股票代码：000407 公司简称：胜利股份 公告编号：2025-009 号 山东胜利股份有限公司董事会 关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东胜利股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"上市公司"） 十一届二次董事会会议（临时）决定于2025年5月20日（星期二）14:00召开 公司2024年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 4.会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2025年5月20日（星期二）14:00。 网络投票时间：2025年5月20日（星期二）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月 20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月20日9:15，结束时 间为2025年5月20日15:00。 1.股东大会届次：2024年年度股东大会。 2.股东大会的召集人：本次股东大会由公司十一届二次董事会会议决定 召开。 3.本次股东大会会议 ...

三、报告期内，公司不存在违反深圳证券交易所《上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司内部 控制制度的情形，不存在重大和重要内部控制缺陷，发现的一般内部控 制缺陷报告期内已经整改。 综上所述，监事会认为，公司2024年度内部控制评价报告全面、真 实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。 监事签署： 许佑君、张仲力、韩永彬 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》 及配套指引、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等有关政策法规，公司监事会对公司2024年度内部 控制评价报告发表意见如下： 一、公司按照《公司法》《证券法》等中国证监会和深圳证券交易 所的有关规定及国家其他相关法律法规，结合公司的所处行业、经营方 式、资产结构及自身特点，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公 司业务活动的正常开展和风险的控制，保护了公司资产的安全和完整。 二、公司已建立了较完善的内部组织结构，内部审计部门及人员配 备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。 山东胜利股份有限公司监事会 对公司内部控制评价报告的意见 二〇二五年三月二 ...

股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2025-002 号 山东胜利股份有限公司 十一届二次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.公司十一届二次监事会会议通知于2025年3月10日以书面送达和电子 邮件等方式发出。 2.本次会议于2025年3月20日在公司驻地会议室以现场表决方式召开。 4.本次会议由公司监事长许佑君先生主持。 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经表决，会议全票赞成通过了如下事项： 1.公司2024年年度报告及摘要 经审核，监事会认为董事会编制和审议山东胜利股份有限公司2024年年 度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024年年度报告全文及摘要详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司20 ...

股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2025-001 号 山东胜利股份有限公司 十一届二次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.公司十一届二次董事会会议通知于2025年3月10日以书面送达和 电子邮件等方式发出。 3.本次会议应出席的董事9人，实际出席董事9人。 4.本次会议由公司董事长许铁良先生主持，公司监事、高级管理人 员列席了会议。 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经表决，会议审议并全票通过了如下事项： 1.公司董事会2024年度工作报告 会议认为，报告总结了公司董事会2024年的工作情况，并对下一年 工作做出部署，会议全票通过了该报告，同意提交2024年年度股东大会 审议，报告主要内容详见公司公开披露的《2024年年度报告》之"第三 节、第四节、第五节、第六节"内容。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 1 2.本次会议于2025年3月20日在公 ...

股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2025-005 号 山东胜利股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 二、利润分配方案的基本情况 1.利润分配方案的基本内容 （1）经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 117,241,568.50 元 ， 母 公 司 净 利 润 118,336,458.06 元，根据《公司章程》提取 10%法定盈余公积 11,833,645.81 元，本年度末合并报表可供股东分配的利润 843,887,505.84 元，母公司未 分配利润 625,845,125.26 元。 （2）2024 年度利润分配预案 为回报股东，根据《公司章程》等相关规定，拟进行利润分配，同时考 虑公司未来发展需要，提出 2024 年度利润分配预案如下：以公司总股本 880,084,656 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.42 元（含税），共计派发现金股利人民币 36,963,555.55 元（含税）。本次派 发现金红利后，剩余未分配利润继续留存公司用于发展公司主营业务。20 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 4,225,821,777.57, a decrease of 9.65% compared to CNY 4,677,169,179.62 in 2023[11]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 117,241,568.50, down 23.57% from CNY 153,392,954.89 in 2023[11]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 98,672,063.52, a decrease of 20.22% from CNY 123,675,637.34 in 2023[11]. - The net cash flow from operating activities was CNY 317,769,705.01, down 33.23% from CNY 475,929,196.37 in 2023[11]. - The basic earnings per share for 2024 was CNY 0.1332, a decline of 23.58% compared to CNY 0.1743 in 2023[11]. - Total assets at the end of 2024 were CNY 6,647,046,354.46, a decrease of 4.44% from CNY 6,956,080,853.65 at the end of 2023[11]. - The net assets attributable to shareholders increased by 2.57% to CNY 2,958,035,331.45 at the end of 2024, compared to CNY 2,883,948,739.49 at the end of 2023[11]. - The weighted average return on net assets for 2024 was 4.01%, down 1.45 percentage points from 5.46% in 2023[11]. Revenue Breakdown - The total revenue for 2024 was CNY 4,225,821,777.57, a decrease of 9.65% compared to 2023[32]. - The natural gas and value-added business generated CNY 3,285,617,406.99, accounting for 77.75% of total revenue, down 10.87% year-on-year[33]. - The equipment manufacturing business reported revenue of CNY 940,204,370.58, representing 22.25% of total revenue, a decline of 5.10% from the previous year[33]. - Revenue from the Shandong region was CNY 2,088,115,551.51, down 13.39% from 2023[32]. - Revenue from the Chongqing region increased by 5.27% to CNY 526,094,824.85[32]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities decreased by 33.23% to CNY 317,769,705.01 in 2024, down from CNY 475,929,196.37 in 2023[43]. - The net cash flow from investment activities improved significantly, with a net inflow of CNY 200,496,277.88 in 2024 compared to a net outflow of CNY 149,409,938.01 in 2023, marking a 234.19% increase[43]. - The company achieved a 221.20% increase in cash inflow from investment activities, rising from CNY 99,828,870.16 in 2023 to CNY 320,647,672.87 in 2024[43]. Research and Development - R&D expenses increased by 5.12% to CNY 54,183,246.05 in 2024[40]. - The company's R&D investment amounted to CNY 54,183,246.05 in 2024, a decrease of 1.01% compared to CNY 54,734,728.52 in 2023, while the R&D investment as a percentage of operating revenue increased from 1.17% to 1.28%[42]. - The number of R&D personnel increased by 37.04% from 189 in 2023 to 259 in 2024, with the proportion of R&D personnel in the total workforce rising from 9.16% to 12.94%[42]. - The company completed 23 R&D projects during the reporting period, including various polyethylene pipeline technologies and smart gas control technologies[41]. Strategic Initiatives - The company is focusing on digital transformation, having completed the implementation of key information systems to enhance management efficiency[27]. - The company is exploring new business models to leverage its existing customer base and create new profit growth opportunities[26]. - The company’s investment in clean energy aligns with national policies, contributing to the development of a sustainable energy system[21]. - The company is focusing on technological research and development in renewable energy sectors, including hydrogen utilization and energy storage solutions[62]. - A strategic goal is to transform into a comprehensive green energy service provider while deepening existing business operations[61]. Governance and Management - The company has established a comprehensive governance structure, ensuring clear responsibilities among shareholders, the board, and management, in compliance with regulatory requirements[68]. - The company operates independently from its controlling shareholders, maintaining separate financial, asset, and operational structures[69]. - The company expressed gratitude for the contributions made by the previous board and supervisory committee members during their tenure[73]. - The company is committed to enhancing governance and oversight through the election of independent directors and a new supervisory board[73]. Shareholder Relations - The company emphasizes a fair and competitive compensation policy to attract and retain talent, with a total workforce of 2,001 employees[96]. - The company maintains a strong focus on investor returns, ensuring that minority shareholders have opportunities to express their opinions and that their rights are protected[99]. - The company has committed to maintaining the independence of its operations and protecting the rights of investors, particularly small and medium-sized investors[121]. Environmental Responsibility - The total gas sales volume for the reporting period contributed to a reduction of approximately 3.04 million tons of carbon dioxide emissions, supporting the national strategy of "carbon peak" and "carbon neutrality"[115]. - The company is committed to green development, focusing on clean energy projects to enhance the quality of life for communities[115]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions as part of its environmental responsibility efforts[114]. Related Party Transactions - The company has established internal procedures to ensure compliance with relevant laws and regulations regarding related transactions[122]. - The company is committed to maintaining transparency in its related transactions, as indicated by its disclosures on the official website[134]. - The company references market prices for similar products and services in its related transactions, ensuring compliance with market standards[134]. Audit and Compliance - The audit opinion issued was a standard unqualified opinion by Da Xin Accounting Firm on March 20, 2025[175]. - The internal control evaluation report was fully disclosed on March 22, 2025[107]. - The company reported no significant defects in financial reporting or internal controls, maintaining effective financial reporting internal controls in all material aspects[111][112].

山东胜利股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 3-00153 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 审计报告 大信审字[2025]第 3-00153 号 山东胜利股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东胜利股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 ...

山东胜利股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 3-00154 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 邮编 100083 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.dax ...

山东胜利股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2025]第 3-00080 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 - 1 - 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 3-00080 号 山东胜利股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了山东胜利股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表 ...

山东胜利股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 独立董事 朱龙 （任期届满离任） 各位股东： 本人作为山东胜利股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会独立董事，2024年度任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《公司章程》及有关法律法规的规定和要求，忠实履行独 立董事职责，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，运用在企业 管理领域的丰富经验，对公司生产经营和业务发展提出合理建议，充分 发挥了独立董事作用，切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。 因公司第十届董事会任期届满，本人自2024年12月30日起不再担任 公司独立董事、提名委员会主任、薪酬与考核委员会委员职务，现就本 人2024年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 朱龙先生，1954年1月生，硕士生学历，教授级高级经济师，中国 籍。历任胜利油田临盘采油厂团委副书记、办公室主任、临盘采油一矿 党委书记，胜利油田局办副主任、接待处处长，中国石油党组纪检组办 公室副主任、监察副专员，中国石油审计中心党委副书记、书记、主任， 中国华油集团党委书记、副总经理，2014年退休。朱龙先生在石油行业 长期 ...