合肥百货大楼集团股份有限公司章程 合肥百货大楼集团股份有限公司 章 程 二〇二四年五月 （本章程已经公司 2023 年度股东大会审议批准） | . | M | | --- | --- | | D | | | 第一章 总则 2 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 公司党组织 20 | | | 第六章 董事会 22 | | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第七章 总经理及其他高级管理人员 30 | | | 第八章 监事会 32 | | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 32 | ...

法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于合肥百货大楼集团股份有限公司 2023 年度股东大会 法律意见书 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司业务办理指南》等法律、 法规及其他规范性文件和《合肥百货大楼集团股份有限公司章程》（下称"公司 章程"）的有关规定，安徽天禾律师事务所（下称"本所"）接受合肥百货大楼集 团股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派吕光律师、张宇驰律师（下称"本 所律师"）出席公司 2023 年度股东大会（下称"本次股东大会"），并对本次股东 大会相关事项进行见证，出具法律意见书。 天律意 2024 第 01294 号 本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文 件一并报送有关主管部门审查并予以公告。 致：合肥百货大楼集团股份有限公司 本所律师根据《中华人民共和国证券法》的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开及其他相关法律 问题发表如下意见： （四）本次股东大会网络投票的时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票 的时间为 2024 年 5 ...

合肥百货大楼集团股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年五月 （本规则已经公司2023年度股东大会审议批准） 合肥百货大楼集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确董事会职权范围，规范董事会议事方式 和决策程序，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》及《合肥百货大楼集团 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规 定，特制定本规则。 第二条 公司设董事会，对股东大会负责，行使法律 法规及《公司章程》赋予的职权。 第三条 董事会秘书负责董事会的有关组织与协调工 作。 第二章 董事的任职资格和权利、义务 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能 担任公司的董事： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得 担任董事的情形； （二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未 届满； （三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司 董事，期限尚未届满； - 1 - （四）法律、 ...

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2024—21 合肥百货大楼集团股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上刊登了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》。由于本次股东大会采用现场投 票与网络投票相结合的方式，现发布关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告 如下： 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第九届董事会第 十三次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4.会议召开日期和时间 现场会议召开时间为：2024 年 5 月 27 日（星期一）下午 14:30 网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 5 月 27 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；（2）通 ...

合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）近日收 到独立董事李姝女士的书面辞呈，李姝女士因连续任职年限原因，申请辞去公司 第九届董事会独立董事、审计委员会召集人及薪酬与考核委员会委员职务，辞职 后，李姝女士将不再担任公司任何职务。 李姝女士的辞职不会导致公司独立董事人数不足董事会人数的三分之一，但 将导致公司独立董事中欠缺会计专业人士，根据《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》及《公司章程》等相关规定，其辞职报告将在公司股东大会选举产生 新任独立董事后方可生效。公司将按照相关规定尽快完成新任独立董事及董事会 相关专门委员会委员的选举工作。在公司股东大会选举产生新任独立董事之前， 李姝女士将按照有关法律法规及《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及董 事会相关专门委员会的职责。 截至本公告披露日，李姝女士未持有本公司股份。李姝女士在担任公司独立 董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和经营管理提升发挥了积极作用， 公司及董事会对李姝女士在任期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告 证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2024—20 合肥百货大楼集团股份有限公司 关 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥2,001,806,934.69, representing a 1.68% increase compared to ¥1,968,705,804.18 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥105,202,043.73, an increase of 8.90% from ¥96,602,942.66 year-on-year[4] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 2,001,806,934.69, an increase of 1.7% compared to CNY 1,968,705,804.18 in Q1 2023[23] - Net profit for Q1 2024 reached CNY 129,260,200.91, a rise from CNY 125,022,602.34 in Q1 2023, reflecting a growth of 1.8%[24] - The total comprehensive income attributable to the parent company for Q1 2024 was CNY 105,202,043.73, an increase from CNY 96,602,942.66 in Q1 2023, representing a growth of approximately 5.5%[25] - The basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY 0.1349, compared to CNY 0.1239 in Q1 2023, marking an increase of approximately 8.1%[25] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was -¥47,250,462.82, a significant decrease of 124.39% compared to ¥193,748,659.18 in the previous year[4] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 3,051,691,287.04, down from CNY 3,221,830,210.42 in the previous year, indicating a decrease of about 5.3%[26] - The cash outflow from operating activities was CNY 3,098,941,749.86, slightly higher than CNY 3,028,081,551.24 in Q1 2023, reflecting an increase of approximately 2.3%[27] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 stood at CNY 1,595,787,035.64, down from CNY 2,574,217,967.81 at the end of Q1 2023[27] - The total cash and cash equivalents decreased by CNY 515,509,889.46 during the quarter, compared to a decrease of CNY 525,915,096.18 in the same period last year[27] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 2.22% to ¥12,857,807,718.14 from ¥13,149,717,632.02 at the end of the previous year[4] - Total liabilities decreased to CNY 7,141,748,918.46 from CNY 7,562,919,033.25, indicating a reduction of approximately 5.5%[21] - The company's cash and cash equivalents increased to CNY 684,487,191.77 from CNY 535,017,982.09, marking a growth of 27.8%[21] - The inventory level was CNY 2,484,244,027.15, down from CNY 2,556,410,831.24, representing a decrease of 2.8%[21] - The company reported an increase in notes receivable from ¥8,415,451.05 to ¥9,129,451.05, marking an increase of approximately 8.5%[19] - The company’s prepayments decreased slightly from ¥207,894,278.53 to ¥201,735,203.53, a decline of about 2.5%[19] Investments and Expansion - The company added 8 new operating outlets during the reporting period, including 7 supermarkets and 1 vegetable market, enhancing its chain network across the province[5] - Online sales initiatives led to over 500 million yuan in sales through live streaming, with more than 300,000 registered members on the "i 百大" platform[6] - The company introduced 44 new direct-operated brands and 66 new brands, increasing the SKU count by 1,474 in the reporting period[6] - The company completed a 5% equity acquisition in Hefei Jinyang Energy Technology Co., Ltd. during the reporting period[5] - The company is participating in the establishment of the Hefei State-owned Enterprise Innovation Development Fund, which has completed its business registration and obtained a business license[17] - The company also approved the establishment of the Hefei Science and Technology Innovation Venture Capital Fund, which has similarly completed its registration[17] - The company is actively involved in financing and investment activities, including participation in various funds aimed at innovation and development[17] Shareholder Information - The company’s major shareholder, Hefei Construction Investment Holding Group Co., Ltd., holds 296,390,467 shares, representing a significant portion of the company's equity[16] - The company has not disclosed any related party transactions among its top ten shareholders[16]

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2024—18 合肥百货大楼集团股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司出席本次说明会的人员有：公司董事长沈校根先生，独立董事丁斌先生， 副总经理、总会计师刘华生先生，董事会秘书杨志春先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年年度业绩说明会 提前向投资者公开征集问题。投资者可访问 http://irm.cninfo.com.cn 进入公 司 2023 年年度业绩说明会页面进行提问。届时公司将在 2023 年年度业绩说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告 合肥百货大楼集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 30 日 合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 24 日披露了 2023 年年度报告全文及摘要。为了让广大投资者更深入全面 地了解公司经营情况，公司将于 2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 15:00-16:3 ...

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根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定和要求，合肥百货大楼集团股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职，现将董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履职情况评估 及履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 董事会审计委员会关于 2023 年度会计师事务所履职情况 评估报告及董事会审计委员会履行监督职责情况报告 （一）会计师事务所基本情况 合肥百货大楼集团股份有限公司 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2023 年年报工作安排，天职国际会计师事务所对公司 2023 年度财务报 告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司 控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。 在执行审计工作的过程中，天职国际会计师事务所就会计师事务所和相关审 计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、 ...

合肥百货大楼集团股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2024]32939 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京241 - 目 录 内部控制审计报告 内部控制审计报告一 天职业字[2024]32939 号 合肥百货大楼集团股份有限公司全体股东: 我们认为,合肥百货于 2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了合 肥百货大楼集团股份有限公司(以下简称"合肥百货")2023年12月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是合肥百货董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有 ...