证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2025-26 吉林化纤股份有限公司 《关于提请召开2025年第三次临时股东会的通知》公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025年第三次临时股东会 （五）会议的召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络 投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种 表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为 准。 （六）股权登记日：2025 年 8 月 13 日 （七）出席对象： 于股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权 出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 本公司股东。 （二）股东会的召集人：吉林化纤股份有限公司第十届董事会第十七次会议审议通过 提请召开2 ...

吉林化纤股份有限公司 第一章 总则 第一条 为强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作条 例。 第二章 职责权限 第八条 下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，方可提交董事会审议 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，且不能为在上市公司担任高级管理人员 的董事。独立董事应当在审计委员会成员中占有二分之一以上的比例。本委员会成员均 须具有能够胜任本委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事委员（会计专业人士 ）担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期 ...

第一条 为规范吉林化纤股份有限公司（以下简称"公司"）董事离职管理 程序，保障公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《 深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规和规范性文件和《吉林化 纤股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事因任期届满、辞职、被解除职务或其他 原因离职的情形。 第一章 总 则 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》 的要求； 吉林化纤股份有限公司 （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳 定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职的情形与程序 第四条 本制度所规定的董事离职包含以下情形： （一）董事任期届满未连选连任的； （二）董事在任期届满前主动辞职的； （三）公司股东会或者职工代表大会解任的； （四）法律法规或者《公司章程》规定的其他情形。 第 ...

吉林化纤股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作条例。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 公司董事会办公室为薪酬与考核委员会提供综合服务，负责协调薪酬与考 核委员会日常工作的联络、会议组织等；公司人力资源部门为薪酬与考核委员会提供专 业支持，负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，并向薪酬与考核 委员会反馈考核制度执行情况。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事得三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会与董事会任期一致，委员任期届满，连 ...

吉林化纤股份有限公司 第一条 为进一步规范吉林化纤股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门 会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责。根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"公司法"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号－－主板上市公司规范运作》（以下简称"主板上市公司规范运作"）《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事专门会 议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断，并且形成讨论 意见。独立董事专门会议主要负责对关联交易等潜在重大利益冲突事项进行事前认可。 第五条 独立董事专门会议由三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行。独 立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议 材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。如有需要，公司非独立董 事及高级管理人员及议题涉及的相关人员可以列席独立董事专门会议，但非独立董事人 员对会议议案没有表决权。 第六条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立 ...

Core Points - The document outlines the management of related party transactions for Jilin Chemical Fiber Co., Ltd, emphasizing the importance of protecting the interests of shareholders and creditors, particularly minority investors [2][3] - It defines related party transactions and establishes criteria for identifying related parties, including both legal entities and natural persons [4][5] - The document sets forth principles for related party transactions, including honesty, fairness, and the avoidance of conflicts of interest [6][7] Summary by Sections General Principles - The company aims to strengthen the management of related party transactions and ensure compliance with relevant regulations [2] - Related party transactions are defined as resource or obligation transfers between the company and its related parties, regardless of whether payment is made [3] Identification of Related Parties - Related legal entities include those that directly or indirectly control the company or are controlled by the company [4] - Related natural persons include shareholders holding more than 5% of shares, directors, and senior management [5] Transaction Pricing and Management - Related party transaction pricing should primarily follow market prices; if unavailable, a cost-plus approach is used [10][11] - The financial department is responsible for tracking market price changes and reporting to the board [12] Decision-Making Procedures - Transactions below certain thresholds can be approved by the chairman, while larger transactions require board approval [14][15] - Related parties must abstain from voting on transactions in which they have an interest [18][19] Disclosure Requirements - Transactions exceeding specified amounts must be disclosed promptly [23][24] - The company must maintain records of decision-making processes related to related party transactions for at least ten years [32][33]

吉林化纤股份有限公司总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确吉林化纤股份有限公司总经理的工作职责、权限，规范总经理的工 作程序，进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《吉林化纤股份有 限公司章程》的有关规定，制定本细则。 第二条 公司设置总经理 1 名、生产副总经理 1 名、财务总会计师 1 名、副总工程 师 2 名、董事会秘书 1 名。董事可兼任总经理、副总经理或其他高级管理人员。 第三条 经理层在研究决策重大问题时，属于公司党委会参与重大问题决策事项范 围的，应事先听取公司党委的意见。总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实 施董事会决议。 第四条 副经理、财务总会计师、副总工程师在总经理授权下协助总经理工作，对 总经理负责。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第五条 总经理任职资格应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能 力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局 的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行业、熟悉本行业的生产 经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规； （ ...

Core Points - The document outlines the governance structure and responsibilities of independent directors in companies, emphasizing the need for their independence and qualifications to protect the interests of shareholders, especially minority investors [1][2][4]. Group 1: Independent Director Definition and Requirements - An independent director is defined as a board member who does not hold any other position in the company and has no direct or indirect interests that could affect their judgment [1]. - The proportion of independent directors on the board must be at least one-third, including at least one accounting professional [1][2]. - Independent directors must meet specific qualifications, including legal and financial knowledge, and must have at least five years of relevant work experience [2]. Group 2: Nomination and Election Process - Independent director candidates can be proposed by the board or shareholders holding more than 1% of the company's shares, and must be approved by the shareholders' meeting [4][5]. - The qualifications of independent director candidates are subject to review by the Shenzhen Stock Exchange, and any objections must be addressed before the election [5][6]. Group 3: Responsibilities and Powers - Independent directors have a duty to act in the best interests of the company and all shareholders, particularly minority shareholders [7][15]. - They are responsible for participating in board decisions, supervising potential conflicts of interest, and providing professional advice to enhance decision-making [7][8]. - Independent directors have special powers, including the ability to hire external consultants and call for shareholder meetings [8]. Group 4: Attendance and Reporting - Independent directors must attend board meetings in person or delegate their voting rights to another independent director if unable to attend [9]. - They are required to submit an annual report detailing their attendance, participation in committees, and communication with minority shareholders [21][10]. Group 5: Support and Resources - Companies must provide necessary support and resources for independent directors to fulfill their duties, including access to information and communication channels [28][29]. - Independent directors should receive appropriate compensation for their responsibilities, which must be disclosed in company reports [34].

吉林化纤股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范并保障吉林化纤股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计监 督，提高审计工作质量，实现内部审计经常化、制度化，发挥内部审计工作在加强 内部控制管理、促进企业经济管理、提高经济效益中的作用，根据《中华人民共和 国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、深圳证券交易所的有关规定 及《吉林化纤股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合本公司实 际，特制定本制度。 第二条 本制度所称被审计对象，特指公司各内部机构、控股子公司（含全资子 公司）及具有重大影响的参股公司。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控制和 风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展 的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制制度，是指公司董事会、高级管理人员及其他有 关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准 ...

吉林化纤股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步加强吉林化纤股份有限公司（以下简称"公司"）及其实际控制 人、股东、董事、高级管理人员、关联方、收购人、资产交易对方、破产重整投资人、 其他承诺人等（以下合称"承诺人"）的承诺管理，规范履行承诺行为，切实保护中小投 资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第4号——上市公司 及其相关方承诺》等有关法律法规以及《吉林化纤股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称承诺指承诺人在首次公开发行股票、再融资、并购重组、破 产重整以及日常经营过程中作出解决同业竞争、资产注入、股权激励、解决产权瑕疵 等各项承诺的行为。 第三条 任何单位和个人不得利用承诺损害公司及其股东的合法权益。 第二章 承诺管理 第四条 承诺人的承诺事项应当包括以下内容： （一）承诺的具体事项； （二）履约方式、履约时限、履约能力分析、履约风险及防范对策； （三）履约担保安排，包括担保方、担保方资质、担保方式、担保协议（函）主要 条款、担 ...