华天酒店集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范华天酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"） 公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司特 设立董事会提名委员会会（以下简称"提名委员会"），并制定本工 作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟 定公司董事、高级管理人员的选拔标准和程序，推荐适任人选并提出 建议。提名委员会向董事会负责并报告工作。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 5 名董事组成，其中过半数应当为独立 董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、或二分之一以上独立董事、 或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第九条 当提名委员会委员人数低于本工作细则规定人数时，董 事会应当根据本工作细则规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第十条 提名委员会的主要职责权限： (一) 拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董 ...

华天酒店集团股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一条 为加强对公司董事和高级管理人员所持公司股份及其 变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《华天 酒店集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和其他有关 规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员，应当遵守本制度。 第三条 公司董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其 名下和利用他人账户所持有的所有公司股份。公司董事和高级管理人 员拥有多个证券账户的，应当合并计算；从事融资融券交易的，还包 括记载在其信用账户内的公司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员所持公司股份在下列情形下 不得转让： （一）公司股票上市交易之日起 1 年内； （二）董事和高级管理人员离职后半年内； （三）公司因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或 者被司法机关立案侦查，或者被行政处罚、判处刑罚未满六个月的； （四）董事和高级管理人员因涉嫌与本上市公司有关的证券期货 违法 ...

第四条 董事会办公室作为董事会常设工作机构，配备协助董事 会秘书工作的专职人员，对董事会秘书负责。董事会秘书处理董事会 日常事务，列席董事会会议、总经理办公会等公司重要决策会议。党 组织研究讨论重大经营管理事项时，董事会秘书可以列席。 华天酒店集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为提高董事会高效运作，规范董事会秘书履行职责，依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等有关法 律、法规、规范性文件和《华天酒店集团股份有限公司公司章程》(以 下简称"《公司章程》") 的要求，特制定本工作细则。 第二条 公司董事会设董事会秘书一人。董事会秘书是公司高级 管理人员，依据《公司章程》和本制度赋予的职权开展工作，履行职 责，对董事会负责。 第三条 董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联络 人，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资 料管理，办理信息披露事务等事宜。 第二章 任职条件 第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法 律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德。公司董事会应当在公 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全华天酒店集团股份有限公司（以下简 称"公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理 制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以 下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，为董 事会有关决策提供咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 第三条 本细则所称董事是指本公司董事会成员，高级管理人员 是指董事会聘任的总裁（总经理）、副总裁（副总经理）、董事会秘 书、财务负责人及由总裁（总经理）提请董事会认定的其他高级管理 人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 5 名董事组成，其中过半数应 当为独立董事。 华天酒店集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、或二分之一以上独立 董事、或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考 ...

董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善华天酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"） 审计制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章 程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作，并为董事会有关决策提供咨询或 建议。审计委员会向董事会负责并报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 5 名董事组成，为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立 董事为会计专业人士。公司财务总监不得担任审计委员会委员。 华天酒店集团股份有限公司 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全 体董事三分之一提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由会计专业独立董事委员 担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会 批准产生。 第六条 审 ...

华天酒店集团股份有限公司 第三条 战略委员会成员由5名董事组成，其中包括2名独立董事。 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应华天酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资 决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章 程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战 略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董 事会负责并报告工作。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名,由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务， ...

Group 1 - Huatian Hotel announced the intention to publicly transfer 70% equity of its subsidiary Yongzhou Huatian City Real Estate Co., Ltd. through Hunan Property Exchange, with a minimum transaction listing price of RMB 52.5396 million [1] - After the completion of this transaction, Yongzhou Real Estate will no longer be included in the company's consolidated financial statements [1] - As of the report date, Huatian Hotel's market capitalization is RMB 3.3 billion [1] Group 2 - For the first half of 2025, Huatian Hotel's revenue composition is as follows: hotel industry accounts for 83.16%, other industries for 15.88%, and real estate for 0.96% [1]

Core Viewpoint - Huatian Hotel reported a decline in revenue and increased net losses for the third quarter of 2025 compared to the previous year [1] Financial Performance - In Q3 2025, the company achieved a revenue of 145 million yuan, a year-on-year decrease of 2.60% [1] - The net profit attributable to shareholders was a loss of 49.5 million yuan, a decline of 50.87% from a loss of 32.8 million yuan in the same period last year [1] - Basic earnings per share were a loss of 0.0486 yuan [1] Year-to-Date Performance - For the first three quarters of 2025, the company reported a total revenue of 398 million yuan, down 12.52% year-on-year [1] - The net profit attributable to shareholders for the first three quarters was a loss of 156 million yuan, compared to a loss of 112 million yuan in the same period last year, representing a decline of 39.99% [1] - Basic earnings per share for the first three quarters were a loss of 0.1533 yuan [1]

Core Viewpoint - Huatian Hotel reported a decline in revenue and a significant net loss for the third quarter and the first three quarters of the year [1] Financial Performance - Q3 revenue was 145 million yuan, a year-on-year decrease of 2.60% [1] - Q3 net loss was 49.5046 million yuan, a decline of 50.87% [1] - Revenue for the first three quarters was 398 million yuan, down 12.52% year-on-year [1] - Net loss for the first three quarters was 156 million yuan, a decrease of 39.99% [1] Asset Disposal - The company plans to publicly transfer 70% equity of its subsidiary, Yongzhou Huatian City Real Estate Co., Ltd., through Hunan Property Exchange [1] - The minimum transfer price is set at 52.5396 million yuan [1] - Following the completion of this transaction, Yongzhou Real Estate will no longer be included in the company's consolidated financial statements [1]

华天酒店集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2025-029 华天酒店集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 144,953,695.96 | -2.60% | 398,103,295.80 | -12.52% | | 归属于 ...