证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2024-12 吉林化纤股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 吉林化纤股份有限公司（以下简称"公司"））于 2024 年 3 月 8 日召开第十届董事 会第八次会议，审议通过了《修订<公司章程>的议案》《独立董事工作制度》《董事会 议事规则》《关于修订公司相关治理制度的议案》。具体如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修 订）》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公 司章程》部分条款进行修订。 | 条 | 款 | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | --- | --- | | 第八 条 | | 董事长为公司的法定代表人。 | 董事长或总经理为公司的法定代表人 | | 第 | 一 | 董事会对外投资、收购出售资产、资产抵押、 | 董事会对外投 ...

证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2024-13 吉林化纤股份有限公司董事会 二○二四年三月八日 曲大军先生简历 吉林化纤股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 3 月 8 日召开第十届董事会第八次会议，审议通过《关于聘任董事会 秘书的议案》，同意聘任曲大军先生（简历附后）为董事会秘书，任期自董事会审议通过 之日起至本届董事会届满。曲大军先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具 有良好的职业道德和个人品德，业务能力较强，熟悉证券相关的法律法规，并能严格遵 守，能够胜任董事会秘书的工作。本次董事会召开前，其董事会秘书任职资格已经深圳 证券交易所审核无异议。 曲大军先生联系方式： 电话：0432-63503660 传真：0432-63502329 邮箱：qdj@jlhxjt.com 联系地址：吉林省吉林市经济技术开发区昆仑街 216 号 特此公告！ 1976 年 8 月出生，男，汉族，大专学历，中级会计师；曾任吉林化纤股份有限公司 财务处会计，吉林化纤股份有限公司财务处 ...

吉林化纤股份有限公司 关于补选董事及独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2024-10 截至本公告披露日，赵伟先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证 监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监 事和高级管理人员，最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴 责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国 证监会立案调查等。赵伟先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。 罗云烽先生简历 1963 年生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，硕士研究生学历，教授级高 级工程师。历任中航复合材料有限责任公司研发工程师、科研生产部副部长、部长，现 任中航复合材料有限责任公司副总经理、首席合规官。 2024年3月8日召开的公司第十届第八次董事会会议审议通过了《关于补选公司董事 的议案》补选赵伟先生为公司第十届董事 ...

吉林化纤股份有限公司 关联交易制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强吉林化纤股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别是中小 投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开 的原则，根据中国证监会有关规范关联交易的规范性文件的规定及《吉林化纤股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制订本办法。 第二条 公司关联交易是指公司及其控股子公司与关联方发生的转移资源或义务的 事情，而不论是否收取价款，即按照实质高于形式原则确定，包括但不限于下列事项： （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财，委托贷款，投资交易性金融资产、可供出售金融资 产、持有至到期投资等）； 1 （三）提供担保； （四）租入或租出资产； （五）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （六）赠与或受赠资产； （七）债权或者债务重组； （八）签订许可协议； （九）研究与开发项目的转移； （十）购买原材料、燃料、动力； （十一）销售产品、商品； （十二）提供或接受劳务； （十三）委托或受托销售； （十四）关联双方共同 ...

吉林化纤股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作条 例。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，且不能为在上市公司担任高级管理人员 的董事。独立董事应当在审计委员会成员中占有二分之一以上的比例。本委员会成员均 须具有能够胜任本委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事委员（会计专业人士 ）担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有 委员不再担任公司董事职务，自动失去 ...

吉林化纤股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其 他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作条例。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由至少三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资议案进行研究并提出建 议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研 究并提出建议； 1 （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （五）对以上事项的实施进行检查、评估，并对检查、评估结果提 ...

证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2024-16 吉林化纤股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人梁奇烽，作为吉林化纤股份有限公司第10届董事会独立董事候选人，现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过吉林化纤股份有限公司第10届董事会提名委员会资格审查（如适 用），提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人 ...

吉林化纤股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步规范吉林化纤股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门 会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责。根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"公司法"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号－－主板上市公司规范运作》（以下简称"主板上市公司规范运作"）《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事专门会 议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断，并且形成讨论 意见。独立董事专门会议主要负责对关联交易等潜在重大利益冲突事项进行事前认可。 （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第三条 公司独立董事不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前三天通知全 体独立董事并提供相关资料和信息。情况紧急，需要尽快召开专门会议的，经全体独立 董事一致同意，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，通知时限可不受本 条款限制。 第四条 独立董事专门会议可通过现场、电子通讯方式（含视频、 ...

证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2024-18 吉林化纤股份有限公司 《关于提请召开2024年第一次股东大会的通知》公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：吉林化纤股份有限公司第十届董事会第八次会议审议通过 提请召开2024年第一次临时股东大会。 （五）会议的召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合方式召开。 公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（网址： http:://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络 投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种 表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为 准。 （六）股权登记日：2024 年 3 月 25 日 （七）出席对象： 1．在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合《公司法》及《吉林 化纤股份有限 ...

证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2024-17 吉林化纤股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海方大投资管理有限责任公司现就提名梁奇烽为吉林化纤股份有限公司第 10届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任吉林化纤股份有限 公司第10届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、 专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过吉林化纤股份有限公司第10届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自 律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件 ...