长虹华意压缩机股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 为了更好地理解长虹华意公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 | 信 永中 和会计师 事务所 北京市 尔城区 朝阳门北大街 株宗电话. +66 (010) 6554 2288 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, ShineWing | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | facsimile: ...

证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号：2024-014 长虹华意压缩机股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称"公司"或"长虹华意"）第九届监 事会第六次会议通知于 2024 年 3 月 17 日以电子邮件形式送达全体监事。 2、会议召开的时间、地点和方式 （1）会议于 2024 年 3 月 27 日 16:00 以现场结合视频方式召开。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。 详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。 （2）现场会议召开地点：江西省景德镇市长虹华意压缩机股份有限公司会议室。 （3）监事出席会议情况：本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。其中，职工 监事陈思远先生、监事周钰女士现场参会，监事会主席邱锦先生视频参会。 （4）会议主持人：监事会主席邱锦先生。 （ ...

证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号：2024-013 长虹华意压缩机股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称"公司"或"长虹华意"）第九届董 事会第六次会议通知于 2024 年 3 月 17 日以电子邮件形式送达全体董事。 2、会议召开的时间、地点和方式 （1）会议于 2024 年 3 月 27 日下午 14:00 以现场结合视频方式召开。 （2）现场会议召开地点：浙江省嘉兴市加西贝拉压缩机有限公司会议室。 （3）董事出席会议情况: 本次会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人。其中， 董事长杨秀彪先生、董事肖文艺先生、董事史强先生、董事王勇先生、独立董事李 余利女士、独立董事任世驰先生、独立董事林嵩先生现场参会，董事邵敏先生视频 参会。 （4）会议主持人：董事长杨秀彪先生。 （5）会议列席人员：公司全体监事及部分高级管理人员。 （6）本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规 ...

长虹华意压缩机股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企业 提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求， 长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 李余利女士、任世驰先生、林嵩先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则 和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； 综上，公司董事会认为，独立董事李余利女士、任世驰先生、林嵩先生符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公 ...

长虹华意压缩机股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 我们作为长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章 程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则， 诚信、勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥 独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2023 年度 履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 李余利，女，汉族，1967 年 1 月出生，中共党员，中国人民大学劳动经济学 专业毕业，经济学博士。曾任西南财经大学讲师、四川西部资源控股股份有限公 司董事长、甘肃独一味生物制药股份有限公司董事、四川金路集团股份有限公司 独立董事。现任成都华熙太赫兹医疗科技有限公司执行董事，本公司独立董事等 职务。 任世驰，男，汉族，1970 年 2 月出生，中国会计学会高级会员，西南财经大 学会计学院教授，博士生导师，管理学（会计学）博士，工商管理（会计学）博 士后。曾任职西南财经大学会计学院讲师、副教 ...

长虹华意压缩机股份有限公司 2023 年度审计委员会履职暨 对会计师事务所履行监督职责的总结报告 长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》、深圳证券交易所《上市公司自律监 管指南第 1 号—业务办理第四部分：4.1 定期报告披露相关事宜》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《董事会审计委员会实施细则》的要求， 公司审计委员会对 2023 年公司财务报告和内控审计工作进行了全面的审查，现 对审计委员会的履职情况暨对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督 职责的总结如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，审计委员会认真审阅了公司内部审计工作计划，积极督促公司审 计部严格按照计划开展内部审计工作，指导公司内部审计工作计划正常有序开展， 并就审计工作具体开展情况及时与公司管理层及相关人员进行沟通。经审阅公司 内部审计工作总结及相关资料，未发现公司内部审计工作存在重大问题。 （三）对公司内控制度建设的监督及评估情况 二、审计委员会年度会议召开情况 2023 ...

证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号：2024-018 长虹华意压缩机股份有限公司 关于计提 2023 年度信用及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日以现 场结合视频方式召开第九届董事会第六次会议和第九届监事会第六次会议，审议通 过了《关于计提 2023 年度信用及资产减值损失的议案》，为了更加真实、准确地反 映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及资产价值，基于谨慎性原则，董事会 同意对公司及子公司应收款项、合同资产、存货、固定资产等资产计提相应的信用 及资产减值损失。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规 定，本次计提信用及资产减值损失事项尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告 如下： 一、本次计提信用及资产减值损失情况概述 公司及子公司截至 2023 年 12 月 31 日可能发生减值迹象的资产包括应收款项、 合同资产、存货及固定资产等长期资产。经全面清查和分析后，拟计提相应的信用 及资产减值损 ...

证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号：2024-016 长虹华意压缩机股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召 开第九届董事会第六次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，并提请公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情 况公告如下： 2、监事会审议情况 公司第九届监事会第六次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果， 审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。 3、独立董事专门会议审议情况 公司第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议以 3 票同意，0 票反 对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。 一、2023 年度利润分配预案 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计的结果，长虹华意 2023 年 度合并报表实现归属母公司所有者净利润 362,158,575.34 元，合 ...

证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号：2024-020 长虹华意压缩机股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息 披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开了 第九届董事会第六次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易额度的议案》，因本议案的交易对方为四川长虹电子控股集团有限 公司（以下简称"长虹集团"），公司董事杨秀彪先生、邵敏先生、王勇先生在长虹 集团或四川长虹电器股份有限公司及其子公司任职，因此，审议本议案时，关联董事 杨秀彪先生、邵敏先生、王勇先生回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》的规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于 2023 年 12 月 6 日召开的第九届董事会 2023 年第七次临时会议、第九届 监事会 2023 年第五次临时会议和于 2023 年 12 月 22 日召开的 2 ...

专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总 | 1 | | 表 | | 关于长虹华意压缩机股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 关于长虹华意压缩机股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专 项说明 XYZH/2024CDAA1B0042 长虹华意压缩机股份有限公司 长虹华意压缩机股份有限公司董事会： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了长虹华意压缩机股份有限公司(以下简称 长虹华意公司)2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表，以及相关财务报表附注，并于2024年3月27日出具了XYZH/2024CDAA1B0038号 无保留意见的审计报告。 根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第37号--涉及财务公司关联存贷款等 金融业务的信息披露》的要求，长虹华意公司编制了本专项说明所附的长虹华意公司 2023年度涉及 ...