长沙通程控股股份有限公司 监事会议事规则 （须经公司股东大会审议通过） 第一条为进一步规范长沙通程控股股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法 人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《 中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规以及《长沙通 程控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本 规则。 第二条公司监事会由5名监事组成，设监事会主席1名，监事会主席由全体监 事过半数选举产生。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例 不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者 其他形式民主选举产生。 第三条公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理 人员任职期间不得担任公司监事。 第四条监事会行使下列职权： （一）对董事会编制的公司证券发行文件进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、 行政法规、《公司章程》或者股东大会决议的董事、高 ...

长沙通程控股股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2024—2026 年） 为了进一步完善长沙通程控股股份有限公司（以下简称"公司"）的 利润分配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红机制，公司根据中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于进一步落实上市公 司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指 引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》（证监会公告[2023]61 号）及《长沙通程控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关文件的规定，并综合考虑公司实际情况和未来发展需要，公司董事 会特制定《长沙通程控股股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分 红回报规划》（以下简称"本规划"）。 一、分红回报规划考虑的因素 公司制定本规划，着眼于长远战略目标和可持续发展，在综合考虑公 司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素 的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处 阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资 者持续、稳定、科学的回报规划与机制，保证利润分配政策的 ...

证券代码：000419 证券简称：通程控股 公告编号：2024-006 长沙通程控股股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 重要提示：本公司监事会全体成员保证公告的内容的真实、准确、完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、监事会会议召开情况 长沙通程控股股份有限公司第八届监事会第五次会议通知于 2024 年 4 月 10 日以通讯方式向全体监事送达。此次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司总部七楼会议室采取现场投票方式进行。本次会议应 到监事 5 人，实到监事 5 人，公司监事均全部亲自出席。本次会议由 公司监事会召集人章棉水先生主持。本次监事会会议的召集、召开程 序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规 和规范性文件的要求。 二、监事会会议审议情况 2、审议《公司 2023 年度监事会工作报告》；（《公司 2023 年度监 事会工作报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com）） 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权 3、审议《公司 2023 年度财务决算报告》；（《公司 2023 年度财务 决算报告》详见巨潮资讯网 www.cn ...

长沙通程控股股份有限公司 关于 2024 年度申请银行授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、概述 证券简称：通程控股 证券代码：000419 公告编号：2024-012 长沙通程控股股份有限公司（以下简称"公司"）在各银行的授 信额度即将在本年内陆续到期，为保证公司现金流量充足，满足公司 发展所需流动资金，2024 年度，公司拟向银行继续申请总额不超过 35.93 亿元人民币的综合授信额度。 二、申请银行授信额度的具体情况预计如下： 1、向中国银行股份有限公司湖南省分行申请最高不超过 2.43 亿 元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、 商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限一年。 2、向中国农业银行股份有限公司长沙分行申请最高不超过 2.6 亿 元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、 商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限一年。 3、向中国工商银行股份有限公司湖南省分行申请最高不超过 2.4 亿元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、 商业承兑汇票（含商票保贴）等 ...

长沙通程控股股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章总则 第一条为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细 则。 第二条董事会战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进 行研究并提出建议。 第二章人员组成 第三条战略委员会成员由 3 名董事组成。 第四条战略委员会委员由提名委员会提名，并由董事会选举产生。 第五条战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条战略委员会可以根据工作需要成立投资评审小组。 第三章职责权限 第八条战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并 提出建议； ...

长沙通程控股股份有限公司 第八届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议决议 长沙通程控股股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会独立董事 2024 年第二次专门会议于 2024 年 4 月 18 日在通程国际 大酒店五楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席独立董事 3 人， 实际出席独立董事 3 人，独立董事李荻辉女士、危平女士、邹华斌先 生亲自出席了会议。全体独立董事推举李荻辉女士召集和主持本次会 议。本次会议的召集、召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等行政法规、规范性文 件的规定。会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《公司 2023 年度独立董事述职报告》 本议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、审议通过《公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的 预案》 公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法 律法规、规范性文件及公司章 ...

长沙通程控股股份有限公司 二〇二三年度财务决算报告 映的主要财务数据如下： 一、资产结构及变动情况： 1、总资产：2023 年末公司总资产为 538,073.27 万元，2022 年 末公司总资产为 523,146.79 万元，较上年年末增加 14,926.48 万元， 增幅 2.85%。 2、流动资产：2023 年末公司流动资产为 244,415.99 万元，2022 年末公司流动资产为 230,128.95 万元，较上年年末增加 14,287.04 万元，增幅为 6.21%。 3、非流动资产：2023 年末公司非流动资产为 293,657.27 万元， 2022 年末公司非流动资产为 293,017.83 万元，较上年年末增加 639.44 万元，增幅为 0.22%。 2023 年，世界政治经济形势错综复杂，中国经济回升向好,供给 需求稳定改善,转型升级积极推进,就业物价总体稳定,民生保障有力 有效,高质量发展扎实推进。面对日趋严峻的市场和经营环境，公司 凝心聚力，积极化险控险、努力创新突破，通过产品的丰富、服务的 个性、平台的互融、渠道的拓展来聚焦经营、提质经营，基本实现了 规范、安全运行的目标任务，确 ...

证券代码：000419 证券简称：通程控股 公告编号：2024－005 长沙通程控股股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长沙通程控股股份有限公司第八届董事会第五次会议通知于 2024 年 4 月 10 日以通讯形式向全体董事送达。此次会议于 2024 年 4 月 18 日在通程国际大酒店五楼会议室采取现场投票方式进行。本 次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司董事均全部亲自出席。 本次会议由公司董事长周兆达先生主持。本次董事会会议的召集、 召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有 关法律、法规和规范性文件的要求。 二、董事会会议审议情况 1、审议《公司 2023 年年度报告》；（《公司 2023 年年度报告》 详见巨潮资讯网 www.cninfo.com） 该项议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。公司 2023 年度 股东大会召开时间另行通知。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议《公司 2023 年度董事会工作报告》；（《 ...

长沙通程控股股份有限公司 独立董事制度 第五条独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的 情形，由此造成公司独立董事达不到法定人数时，公司应按规定补足独立董事人 数。 （须经公司股东大会审议通过） 第一章总则 第一条为了进一步完善长沙通程控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的公司治理结构，促进公司规范运作，提高公司决策的科学性和民主性， 充分发挥独立董事的作用，更好地维护公司及中小股东利益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《长沙通程控股股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照 相关法律、法规、指导意见和《公司章程》的要求，认真履行职 ...

长沙通程控股股份有限公司 1、湖南长银五八消费金融公司自成立以来，经营业务稳步发展， 内控机制不断完善，目前正处于提质发展阶段。湖南长银五八消费金 融公司本次增资扩股基于是当前业务发展的实际需要，增资扩股完成 后，能进一步提升其经营能力和市场竞争力。公司以自有资金参与此 次不会给公司正常的业务开展带来重大影响。 审议《关于参与湖南长银五八消费金融股份有限公司 2024 年度 增资扩股的议案》 本议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审查：与会独立董事一致认为： 2、本次共同投资的关联交易事项的决策程序和投资方式符合公 平、公开和公正的原则，定价依据科学、公允，不存在损害公司及股 东利益的行为。 3、我们认为本次公司与长沙银行股份有限公司共同向湖南长银 第八届董事会独立董事第一次专门会议审查意见 长沙通程控股股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日以现场方式召开第八届董事会独立董事第一次专门会议。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，独立董事 李荻辉女士、危平女士、邹华斌先生出席了会议。本次会议的召开符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 ...