Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,997,214,384.24, representing a 0.60% increase compared to CNY 1,985,326,638.27 in 2022[21]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 11.08% to CNY 129,606,273.03 from CNY 145,750,680.72 in the previous year[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 29.08% to CNY 119,839,044.49, up from CNY 92,842,196.89 in 2022[21]. - Cash flow from operating activities surged by 806.31% to CNY 253,676,863.36, compared to CNY 27,990,172.27 in the previous year[21]. - Total assets at the end of 2023 were CNY 5,380,732,680.20, a 2.85% increase from CNY 5,231,467,869.21 at the end of 2022[21]. - The net assets attributable to shareholders increased by 4.45% to CNY 3,183,078,089.88 from CNY 3,047,525,200.02 in 2022[21]. - Basic earnings per share decreased by 11.08% to CNY 0.2384 from CNY 0.2681 in the previous year[21]. - The weighted average return on equity was 4.16%, down from 4.80% in 2022[21]. - The total profit for the year was CNY 184 million, representing a decline of 10.37% compared to the previous year[53]. - The net profit attributable to shareholders, after deducting non-recurring gains and losses, increased by 29.08% year-on-year[53]. - Total assets reached CNY 5.381 billion, up 2.85% from the beginning of the year, while net assets grew by 4.28% to CNY 3.494 billion[54]. - The company's debt-to-asset ratio decreased by 0.89 percentage points to 35.06%[54]. Revenue and Sales - In Q1 2023, the company's operating revenue was approximately ¥533.23 million, while in Q4 2023, it increased to approximately ¥576.71 million, showing a quarterly growth of about 8.1%[25]. - The total retail sales of consumer goods in China for 2023 reached ¥471,495 billion, representing a year-on-year growth of 7.2%[33]. - In 2023, the online retail sales in China amounted to ¥154,264 billion, marking an increase of 11% compared to the previous year[33]. - The retail sales in Hunan province for 2023 reached ¥20,203.3 billion, with a growth rate of 6.1% year-on-year[34]. - The annual retail revenue for the electrical appliances segment reached ¥132,906.36 million, representing an increase of ¥815.34 million compared to the previous year, with a revenue per square meter of ¥1.34[43]. - The annual retail revenue for the department store segment was ¥74,588.19 million, a decrease of ¥1,949.53 million from the previous year, with a revenue per square meter of ¥0.72[43]. Cash Flow and Investments - The cash flow from operating activities showed a negative net amount of approximately ¥98.08 million in Q1 2023, but improved to a positive ¥277.45 million in Q2 2023, reflecting a recovery in cash generation[25]. - The net cash flow from operating activities surged by 806.31% to ¥253,676,863.36 compared to the previous year[66]. - The net cash flow from investment activities decreased by 46.49% to ¥33,227,849.73, primarily due to a reduction in equity transfer income[67]. - The net cash flow from financing activities improved, with a net outflow of ¥157,431,352.24, a decrease of 51.24% from the previous year[67]. - The company's cash and cash equivalents increased by ¥129,473,360.85, reversing a previous decrease of ¥233,055,893.16[67]. Corporate Governance and Compliance - The company emphasizes transparency and compliance with information disclosure regulations, ensuring accurate and complete reporting[101]. - The company has established a robust internal control system, with no significant or obvious deficiencies reported during the internal audit[101]. - The company has a governance structure that ensures the protection of all shareholders' rights, particularly those of minority shareholders[97]. - The company has established an independent financial department with a standardized accounting system and independent tax registration, ensuring no interference from the controlling shareholder[108]. - The company has maintained a continuous relationship with Tianjian Accounting Firm for 28 years, with an audit fee of 6.5 million RMB for the current period[179]. - The company has fulfilled all commitments to minority shareholders without any uncompleted obligations[172]. - The company has not reported any penalties from securities regulatory agencies in the past three years[127]. - The company has not engaged in any illegal or irregular activities related to related party transactions or external guarantees during the reporting period[101]. Strategic Initiatives and Future Plans - The company aims to ensure sustainable development by focusing on risk management and quality improvement strategies[34]. - The company plans to invest approximately 240 million yuan in 2024, including up to 150 million yuan for capital increase in Changyin Wubai, 45 million yuan for additional investment in Tongcheng Lending, 26 million yuan for property and facility upgrades, and 20 million yuan for new product development[92]. - The company will focus on enhancing its product structure in the financial services sector, emphasizing small loans and maintaining the scale of lending services[90]. - The company will implement a "three precision" principle (精专、精强、精减) for human resource management to ensure effective resource allocation[86]. - The company recognizes the ongoing challenges in the market, including demand contraction and supply shocks, which will continue to pressure the business environment[83]. - The company aims to strengthen its risk control system and enhance the professional management of property assets to ensure sustainable operations[91]. - The company plans to explore potential mergers and acquisitions to enhance its market position and expand its service offerings[115]. Employee Management and Development - The total number of employees at the end of the reporting period is 1,322, with 729 in the parent company and 593 in major subsidiaries[137]. - The employee training program for 2024 focuses on restructuring operational units and enhancing professional capabilities through various training initiatives[140]. - The company has a clear and reasonable salary policy linked to performance and efficiency, promoting fairness and motivation among employees[139]. - The company focuses on employee training and development, with over 85% of management personnel promoted from within, aligning employee income growth with company performance[161]. - The company has established a transparent and fair labor management system, ensuring employee participation in decision-making processes[162]. Social Responsibility and Community Engagement - The company emphasizes social responsibility and has actively engaged in community service and environmental protection initiatives[156]. - The company has been recognized as a leading enterprise in the service industry in Hunan province, contributing to the professionalization of the sector[156]. - The company has created the largest green citizen cultural square in Changsha, promoting community engagement and environmental awareness[166]. - The company has established partnerships with vocational schools, providing job opportunities for nearly 1,000 graduates, supporting local employment[166]. - The company has actively engaged in poverty alleviation and rural revitalization efforts, establishing a long-term mechanism for effective support[168]. Risk Management - The company is facing risks from macroeconomic fluctuations, industry competition, and its own traditional business model challenges[98]. - The overall economic environment remains uncertain, with potential inflation and deflation pressures impacting market demand and consumer expectations[84]. - The company aims to strengthen its risk control system and enhance the professional management of property assets to ensure sustainable operations[91].

长沙通程控股股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章总则 第一条为规范长沙通程控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级 管理人员的产生，优化董事会和高级管理层的组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《长沙 通程控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条提名委员会是董事会设立的专门工作机构。主要负责对公司董事和高 级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章人员组成 第三条提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条提名委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 提名委员会主任委员负责召集和主持提名委员会会议; 主任委员不能履职 时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会主任委员既不履行职责，也不指 定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事 ...

长沙通程控股股份有限公司 董事会议事规则 第一条为了进一步规范长沙通程控股股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规以及《长 沙通程控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本 规则。 第二条董事会向股东大会负责，并根据法律、法规、《公司章程》的规定行 使职权。 董事会应认真履行有关部门法律、法规和《公司章程》的职责，确保公司 遵守法律、法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相 关者的利益。 第二章董事会的一般规定 第三条董事会人员组成、董事会行使的职权按《公司章程》的规定。 第四条董事会下设证券研发部，由董事会秘书负责管理，处理董事会日常 事务。 公司设董事会秘书，董事会秘书主要职责为： （一）负责公司和相关当事人与股东的及时沟通和联络； （二）负责处理公司信息通知、报告事务； （须经公司股东大会审议通过） 第一章总则 （三）协调公司与股东关系； （四）按照法 ...

长沙通程控股股份有限公司 关联交易管理办法 （一）购买或销售资产； 1 （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权和债务重组； （九）签订许可协议； （十）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； （十一）转让或者受让研究与开发项目； （十二）购买原材料、燃料、动力； （十三）销售产品、商品； （十四）提供或者接受劳务； （十五）委托或者受托销售； （须经公司股东大会审议通过） 第一章总则 第一条为进一步加强长沙通程控股股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益， 特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合 公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第7 ...

本人贺向阳（身份证号 43041919710420****），尚未取得独立董 事资格证书，承诺参加最近一次的独立董事培训并取得深圳证券交易 所认可的独立董事资格证书。上市公司长沙通程控股股份有限公司 （证券简称：通程控股，证券代码：000419）将公告本人的上述承诺。 承诺人（签字）：贺向阳 承 诺 函 2024 年 4 月 18 日 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 长沙通程控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 述职人：危平 本人作为长沙通程控股股份有限公司（以下简称公司）第八届董 事会独立董事，能严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》及《公司独立董事制度》的相 关规定，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立作用，维 护公司整体利益，也维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。现 将 2023 年度本人履行独立董事职责工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 危平：中国国籍、无境外居留权，中共党员，英国伯明翰大学商 学院博士学位，教授。曾任英国伯恩茅斯大学商学院经济学讲师（永 久职位）。现任中南大学商学院金融学系教授、博导，商学院副院长， 中南大学绿色金融研究中心主任，兼任湖南省经济学类专业教指委委 员，楚天科技股份有限公司独立董事，公司第八届董事会独立董事。 本人在绿色金融发展理论与政策、ESG 投资与分析、气候环境风险分 析与管理、碳金融、跨国兼并与收购、公司金融与资本市场投资等领 域具备丰富的研究和实操经验。 1 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人及本人的直系亲 ...

长沙通程控股股份有限公司 信息披露工作制度 第一章总则 第一条 为规范长沙通程控股股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》(以下简称"《规范运作指引》") 等有关规定，以及《长沙通程控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本制度。 第二条 公司从事或发生对公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策可 能产生较大影响的行为或事件的信息管理、披露、保密，适用本制度。公司及其 董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、公司股东及实际控制人及法律法规规 定的其他负有披露义务的人员为信息披露义务人，适用本制度。 第三条 本制度所指信息主要包括： （一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、中期报告、年度 报告； （二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东大会决议公 ...

长沙通程控股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 18 日 长沙通程控股股份有限公司 董事会关于独立董事 2023 年度 独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《长沙通 程控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定， 结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，长沙通程 控股股份有限公司（以下简称公司）董事会就公司现任独立董事 李荻辉女士、危平女士、邹华斌先生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事李荻辉女士、危平女士、邹华斌先生的任职 经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及 《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系的董事。独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为 履行独立董事职责专门召开的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持，包括但不限于在 召开专门会议前提供公司运营情况资料、指定专门人员协助组织或者配合开展实 地考察等，并应专门会议要求承担聘请专业机构及行使其他职权时所需的费用。 第二章 职责权限 长沙通程控股股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善长沙通程控股股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护公司及股东尤其是中小股 东的权益，根据《上市公 ...

如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 提名人长沙通程控股股份有限公司董事会现就提名贺向阳为长沙通程控 股股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为长沙通程控股股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过长沙通程控股股份有限公司第八届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 上市公司独立董事提名人声明与承诺 √是 □否 √是 □否 如否，请详细说明： 五、被提名人 ...