证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2025-011 华天酒店集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 1.华天酒店集团股份有限公司（以下简称"华天酒店"或"公司"）根据 日常经营需要，公司及其控股子公司预计2025年度将与关联方湖南旅游发展投 资集团有限公司（以下简称"湖南旅游集团"）及其除华天酒店外的部分控股 子公司发生日常关联交易，包括但不限于酒店消费、场地租赁、设备租赁、采 购货物、装修装饰、商旅服务等，预计2025年日常关联交易总金额10,000万元， 公司2024年日常关联交易实际发生总金额5,090.76万元。 2.本次日常关联交易预计事项经2025年4月10日召开的公司2025年第一次 独立董事专门会议及2025年4月21日召开的公司第九届董事会第二次会议审议 通过，其中杨宏伟先生作为关联董事回避表决，本次日常关联交易预计事项需 提交公司股东大会审议，关联股东湖南旅游集团需回避表决。 （二）预计日常关联交易类 ...

3.会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 15 日 14：30（参加现场会议的股东请于 会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续） 证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2025-012 华天酒店集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 。 1.股东大会届次：2024 年度股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 公司于 2025 年 4 月 21 日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于 召开 2024 年度股东大会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 5 月 15 日召开公 司 2024 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:3 ...

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2025-003 华天酒店集团股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华天酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次会议 于 2025 年 4 月 21 日在湖南华天大酒店贵宾楼四楼芙蓉 A 厅以现场结合通讯方式 召开。本次会议已于 2025 年 4 月 11 日以书面和电子邮件的方式通知全体董事。 公司董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。其中，向军先生因工作原因未能出席 会议，书面授权委托公司董事邓永平先生对董事会所有议案代为投票表决。会议 由公司董事长杨宏伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召 开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经审议形成如下决议： 1.审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》 表决结果：赞成 7 票，反对 2 票，弃权 0 票。 董事向军、邓永平对议案投反对票，反对理由后附。 2.审议通过了《公司 2024 年度董事会工 ...

2.公司不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实 施其他风险警示情形。 证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2025-007 华天酒店集团股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 一、审议程序 华天酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月10日召开2025 年第一次独立董事专门会议、2025年4月21日召开第九届董事会第二次会议和第 九届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配的预案》，该 事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.公司拟定的2024年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以 公积金转增股本。 | 回购注销总额 0 | | 0 0 | | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东的净利润 | -181,259,888.08 -121,653,255.10 -305,655,219.38 | | | 合并报表本年度末累计未分配利润 | | -1,067,982,680.80 ...

关于华天酒店集团股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表的 专项核查报告 众环专字(2025)1100021号 我们接受委托,在审计了华天酒店集团股份有限公司(以下简称"华天酒店公司")2024 年 12月 31 日的合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司的 现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称"2024 年度财务 报表")的基础上,对后附的《华天酒店集团股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表》 (以下简称"营业收入扣除表")进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》的规定,编制和披露营业收入扣除表,提供真实、合法、完整的核查证据, 是华天酒店公司管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣除表发 表专项核查意见。 于华天酒店集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字(2025)1100021 号 华天酒店集团股份有限公司全体股东; 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册会计师审计准 则要求我们 ...

华天酒店集团股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2025)1100013号 内部控制审计报告 众环审字(2025)1100013 号 华天酒店集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了华 天酒店集团股份有限公司（以下简称"华天酒店公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、华天酒店公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是华天酒店公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，华天酒店公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 (此页无正文,为华天酒店集团股份有限公司内部控制审计报告众环审字(2025)1100013-号 签章页 ) 中审众 通合伙) 中国注册会计师: 中国注册会计师:_ 期 2025年4月21日 中国·武汉 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有 ...

关于华天酒店集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审核报告 众环专字(2025)1100020号 -华天酒店集团股份有限公司 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 EE 94 Statio 的专项审核报告 众环专字(2025)1100020 号 华天酒店集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了华天酒店集团股份有限公司(以下简称"华天酒店公司")2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进 行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的 审核证据是华天酒店公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发 表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵 ...

华天酒店集团股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2025)1100012号 审计报告 众环审字(2025)1100012 号 华天酒店集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了华天酒店集团股份有限公司(以下简称"华天酒店公司")财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 华天酒店公司 2024年12月 31日合并及公司的财务状况以及 2024年度合并及公司的经营成 果和现会流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于华天酒店公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我 们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 ...

华天酒店集团股份有限公司董事会 独立董事 2024 年度述职报告 （马召霞） 本人作为华天酒店集团股份有限公司（以下简称"华天酒店"或"公司"） 独立董事，报告期内严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定，谨遵诚信、忠实、 勤勉的原则，恪守独立董事履职规范，谨慎、独立、客观地行使独立董事权利及 义务，充分发挥独立董事作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现就本人 2024 年度担任独立董事的履职情况报告如下： 一、基本情况 1.个人工作履历、专业背景以及兼职情况 马召霞，女，1980 年 11 月出生，金融学学士。曾任民生银行济南分行办公 室行长室秘书，民生银行济南泉城路支行贵宾经理，民生银行济南高新支行厅堂 主管，青岛银行济南分行业务三部、青岛银行济南分行公司银行部副总经理，青 岛银行济南泺源支行、青岛银行济南科金支行行长。现任山东骏博轨道交通服务 有限公司副总裁，公司第八届、第九届董事会独立董事。 2.独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其 附属企业任职，未直接或间接持有公司 ...