关于吉林化纤股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见 华金证券股份有限公司（以下简称"华金证券"或"保荐机构"）作为吉林 化纤股份有限公司（以下简称"吉林化纤"或"公司"）非公开发行股票持续督 导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有 关法律法规的要求，就吉林化纤 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查， 发表专项核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到账情况 经中国证监会印发的《关于核准吉林化纤股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可[2022]689 号）核准，吉林化纤以非公开发行股票方式发行人 民币普通股 290,556,900.00股，每股面值为人民币 1.00元，发行价格为每股 4.13 元，募集资金总额人民币 1,199,999,997.00 元，扣除各项发行费用 18,247,924.48 元（不含税）后，募集资金净额为 1,181,752,072.52 元。截至 ...

吉林化纤股份有限公司确认 2023 年日常关联交易和 证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2024-28 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 预计 2024 年日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 有限公司 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 吉林吉盟 | | 市场价 | | | | | | 腈纶有限 | 提供劳务 | 格 | | | | | | 公司 | | | 500.00 | 18.74 | 145.71 | | | 吉林国兴 碳纤维有 | 提供劳务 | 市场价 | | | | | | 限公司 | | 格 | 500.00 | 12.66 | 84.30 | | | 吉林碳谷 | | | | | | | | 碳纤维股 份有限公 | 提供劳务 | 市场价 格 | | | | | | 司 | | | 7,500.00 | 1,913.70 | 5127.51 | | | 吉林国兴 | | 市场价 | | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林化纤股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司独立董事王玉萍 女士提交的书面辞职报告。王玉萍女士因个人原因向公司董事会提出辞职申请，请求辞 去公司独立董事职务，王玉萍女士辞职后将不在公司担任任何职务。截至本公告日，王 玉萍女士未持有公司股份。 根据相关法律法规的规定，王玉萍女士的辞职报告将在公司股东大会选举产生新的 独立董事后生效，在公司补选新任独立董事之前，王玉萍女士将按照相关法律法规及《公 司章程》的规定，继续履行独立董事职责。 证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2024-31 吉林化纤股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 2024年4月26日召开的公司第十届第十次董事会会议审议通过了《关于补选公司独立 董事的议案》经公司董事会及股东提名，并经公司董事会专门委员会审核通过，提名王 丹丹女士、梁奇烽先生为公司第十届董事会独立董事候选人。王丹丹女士书面承诺参加 最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立董事资格证书。梁奇烽先生已取得深交所 上市公司独立董事培训证明。根据 ...

证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2024-29 吉林化纤股份有限公司 《关于提请召开2023年年度股东大会的通知》公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年年度股东大会 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024年5月24日（星期五）下午14:00； 网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2024年5月 24日上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统网络投票时间为：2024年5月24日上午9:15至下午15:00。 （五）会议的召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合方式召开。 公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投 票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表 决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一 ...

监事会主席（签字）：岳福升 吉林化纤股份有限公司 二〇二四年四月 2023 年，公司监事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规、规章和《公司章 程》的有关规定，本着既能维护全体股东的合法权益，又能促进公司不断向前发展、回 报社会的企业宗旨，忠实履行了监督检查职责，为公司加强经营管理、规范运作和健康 发展提供了必要的保证。过去一年来监事会的主要工作如下： 一、2023 年监事会工作情况 报告期内，公司监事会共计召开 3 次监事会会议。 （一）2023 年 4 月 28 日，公司召开十届三次监事会，审议通过了以下议案： 1. 审议并通过《2022 年度监事会工作报告》； 2. 审议并通过《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》； 3. 审议并通过《2022 年财务决算报告》； 4. 审议并通过《2022 年利润分配预案》； 6.审议并通过《确认 2022 年日常关联交易和预计 2023 年日常关联交易的议案》 7.审议并通过《关于 2023 年续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机 构的议案》； 8.审议并通过《独立董事 2022 年度述职报告》的议案； 9.审议并通过《2022 年募集 ...

一、监事会会议召开情况 吉林化纤股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第八次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以通讯的方式送达，于 2024 年 4 月 26 日 11:00 在公司二楼会议室召开。会 议由公司监事会主席岳福升先生主持，应出席会议监事 5 名，实际出席 5 名。本次会议 的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》； 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2024-25 吉林化纤股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 （二）审议通过《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》； 表决结果：同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票 监事会认为：公司 2023 年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、 中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 同意提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。 （三）审议通过《2023 年财务决算报告》 ...

证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2024-24 吉林化纤股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 吉林化纤股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以通讯的方式送达。于 2024 年 4 月 26 日 10:00 在公司二楼会议室召开。会 议由公司董事长宋德武先生主持，应出席会议董事 11 名，实际出席 11 名。公司监事及 部分高级管理人员列席会议，本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》； 内容详见同日巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》 《证券日报》上刊登的公司 2023 年度董事会工作报告。 审议结果：同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《2023 年度总经理工作报告》； 审议结果：同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票 （三）审议通过《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》； 本公司及董事会全体成员保 ...

对 2023 年度公司内部控制自我评价报告发表的意见 二、公司内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动 的执行及监督充分有效。 三、2023年，公司未有违反深圳证券交易所《内部控制指引》及公司内部控 制制度的情形发生。 综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了 公司内部控制的实际情况。 吉林化纤股份有限公司监事会 根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关规定，公司监事会对 公司内部控制自我评价发表意见如下： 一、2023 年，公司针对内部控制设计的有效性和运行的有效性进行了全面系 统的评价，提高了管理水平和风险控制能力，形成了较为完整的《内部控制自我 评价报告》，并通过了会计师事务所对公司内控的审计，出具了无保留意见的《内 控审计报告》。 监事会认为公司现行的内部控制制度较为完整、合理及有效，能够适应公司 管理的要求和发展的需要，能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完 整性，能够确保公司所属财产物资的安全、完整，能够严格按照法律法规和公司 章程规定的信息披露的内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送及披露 信息。公司内部控制制度自制定以来，各项制 ...

（一）机构信息 1、基本信息 中准会计师事务所1996年3月20日注册成立于北京。前身为邮电部直属的中鸿信建 元会计师事务所，1998年完成脱钩改制并变更为中准会计师事务所有限公司。2013年经 北京市财政局批准转制为特殊普通合伙制企业，现注册地址为北京市海淀区首体南路22 号楼四层，在长春、沈阳、大连、哈尔滨、上海、广州、苏州、西宁、济南、合肥、郑 州、西安、重庆、石家庄、北京自贸试验区设有分所。 中准会计师事务所是首批取得财政部、证监会证券期货相关业务许可证的事务所。 二十多年来，先后从事证券业务近80家，一直是国内长期从事证券期货服务业务的全国 性会计师事务所之一。同时具有特大型国有企业审计业务资格、从事金融相关审计资格、 司法鉴定资格；为中国银行间市场交易商协会会员、中国证券业协会会员。全国首批审 核机构，北京第一批碳排放交易核查机构（唯一入选的会计师事务所）。2020年11月2 日，财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息》，中 准会计师事务所（特殊普通合伙）第一批完成财政部、证监会证券服务业务会计师事务 所备案。 吉林化纤股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司 ...

董事长（签字）：宋德武 吉林化纤股份有限公司 二〇二四年四月 1 2023 年度，吉林化纤股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照有关法律 法规、规范性文件及公司相关制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，严格执行 股东大会决议。各位董事认真履职、勤勉尽责，积极开展董事会各项工作，高效执行战略 计划，持续完善公司治理，科学决策，不断规范公司运营，推动了公司持续、健康、稳定 的发展，充分维护了公司和股东的合法权益。 一、2023 年公司经营整体情况 2023 年公司主营业务仍然以粘胶纤维为主，同时向碳纤维领域进行拓展。面对复杂 多变的国内外经济环境、公司共计实现营业收入 373,672.99 万元，同比增加 1.83%；实 现归属于母公司股东的净利润 3,218.56 万元，实现扭亏为盈。其中主导产品粘胶长丝受 国风服饰潮流的影响，特别是马面裙、汉服的流行，市场景气度较高，销售价格上涨 6.21%， 产量上涨 17.58%，销量上涨 2.43%，销售收入较上年增长 3.81%，毛利率较上年增加 13.53%； 粘胶短纤全年为受托加工模式，故收入同比减少 99.27%；碳纤维实现销售收入 3.66 亿 元 ...