二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会的情况 2023年度，应出席董事会3次、股东大会1次，实际出席董事会3次、股东大会1次。 本人严格按照有关法律法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席或委托出席董事会的 现象。对出席的董事会会议审议的所有议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。 在召开董事会前，本人了解并获取作出决策所需要的情况和资料，了解公司生产经营情 况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与 讨论并结合自己的专业知识提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作 用。 吉林化纤股份有限公司独立董事 丁晋奇先生 2023 年述职报告 作为吉林化纤股份有限公司的独立董事，本人在2023年工作中，严格依照《公司 法》《深圳交易所主板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法 律法规和《公司章程》《独立董事制度》的相关规定，勤勉尽责，依法履职，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关重大事项发表独立意见，维护公司和 股东的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 丁晋奇，男，本科学历 ...

吉林化纤股份有限公司独立董事 徐樑华先生 2023 年述职报告 作为吉林化纤股份有限公司的独立董事，本人在2023年工作中，严格依照《公司 法》《深圳交易所主板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法 律法规和《公司章程》《独立董事制度》的相关规定，勤勉尽责，依法履职，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关重大事项发表独立意见，维护公司和 股东的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 徐樑华，男，北京化工大学教授，博士生导师，高分子材料专业，现任国家碳纤维 工程技术研究中心主任，吉林化工学院碳纤维材料研究院名誉院长，吉林化纤股份有限 公司独立董事。 （二）独立性情况 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规则进行了 独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董事 会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍本人独立客观判 断的关系，本人独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位 或个人的影响 二、独立董事年度履职情况 （二）出席董事会专门委 ...

经核查独立董事徐樑华、吕晓波、王玉萍、罗云烽的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 吉林化纤股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市 公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，吉林化纤股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事徐樑华、吕晓波、王玉萍、罗云烽的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 吉林化纤股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十六日 ...

证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2024-21 吉林化纤股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏承担责任。 吉林化纤股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第九次会议通知于 2024 年 4 月 1 日以通讯方式送达，会议于 2024 年 4 月 12 日上午 9 时在公司二楼会议室召开， 会议由董事长宋德武先生主持，应参加会议董事 11 人，实际参会董事 11 人。本次会议 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 一、会议审议了以下议案： 1.审议通过了《补选第十届董事会专业委员会委员》的议案； 根据《公司法》《公司章程》和董事会各专业委员会委员的工作细则的有关规定，补 选罗云烽先生为公司第十届董事会薪酬与考核委员会、审计委员会委员。 任职期为至本届董事会届满。 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、备查文件 《第十届董事会第九次会议决议》 特此公告！ 吉林化纤股份有限公司董事会 二〇二四年四月十二日 ...

证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2024-22 吉林化纤股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 吉林化纤股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第七次会议通知于 2024 年 4 月 1 日以通讯形式送达，会议于 2024 年 4 月 12 日 10 时在公司三楼会议室召开，会 议由监事岳福升先生主持，应参加会议监事 5 人，实际参会监事 5 人。本次会议召开程 序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 一、会议审议了以下议案： 审议通过了《选举岳福升先生为公司第十届监事会主席》的议案； 全体监事一致同意，选举岳福升先生为公司第十届监事会主席。 审议结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权 二、备查文件 《第十届监事会第七次会议决议》 吉林化纤股份有限公司监事会 二○二四年四月十二日 特此公告！ ...

忠信勤勉 不负重托 吉林证律律师事务所 关于吉林化纤股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 吉林证律律师事务所 2024 年 3 月 28 日 地址：吉林市昌邑区新华二区 19#4-5 层 规范︱尽责︱专业︱高效 电话：0432-64890666 第 1 页 忠信勤勉 不负重托 吉林证律律师事务所 致：吉林化纤股份有限公司 吉林证律律师事务所（以下简称"本所"）接受吉林化纤股份有限公司（以 下简称"化纤股份"）的委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、中国证劵监督管理委员 会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法 规、规范性文件以及《吉林化纤股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定而出具。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进 行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证， 本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员 ...

吉林化纤股份有限公司章程 二〇二四年三月 目 录 | 第一章 | 总则 | 第八章 党建工作 | | --- | --- | --- | | | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | ● 第一节 财务会计制度 | | | | ● 第二节 内部审计 | | | | ● 第三节 会计师事务所的聘任 | | 第三章 | 股份 | 第十章 通知与公告 | | ● | 第一节 股份发行 | | | | | 第一节 通知 ● | | ● | 第二节 股份增减和回购 | ● 第二节 公告 | | ● | 第三节 股份转让 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | | | ● | 第一节 股东 | 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | | ● | 第二节 股东大会的一般规定 | ● 第一节 合并、分立、增资和减资 | | ● | 第三节 股东大会的召集 | ● 第二节 解散和清算 | | ● | 第四节 股东大会的提案与通知 | | | ● | 第五节 股东大会的召开 | | | ● | 第六节 股东大会的表决和决议 | | | 第五章 | 董事会 | | | ● | ...

证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2024-20 吉林化纤股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形。 2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开 1.召开时间： 现场会议时间：2024年3月28日（星期四）下午14:00； 网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2024年3月 28日上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统网络投票时间为：2024年3月28日上午9:15至下午15:00。 2.召开地点：公司六楼会议室 3.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4.召集人：公司董事会 5.主持人：董事长---宋德武 （二）会议的出席情况 1.出席大会的股东（代理人）24 人，代表股份 713,348,766 股，占上市公司总股份 的 29.0113%。其中现场出席大会的股东（代理人）7 ...

证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2024-19 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司于2024年3月9日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 上刊登了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2024-18）， 现将会议有关安排再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 吉林化纤股份有限公司 《关于提请召开2024年第一次股东大会的通知》 提示性公告 公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（网址： （一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：吉林化纤股份有限公司第十届董事会第八次会议审议通过 提请召开2024年第一次临时股东大会。 http:://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络 投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种 表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合《公司法》及《吉林 ...

证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2024-09 吉林化纤股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、备查文件 第十届监事会第六次会议决议 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 吉林化纤股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第六次会议通知于 2024 年 3 月 4 日以通讯方式送达，会议于 2024 年 3 月 8 日下午 15:00 在公司二楼会议室召开， 会议由监事会主席刘凤久先生主持，应参加会议监事 5 人，实到 5 人。本次会议召开程 序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议以现场表决的方式审议了以下议案： 一、审议通过《关于改选公司监事的议案》 公司监事刘凤久先生因退休原因书面提出辞去公司监事职务，辞职后不在公司担任 任何职务。拟改选岳福升先生为公司第十届监事会监事。任职期为股东大会通过之日起 至本届监事会届满。 候选人简历详见同日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登 的《监事辞职及补选监事的公告》。 表决结果：同意 ...