证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2025-018 湖北宜化化工股份有限公司 第十届董事会第四十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第四十五次会议通知于 2025 年 2 月 10 日以书面、电话、电子邮件相 结合的形式发出。 2. 本次董事会会议于 2025 年 2 月 14 日以现场结合通讯表决方 式召开。 3. 本次董事会会议应出席董事 14 位，实际出席董事 14 位。其 中，以通讯表决方式出席会议的董事 5 位，为杨继林先生、刘信光先 生、赵阳先生、郑春美女士、李强先生。 4. 本次董事会会议的主持人为董事长卞平官先生。公司监事、 董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。 5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》《湖北宜化化工股份有 限公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：14 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案须提交公 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2025-014 湖北宜化化工股份有限公司 关于重大资产购买暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 12 日在巨潮资讯网披露的《湖北宜化化工股份有限公司重大资产购 买暨关联交易报告书（草案）》（以下简称"本次交易草案"）及其 摘要中已对本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的决策和审批 程序进行了说明，敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次交易概述 公司控股股东湖北宜化集团有限责任公司（以下简称"宜化集团"） 为履行承诺责任、解决与公司之间的同业竞争问题，同时进一步提升 公司的资产质量和盈利能力，拟由公司以现金方式向宜化集团购买其 拥有的宜昌新发产业投资有限公司（以下简称"宜昌新发投"）100% 股权。本次交易完成后，公司将取得宜昌新发投及新疆宜化化工有限 公司（以下简称"新疆宜化"）的控制权，合计持有新疆宜化股权比例 由 35.597%上升至 75%。具体内容详见巨潮资讯网 2024 年 12 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2025-013 湖北宜化化工股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票并减少注册 资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 20 日召开的第十届董事会第四十四次会议、第十届监事会第三十一 次会议以及于 2025 年 2 月 7 日召开的 2025 年第一次临时股东会，审 议通过了《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股 票的议案》，同意公司回购注销 2024 年限制性股票激励计划中 8 名 激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 405,000 股。本次回购 注销完成后，公司总股本将由 1,082,914,712 股减少至 1,082,509,712 股，公司注册资本将由人民币 1,082,914,712 元减少至人民币 1,082,509,712 元。具体内容详见巨潮资讯网 2025 年 1 月 21 日《关于 回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。 由于本次回 ...

湖北民基律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 中国湖北省宜昌市西陵区西陵一路 7-1 号勤业商务大厦 9 楼 10 楼 12 楼 电话：(86 717)6754 269；邮箱：minji@minjilaw.com 湖北民基律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：湖北宜化化工股份有限公司 湖北民基律师事务所（以下简称"本所"）受湖北宜化化工股份 有限公司（以下简称"湖北宜化"）委托，指派本所律师参加湖北宜 化2025年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并就本次 股东会的合法性进行见证，出具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")等法律、法规、规范性文件以及《湖北宜化化工股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定而出具。 为出具本法律意见书，本所及经办律师依据《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对 本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2025-012 湖北宜化化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东会未出现否决提案的情形； 2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1. 会议时间： 现场会议时间：2025 年 2 月 7 日（周五）14:30 网络投票时间：2025 年 2 月 7 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 7 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 2 月 7 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2. 会议地点：宜昌市沿江大道 52 号 6 楼会议室。 3. 会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合 的方式召开。 4. 会议召集人：公司董事会（第十届董事会第四十四次会议决议 召开本次股东会）。 参加本次股东会表决的股东及股东授权 ...

1. 公司第十届董事会薪酬与考核委员会拟订了《湖北宜化化工 股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"）及其摘要，并提交公司第十届董事会第三十二 次会议审议。 证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2025-005 湖北宜化化工股份有限公司 关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 20 日召开的第十届董事会第四十四次会议、第十届监事会第三十一 次会议审议通过了《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分 限制性股票的议案》，鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划（以下 简称"本激励计划"）的激励对象中有 8 人因离职、工作变动等情形不 再符合激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的 40.50 万股限制性 股票将由公司回购注销，具体情况如下： 一、本激励计划已履行的审批程序 2. 2024 年 3 月 14 日，公司 2024 年第二次独立董事专门 ...

5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》《湖北宜化化工股份有 限公司董事会议事规则》的规定。 证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2025-008 湖北宜化化工股份有限公司 第十届董事会第四十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第四十四次会议通知于 2025 年 1 月 16 日以书面、电话、电子邮 件相结合的形式发出。 2. 本次董事会会议于 2025 年 1 月 20 日以现场结合通讯表决方 式召开。 3. 本次董事会会议应出席董事 14 位，实际出席董事 14 位。其 中，以通讯表决方式出席会议的董事 5 位，为杨继林先生、刘信光先 生、赵阳先生、郑春美女士、李强先生。 4. 本次董事会会议的主持人为董事长卞平官先生。公司监事、 董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： （一）审议通过了《关于 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2025-009 一、监事会会议召开情况 第十届监事会第三十一次会议决议公告 湖北宜化化工股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1. 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监 事会第三十一次会议通知于 2025 年 1 月 16 日以书面、电话、电子邮 件相结合的形式发出。 2. 本次监事会会议于 2025 年 1 月 20 日以现场方式召开。 3. 本次监事会会议应出席监事 3 位，实际出席监事 3 位。 4. 本次监事会会议的主持人为监事会主席李刚先生。董事会秘 书及其他高级管理人员列席了本次会议。 5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》《湖北宜化化工股份有 限公司监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： 特此公告。 本议案须提交公司股东会审议。 《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的 公告》详见巨潮资讯网（http://www.cn ...

监事会 本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》《湖北宜 化化工股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》有关规 定，拟回购注销部分限制性股票的回购数量、回购价格无误，涉及的 原激励对象名单准确，不存在损害公司和股东合法权益的情形，同意 本次回购注销事项。 湖北宜化化工股份有限公司 湖北宜化化工股份有限公司监事会 关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的核查意见 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股 票激励计划的激励对象中有 8 人因离职、职务变动等原因不再符合激 励对象资格，其已获授但尚未解除限售的 40.50 万股限制性股票将由 公司回购注销，回购价格为 4.22 元/股。监事会对前述回购注销事项 进行核查，并发表核查意见如下： 2025 年 1 月 20 日 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2025-010 湖北宜化化工股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 20 日召开的第十届董事会第四十四次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，同意于 2025 年 2 月 7 日召开 2025 年第一次临时股东会，将第十届董事会第四十四次会议、第十届监事 会第三十一次会议审议通过的部分议案提交审议，具体如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第一次临时股东会。 （二）股东会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《湖北宜化化工 股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 2 月 7 日（周五）14:30 网络投票时间：2025 年 2 月 7 日 通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2025 ...