Core Viewpoint - The company emphasizes its commitment to the agricultural product circulation business as a core development direction, focusing on building an efficient full industry chain for agricultural product circulation [2]. Summary by Categories Operational Performance - As of January to August 2025, the company's agricultural wholesale markets achieved stable operations and quality improvements, with a transaction volume of 4.9552 million tons and a transaction value of 40.96 billion yuan, representing year-on-year growth of 4.2% and 11.2% respectively [2]. Strategic Focus - The company is leveraging the advantages of its agricultural product circulation operation headquarters to manage and operate three major agricultural wholesale markets: Zhougudui, Daxing Logistics Park, and Feixi Logistics Park [2].

Group 1 - The company held its seventh temporary board meeting on September 23, 2025, with all eight directors present, including one independent director participating via communication [2] - The board approved the amendment of the company's articles of association, with a unanimous vote of 8 in favor and no opposition or abstentions [3] - The revised articles of association will be submitted for approval at the company's first temporary shareholders' meeting in 2025 [4] Group 2 - The board also approved the amendment of the shareholder meeting rules, with the same unanimous voting results [5] - This amendment will also require approval at the upcoming shareholders' meeting [6] - Additionally, the board approved the amendment of the board meeting rules, again with unanimous support [7] Group 3 - The board decided to convene the first temporary shareholders' meeting of 2025, with the same unanimous voting results [9][10] - The meeting is scheduled for October 9, 2025, and will include both on-site and online voting options for shareholders [15][16] - The meeting will address several proposals that have already been approved by the board and the supervisory board [19] Group 4 - The company announced that it will no longer have a supervisory board, with the audit committee of the board taking over its responsibilities [32] - This change is part of the amendments to the articles of association, which will be submitted for shareholder approval [34] - The supervisory board will continue to fulfill its duties until the shareholders' meeting approves the changes [33]

合肥百货大楼集团股份有限公司章程 合肥百货大楼集团股份有限公司 | | | 合肥百货大楼集团股份有限公司章程 章 程 （本章程已经公司第十届董事会第七次临时会议审议通 过，尚需公司2025年第一次临时股东大会审议批准） | . | . | ام | | --- | --- | --- | | œ | | | 第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份 有限公司（以下简称"公司"）。 公司于 1993 年 10 月经安徽省体改委皖体改函字〔1993〕70 号文批准，以 发起方式设立，在合肥市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。1996 年 7 月，公司按照有关规定，对照《公司法》进行了规范，并依法履行了重新登记手 续，在安徽省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 913400001490341376。 第六条 公司注册资本为人民币 779,884,200 元。 第三条 公司于 1996 年 7 月 2 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向 社会公众发行人民币普通股 1800 万股，于 1996 年 8 月 12 日在深圳证券交易所 上市。 第四条 公司注册名称：合 ...

二〇二五年九月 合肥百货大楼集团股份有限公司 股东会议事规则 （本规则已经公司第十届董事会第七次临时会议审议通 过，尚需公司2025年第一次临时股东大会审议批准） 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行 使职权。 合肥百货大楼集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第 一 条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司股东会规则》和《合肥百货大楼集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则 第 二 条 公 司 股 东 会 的 召 集 、 提 案 、 通 知 、 召 开 等 事 项 适 用 本 规 则 。 第 三 条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章 程》及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行 使权利。 第 四 条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定 的范围内行使职权。 第 五 条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度 股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个 月内 ...

合肥百货大楼集团股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年九月 （本规则已经公司第十届董事会第七次临时会议审议通 过，尚需公司2025年第一次临时股东大会审议批准） 合肥百货大楼集团股份有限公司 董事会议事规则 第二章 董事会的组成及职权 第四条 董事会由九名董事组成，其中公司职工代表不 超过二名。设董事长一人，独立董事四人，其中包括一名会 计专业人士。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 董事会行使下列职权： 1 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者 其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、 分立、解散及变更公司形式的方案； 第一章 总则 第一条 为明确董事会职权范围，规范董事会议事方式 和决策程序，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 ...

合肥百货大楼集团股份有限公司 《公司章程》修订对照表 | 章节 原公司章程条款 | | 修订后的公司章程条款 | | --- | --- | --- | | 整体修订内容： | | | | 《公司章程》相关条款中所述"股东大会"相应修订为"股东会"，"或"相应 | | | | 修订为"或者"。前述修订因所涉及条目众多，若原《公司章程》的相关条款仅涉及 | | | | 前述修订，不再逐条列示。此外，《公司章程》中其他非实质性修订，如条款编号、 | | | | 标点符号调整等也不再逐条列示。 | | | | 第一条 | 为维护公司、股东和债 | 第一条 为维护公司、股东、职 | | 权人的合法权益，规范公司的组织 | | 工和债权人的合法权益，规范公司的 | | 和行为 | | 组织和行为 | | 第二条 公司于 | 1993 年 10 | 第二条 公司于 1993 年 10 | | | | 月 经 安 徽 省 体 改 委 皖 体 改 函 字 | | 月经安徽省体改委皖体改函字 | | 〔1993〕70 号文批准，以发起方式 | | 〔1993〕70 | 号文批准，以发起方式 | | | 设立，在合肥市工商行政管 ...

合肥百货大楼集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000417 证券简称：合百集团 公告编号：2025—33 本次修订《公司章程》事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会以特 别决议方式审议。待股东大会审议通过后，将授权公司董事会具体办理章程工商 备案等手续。上述事项的变更最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。 1 特此公告 合肥百货大楼集团股份有限公司董事会 2025 年 9 月 24 日 2 合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 9 月 23 日召开了第十届董事会第七次临时会议及第十届监事会第二次临时会 议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将相关情况公告如下： 1.根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司 章程指引》等相关规定，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履 行《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相 应废止。 为保证公司规范运作，在公司股东大会审议通过本事 ...

证券代码：000417 证券简称：合百集团 公告编号：2025—34 合肥百货大楼集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2.召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第十届董事会第 七次临时会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4.会议召开日期和时间 （2）本公司董事、监事和高级管理人员。 现场会议召开时间为：2025 年 10 月 9 日（星期四）14:30 网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 10 月 9 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；（2）通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 10 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 5.会议召开方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司将通过深圳证券 ...

一、监事会会议召开情况 合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十届 监事会第二次临时会议于 2025 年 9 月 19 日以专人或电子邮件形式送达各位监事， 会议于 2025 年 9 月 23 日在公司会议室以现场会议形式召开。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，监事会主席耿纪平先生主持会议。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 证券代码：000417 证券简称：合百集团 公告编号：2025—32 合肥百货大楼集团股份有限公司 第十届监事会第二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 以上决议，特此公告。 合肥百货大楼集团股份有限公司监事会 表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本 议案。 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，公司将不再设置监事会 及监事，由董事会审计委员会 ...

证券代码：000417 证券简称：合百集团 公告编号：2025—31 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本 议案。 为进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平，根据《公司法》 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，同时结合 公司实际，对《公司章程》相关条款进行了修订。 具体内容详见 2025 年 9 月 24 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海 证券报》、巨潮资讯网的《关于修订<公司章程>的公告》。修订后的《合肥百货 大楼集团股份有限公司章程》（2025 年 9 月）同日刊载于巨潮资讯网。 合肥百货大楼集团股份有限公司 第十届董事会第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十届 董事会第七次临时会议通知于 2025 年 9 月 19 日以专人或电子邮件形式送达各位 董事，会议于 2025 年 9 月 23 日在 ...