证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2024-054 华天酒店集团股份有限公司 重大诉讼、仲裁进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.案件所处的诉讼（仲裁）阶段：重审一审已判决； 2.上市公司所处的当事人地位：被告； 近日，公司收到湖南省宁乡市人民法院《民事判决书》，宁乡市人民法院 对该案作出判决，具体判决情况如下： 1.被告华天酒店集团股份有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告湖 南 长 花 灰 韶 旅 游 公 路 建 设 投 资 有 限 公 司 建 设 用 地 开 发 经 营 权 转 让 款 9,271,308.19 元及利息（利息以 9,271,308.19 元为基数，按一年期 LPR 即年利 率 3.65%的标准自 2022 年 10 月 9 日计算至款项付清之日止）； 2.驳回原告湖南长花灰韶旅游公路建设投资有限公司的其他诉讼请求； 3.驳回被告华天酒店集团股份有限公司的全部反诉请求。 3.涉案的金额：14,300 万元及逾期付款利息 642.3 万元（前述逾期利息以 14,300 万元为本金，暂 ...

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2024-053 华天酒店集团股份有限公司 关于诉讼、仲裁情况的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.案件所处的诉讼(仲裁)阶段：一审已判决； 2.上市公司所处的当事人地位：被告； 近日，公司收到长沙市芙蓉区人民法院《民事判决书》，长沙市芙蓉区人 民法院对该案作出判决，具体判决情况如下： 1.确认原告娄底市利恒房地产开发有限公司与原娄底华天置业有限责任公 司、第三人万新控股集团有限公司签订的《娄底华天城房地产开发项目合作合 同》于 2024 年 2 月 20 日解除； 2.被告娄底华天酒店管理有限责任公司①自本判决生效之日起三日内支付 ① 注：娄底华天酒店管理有限责任公司原为公司控股子公司，后因股权转让不再纳入合并报表范围。 3.涉案的金额：4,225.72 万元； 4.对上市公司损益产生的影响：本案一审未判决公司承担责任，鉴于涉案 方是否上诉尚存在不确定性，暂无法判断本次诉讼对公司本期利润或期后利润 的影响。 一、本次诉讼的基本情况 华天酒店集团股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2024-051 华天酒店集团股份有限公司 第九届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华天酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2024 年第二 次临时会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议已于 2024 年 10 月 23 日以书面和电子邮件的方式通知全体董事，在保证公司董事充分发表意见的 前提下，以通讯方式审议表决。公司董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。会议 的召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》 表决结果：赞成 5 票，反对 4 票，弃权 0 票。 公司董事向军先生、邓永平先生，独立董事马召霞女士、孙春玉先生对本项 议案投反对票，反对理由及公司说明详见附件。上述四位董事均确认公司 2024 年 第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 本议案已经公司 ...

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2024-049 华天酒店集团股份有限公司 资产抵押贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、融资及抵押情况概述 华天酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 8 日、 2024 年 6 月 14 日召开第八届董事会第七次会议和 2023 年度股东大会，审议通 过了《关于公司 2024 年申请融资综合授信暨关联交易的议案》，同意公司自 2024 年 5 月 1 日至 2025 年 4 月 30 日向中国农业银行股份有限公司湖南省分行（以下 简称"农业银行"）申请授信额度 80,000 万元，在此额度内办理贷款，并在授 信额度内授权董事长办理相关融资手续，由公司依据实际资金需求进行融资。 本次部分贷款以益阳华天持有的位于赫山区桃花仑办事处康富路社区部分 房产进行抵押，房屋所有权证为益房权证赫山字第 2015007560 号等共计 66 套房 产，房屋总建筑面积为 16,669.9 平方米，该部分用于抵押贷款金额上限 6,800 万元。 截至本公告披露日，此次贷 ...

湖南启元律师事务所 关于 华天酒店集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 二O二四年九月 致：华天酒店集团股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受华天酒店集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），对会议进行现场律师见证，并发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等我国现行法律、法规、规范性文件以及《华天酒店集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 本所律师出具本法律意见书基于公司已作出如下承诺：所有提供给本所律师 的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。 为出具本法律意见，本所律师依法审核了公司提供的下列资料： 1、刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）的与本次股东大会有关的 通知等公告事项； 2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书 ...

1.本次股东大会未出现否决提案的情况； 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开与出席情况 1.会议召开情况 （1）会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。 证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2024-047 华天酒店集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 （2）会议时间 现场会议于 2024 年 9 月 13 日 14:30 召开，网络投票时间为 2024 年 9 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 13 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （3）会议地点：长沙市解放东路 300 号湖南华天大酒店会议厅。 （4）会议召集人：公司董事会。 （5）会议主持人：公司董事长杨宏伟先生因工作原因无法现场出席本次股 东大会，由副 ...

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2024-043 华天酒店集团股份有限公司 第九届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 本次会议经审议形成如下决议： 1.审议通过了《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。 详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》 及巨潮资讯网上披露的《2024 年半年度报告摘要》，以及在巨潮资讯网上披露的 《2024 年半年度报告》。 2.审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》 根据深交所的相关规定，董事会同意聘任魏欣女士（简历附后）为公司证券 事务代表，协助董事会秘书履行职责，任职期限自本次董事会审议通过之日起至 第九届董事会任期届满之日止。魏欣女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘 书培训证明，其任职资格符合相关规定。 魏欣女士联系方式为： 一、董事会会议召开情况 华天酒店集团股份有限公 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period was ¥306,246,048.78, representing a slight increase of 0.24% compared to the previous year[12]. - The net profit attributable to shareholders was -¥78,769,089.96, reflecting a decrease of 5.44% from -¥74,705,204.91 in the same period last year[12]. - The net cash flow from operating activities increased significantly by 78.42%, amounting to ¥51,289,669.59 compared to ¥28,746,973.45 in the previous year[12]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥4,686,185,221.12, down 3.15% from ¥4,819,829,349.35 at the end of the previous year[12]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 2.48%, totaling ¥1,656,446,504.31 compared to ¥1,684,396,121.21 at the end of the previous year[12]. - The basic earnings per share for the reporting period was -¥0.0773, a decline of 5.46% from -¥0.0733 in the previous year[12]. - The diluted earnings per share also stood at -¥0.0773, consistent with the basic earnings per share[12]. - The weighted average return on net assets was -4.70%, a slight decrease from -4.22% in the previous year[12]. - The company's total revenue for the reporting period was ¥306,246,048.78, representing a year-on-year increase of 0.24% compared to ¥305,506,528.97 in the previous year[20]. - Operating costs decreased by 2.20% to ¥233,443,766.53 from ¥238,689,457.07, contributing to improved profitability[20]. Segment Performance - The hotel segment generated revenue of 260.72 million yuan, a decrease of 2.87% compared to the same period last year, with a net loss attributable to shareholders of 78.77 million yuan, an increase in loss of 4.06 million yuan year-on-year[17]. - The life services segment accounted for 14.15% of total revenue, an increase of 3.23 percentage points compared to the same period last year[17]. - The hotel services sector generated ¥260,716,003.48, accounting for 85.13% of total revenue, but saw a decline of 2.87% compared to the previous year[22]. - The company reported a significant increase in revenue from the life services sector, which rose by 29.91% to ¥43,328,914.53, up from ¥33,353,037.42[22]. Strategic Initiatives - The company plans to change its measurement method for investment properties from cost to fair value to better reflect the true value of its assets[12]. - The company is focusing on a light asset operation model, actively promoting the development of life services such as laundry and housekeeping[17]. - The company aims to enhance brand value and influence by transitioning from a hotel-centric model to a comprehensive life service enterprise[18]. - The company has implemented a "three-year action plan" and "annual business plan" to drive operational improvements and management efficiency[18]. - The company is leveraging digital transformation to optimize financial management and enhance operational efficiency through various information systems[19]. - The company is committed to capital operation and market value management while divesting from real estate to focus on its core hotel business[18]. Cash Flow and Liquidity - The company's cash and cash equivalents decreased by 252.36% to a net reduction of ¥75,045,353.68, compared to a reduction of ¥21,297,781.82 in the previous year[20]. - The net cash flow from operating activities was -¥13,561,590.81, compared to ¥35,132,112.95 in the previous period, indicating a significant decline[87]. - Cash inflow from financing activities amounted to ¥798,500,000.00, with cash outflow totaling ¥832,497,181.94, leading to a net cash flow of -¥33,997,181.94[87]. - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥60,930,717.79, down from ¥139,089,687.07 in the previous period[87]. Legal and Compliance Issues - The company is currently in the execution phase of a court ruling related to a debt dispute, with a total claim amount of CNY 161.01 million[40]. - The company has initiated arbitration against Beijing Xingyi Oriental Cultural Technology Service Co., claiming a total of approximately 52.71 million yuan due to breach of contract related to a capital increase agreement[41]. - The company is involved in a lawsuit with Hunan Changhua Huishao Tourism Road Construction Investment Co., claiming a total of approximately 149.42 million yuan for the transfer of land development rights[42]. - The court has dismissed all claims from Changhua Huishao, and the company has appealed the decision to protect its interests[42]. - The company is currently involved in multiple ongoing lawsuits, with no final judgments made yet, indicating potential future financial implications[42]. Shareholder Information - The total number of shares is 1,018,926,000, with no new shares issued during the reporting period[60]. - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 49,234[62]. - Hunan Sunshine Huatian Tourism Development Group Co., Ltd. holds 32.48% of shares, totaling 330,908,920 shares[62]. - The company did not undergo any changes in its controlling shareholder during the reporting period[69]. Accounting Policies and Financial Reporting - The company adheres to the accounting standards for enterprises, ensuring that the financial statements reflect a true and complete view of its financial position and performance[105]. - The company has specific accounting policies for financial instruments, inventory, fixed asset depreciation, and revenue recognition tailored to its operational characteristics[104]. - The company recognizes expected credit losses for financial assets measured at amortized cost and certain other financial instruments, ensuring adequate loss provisions are maintained[119]. - The company applies the relevant accounting standards for the transfer of financial assets, ensuring compliance with the derecognition criteria outlined in the applicable regulations[117]. Asset Management - The company has approved the conversion of several properties into investment real estate, enhancing its asset portfolio[191]. - The company continues to focus on expanding its market presence through strategic asset management and development projects[196]. - The total budget for major construction projects is CNY 2,200,000,000, with a year-end balance of CNY 2,977,748,815.41, indicating a cumulative investment ratio of 88.63%[198].

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2024-046 华天酒店集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 。 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 公司于 2024 年 8 月 26 日召开了第九届董事会 2024 年第一次临时会议，审议 通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会定于 2024 年 9 月 13 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 3.会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合法律法规、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 13 日 14：30（参加现场会议的股东请于会 前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续） （2）网络投票时间：2024 年 9 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 ...

| 编制单位：华天酒店集团股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初 占用资金余额 | 2024年半年度占用累计发生 金额（不含利息） | 2024年半年度占用资金 的利息（如有） | 2024年半年度偿还累计 发生金额 | 2024年半年度期末 占用形成原因 占用资金余额 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | - | | 其他关联方及其附属企业 | 娄底华天 | 联营公司 | 其他应收款 | 18,730.60 | 0.13 | 234.23 | 0 ...