证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2024-35 吉林化纤股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人吉林化纤股份有限公司董事会现就提名王丹丹为吉林化纤股份有限公司第10 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任吉林化纤股份有限公 司第10届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专 业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规 、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 √ 否 如否，请详细说明： 一、被提名人已经通过吉林化纤股份有限公司第10届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 √ 是 □ 否 ...

证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2024-29 吉林化纤股份有限公司 《关于提请召开2023年年度股东大会的通知》公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年年度股东大会 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024年5月24日（星期五）下午14:00； 网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2024年5月 24日上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统网络投票时间为：2024年5月24日上午9:15至下午15:00。 （五）会议的召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合方式召开。 公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投 票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表 决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一 ...

（一）机构信息 1、基本信息 中准会计师事务所1996年3月20日注册成立于北京。前身为邮电部直属的中鸿信建 元会计师事务所，1998年完成脱钩改制并变更为中准会计师事务所有限公司。2013年经 北京市财政局批准转制为特殊普通合伙制企业，现注册地址为北京市海淀区首体南路22 号楼四层，在长春、沈阳、大连、哈尔滨、上海、广州、苏州、西宁、济南、合肥、郑 州、西安、重庆、石家庄、北京自贸试验区设有分所。 中准会计师事务所是首批取得财政部、证监会证券期货相关业务许可证的事务所。 二十多年来，先后从事证券业务近80家，一直是国内长期从事证券期货服务业务的全国 性会计师事务所之一。同时具有特大型国有企业审计业务资格、从事金融相关审计资格、 司法鉴定资格；为中国银行间市场交易商协会会员、中国证券业协会会员。全国首批审 核机构，北京第一批碳排放交易核查机构（唯一入选的会计师事务所）。2020年11月2 日，财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息》，中 准会计师事务所（特殊普通合伙）第一批完成财政部、证监会证券服务业务会计师事务 所备案。 吉林化纤股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司 ...

关于吉林化纤股份有限公司 关联方非经营性资金占用及清偿情况和 违规担保及解除情况的专项报告 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants 2023 年度违规担保及解除情况表 (电话)TEL: (010)88356126 (传真)FAX: (010)88354837 (邮编)POSTCODE: 100044 (地址)ADDRESS: 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants 关于吉林化纤股份有限公司 关联方非经营性资金占用及清偿情况和 违规担保及解除情况的专项报告 吉林化纤股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了吉林化纤股份有限公司 (以下简称吉林化纤公司)2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变 动表和合并及母公司现金流量表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 26 日签发 了中准审字[20 ...

经核查独立董事徐樑华、吕晓波、王玉萍、罗云烽的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 吉林化纤股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市 公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，吉林化纤股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事徐樑华、吕晓波、王玉萍、罗云烽的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 吉林化纤股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十六日 ...

监事会主席（签字）：岳福升 吉林化纤股份有限公司 二〇二四年四月 2023 年，公司监事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规、规章和《公司章 程》的有关规定，本着既能维护全体股东的合法权益，又能促进公司不断向前发展、回 报社会的企业宗旨，忠实履行了监督检查职责，为公司加强经营管理、规范运作和健康 发展提供了必要的保证。过去一年来监事会的主要工作如下： 一、2023 年监事会工作情况 报告期内，公司监事会共计召开 3 次监事会会议。 （一）2023 年 4 月 28 日，公司召开十届三次监事会，审议通过了以下议案： 1. 审议并通过《2022 年度监事会工作报告》； 2. 审议并通过《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》； 3. 审议并通过《2022 年财务决算报告》； 4. 审议并通过《2022 年利润分配预案》； 6.审议并通过《确认 2022 年日常关联交易和预计 2023 年日常关联交易的议案》 7.审议并通过《关于 2023 年续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机 构的议案》； 8.审议并通过《独立董事 2022 年度述职报告》的议案； 9.审议并通过《2022 年募集 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林化纤股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司独立董事王玉萍 女士提交的书面辞职报告。王玉萍女士因个人原因向公司董事会提出辞职申请，请求辞 去公司独立董事职务，王玉萍女士辞职后将不在公司担任任何职务。截至本公告日，王 玉萍女士未持有公司股份。 根据相关法律法规的规定，王玉萍女士的辞职报告将在公司股东大会选举产生新的 独立董事后生效，在公司补选新任独立董事之前，王玉萍女士将按照相关法律法规及《公 司章程》的规定，继续履行独立董事职责。 证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2024-31 吉林化纤股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 2024年4月26日召开的公司第十届第十次董事会会议审议通过了《关于补选公司独立 董事的议案》经公司董事会及股东提名，并经公司董事会专门委员会审核通过，提名王 丹丹女士、梁奇烽先生为公司第十届董事会独立董事候选人。王丹丹女士书面承诺参加 最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立董事资格证书。梁奇烽先生已取得深交所 上市公司独立董事培训证明。根据 ...

证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2024-24 吉林化纤股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 吉林化纤股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以通讯的方式送达。于 2024 年 4 月 26 日 10:00 在公司二楼会议室召开。会 议由公司董事长宋德武先生主持，应出席会议董事 11 名，实际出席 11 名。公司监事及 部分高级管理人员列席会议，本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》； 内容详见同日巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》 《证券日报》上刊登的公司 2023 年度董事会工作报告。 审议结果：同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《2023 年度总经理工作报告》； 审议结果：同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票 （三）审议通过《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》； 本公司及董事会全体成员保 ...

吉林化纤股份有限公司 关于 2023 年度公司内部控制自我评价的报告 吉林化纤股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当 ...

吉林化纤股份有限公司确认 2023 年日常关联交易和 证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2024-28 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 预计 2024 年日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 有限公司 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 吉林吉盟 | | 市场价 | | | | | | 腈纶有限 | 提供劳务 | 格 | | | | | | 公司 | | | 500.00 | 18.74 | 145.71 | | | 吉林国兴 碳纤维有 | 提供劳务 | 市场价 | | | | | | 限公司 | | 格 | 500.00 | 12.66 | 84.30 | | | 吉林碳谷 | | | | | | | | 碳纤维股 份有限公 | 提供劳务 | 市场价 格 | | | | | | 司 | | | 7,500.00 | 1,913.70 | 5127.51 | | | 吉林国兴 | | 市场价 | | | ...