一、2023 年度会计师事务所基本情况 暨审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，吉林化纤股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将审计委员会对公司 2023 年度年审会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 名称：中准会计师事务所（特殊普通合伙） 吉林化纤股份有限公司 会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 成立日期：1996 年 3 月 20 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市海淀区首体南路 22 号楼四层 执行事务合伙人：田雍 中准会计师事务所 2023 年度业务收入 2.1 亿元，其中审计业务收入 1.3 亿元，总计 为 15 家上市公司提供年报审计服务，证券业务收入 2334 万元。中准具有上市公司所在 行业审计业务经验。所服务的上市公司主要分布在制造业（11 家）、电力、热力、燃气及 ...

关于吉林化纤股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants (电话)TEL: (010)88356126 (传真)FAX: (010)88354837 (邮编)POSTCODE: 100044 (地址)ADDRESS: 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants 关于吉林化纤股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 中准专字[2024]2230 号 吉林化纤股份有限公司全体股东： 本专项说明仅作为吉林化纤公司披露控股股东及其他关联方占用资金情况之 用，不得用作任何其他目的。 附件：2023 年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了吉林化纤股份有限公司 (以下简称吉林化纤公司)2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表、2023 年度的合并及 ...

吉林化纤股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海方大投资管理有限责任公司现就提名梁奇烽为吉林化纤股份有限公司第 10届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任吉林化纤股份有限 公司第10届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、 专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过吉林化纤股份有限公司第10届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自 律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2024-34 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件 ...

吉林化纤股份有限公司独立董事 作为吉林化纤股份有限公司的独立董事，本人在2023年工作中，严格依照《公司 法》《深圳交易所主板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法 律法规和《公司章程》《独立董事制度》的相关规定，勤勉尽责，依法履职，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关重大事项发表独立意见，维护公司和 股东的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 吕晓波，男，本科学历，注册会计师，吉林华泰会计师事务所（普通合伙）主任会 计师，现任吉林化纤股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规则进行了 独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董事 会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍本人独立客观判 断的关系，本人独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位 或个人的影响 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会的情况 2023年度，应出席董事会3次、股东大会1次，实际出席董事会3次、股东大会 ...

关于吉林化纤股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants (电话)TEL: (010)88356126 (传真)FAX: (010)88354837 (邮编)POSTCODE: 100044 (地址)ADDRESS: 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants 关于吉林化纤股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的 鉴证报告 中准专字[2024]2231 号 吉林化纤股份有限公司全体股东： 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对该专项报告发表鉴证意见。我们按 照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外 的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以 对募集资金存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证 过程中，我们结合吉林化纤公司的实际情况，实施了审慎调查以及我们认为必 ...

华金证券股份有限公司关于吉林化纤股份有限公司 2021年度非公开发行股票之保荐工作总结报告书 华金证券股份有限公司（以下简称"华金证券"或"保荐机构"）作为吉林 化纤股份有限公司（以下简称"公司"、"吉林化纤"或"发行人"）2021年度 非公开发行股票的保荐机构，持续督导期间为2022年7月27日至2023年12月31日。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关法律法规 的要求，保荐机构出具本保荐工作总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐工作总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性 承担法律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）对保荐工作总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 | 保荐机构名称 | 华金证券股份有限公司 | | --- | --- | | ...

华金证券股份有限公司 关于吉林化纤股份有限公司 华金证券股份有限公司（以下简称"华金证券"或"保荐机构"）作为吉林 化纤股份有限公司（以下简称"吉林化纤"或"公司"）2021年度非公开发行股 票的保荐机构，根据《企业内部控制基本规范》《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规 的要求，对《吉林化纤股份有限公司关于 2023 年度内部控制自我评价的报告》 （以下简称"内部控制评价报告"）进行了核查，并出具核查意见如下： 一、保荐机构的核查工作 保荐机构通过与公司有关人员交谈，查阅了股东大会、董事会、监事会等 会议资料、审计报告、公司内部控制评价报告以及各项业务和管理规章制度， 对公司内部控制环境、内部控制制度的建设、内部控制的实施情况等方面进行 了核查。 二、吉林化纤内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务 ...

董事长（签字）：宋德武 吉林化纤股份有限公司 二〇二四年四月 1 2023 年度，吉林化纤股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照有关法律 法规、规范性文件及公司相关制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，严格执行 股东大会决议。各位董事认真履职、勤勉尽责，积极开展董事会各项工作，高效执行战略 计划，持续完善公司治理，科学决策，不断规范公司运营，推动了公司持续、健康、稳定 的发展，充分维护了公司和股东的合法权益。 一、2023 年公司经营整体情况 2023 年公司主营业务仍然以粘胶纤维为主，同时向碳纤维领域进行拓展。面对复杂 多变的国内外经济环境、公司共计实现营业收入 373,672.99 万元，同比增加 1.83%；实 现归属于母公司股东的净利润 3,218.56 万元，实现扭亏为盈。其中主导产品粘胶长丝受 国风服饰潮流的影响，特别是马面裙、汉服的流行，市场景气度较高，销售价格上涨 6.21%， 产量上涨 17.58%，销量上涨 2.43%，销售收入较上年增长 3.81%，毛利率较上年增加 13.53%； 粘胶短纤全年为受托加工模式，故收入同比减少 99.27%；碳纤维实现销售收入 3.66 亿 元 ...

关于吉林化纤股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见 华金证券股份有限公司（以下简称"华金证券"或"保荐机构"）作为吉林 化纤股份有限公司（以下简称"吉林化纤"或"公司"）非公开发行股票持续督 导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有 关法律法规的要求，就吉林化纤 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查， 发表专项核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到账情况 经中国证监会印发的《关于核准吉林化纤股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可[2022]689 号）核准，吉林化纤以非公开发行股票方式发行人 民币普通股 290,556,900.00股，每股面值为人民币 1.00元，发行价格为每股 4.13 元，募集资金总额人民币 1,199,999,997.00 元，扣除各项发行费用 18,247,924.48 元（不含税）后，募集资金净额为 1,181,752,072.52 元。截至 ...

证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2024-32 吉林化纤股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人梁奇烽，作为吉林化纤股份有限公司第10届董事会独立董事候选人，现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过吉林化纤股份有限公司第10届董事会提名委员会资格审查（如适 用），提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 ...