山东胜利股份有限公司董事会 关于修订《公司章程》 涉及独立董事有关条款的议案 根据《中华人民共和国公司法》《国务院办公厅关于上市公司独立 董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》及有关法律法规、规范性文件的相关规定，结合 公司实际情况，需对《公司章程》涉及独立董事的有关条款进行修订， 具体内容如下： 为保证独立董事的比例，独立董事和其他董事在选举中单独计算。" 董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5 日内 发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说明 理由并公告。" 修改为"第四十六条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大 会，独立董事行使该职权的，应当经独立董事专门会议审议并经全体独 立董事过半数同意。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会 应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日内提出 同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 1 日内发出召开股东大会的通知；董事会不同 ...

山东胜利股份有限公司 独立董事制度 【2023 年 12 月 22 日公司十届十七次董事会会议（临时）审议通过】 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，保障公司独立董事依法独立 行使职权，提高公司决策的科学性和民主性，维护公司整体利益，保护 中小股东合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事管理办法》）、 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《山 东胜利股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且 至少包括一名会计专业人士。 公司董事会设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任 ...

山东胜利股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 【2023 年 12 月 22 日公司十届十七次董事会会议（临时）审议通过】 第一章 总 则 第一条 为完善山东胜利股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，提高公司董事会决策的科学性，规范董事会各专门委员会工作程序 和权限，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《山东胜 利股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司 董事会设立战略决策、提名、审计、薪酬与考核等四个专门委员会，协 助董事会行使其职权，并制定本工作细则。 第二条 战略决策、提名、审计、薪酬与考核等四个专门委员会的 成员必须为公司董事。 第二章 战略决策委员会工作细则 第三条 董事会战略决策委员会是董事会下设的专门工作机构，对 董事会负责，主要对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出 建议。 第四条 战略决策委员会的人员组成 （一）战略决策委员会由 5-7 名委员组成，设主任一名。 （二）战略决策委员会主任及委员由董事会选举产生。 （三）委员会成员每届任期三年，自聘任之日起至下届董事会成立 之日止。 第五条 战略决策委员会就下列事项向董事会提出建议： （一）对公 ...

股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2023-023 号 山东胜利股份有限公司 十届十七次监事会会议（临时）决议公告 经表决，会议审议并通过了如下事项： 1.关于修订《公司章程》涉及独立董事有关条款的议案 本议案尚需提交公司最近一次股东大会以特别决议审议表决，议案 全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.公司十届十七次监事会会议（临时）通知于2023年12月19日以书 面送达和电子邮件等方式发出。 2.本次会议于2023年12月22日以通讯表决方式召开。 3.本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。 4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 2.关于修订公司《股东大会议事规则》涉及独立董事有关条款的议 案 本议案尚需提交公司最近一次股东大会以特别决议审议表决，议案 全文详见巨潮资讯网（http://www.cnin ...

山东胜利股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：000407 证券简称：胜利股份 公告编号：2023-021 号 山东胜利股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2．公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3．第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | 项 目 | 本报告期 | 本报告期比上年同 期增减（%） | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 949,395,281.73 | -18.46 | 3,259,656,314.15 | ...

山 东 胜 利 股 份 有 限 公 司 S H A N D O N G S H E N G L I C O . ， L T D . 2023 半年度报告 | | | | | | 山东胜利股份有限公司 2023 年半年度报告全文 山东胜利股份有限公司 2023 年半年度报告 第一节 重要提示和释义 重要提示：公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的 法律责任。 公司负责人许铁良先生、主管会计工作负责人李守清女士及会计机构负责人（会计主 管人员）申萌女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注 意投资风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，请查阅第三节"管理层讨 论与分析"关于"公司面临的风险及应对措施"部分的内容。 《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）为本公司的 指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为 ...

法定代表人：许铁良 主管会计工作负责人：李守清 会计机构负责人：申萌 2023年1-6月控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表 | 编制单位： 山东胜利股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的会 | 2023年期初占用资 | 2023年1-6月占用 累计发生金额 | 2023年1-6月占用 资金的利息 | 2023年1-6月累计偿 | 2023年6月30日占用 | 往来形成 | 往来性质 | | 其他关联资金往来 | | 关联关系 | 计科目 | 金余额 | | | 还金额 | 资金余额 | 原因 | | | | | | | | (不含利息) | (如有) | | | | | | 山东齐智燃气设备制造有限责任公司 | | 同一实际控制人 | 应收账款 | 5.71 | 962.62 | | 968.33 | | 销售款 | 经营性往来 | | 耐勒科技 大股东及其附属企业 | ...

一、关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明和独 立意见 山东胜股份有限公司 独立董事独立意见 依据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》等法律法规 及《公司章程》的规定，山东胜利股份有限公司独立董事就以下事项发 表专项说明和独立意见： 依据中国证监会关于上市公司对外担保行为的有关规定，独立董事 对公司截止 2023 年 6 月 30 日对外担保情况进行了核查，认为公司目前 担保均为正常生产经营需要发生的担保，履行了担保决策程序和披露义 务。 特此意见。 独立董事： 杨之曙、朱龙、郑石桥 依据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）关于上 市公司控股股东及其他关联方占用资金行为的有关规定，独立董事对公 司截止 2023 年 6 月 30 日控股股东及其他关联方占用公司资金情况进 行了核查，认为公司控股股东及其他关联方不存在任何非经营性占用上 市公司资金的情形。 二、关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见 二〇二三年八月十八日 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2023 was ¥1,251,644,916.93, representing a 10.35% increase compared to ¥1,134,257,752.01 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders decreased by 26.37% to ¥22,715,927.41 from ¥30,852,412.31 year-on-year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥20,340,281.32, down 19.03% from ¥25,121,892.02 in the previous year[4] - The basic earnings per share decreased by 26.50% to ¥0.0258 from ¥0.0351 in the same period last year[5] - The weighted average return on equity fell by 0.34 percentage points to 0.83% compared to 1.17% in the previous year[5] - The total comprehensive income attributable to the parent company was ¥22,711,229.73, down from ¥30,816,424.71, reflecting a decline of 26.2% year-over-year[17] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥7,026,708,385.07, a decrease of 1.83% from ¥7,157,985,785.36 at the end of the previous year[5] - Total current assets decreased to CNY 2,050,455,403.87 from CNY 2,168,473,337.37, a decline of 5.43%[13] - Total liabilities decreased to CNY 3,896,612,465.08 from CNY 4,062,468,579.82, a reduction of 4.08%[15] - Long-term equity investments slightly decreased to CNY 1,030,916,787.35 from CNY 1,036,090,145.46, a decline of 0.50%[13] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at -¥146,577,162.44, slightly improved from -¥149,345,791.27 in the same period last year[4] - Cash inflows from operating activities totaled ¥1,272,641,244.18, an increase of 1.8% from ¥1,250,043,394.21 in the previous year[19] - Cash inflows from investing activities amounted to ¥14,049,403.91, up from ¥8,941,451.00, marking a 57.5% increase year-over-year[20] - The net cash flow from investing activities was -¥18,528,145.47, an improvement from -¥22,572,930.20 in the previous year[20] - Cash inflows from financing activities were ¥628,534,473.90, compared to ¥668,650,000.00 in the same period last year, reflecting a decrease of 6.0%[20] - The net cash flow from financing activities increased to ¥116,667,646.17 from ¥94,558,360.84, representing a growth of 23.4% year-over-year[20] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders as of March 31, 2023, was 51,893[9] - The largest shareholder, Zhongyou Gas Investment Group Co., Ltd., held 22.16% of the shares, amounting to 195,027,219 shares[9] Operational Costs - Total operating costs for Q1 2023 were CNY 1,209,167,318.38, up from CNY 1,100,381,892.55, reflecting a year-over-year increase of 9.88%[15] - Accounts receivable increased to CNY 455,483,552.70 from CNY 431,080,712.54, representing a growth of 5.77%[12] - Inventory rose to CNY 405,656,914.62, up from CNY 378,348,100.94, indicating a 7.24% increase[13] - Research and development expenses increased to CNY 3,026,640.11 from CNY 2,548,845.47, reflecting a growth of 18.73%[16] - Cash and cash equivalents decreased to CNY 729,362,901.71 from CNY 937,679,593.30, a decline of 22.14%[12]

证券代码：000407 证券简称：胜利股份 山东胜利股份有限公司 | 色低碳转型，国家正加快构建安全、绿色、现代化的能源 | | --- | | 体系，从中长期看，清洁能源行业将持续拥有良好的发展 | | 空间。 | | 公司以清洁能源产业为主业，以国际化和产业链思维 | | 推动产业发展，积极跟踪和探索光伏、氢能、储能等新能 | | 源产业，以为客户提供更加美好的生活，发展增值业务， | | 向综合能源服务商发展，谢谢。 | | 2.目前都提倡高质量发展，过去一年公司在这方面是 | | 如何提升的？ | | 答：2022 年，面对复杂多变的外部形势、俄乌战争导 | | 致的国际能源价格高企等因素带来的不利影响，公司积极 | | 迅速应对，根据外部环境通过及时采取灵活经营策略开源 | | 节流，通过管理改革降本增效，通过盘活低效资产、优化 | | 财务结构提升资产质量，实现经营业务量价齐升、费用下 | | 行、现金流稳健、资产结构进一步优化、经营质量进一步 | | 提升的良好局面，2023 年，公司将继续坚持高质量发展主 | | 线，深化改革、加快发展，谢谢。 | | 3.公司业绩每年增长，但股价较低，是否说 ...