对唐山冀东水泥股份有限公司 吸收合并置入矿业权 业绩承诺补偿期满 减值测试报告的审核报告 索引 审核报告 页码 1-2 信永中和会计师事务所 ShineWing certified public accountants 北京市东城区朝阳门北大街 |联系电话: telenhone: 8号富华大厦A座9层 +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 9/F Block A Fu Hua Mansion No 8 Chaovangmen Beidaii Donachena District, Beijing 100027. P.R.China 二、注册会计师的责任 86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 对唐山冀东水泥股份有限公司 吸收合并置入矿业权 业绩承诺补偿期满减值测试报告的审核报告 XYZH/2024BJAS1F0017 唐山冀东水泥股份有限公司 唐山冀东水泥股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称贵公司)管理层编制的 《唐山冀东水泥股份有限公司吸收合并置入矿业权业绩承诺补偿期满减值测试报告》(以 下简称减值测试 ...

唐山冀东水泥股份有限公司 Tangshan Jidong Cement Co.,LTD 2023 年度社会责任报告 二零二四年三月 1 | 一、关于本报告 4 | | --- | | 二、公司致辞 5 | | 三、公司简介 6 | | （一）公司基本信息 6 | | （二）业务概况及产能分布 7 | | （三）2023 年经营情况 8 | | （四）2023 年公司获得省级以上荣誉及奖项（部分） 10 | | 四、慎终如始、坚守依法合规 11 | | （一）科学统筹、健全公司治理 11 | | （二）多措并举、完善内部控制 14 | | 五、降碳节能、促进绿色转型 17 | | （一）践行绿色低碳转型，走可持续发展道路 17 | | （二）不断提升危固废处理能力 19 | | （三）推进绿色工厂、绿色矿山建设 20 | | （四）提升资源综合利用水平，打造资源节约型企业 22 | | （五）清洁能源建设 22 | | 六、创新赋能、推动数智领航 23 | | （一）公司数智化战略规划 23 | | （二）数智化建设成效显现、智能工厂创造水泥杆行业典范 24 | | （三）以新质生产力建设高标准绿色智慧矿山 2 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于唐山冀东水泥股份有限公司 2021 年吸收合并合资公司并募集配套资金暨关联交易 之 | 项目 | 2021 | 年度 | 2022 | 年度 | 2023 年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 41 处矿业权承诺净利润 | 38,170.19 | | 47,058.08 | | 47,140.84 | | （万元） | | | | | | （二）业绩补偿安排 2023 年度业绩承诺实现情况的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"独立财务顾问"）作为唐 山冀东水泥股份有限公司（以下简称"冀东水泥"、"公司"或"上市公司"） 2021 年吸收合并合资公司并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"） 的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规的要求对 交易对方北京金隅集团股份有限公司（以下简称"金隅集团"）在本次交易中所 涉出资资产于 2023 年度业绩承诺的实现情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、2021 年吸收合并合资公司并募集配套资金暨关联交易 的基本情况 冀东水泥分别于 20 ...

近日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了由唐山市 行政审批局换发的《营业执照》。变更后，公司的注册资本由 2,658,213,720 元变更为 2,658,214,707 元，其他登记信息不变。 特此公告。 唐山冀东水泥股份有限公司董事会 唐山冀东水泥股份有限公司 关于完成工商登记变更并领取营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）根据《公司章程》的相 关规定，于 2024 年 1 月 23 日召开第九届董事会第三十三次会议，审议通 过了《关于增加注册资本的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 24 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》 披露的《第九届董事会第三十三次会议决议公告》（公告编号：2024-002）。 证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2024-018 2024 年 3 月 7 日 ...

唐山冀东水泥股份有限公司 董事会议事规则 （已经公司于 2024 年 2 月 27 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议批准） 第一章 总则 第一条 为规范唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》和《唐山冀东水泥股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其它有关法律法规的规定，特制定本规则。 第二条 董事会下设董事会秘书室，协助董事会秘书处理董事会日常 事务。 第三条 董事会秘书室负责董事会会议会前的准备工作、会中的记录 工作、会后的材料整理、归档、信息披露工作。 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的监 事和其他人员具有约束力。 第二章 董事会的性质和职权 第五条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的 利益，负责制定公司发展目标和重大经营活动的决策。 第六条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年 ...

唐山冀东水泥股份有限公司 章 程 (已经公司于 2024 年 2 月 27 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议批准) 目 录 第五章 党的委员会 第一节 监事 —1— 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 —2— 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为适应社会主义市场经济发展的要求，建立中国特色现代国 有企业制度，规范公司的组织和行为，保护股东、公司和债权人的合法权 益，根据《中 ...

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2024-015 唐山冀东水泥股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场会议召开时间：2024年2月27日 下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为2024年2月27日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年2月27日上午 9:15至下午15:00的任意时间。 2.会议召开地点：北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座22 层第一会议室 3.召集人：公司董事会 4.主持人：董事长孔庆辉先生 5.会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等规定。 ...

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2024-016 唐山冀东水泥股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）第十届董事会 第一次会议于 2024 年 2 月 27 日在公司会议室召开。会议应到董事九名， 实际出席董事九名，监事会成员、拟聘高级管理人员列席会议。会议推举 孔庆辉先生主持本次董事会。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形 成如下决议： 一、审议并通过《关于选举董事长的议案》 选举孔庆辉先生出任公司董事长，任期与第十届董事会任期一致。 表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权 在董事长孔庆辉先生主持下，会议继续审议并通过了以下议案。 二、审议并通过《关于选举副董事长的议案》 选举刘宇先生出任公司副董事长，任期与第十届董事会任期一致。 表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权 三、审议并通过《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》 选举以下人员出任第十届董事会各专门委员会委 ...

唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第一次会 议于 2024 年 2 月 27 日在公司会议室召开。会议应到监事三名，实际出席 监事三名。会议推举田大春先生主持本次监事会。会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列议案 进行了审议，经表决形成如下决议： 审议并通过《关于选举监事会主席的议案》 选举田大春先生出任公司监事会主席，任期与第十届监事会任期一致。 表决结果：三票同意 零票反对 零票弃权 特此公告。 证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2024-017 唐山冀东水泥股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 田大春先生简历详见公司于 2024 年 1 月 24 日在《中国证券报》《证 券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《第九届监 事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2024-013）。 唐山冀东水泥股份有限公司监事会 2024 年 2 月 28 日 ...

唐山冀东水泥股份有限公司 股东大会议事规则 （已经公司于 2024 年 2 月 27 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议批准） 第三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会 每年召开一次,应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大 会不定期召开。 有下列情形之一的，公司自该事实发生之日起两个月内召开临时股东 大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数 的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。 前述第（三）项持股股份数按股东提出书面要求日计算，书面要求必 须股东本人提出，不得授权其他股东代为提出。 第一章 总则 第一条 为了维护唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称"公司"）股 东的合法权益，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) 和《唐山冀东水泥股份有限公司章程》（以下 ...