证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2025-051 湖北宜化化工股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 第三十五次会议通知于 2025 年 5 月 13 日以书面、电话、电子邮件相 结合的形式发出。 书及其他高级管理人员列席了本次会议。 文件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》《湖北宜化化工股份有限 公司监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： （一）审议通过了《关于 <湖北宜化化工股份有限公司重大资产> 购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》。 公司拟以现金方式购买控股股东湖北宜化集团有限责任公司（以 下简称"宜化集团"）拥有的宜昌新发产业投资有限公司 100%股权 （以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办 法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市 公司重大资产重组》等法律法规有关规定，结合本次交易财务数据更 新情况，公司对相关文件进行修订，编制了《湖北宜化化工 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2025-053 湖北宜化化工股份有限公司 （一）宜化肥业产能置换情况 设 20 万吨/年精制磷酸、65 万吨/年磷铵搬迁及配套装置升级改造项 目，该项目充分利用宜化肥业原 66 万吨/年磷酸二铵产能指标，推动 实现公司磷化工产业升级。具体情况详见巨潮资讯网 2023 年 8 月 11 日《关于投资建设 20 万吨/年精制磷酸、65 万吨/年磷铵搬迁及配套 装置升级改造项目的公告》（公告编号：2023-073）。 （二）公司本部及宜都分公司、太平洋化工产能置换情况 化工具备12万吨/年PVC产能，宜都分公司具备5万吨/年烧碱产能。 万吨/年烧碱搬迁节能改造项目，该项目承接并扩充烧碱产能，以液 氯和高纯盐酸替代PVC产品，推动实现公司氯碱化工产业升级。具体 情况详见巨潮资讯网2023年12月9日《关于投资建设20万吨/年烧碱搬 迁节能改造项目的公告》（公告编号：2023-109）。 建设硫磺渣综合利用8万吨/年保险粉升级改造项目，该项目衔接公司 本部10万吨/年保险粉产能，推动实现公司精细化工产业升级。具体 情况详见巨潮资讯网2023年12月9日《关于投资建 ...

湖北宜化化工股份有限公司董事会 关于本次交易前十二个月内公司购买、出售 资产情况的说明 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）拟以支付现金的 方式向湖北宜化集团有限责任公司购买其持有的宜昌新发产业投资 有限公司（以下简称"宜昌新发投"）100%股权（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定："上市公司在 十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数 分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报 告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办 法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定 的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属 于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可 以认定为同一或者相关资产。" 公司最近十二个月内购买、出售资产情况如下： 单位：万元 | 序 | 类型 | 标的资产 | 金额 | 审议程序 | | | | | 相关时点 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | ...

湖北永业地矿评估咨询有限公司 关于深圳证券交易所 《关于对湖北宜化化工股份有限公司 重大资产购买的问询函》 回复之核查意见 二零二五年五月 深圳证券交易所： 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"湖北宜化" "上市公司"或"公司"） 收到深圳证券交易所下发的《关于对湖北宜化化工股份有限公司重大资产购买的 问询函》（以下简称"问询函"）。根据问询函的相关要求，上市公司组织对有 关问题进行了认真分析与核查、逐项落实。湖北永业地矿评估咨询有限公司对贵 所所提问题的回复进行了认真核查，现将相关问询核查回复说明如下。 问题六 关于采矿权评估。重组报告书显示，宜化矿业资产基础法评估中，对于新 疆准东五彩湾矿区一号露天煤矿采矿权评估值为 90.34 亿元，采矿许可证有效 期为 2023 年 10 月 12 日至 2036 年 9 月 13 日；宜新化工资产基础法评估中，对 于和布克赛尔蒙古自治县玛纳斯盐湖中段石盐矿采矿权评估值为 6,791.70 万元， 采矿许可证有效期为 2023 年 5 月 4 日至 2028 年 5 月 4 日；巴州嘉宜资产基础 法评估中，对于新疆和硕县哈蒲却克东石灰岩矿（水泥用）采矿权评估值为 请你 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2025-049 湖北宜化化工股份有限公司 关于本次重组相关主体买卖股票情况自查 报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披 露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》、本 次交易相关内幕知情人等相关方出具的自查报告、存在买卖情形的相 关机构和人员出具的声明及承诺等文件，在上述内幕信息知情人等相 关方出具的自查报告及相关声明真实、准确、完整的前提下，上述相 关自然人和机构在自查期间买卖湖北宜化化工股份有限公司（以下简 称"上市公司"或"湖北宜化"）股票的行为不会对本次交易构成实 质性障碍；除上述情况外，纳入本次交易核查范围内的其他内幕知情 人在自查期间不存在于二级市场买卖湖北宜化股票的情况；本次重组 不存在因涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查或者被司法机关立案 侦查的情形，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号— —重大资产重组（2025 年修订）》之相关规定。 湖北宜化拟支付现金购买控股股东湖北宜 ...

湖北宜化化工股份有限公司董事会 关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措 施的说明 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）拟支付现金购买 湖北宜化集团有限责任公司（以下简称"宜化集团"）持有的宜昌新发 产业投资有限公司（以下简称"标的公司"或"标的资产"）100%股权（以 下简称"本次交易"）。 根据《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》（国办发2013110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健 康发展的若干意见》（国发201417 号）及《关于首发及再融资、重 大 资 产 重组 摊薄即 期 回 报有 关事项 的 指 导意 见》（ 证 监 会公 告 201531 号）的要求，为保障中小投资者利益，公司董事会就本次交 易摊薄即期回报采取填补措施及承诺事项说明如下： 一、本次交易对公司当期每股收益的影响 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上市公司《备考 审阅报告》（信会师报字2025第 ZE10083 号），本次交易前后上市 公司盈利能力、股东回报的对比情况如下： | | | 项目 | 本次交易前 | 本次交易后 | 本次交易前 | 本次交易后 | | --- | --- | ...

华泰联合证券有限责任公司 关于湖北宜化化工股份有限公司 本次重大资产重组摊薄即期回报情况及其填补措施之专项 核查意见 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"湖北宜化"、"上市公司"或"公 司"）拟支付现金购买湖北宜化集团有限责任公司（以下简称"宜化集团"）持 有的宜昌新发产业投资有限公司（以下简称"宜昌新发投"、"标的公司）100% 股权（以下简称"本次交易"）。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"本独立财务顾问"） 作为上市公司本次交易的独立财务顾问，根据国务院《关于进一步加强资本市场 中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发2013110 号）、《国务院关于 进一步促进资本市场健康发展的若干意见》 基本每股收益（元/股） -0.0216 0.0080 0.6108 0.9992 本次交易完成后，标的公司将成为上市公司全资子公司，上市公司归属于母 公司所有者的净利润、基本每股收益均增加，有利于提升上市公司股东回报。 本次交易完成后，标的公司将成为上市公司全资子公司，上市公司归属于母 公司所有者的净利润、基本每股收益均增加，有利于提升上市公司股东回报。。 二、上市公司填补摊薄即期回报的措施 为 ...

北京德恒律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司 本次重组相关主体买卖股票情况自查报告的 核查意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 北京德恒律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司 本次重组相关主体买卖股票情况自查报告的核查意见 北京德恒律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司 本次重组相关主体买卖股票情况自查报告的 核查意见 德恒 01F20241406-06 号 致：湖北宜化化工股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）受湖北宜化化工股份有限公司（以 下简称"湖北宜化""上市公司"）委托，担任上市公司以现金支付方式购买湖 北宜化集团有限责任公司（以下简称"宜化集团"）所持宜昌新发产业投资有限 公司（以下简称"标的公司""新发投"）100%股权事宜（以下简称"本次交易" "本次重大资产购买"）的专项法律顾问。本所律师根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司重大资产重 组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于对湖北宜化化工股份有限公司重大 资产购买的问询函相关问题的回复 信会师函字[2025]第 ZE014 号 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于对湖北宜化化工股份有限公司重大资产购买的问询函 相关问题的回复 信会师函字[2025]第 ZE014 号 深圳证券交易所上市公司管理二部： 根据贵部出具的《关于对湖北宜化化工股份有限公司重大资产购买的问询函》 （以下简称"问询函"）相关问题的要求，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"会计师"）作为湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"湖北宜化""上市 公司"或"公司"） 重大资产重组的审计机构，我们对问询函中与会计师有关的问 题进行了审慎核查，现回复说明如下： （本回复报告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入 原因造成。） 问题三 关于资金占用及关联方资金拆出。重组报告书显示，报告期内，宜化矿业 曾向其原股东华易隆鑫提供借款，涉及金额 5.41 亿元，截至目前上述款项尚未 收回，已全额计提减值准备；新疆物贸曾向宜昌高投提供借款，涉及金额 1.5 亿 元，截至目前上述款项已全部收回；丰华时代曾向新疆神火提供 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于湖北宜化化工股份有限公司 本次重大资产重组摊薄即期回报情况及其填补措施之专项 核查意见 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"湖北宜化"、"上市公司"或"公 司"）拟支付现金购买湖北宜化集团有限责任公司（以下简称"宜化集团"）持 有的宜昌新发产业投资有限公司（以下简称"宜昌新发投"、"标的公司）100% 股权（以下简称"本次交易"）。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"本独立财务顾问"） 作为上市公司本次交易的独立财务顾问，根据国务院《关于进一步加强资本市场 中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于 进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和中国证监会《关 于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公 告[2015]31 号）等有关规定，就本次交易对即期回报摊薄的影响情况、防范和填 补措施以及相关承诺的核查情况说明如下： 本次交易完成后，标的公司将成为上市公司全资子公司，上市公司归属于母 公司所有者的净利润、基本每股收益均增加，有利于提升上市公司股东回报。 本次交易完成后，标 ...