关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 。 证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2023-040 华天酒店集团股份有限公司 7.出席对象： 1.股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 公司于 2023 年 11 月 3 日召开了第八届董事会 2023 年第三次临时会议，审议 通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会定于 2023 年 11 月 28 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 3.会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合法律法规、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 28 日 14：30（参加现场会议的股东请于 会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续） （2）网络投票时间：2023 年 11 月 28 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的 ...

华天酒店集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南华信恒源股权投资企业（有限合伙）现就提名孙春玉为 华天酒店集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意出任华天酒店集团股份有限公司第八届董事会 独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项下： 一、被提名人已经通过华天酒店集团股份有限公司第八届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：20 ...

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2023-037 华天酒店集团股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会对张超先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 二、关于提名独立董事候选人的情况 公司于 2023 年 11 月 3 日召开第八届董事会 2023 年第三次临时会议，审议 通过了《关于补选独立董事的议案》，公司股东湖南华信恒源股权投资企业（有 限合伙）提名孙春玉先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后），经 公司董事会提名委员会资格审核，同意提名孙春玉先生为公司第八届董事会独立 董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 经审阅，公司独立董事候选人孙春玉先生的提名程序合法有效，具备担任上 市公司独立董事的任职资格，已取得独立董事资格证书，能够胜任所聘岗位职责 的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会 处以证券市场禁入处罚的情形。 1 独立董事候选人孙春玉先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审 ...

Group 1: Company Strategy and Development - The company aims to strengthen its core hotel business while expanding into hotel commerce and laundry services, and plans to divest from real estate to focus on asset-light operations [2] - Strategies include brand-driven growth, talent enhancement, and digital empowerment to promote sustainable high-quality development [2] - The company is positioned as a modern service enterprise primarily in the hotel industry, leveraging its strengths for professional integration, market reform, and brand development [2] Group 2: Investor Relations and Future Plans - There are currently no plans for share buybacks; investors are advised to monitor company announcements for updates [3] - The company reassured investors that there is no risk of delisting despite consecutive years of losses, encouraging them to refer to performance reports for more information [3] - For significant asset injections from the group, investors are directed to rely on official company announcements [3]

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥203,587,415.61, representing a 24.99% increase compared to the same period last year[4]. - The net profit attributable to shareholders was -¥21,000,983.16, a decrease of 62.32% year-on-year[4]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥23,783,926.87, reflecting a 66.12% increase in losses compared to the previous year[4]. - The company reported a 31.63% increase in total operating revenue year-to-date, amounting to ¥509,093,944.58[8]. - Total operating revenue for Q3 2023 reached CNY 509,093,944.58, an increase of 31.6% compared to CNY 386,766,941.58 in the same period last year[17]. - Operating profit for Q3 2023 was reported at a loss of CNY 139,227,612.65, an improvement from a loss of CNY 209,338,293.20 in Q3 2022[18]. - Net profit for the period was a loss of CNY 136,560,982.76, compared to a loss of CNY 210,228,580.11 in the previous year, indicating a narrowing of losses[19]. - The net profit attributable to shareholders of the parent company was a loss of CNY 95,706,188.07, improving from a loss of CNY 178,659,955.80 year-over-year[19]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both reported at CNY -0.0939, compared to CNY -0.1753 in the same quarter last year[19]. Cash Flow and Investments - Cash flow from operating activities showed a significant increase, reaching ¥87,025,339.21, up 3,028.29% year-to-date[4]. - Operating cash inflow for the period reached ¥527,036,919.30, an increase of 25.5% compared to ¥420,070,527.94 in the previous period[20]. - Net cash flow from operating activities was ¥87,025,339.21, a significant increase from ¥2,781,881.26 in the same period last year[20]. - Cash outflow from investing activities totaled ¥22,434,552.59, down from ¥54,036,609.63 in the previous period, resulting in a net cash inflow of ¥57,269,879.53 from investing activities[21]. - The company received ¥2,408,944.57 in tax refunds, a decrease from ¥25,457,653.13 in the previous period[20]. - The company paid ¥161,991,952.50 to employees, an increase from ¥151,468,215.80 in the previous period[20]. - The company reported a cash outflow of ¥64,068,359.01 for other operating-related cash, compared to ¥57,005,174.25 in the previous period[20]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥5,006,496,072.59, down 5.46% from the end of the previous year[4]. - Current assets totaled CNY 938,096,495.54, down from CNY 1,077,753,252.01, indicating a decrease of about 13.00%[13]. - The company’s total equity decreased to CNY 1,799,403,164.85 from CNY 1,956,197,067.13, reflecting a decrease of about 8.00%[14]. - Total liabilities stood at CNY 3,207,092,907.74, down from CNY 3,339,716,214.44, showing a decrease of approximately 3.94%[14]. - Total liabilities decreased to CNY 3,753,972,474.36 from CNY 3,911,906,700.58, a reduction of approximately 4.0%[18]. - Total equity attributable to shareholders of the parent company decreased to CNY 1,716,353,532.28 from CNY 1,806,981,720.35, reflecting a decline of about 5.0%[18]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 59,463[9]. - The largest shareholder, Hunan Sunshine Huatian Tourism Development Group Co., Ltd., holds 32.48% of the shares, totaling 330,908,920 shares[9]. Credit and Impairment - The company experienced a 643.58% increase in credit impairment losses, totaling ¥15,501,043.12, primarily due to the reversal of bad debt losses[8]. - The company reported a credit impairment loss of CNY 15,501,043.12, significantly higher than CNY 2,084,654.67 in the previous year[18]. Other Information - The third quarter report was not audited, indicating that the figures presented are preliminary and subject to change[22]. - Other comprehensive income after tax amounted to CNY 5,078,000.00, contributing positively to the overall comprehensive income[19].

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2023-034 华天酒店集团股份有限公司 关于参加 2023 年湖南辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，华天酒店集团股份有限公司（以下简称 “公司”）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公 司联合举办的“推动上市公司规范运作，保护中小投资者——2023年湖南辖区上 市公司投资者网上集体接待日”活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 11 月 2 日（星期四）14:00-17:00。届 时公司高管将在线就公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可 持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃 参与！ ...

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2023-032 华天酒店集团股份有限公司 第八届董事会 2023 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华天酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2023 年第二 次临时会议于 2023 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议已于 2023 年 10 月 19 日以书面和电子邮件的方式通知全体董事，在保证公司董事充分发表意见的 前提下，以通讯方式审议表决。公司董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。会议 的召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》 及巨潮资讯网上披露的《2023 年第三季度报告》。 2.审议通过了《关于制定<高级管理人员薪酬管理办法>的议案》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3.审 ...

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2023-031 3.涉案的金额：14,300 万元及逾期付款利息 642.3 万元(前述逾期利息以 14,300 万元为本金，暂按照一年期 LPR 标准 3.85%，自 2021 年 3 月 10 日计算 至 2022 年 5 月 10 日，以后继续计至被告付清全部款项之日)； 4.对上市公司损益产生的影响：本案件尚处于一审判决生效阶段，暂无法 判断本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响。 一、本次诉讼事项基本情况及判决情况 华天酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）因土地承包经营权转让 合同纠纷，湖南长花灰韶旅游公路建设投资有限公司向宁乡市人民法院提起诉 讼。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 2 日披露的《重大诉讼、仲裁公告》（公 告编号：2022-080）。 近日，公司收到宁乡市人民法院转来的《民事判决书》，此案已由宁乡市 人民法院审理终结。具体判决情况如下： 华天酒店集团股份有限公司 重大诉讼、仲裁进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.案件所处的诉讼( ...

湖南启元律师事务所 关于华天酒店集团股份有限公司 2023年第一次临时股东大会之 法律意见书 二零二三年十月 致：华天酒店集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《华天酒店集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，湖南启元律师事务所（以下简称"本所"） 接受华天酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本律师出席了 公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会 的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果的合法 有效性进行现场律师见证，并出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师依法查验了公司提供的下列资料： （一）刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定媒体 巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）关于召开 2023 年第一次临时股东大会 的通知公告； （二）出席现场会议的股东或其代理人的资格、身份证明文件等； （二）本所律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本所律师的文 件的正本以及经本所 ...

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2023-030 华天酒店集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会未出现否决提案的情况； 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开与出席情况 1.会议召开情况 （1）会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。 （2）会议时间 现场会议于 2023 年 10 月 9 日 14:30 召开，网络投票时间为 2023 年 10 月 9 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 10 月 9 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2023 年 10 月 9 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （3）会议地点：长沙市解放东路 300 号湖南华天大酒店贵宾楼四楼芙蓉厅。 （4）会议召集人：公司董事会。 （5）会议主持人：公司董事长杨宏伟先生因公务原因，无法出席本次股东 大 ...