证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2024—31 合肥百货大楼集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人合肥百货大楼集团股份有限公司董事会 现就提名张本照 为合肥百 货大楼集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为合肥百货大楼集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过合肥百货大楼集团股份有限公司第九届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请 ...

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2024—29 合肥百货大楼集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人合肥百货大楼集团股份有限公司董事会 现就提名周少元 为合肥百 货大楼集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为合肥百货大楼集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过合肥百货大楼集团股份有限公司第九届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请 ...

审议通过《关于提名公司第十届监事会监事（不含职工监事）候选人的议 案》。 证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2024—24 表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本 议案。 合肥百货大楼集团股份有限公司 第九届监事会第三次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届 监事会第三次临时会议于 2024 年 5 月 31 日以专人或电子邮件形式送达各位监事， 会议于 2024 年 6 月 4 日在公司会议室以现场会议形式召开。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，监事会主席耿纪平先生主持会议。本次会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 以上监事候选人简历详见 2024 年 6 月 5 日披露在《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于监事会换届选举的公告》。 本议案尚需公司股东大会审议批准，股东大会将采取累积投票制对上述监事 候选人逐项表决、选举产 ...

合肥百货大楼集团股份有限公司 第九届董事会提名委员会关于公司第十届董事会 董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《合肥百货大楼集团股份有限公 司章程》及《合肥百货大楼集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则》等有 关规定，合肥百货大楼集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会提名 委员会对拟提交公司第九届董事会第十七次临时会议审议的《关于提名公司第十 届董事会非独立董事（不含职工董事）候选人的议案》和《关于提名公司第十届 董事会独立董事候选人的议案》进行了审阅，对独立董事候选人及非独立董事候 选人的个人履历和任职资格进行了审核，并发表审查意见如下： 1、经审查，公司第十届董事会非独立董事候选人沈校根先生、张同祥先生、 赵伟先生、绳纬先生不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情形，亦未有被 中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格 符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。我们 一致同 ...

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2024—27 合肥百货大楼集团股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2.召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第九届董事会第 十七次临时会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 4.会议召开日期和时间 现场会议召开时间为：2024 年 6 月 21 日（星期五）下午 14:30 网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 6 月 21 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；（2）通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 6 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 5.会议召开方式 7.出席对象 1 （1）截至 2024 年 6 月 18 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公 ...

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2024—25 合肥百货大楼集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届 董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司按照相关法 律程序进行董事会换届选举工作。公司于 2024 年 6 月 4 日召开了第九届董事会 第十七次临时会议，审议通过了《关于提名公司第十届董事会非独立董事（不含 职工董事）候选人的议案》和《关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议 案》。具体情况如下： 公司第十届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 4 名，职工董事 1 名， 独立董事 4 名。经公司控股股东合肥市建设投资控股（集团）有限公司推荐，公 司董事会提名委员会审查通过，提名沈校根先生、张同祥先生、赵伟先生、绳纬 先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；提名丁斌先生、周少元先生、陈立 平先生、张本照先生为第十届董事会独立董事候选人，其中张本照先生为会计专 业人士（上述董事候选人简历见附件）。 ...

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2024—33 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 1 合肥百货大楼集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人周少元，作为合肥百货大楼集团股份有限公司第十届董事会 独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人合肥百货大楼集团股份有限公司董事会 提名为合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"该公司"）第十届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过合肥百货大楼集团股份有限公司第九届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关 ...

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2024—26 合肥百货大楼集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届 监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司按照相关法 律程序进行监事会换届选举工作。公司于 2024 年 6 月 5 日召开了第九届监事会 第三次临时会议，审议通过了《关于提名公司第十届监事会监事（不含职工监事） 候选人的议案》。具体情况如下： 公司第十届监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 人。第十届监事会监事 候选人为：耿纪平先生、邓鸿女士（监事候选人简历见附件）；职工监事将由公 司职工代表大会选举产生。 公司第十届监事会监事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。股东大 会将采取累积投票制对上述监事候选人进行逐项表决、选举产生公司第十届监事 会监事。上述监事候选人选举通过后，将与公司职工代表大会选举的职工监事共 同组成公司第十届监事会。 为确保公司的正常运作，在股东大会选举产生新一届监事会之前 ...

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2024—22 合肥百货大楼集团股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1.现场会议召开时间：2024 年 5 月 27 日（星期一）下午 14:30 网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 5 月 27 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；（2）通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2.召开地点：合肥市蜀山区黄山路 596 号合肥百货大楼集团股份有限公司 20 层会议室。 3.召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.召集人：公司董事会 5.主持人：董事长沈校根先生 6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的 ...

合肥百货大楼集团股份有限公司 独立董事制度 二〇二四年五月 （本制度已经公司 2023 年度股东大会审议批准） 合肥百货大楼集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善合肥百货大楼集团股份有限公司(以下简称"公司") 的治理结构，切实保护中小股东的权益，维护公司整体利益，促进公司规范运作， 根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、 规章、规范性文件及《合肥百货大楼集团股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的相关规定，并结合公司实际，制定本制度。 1 第六条 下列人员不得担任独立董事： （一）在公司或者公司附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直 系亲属是指配偶、父母、子女等，主要社会关系是兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等)； 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 ...