独立董事 2023 年度述职报告 （冯建军） 本人作为华天酒店集团股份有限公司（以下简称"华天酒店"或"公司"） 的独立董事，报告期内严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定，谨遵诚信、忠实、 勤勉的原则，恪守独立董事履职规范，谨慎、独立、客观地行使独立董事权利及 义务，充分发挥独立董事作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现就本人 2023 年度担任独立董事的履职情况报告如下： 一、出席会议情况 2023 年公司共召开董事会 6 次，应出席 6 次，实际出席 6 次；召开 3 次股 东大会，应出席 3 次，实际出席 3 次。 二、发表意见情况 2023 年公司召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和 其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。任期内本人对各项议案均投赞成票。 华天酒店集团股份有限公司董事会 1.及时掌握公司信息披露情况。通过了解公司信息披露网站和报纸相关内容， 及时掌握公司信息披露情况。公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理 ...

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2024-004 华天酒店集团股份有限公司 1.审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2023 年度董事会工作报告》。 2.审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华天酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议 于2024年4月8日在湖南华天大酒店贵宾楼四楼芙蓉厅以现场结合通讯方式召开。 本次会议已于 2024 年 3 月 28 日以书面和电子邮件的方式通知全体董事。公司董 事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。其中 ，董事向军先生以通讯方式参加表决。 本次会议由董事长杨宏伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议 的召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经审议形成如下决议： 表决结果：赞成 9 票 ...

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2024-010 华天酒店集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次会计政策变更会导致公司所有者权益等会计指标发生变化，不会产生 实际现金流，也不会对公司实际盈利能力产生重大影响。 2.经公司测算，本次会计政策变更不会导致公司最近两年已披露的年度财务 报告进行追溯调整后盈亏性质出现改变。 3.本次会计政策变更后，若相关资产受宏观经济环境影响导致其公允价值变 动，可能会增加公司未来年度业绩波动的风险。 华天酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开第 八届董事会第七次会议及第八届监事会第十五次会议，审议通过《关于公司会计 政策变更及部分房地产转为投资性房地产的议案》。现将有关情况公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 公司对投资性房地产的计量方法初始确定为成本计量模式，为了更加客观地 反映公司持有的投资性房地产公允价值，根据《企业会计准则第 3 号——投资性 房地产》《企业会计准则第 28 号——会 ...

华天酒店集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 1.华天酒店集团股份有限公司（以下简称"华天酒店"或"公司"）根据 日常经营需要，公司及其控股子公司预计2024年度将与关联方湖南阳光华天旅 游发展集团有限责任公司（以下简称"湖南旅游集团"）及其除华天酒店外的 部分控股子公司发生日常关联交易，包括但不限于酒店消费、场地租赁、设备 租赁、采购货物、装修装饰、商旅服务等，预计2024年日常关联交易总金额12,000 万元，公司2023年日常关联交易实际发生总金额3,385.11万元。 证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2024-011 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元 2.本次日常关联交易预计事项经2024年3月27日召开的公司2024年第一次 独立董事专门会议及2024年4月8日召开的公司第八届董事会第七次会议审议通 过，其中杨宏伟先生、张柳亮先生作为关联董事回避表决，本次日常关联交易 预计事项需提交公司股 ...

华天酒店集团股份有限公司董事会 独立董事 2023 年度述职报告 （孙春玉） 本人作为华天酒店集团股份有限公司（以下简称"华天酒店"或"公司"） 的独立董事，报告期内严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定，谨遵诚信、忠实、 勤勉的原则，恪守独立董事履职规范，谨慎、独立、客观地行使独立董事权利及 义务，充分发挥独立董事作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现就本人 2023 年度担任独立董事的履职情况报告如下： 一、出席会议情况 本人经公司第八届董事会 2023 年第三次临时会议审议，并经 2023 年第二次 临时股东大会选举，于 2023 年 11 月 28 日正式担任公司独立董事。2023 年公司 共召开董事会 6 次，应出席 1 次，实际出席 1 次；召开 3 次股东大会，应出席 1 次，实际出席 1 次。 五、参加培训的情况 本人于 2023 年 12 月 8 日至 2023 年 12 月 14 日以在线学习的形式参加"深 交所第 137 期上市公司独立董事培训班（后续培训）"，并取得了培训结业证书。 同时自学了多期 ...

2023 年度，华天酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公 司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的精 神，依法履行职权，对公司经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人 员履职情况进行了监督，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益，促进了公司 规范运作。现将 2023 年度监事会工作报告如下： 华天酒店集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 （二）检查公司财务情况 一、报告期监事会召开情况 2023 年度，监事会共召开 3 次工作会议，会议情况如下： | 序号 | 召开时间 | 会议届次 | 会议主要议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 26 日 | 第十二次会议 | 1.《公司 2022 年度监事会工作报告》 | | | | | 2.《公司 2022 年度经审计的财务报告》 | | | | | 3.《公司 2022 年年度报告全文及摘要》 | | | 2023年4月 | 第八届监事会 | 4.《关于公司 2022 年度利润分配的预案》 | | | | | 5.《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》 | | ...

华天酒店集团股份有限公司董事会 独立董事 2023 年度述职报告 （马召霞） 本人作为华天酒店集团股份有限公司（以下简称"华天酒店"或"公司"）的 独立董事，报告期内严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定，谨遵诚信、忠实、 勤勉的原则，恪守独立董事履职规范，谨慎、独立、客观地行使独立董事权利及 义务，充分发挥独立董事作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现就本人 2023 年度担任独立董事的履职情况报告如下： 一、出席会议情况 2023 年公司共召开董事会 6 次，应出席 6 次，实际出席 6 次；召开 3 次股 东大会，应出席 3 次，实际出席 3 次。 二、发表意见情况 2023 年公司根据工作需要召开了董事会、股东大会，均符合法定程序，重大 经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。任期内本人对各项 议案均投赞成票。 3.2023 年 9 月 19 日，在第八届董事会 2023 年第一次临时会议上，对《关 于公司拟与控股股东所属湖南湘投阳光集团有限公司签订关于湖南阳光酒店管 理有限公司部分股权托管协议的议 ...

经核查公司独立董事冯建军、赵宪武、马召霞、唐健雄、孙春玉的 任职经历以及签署的自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董 事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职 务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 华天酒店集团股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 10 日 华天酒店集团股份有限公司 董事会关于独立董事 2023 年度保持独立性情况 的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等的规定，华天酒店集团股份有限公司(以下简称"公司") 董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： ...

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2024-008 1 二、关联交易概述 根据深圳证券交易所相关规则，公司 2024 年申请融资综合授信事项中，湖 南旅游集团及其控股子公司为公司提供担保并收取担保费涉及关联交易，关联董 事杨宏伟先生、张柳亮先生回避表决。长沙银行股份有限公司向公司提供银行授 信涉及关联交易，关联董事冯建军先生回避表决。 华天酒店集团股份有限公司 关于 2024 年申请融资综合授信暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华天酒店集团股份有限公司（以下简称"华天酒店"或"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2024 年申请 融资综合授信暨关联交易的议案》，同意公司拟向银行等金融机构及非金融机构 申请融资综合授信额度不超过 35 亿元人民币（或等值外币）,本议案需提交公司股 东大会审议。 一、申请融资综合授信事项概述 根据公司 2024 年的经营发展规划并结合公司投资计划，为确保公司生产经 营活动及投资活动的顺利进行，公司拟自 2024 年 5 月 1 ...

关于华天酒店集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 三、附件………………………………………………………………第 5—8 页 (一) 本所营业执照复印件………………………………………第 5 页 (二) 本所执业证书复印件………………………………………第 6 页 (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件…………………第 7—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2-123 号 华天酒店集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了华天酒店集团股份有限公司（以下简称华天酒店公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 ...