证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2024-036 华天酒店集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任 高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华天酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日召 开了 2023 年度股东大会，选举产生公司第九届董事会董事、第九届监事会股东 监事，任期自股东大会通过之日起三年。为保证公司董事会、监事会工作的衔 接性和连贯性，公司于 2024 年 6 月 14 日召开了第九届董事会第一次会议、第 九届监事会第一次会议，分别审议通过了选举公司董事长、副董事长、董事会 各专门委员会委员、监事会主席及聘任公司高级管理人员相关议案。公司第九 届董事会、监事会换届已完成，现将相关情况公告如下： 一、第九届董事会及各专门委员会组成情况 经公司 2023 年度股东大会审议批准，公司第九届董事会由 9 名董事组成， 其中非独立董事 4 名，独立董事 5 名，任期自公司 2023 年度股东大会审议通过 之日起三年。公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人 ...

华天酒店集团股份有限公司 关于选举第九届监事会职工监事的公告 证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2024-032 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华天酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会任期届满。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 6 月 12 日召开职工代 表大会，选举黄腊平女士为公司第九届监事会职工代表监事（简历附后）。 黄腊平女士将与经公司 2023 年度股东大会选举产生的二名股东监事共同组成 公司第九届监事会，任期与第九届监事会一致。 特此公告 华天酒店集团股份有限公司监事会 2024 年 6 月 14 日 1 公司第九届监事会职工监事黄腊平女士简历： 黄腊平，女，1981 年 12 月出生，本科学历，助理会计师。曾任灰汤华天大酒 店财务部主管，兼任灰汤项目财务部主管，公司纪检审计部审计中心审计专干。 现任公司纪检审计部纪检中心经理。 是否存在不得提名为董事、监事的情形：否 是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否 是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌 ...

华天酒店集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华天酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 5 月 25 日在 《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露 了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》。本次股东大会将采用现场表决与网 络投票表决相结合的方式，现将有关事项再次提示如下： 。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年度股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2024-031 公司于 2024 年 5 月 24 日召开了第八届董事会 2024 年第二次临时会议，审 议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，公司董事会决定于 2024 年 6 月 14 日召开公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 3.会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时 ...

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2024-020 华天酒店集团股份有限公司 2.股东大会的召集人：公司董事会。 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 。 1.股东大会届次：2023 年度股东大会。 公司于 2024 年 5 月 24 日召开了第八届董事会 2024 年第二次临时会议，审 议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，公司董事会决定于 2024 年 6 月 14 日召开公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 3.会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 6 月 14 日 14：30（参加现场会议的股东请于 会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续） （2）网络投票时间：2024 年 6 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 14 日 9:15 ...

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2024-022 华天酒店集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南阳光华天旅游发展集团有限责任公司现就提名唐健雄为华天酒 店集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意出任华天酒店集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过华天酒店集团股份有限公司第八届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名 ...

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2024-021 华天酒店集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南阳光华天旅游发展集团有限责任公司现就提名赵宪武为华天酒 店集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意出任华天酒店集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：____________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 1 ☑是 □否 一、被提名人已经通过华天酒店集团股份有限公司第八届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 ...

一、本人已经通过华天酒店集团股份有限公司第八届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2024-026 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 华天酒店集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 声明人赵宪武作为华天酒店集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人湖南阳光华天旅游发展集团有限责任公司提名 为华天酒店集团股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规 ...

华天酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届监事会任期届满， 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会进行换届选举。 证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2024-019 华天酒店集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 5 月 25 日 1 公司于 2024 年 5 月 24 日召开第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举的议案》。公司控股股东湖南阳光华天旅游发展集团有限 责任公司提名杨果女士为公司第九届监事会股东代表监事候选人；公司股东湖南 华信恒源股权投资企业（有限合伙）提名江开发先生为公司第九届监事会股东代 表监事候选人（简历附后）。 上述两名股东代表监事候选人将提交公司股东大会审议，并采用累积投票制 进行表决。两名股东代表监事经股东大会选举产生后，将与公司职工代表大会选 举产生的一名职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期自公司股东大会审 议通过之日起三年。 为确保监事会的正常运作，在第九届监事会成员就任前，公司第八届监事会 成员 ...

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2024-018 华天酒店集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于华天酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会已届满 到期，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。公 司于 2024 年 5 月 24 日召开第八届董事会 2024 年第二次临时会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举的议案》，公司第九届董事会由九名董事组成，其中非独 立董事四名，独立董事五名。 公司控股股东湖南阳光华天旅游发展集团有限责任公司（其所持股份占公司 总股本 32.48%）提名杨宏伟先生、邱君先生、赵宪武先生、唐健雄先生、洪源先 生(简历附后)为公司第九届董事会董事候选人，其中赵宪武先生、唐健雄先生、 洪源先生为公司第九届董事会独立董事候选人。公司股东湖南华信恒源股权投资 企业（有限合伙）（其所持股份占公司总股本 22.72%）提名向军先生、邓永平先 生、马召霞女士、孙春玉先生(简历附后)为公司第九届董事会董事候选人，其中 马召霞女士、孙春 ...

三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2024-029 华天酒店集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人马召霞作为华天酒店集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人湖南华信恒源股权投资企业（有限合伙）提名 为华天酒店集团股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过华天酒店集团股份有限公司第八届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：________ ...