1、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2024—08 合肥百货大楼集团股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届 董事会第十三次会议通知于 2024 年 4 月 11 日以专人或电子邮件形式送达各位董 事，会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长沈校根先生主持，公司监事列席 了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本 议案。 2、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本 议案。 具体内容详见 2024 年 4 月 24 日披露在巨潮资讯网的《2023 年年度报告全 文》第三节 管理层讨 ...

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2024—15 合肥百货大楼集团股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第九届董、监事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司 章程>的议案》。根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，同时结合公司实际，对《公司章程》 相关条款进行修订，具体修订内容如下： | 章节 | 原公司章程条款 | 修订后的公司章程条款 | | --- | --- | --- | | | 第二十五条 公司在下列情 | | | | 况下，可以依照法律、行政法规、 | 第二十五条 公司不得收购本 | | | 部门规章和本章程的规定，收购本 | 公司股份。但是，有下列情形之一的 | | | 公司的股份： | 除外： | | | （一）减少公司注册资本； | （一）减少公司注册资本； | | | （二）与持有本公司股票的其 | （二）与持有 ...

合肥百货大楼集团股份有限公司 审计报告 天 职 业 字 [2024]29238 号 目 f 【录 审计报告一 l -6 2023 年度财务报表— 2023 年度财务报表附注— -18 用于证明该审计报 告是否由具有执业许可的会议 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 审计报告 天职业字[2024]29238 号 合肥百货大楼集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了合肥百货大楼集团股份有限公司(以下简称"合肥百货")财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 合肥百货 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营 成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于合肥百货, ...

合肥百货大楼集团股份有限公司 证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2024—12 关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度财务和内控审 计机构，在为公司提供 2023 年度审计服务过程中，该会计师事务所及相关人员 能够严格按照法律法规和职业道德，坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地 发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况，切实履 行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，未发现该会计 师事务所及相关人员存在明显有损职业道德和质量控制的做法。根据《公司法》 《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，拟继续聘任天职国际会 计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务和内控审计机构，聘期一 年。现将具体内容公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 执行事务合伙人：邱靖之 截止 2022 年 12 月 31 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙 ...

合肥百货大楼集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （方福前） 合肥百货大楼集团股份有限公司全体股东： 作为合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立董事制 度》等规定，忠实勤勉履行职责，主动了解公司经营与发展情况，积极出席股东 大会、董事会及相关专业委员会会议，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用， 认真维护全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报 告如下： 一、独立性说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定， 未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司 主要股东单位担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍本人进行独立客观判断的关系。报告期内，本人任职符合《上市公司独立董 事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会情况 2023 年，公司共召开了 15 次 ...

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2024—13 （二）预计日常关联交易类别及金额 单位：万元 合肥百货大楼集团股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1.合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司" ）子 公司因日常经营需要，拟与合肥市建设投资控股（集团）有限公司（以下简称"建 投集团"）及其部分控股企业发生关联交易，预计 2024 年全年发生总额不超过 6,700 万元人民币，主要为向关联人销售商品。具体交易合同由交易双方根据实 际发生情况在预计金额范围内签署。 2.2024 年 4 月 22 日，公司召开第九届董事会第十三次会议，以 8 票同意， 0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》， 关联董事陈小蓓女士回避表决。公司第九届董事会第二次独立董事专门会议对上 述议案进行了审核，同意提交董事会审议，并发表了相关意见。 3.本次日常关联交易及预计总金额属于公司董事 ...

合肥百货大楼集团股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届 监事会第十三次会议通知于 2024 年 4 月 11 日以专人或电子邮件形式送达各位监 事，会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场会议形式召开。本次会议应到 监事 3 人，实到 3 人，监事会主席耿纪平先生主持会议。本次会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2024—09 1 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本 议案。 具体内容详见 2024 年 4 月 24 日披露在巨潮资讯网的《2023 年度监事会工 作报告》。 本项议案尚需提交公司股东大会审议批准。 2、审议通过《2023 年度利润分配预案》 表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本 议 ...

2024 年 4 月 24 日 通过核查公司独立董事方福前先生、李姝女士、丁斌先生、周少元先生的任 职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 合肥百货大楼集团股份有限公司董事会 合肥百货大楼集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事方福前先生、李姝女士、丁斌先生、周少元先生的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： ...

2023年，公司科学谋定发展战略，全力以赴"深改革、精管理、促转型、大 提升"，难中求新、难中求变、难中求成，主业新业有机融合、质效同升。在综 合考虑了2023年业绩实际完成情况和2024年的经营环境、国家政策变化和下列各 项基本假设，在收入与成本费用配比一致的基础上按权责发生制原则基础上，充 分分析当前面临的宏观经济形势，并结合公司所处行业与发展趋势，认真组织编 制了2024年度财务预算报告。编制所依据的会计政策与公司现行会计政策一致。 一、预算基本假设 1.本公司遵循的国家现行的法律、法规、政策无重大改变； 2.公司所处地区社会、政治、经济环境无重大变化，公司对目前经济形势判 断正确； 3.预算年度，国家有关税率、利率、汇率无重大变化； 合肥百货大楼集团股份有限公司 2024 年度财务预算报告 5.无其他重大不可抗力因素和不可预见因素造成的重大不利影响。 二、2024年度主要财务预算指标 2024年预算营业收入68亿元，预计2024年预算期末资产总额约132亿元，资 产负债率约60%。 三、特别提示 本预算报告仅为公司2024年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对 2024年的盈利预测或承诺，能否实 ...

合肥百货大楼集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 二〇二四年四月 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决 议设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员 （以下简称"经理人员"）的人选、选择标准和程序进行选择并 提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至七名董事组成，独立董 事占多数。 （本细则已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过） 合肥百货大楼集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的产生，优化 董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上 市公司规范运作》《合肥百货大楼集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董 事会提名委员会，并制定本实施细则。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员 担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报 请董事会批 ...