组织实 施工作，围绕与实现公司整体控制目标相关的内部环境、风险评 估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五大要素，对纳入评价 范围的业务领域和单位进行评价。评价过程中，采用了个别 ...

许继电气股份有限公司 2.2024 年度资产、负债和所有者权益情况 2024 年末公司资产总额 252.65 亿元，较年初增长 15.35%，其中流动资产 205.91 亿元，非流动资产 46.73 亿 元；负债总额 128.83 亿元，所有者权益 123.82 亿元。 3.2024 年度收入、利润及主要财务指标情况 2024 年度公司实现营业收入 170.89 亿元，实现归属于 - 1 - 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告 2024 年，在许继电气股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会的决策部署下，公司管理层带领广大 员工凝心聚力求突破，实干担当创一流，上下同欲、踔厉奋 发，全力开创持续高质量发展新局面，各项工作取得显著成 效。公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算情况如下： 一、2024 年度财务决算 1.2024 年度财务报告审计情况 本公司 2024 年度财务报告经信永中和会计师事务所(特 殊普通合伙)审计，出具了标准无保留意见的审计报告，认 为：本公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 ...

许继电气股份有限公司 关于西电集团财务有限责任公司的 风险持续评估报告 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《关于规范上市公司与企业集团财 务公司业务往来的通知》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——交易与关联交易》等规则要求，许继电 气股份有限公司（以下简称"许继电气"或"公司"）通 过查验西电集团财务有限责任公司（以下简称"财务公 司"）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料， 取得并审阅财务公司的年度财务报告（经审计）及风险指 标等，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评 估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是经中国人民银行批准设立，由中国电气装 备集团有限公司（持股 41%）、中国西电电气股份有限公司 （持股 40%）、许继电气股份有限公司（持股 5.99%），河 南平高电气股份有限公司（持股 5.99%），山东电工电气集 团有限公司（持股 5.98%），中国西电集团有限公司（持股 1.04%）出资的一家非银行金融机构。 注册资本金：36.55 亿元 法定代表人：石丹 注册地址：陕西省西安市高新区唐兴路 7 号 C 座 ...

证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2025-17 许继电气股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年度股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程。 4. 会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 12 日 15:00 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 许继电气股份有限公司（以下简称"公司"）九届二十七次董事会审议通过 了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。本次年度股东大会会议基本事项如 下： （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 5 月 12 日 9:15-15:00 的任意时间。 议案相关内容详见公司在巨潮资讯网（http://w ...

证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2025-10 许继电气股份有限公司 九届十五次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 许继电气股份有限公司（以下简称"公司"）九届十五次监事会会议于 2025 年 3 月 28 日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障监事充分表达意见的前提下， 于 2025 年 4 月 9 日以现场会议方式召开，现场会议地点为公司本部会议室，会议 由公司监事会主席李卫东先生主持；应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监 事 3 人，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1.会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过公司《2024 年年 度报告》及其摘要； 该议案尚需公司股东大会审议通过。 2.会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过公司《2024 年度 监事会工作报告》； 监事会认为：公司 2024 年年度报告真实反映了公司的财务状况和经营成果， 公司年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规和《公 ...

一、董事会会议召开情况 许继电气股份有限公司（以下简称"公司"）九届二十七次董事会会议于2025 年3月28日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下， 于2025年4月9日以现场会议结合视频方式召开。现场会议地点为公司本部会议室， 会议由公司董事长李俊涛先生主持；应参加表决的董事8人，实际参加表决的董 事8人（其中：以视频方式出席会议的董事4人）；公司董事长李俊涛先生，董事 余明星先生、张友鹏先生、胡继晔先生视频出席本次会议；公司监事及高级管理 人员列席本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》 的有关规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2025-09 二、董事会会议审议情况 许继电气股份有限公司 九届二十七次董事会决议公告 报告》； 4.会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2024 年度财务决算 及 2025 年度财务预算报告》； 公司《2024年年度报告》刊登于巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.c ...