股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2024-51 沈阳机床股份有限公司关于诉讼的相关公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.案件所处的诉讼（仲裁）阶段：申请承认和执行 2.上市公司所处的当事人地位：被申请人之一 3.申请执行金额：13,073,480.53 美元，暂计人民币 93,258,366.01 元（以 2024 年 7 月 23 日中国人民银行公布 的美元兑人民币汇率中间价 1:7.1334 计算）和自 2022 年 8 月 2 日起至执行终结前所适用的逾期利息 4.对上市公司损益产生的影响：目前仅收到沈阳市中级 人民法院送达的《承认和执行美国法院判决申请书》，但沈 阳市中级人民法院是否会承认和执行该判决，尚不确定。相 关案件对公司本期利润或期后利润产生的影响暂具有不确 定性。 一、本次诉讼基本情况 沈阳机床股份有限公司（以下简称"沈阳机床"或"公 司"）于近日收到沈阳市中级人民法院送达的《承认和执行 美国法院判决申请书》。Kearney Machinery & Supply, Inc. （中译名：科尔尼机械 ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2024-46 沈阳机床股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议通知于2024年9月6日以电子邮件方 式发出。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票 2.本次董事会于2024年9月13日以现场结合视频方式召 开。 3.本次董事会应出席董事 7 人，实际出席 7 人。其中董 事付月朋、独立董事哈刚、独立董事王英明、独立董事袁知 柱视频参会，董事长安丰收、董事徐永明现场参会，董事张 旭因其他公务安排，授权董事付月朋代为表决。 4.本次董事会由董事长安丰收先生主持。 本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的相关规定。 二、会议审议并通过了如下议案 1.审议《关于吸收合并全资子公司的议案》 具体内容详见同日发布的 2024-48 公告。本议案需提交 公司股东大会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 2.审议《关于新增 2024 年度日常关联交易额度的议案》 具体内容详 ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2024-48 沈阳机床股份有限公司 公司于 2024 年 9 月 13 日召开第十届董事会第十二次会 议，审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》。 本次吸收合并事项不涉及公司注册资本变更，不构成关 联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。优装备财务报表已纳入公司的合并报表范 围，本次吸收合并不会对公司的财务状况和经营成果产生实 质性影响，也不会损害公司及全体股东的利益。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 的相关规定，本次吸收合并事项需提交公司股东大会审议， 并经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过 方可生效。 二、合并双方基本情况 （一）合并方基本情况 公司名称：沈阳机床股份有限公司 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、吸收合并情况概述 为整合公司生产制造资源及业务布局，同时优化公司管 理架构，减少管理层级，降低管理成本，沈阳机床股份有限 公司（以下简称"公司"）拟吸收合并下属全资子公司沈阳 优尼斯智能装备有限公司（以下简称"优装备"）， ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2024-47 沈阳机床股份有限公司 4.本次会议由监事会主席由海燕先生主持。 本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的相关规定。 二、会议审议并通过了如下议案 1.审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》 同意将该议案提交股东大会审议。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 第十届监事会第十二次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.本次监事会会议通知于2024年9月6日以电子邮件方 式发出。 2.本次监事会于2024年9月13日以现场结合视频方式召 开。 3.本次会议应到监事 5 人，实际出席监事 5 人。其中监 事张永、鲁忠现场参会；监事由海燕、吴祥文、桑会庆以视 频形式参会。 1 利益的情形，监事会同意公司新增 2024 年度日常关联交易 额度。本议案需提交公司股东大会审议。 本议案为关联交易事项，关联监事由海燕、吴祥文回避 表决。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 2024 年 9 月 13 日 2 2.审议通 ...

证券代码：000410 证券简称：沈阳机床 公告编号：2024－52 沈阳机床股份有限公司 关于收到深圳证券交易所《关于沈阳机床股份有 限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的 审核问询函》的公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 沈阳机床股份有限公司（以下简称"公司"）拟向通用 技术集团沈阳机床有限责任公司发行股份购买其持有的沈 阳机床中捷友谊厂有限公司100%股权和沈阳中捷航空航天 机床有限公司100%股权，拟向通用技术集团机床有限公司 发行股份购买其持有的天津市天锻压力机有限公司78.45% 股权，同时向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募 集配套资金（以下简称"本次重组"）。本次重组预计构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，亦构成公司关联交易，本次重组不会导致公司实际控制 人变更。 公司于2024年9月12日收到深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）出具的《关于沈阳机床股份有限公司发行股份 购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2024〕 130009号）（以下简称"问询函"）。根据《上市公司重大 资产重 ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2024-50 沈阳机床股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2024年度第二次临时股东大会。 2.召集人：公司董事会。公司于2024年9月13日召开第 十届董事会第十二次会议，审议通过《关于召开2024年第 二次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的要求。 4.召开时间： （1）现场会议召开时间2024年10月15日（星期二） 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为2024年10月15日9:15-9:25， 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为2024年10月15日9:15至2024年10 月15日15:00期间的任意时间。 5.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票 相结合的方式召开。公司股东应选择现场投 ...

独立董事专门会议 2024 年第六次会议决议 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》 的要求和《公司章程》的有关规定，公司全体独立董事于 2024 年 9 月 13 日以通讯方式召开关于公司第十届董事会第 六次独立董事专门会议，对拟提交公司第十届董事会第十 二次会议审议的《关于新增 2024 年度日常关联交易额度的 议案》进行了审核，审核情况如下： 沈阳机床股份有限公司第十届董事会 独立董事：哈刚 王英明 袁知柱 沈阳机床股份有限公司 2024 年 9 月 13 日 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于新 增2024年度日常关联交易额度的议案》 独立董事对该事项进行了审核，认为公司根据业务开 展情况对 2024 年日常经营关联交易进行新增，此关联交易 为公司日常业务经营所需要，符合相关法律法规和公司关 联交易制度的规定，遵循公平合理的原则，交易定价客观 公允，不存在损害上市公司和投资者权益的情形。 ...

证券代码： 000410 证券简称：沈阳机床 沈阳机床股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2024-45 沈阳机床股份有限公司关于召开 2024 年半年度业绩网上说明会并征集问题的公告 1.会议时间：2024年9月12日（星期四）下午15:00-16:00。 投资者可在 2024 年 9 月 11 日 （ 星 期 三 ） 17 ： 00 前访问 （https://ir.p5w.net/zj/），或扫描下方二维码，进入问题 征集专题页面。公司将在2024年半年度业绩说明会上，对投资 者普遍关注的问题进行回答。 沈阳机床股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露 了公司《2024 年半年度报告》及其摘要，为便于广大投资者进 一步了解公司情况，公司拟通过全景网举行 2024 年半年度业绩 网上说明会，具体安排如下: 一、业绩说明会安排 2.会议召开方式：网络远程方式。 3.投资者参与方式：投资者可登陆全景网"投资者关系互动 平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 4.出席人员：公司董事长安丰收先生，董事、总经理徐永明 先生， ...

4-2-43 | 资产评估报告·声明 . | | --- | | 资产评估报告·摘要 | | 资产评估报告·正文 … | | 一、 委托人、被评估单位及资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人 ……… 7 | | i í 评估目的 | | III 评估对象和评估范围………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 | | 四、 价值类型… | | 五、 评估基准日 | | 六、 评估依据 | | 七、 评估方法 . | | 评估程序实施过程和情况 八、 | | 评估假设. 九、 | | 十、 评估结论 | | 十一、 特别事项说明……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………33 | | 十二、 资产评估报告使用限制说明. | | 十三、 资产评估报告日. | | 资产评估 ...