截至目前，公司与本次交易的相关各方及中介机构就审核问询函所提问题逐 项进行了认真核查及回复，对重组报告书做了相应修订，形成了《沈阳机床股份 有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》 （以下简称"重组报告书（草案）"）。 股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2024-59 沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿） 修订说明的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 沈阳机床股份有限公司（以下简称"公司"）拟向通用沈机集团发行股份购 买其持有的中捷厂 100%股权、中捷航空航天 100%股权，拟向通用机床公司发 行股份购买其持有的天津天锻 78.45%股权，同时向不超过 35 名符合条件的特定 对象发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司于 2024 年 9 月 12 日收到深圳证券交易所出具的《关于沈阳机床股份有 限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2024〕 130009 号，以下简称"问询函"）。 本次补充 ...

沈阳机床发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿） 中信证券股份有限公司 关于沈阳机床股份有限公司 发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告 （修订稿） 独立财务顾问 二〇二四年十月 沈阳机床发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿） 独立财务顾问声明和承诺 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问报告所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供 方对所提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风 险责任； （二）本独立财务顾问报告是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履行 本次交易相关协议和声明或承诺的基础上出具； （三）本独立财务顾问报告不构成对上市公司的任何投资建议或意见，对投 资者根据本独立财务顾问报告作出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务 顾问不承担任何责任； （四）本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构和个人提供未在独立财务 顾问报告中列载的信息，以作为本独立财务顾问报告的补充和修改，或者对本独 立财务顾问报告作任何解释或说明 ...

沈阳机床：拟发行股份购买资产 财联社10月21日电，沈阳机床公告，拟发行股份购买沈阳中捷航空航 天机床有限公司100%股权、沈阳机床中捷友谊厂有限公司100%股权和天津市天锻压力机有限公司 78.45%股权。 ...

证券代码：000410 证券简称：沈阳机床 公告编号：2024-57 沈阳机床股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次股东大会未出现否决议案。 投票参与的股东共 617 名，占上市公司总股份的 3.5237％。 公司董事、监事及部分高级管理人员出席了会议。本次股东 大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合 《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间：现场会议召开时间为：2024 年 10 月 15 日 （星期二）下午 14:00。通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 15 日 9:15— 9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 10 月 15 日 9:15 至 2024 年 10 月 15 日 15:00 期间的任意时间。 2.召开地点：公司主楼 B 座 822 会议室 3.召开方式：现 ...

北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关于 沈阳机床股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 金同沈券字（2024）第 1015 号 中国·沈阳市沈河区友好街 10 号 新地中心 1 号楼 61 层 电话：86-24-23342988 传真：86-24-23341677 金诚同达律师事务所 沈机股份 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关于 沈阳机床股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 为出具本《法律意见书》，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进 行了审查，查阅了本所律师认为出具本《法律意见书》所必须查阅的文件，并对有关 问题进行了必要的核查和验证。 贵公司已向本所承诺：贵公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实的 1 金诚同达律师事务所 沈机股份 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本《法律意见 书》的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。 本所律师仅根据本《法律意见书》出具日前发生或存在的事实及有关的法律、法 规、规范性文件及《公司章程 ...

沈阳机床股份有限公司 关于募集资金使用完毕并注销募集资金专项账户的公告 证券代码： 000410 证券简称：沈阳机床 公告编号：2024-56 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2203号文核准，公司 以非公开发行方式发行人民币普通股（A股）股票380,710,659股，每 股发行价人民币3.94元，募集资金总额1,499,999,996.46元，扣除本 次发行费用人民币10,953,213.89元（不含增值税）后，募集资金净额 为人民币1,489,046,782.57元，募集资金在扣除相关发行费用后拟全 部用于补充流动资金。根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 出具的《验资报告》（天职业字[2022]41833号），2022年10月12日公 司实际入账募集资金金额1,491,999,996.46元（扣除保荐及承销费用 含税额8,000,000.00元）。 二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 ...

Group 1: Company Overview - Shenyang Machine Tool Co., Ltd. was established in May 1993 and is listed on the Shenzhen Stock Exchange (stock code: 000410) [1] - The company is a national key high-tech enterprise and has a national-level enterprise technology center, focusing on the equipment manufacturing industry [1] - It has developed specialized solutions in the new energy vehicle sector, including friction welding machines and five-axis machining centers [1] Group 2: Market Strategy - The company emphasizes product quality as the key factor for market competitiveness and has increased direct sales to better meet customer needs [2] - Collaboration with leading industry clients and universities is prioritized to enhance product influence and prepare for future market demands [2] - The company aims to shift its product focus towards high-end CNC machine tools and enhance its overall solution capabilities in intelligent manufacturing [2] Group 3: Financial and Operational Insights - The company’s main business includes machine tool R&D, manufacturing, sales, and providing personalized solutions for the mechanical manufacturing core sector [2] - The revenue from other sources primarily consists of casting income [2] - The performance assessment mechanism is based on strategic development plans, with personalized evaluation indicators set for management teams [2] Group 4: Industry Positioning - The machine tool industry is characterized as a mature and highly competitive market, with the company holding a comprehensive business layout and a solid development history [2] - The company focuses on high-quality production and customer reputation, aiming to enhance product stability and maintain a competitive edge in a fully competitive environment [2] - Continuous improvement in supply chain management is emphasized to achieve cost reduction and quality enhancement [3]

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2024-55 沈阳机床股份有限公司 关于公司内部股权调整的公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 公司于 2024 年 9 月 24 日召开第十届董事会第十三次会 议，审议通过了《关于转让所持子公司股权的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本 次交易不构成关联交易。本次交易无需提交股东大会审议， 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组，无需经过有关部门批准。 二、交易对方的基本情况 公司名称：沈阳机床银丰铸造有限公司 统一社会信用代码：912101227507555170 公司地址：辽中县火车站新区 公司法人：张笑征 注册资本：10000 万元人民币 经营范围：许可项目：检验检测服务，道路货物运输（不 含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目： 黑色金属铸造，锻件及粉末冶金制品制造，机械零件、零部 件销售，数控机床制造，数控机床销售，金属切削机床制造， 金属切削机床销售，金属切削 ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2024-54 沈阳机床股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 1.审议《关于转让所持子公司股权的议案》 具体内容详见同日发布的 2024-55 公告。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 特此公告。 2.本次董事会于2024年9月24日以现场结合视频方式召 开。 3.本次董事会应出席董事 7 人，实际出席 7 人。其中董 事张旭、董事付月朋、独立董事哈刚、独立董事王英明、独 立董事袁知柱视频参会，董事长安丰收、董事徐永明现场参 会。 4.本次董事会由董事长安丰收先生主持。 本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的相关规定。 二、会议审议并通过了如下议案 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议通知于2024年9月19日以电子邮件方 式发出。 沈阳机床股份有限公司董事会 2024年9月24日 ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2024-53 沈阳机床股份有限公司 关于法院裁定原全资子公司破产的公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 近日，沈阳机床股份有限公司（以下简称"公司"）获 悉上海市第三中级人民法院（以下简称"法院"）发布有关 公司原全资子公司上海优尼斯工业服务有限公司（以下简称 "优工业"）的公告[(2021)沪 03 破 305 号]，裁定宣告优 工业破产。 公司提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》《上 海证券报》和巨潮资讯网是公司指定信息披露报纸和信息披 露网站，公司发布的信息以上述媒体为准，敬请广大投资者 谨慎决策，注意投资风险。 三、备查文件 上海市第三中级人民法院公告。 特此公告。 沈阳机床股份有限公司董事会 公司于 2021 年 11 月 26 日披露了《沈阳机床股份有限 公司关于全资子公司被债权人申请破产的提示性公告》（公 告编号：2021-67），优工业被债权人沈阳市旭锐商贸有限 公司向法院提交破产申请。 公司于 2021 年 12 月 9 日披露了《关于全资子公司被法 院裁定受理破产清算的 ...