证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号：2025-015 长虹华意压缩机股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （2）现场会议召开地点：江西省景德镇市长虹华意压缩机股份有限公司会议 室。 （3）董事出席会议情况: 本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。其中， 董事长杨秀彪先生、董事肖文艺先生、董事史强先生、董事王勇先生、职工董事陈 思远先生、独立董事任世驰先生、独立董事林嵩先生、独立董事邓富民先生现场参 会，董事马伴先生视频参会。 （4）会议主持人：董事长杨秀彪先生。 （5）会议列席人员：公司全体监事及部分高级管理人员。 （6）本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，以书面投票方式通过了以下议案： 1.审议通过《2024 年度董事会工作报告》 1.会议通知时间与方式 长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称"公司"或"长虹华意"）第十届董 事会第二次会议通知于 2025 年 4 月 7 ...

证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号：2025-022 长虹华意压缩机股份有限公司 关于计提 2024 年度业绩激励基金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会 2022 年第一次 临时会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过的《长虹华意压缩机股份有限公司十四五业 绩激励方案》（以下简称"《激励方案》"）及 2024 年度经审计的财务报告、经营情况，公 司 2024 年度已满足业绩激励基金的获授条件。公司于 2025 年 4 月 17 日召开的第十届董事会 第二次会议，审议通过《关于计提 2024 年度业绩激励基金的议案》，有利害关系的董事肖文 艺先生、史强先生、陈思远先生回避表决，同意公司按照《激励方案》的规定计提激励基金 4,502.10 万元，并同意提交股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、公司业绩激励方案的决策程序 1.2022 年 1 月 28 日公司召开了第九届董事会 2022 年第一次临时会议，以同意 5 票，反 对 0 票，弃权 0 票、回避 ...

天健审〔2025〕8-297 号 长虹华意压缩机股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称长虹华意公 司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的长虹华意公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供长虹华意公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为长虹华意公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解长虹华意公 ...

长虹华意压缩机股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕8-296 号 长虹华意压缩机股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称长虹华意公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，长虹华意公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 一、企业对内部控制的责任 按照 ...

关于长虹华意压缩机股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 目 录 一、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明…………………………………………………第 1—2 页 二、2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务情况汇总表……………………………………………………第 3 页 关于长虹华意压缩机股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 天健审〔2025〕8-298 号 长虹华意压缩机股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称长虹华意公 司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 核了后附的长虹华意公司管理层编制的《2024 年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务情况汇总表》（以下简称金融业务情况汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供长虹华意公司年度报告披露时使用，不得用 ...

长虹华意压缩机股份有限公司 2024 年度 审计报告 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—5 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 6—13 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 | 页 | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 14—125 ...

长虹华意压缩机股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的要求，独立、谨慎、勤勉地履行职 责，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会 各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护公司整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事 职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 本人林嵩，男，汉族，1979 年 10 月出生，中共党员，清华大学经济管理学 院毕业，管理学博士，入选教育部新世纪优秀人才支持计划，曾获得北京市教育 教学改革成果一等奖、中央财经大学涌金奖励基金教师学术奖等奖项。现任中央 财经大学商学院院长、教授、博导，本公司独立董事。 任职期间，本人还担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、 战略委员会委员职务。 （二）是否存在影响独立性的 ...

长虹华意压缩机股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、 独立的原则，诚信、勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。 本人于 2024 年 5 月 21 日因任期届满 6 年而离任，现就本人 2024 年度履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李余利，女，汉族，1967 年 1 月出生，中共党员，中国人民大学劳动经 济学专业毕业，经济学博士。曾任西南财经大学讲师、四川西部资源控股股份有 限公司董事长、甘肃独一味生物制药股份有限公司董事、四川金路集团股份有限 公司独立董事。于 2018 年 5 月 18 日到 2024 年 5 月 21 日期间任公司独立董事。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 2024 年度，本人在公司第九届董事会审计委员会、战略 ...

（二）是否存在影响独立性的情况说明 长虹华意压缩机股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关 规定，在 2024 年度的工作中，忠实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，积 极出席相关会议，全面了解公司整体经营管理、规范运作、信息披露等信息，充 分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 本人任世驰，男，汉族，1970 年 2 月出生，中国会计学会高级会员，西南财 经大学会计学院教授，博士生导师，管理学（会计学）博士，工商管理（会计学） 博士后。曾任职西南财经大学会计学院讲师、副教授，茂业商业股份有限公司独 立董事、四川华体照明科技股份有限公司独立董事、四川德恩精工股份有限公司 独立董事等职务。现任西南财经大学会计学院教授、博士生导师，科伦药业股份 有限公司独立董事，秦川物联网股份有限公司独 ...