华天酒店集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 华天酒店集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合华天酒店集团股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2025-011 华天酒店集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 1.华天酒店集团股份有限公司（以下简称"华天酒店"或"公司"）根据 日常经营需要，公司及其控股子公司预计2025年度将与关联方湖南旅游发展投 资集团有限公司（以下简称"湖南旅游集团"）及其除华天酒店外的部分控股 子公司发生日常关联交易，包括但不限于酒店消费、场地租赁、设备租赁、采 购货物、装修装饰、商旅服务等，预计2025年日常关联交易总金额10,000万元， 公司2024年日常关联交易实际发生总金额5,090.76万元。 2.本次日常关联交易预计事项经2025年4月10日召开的公司2025年第一次 独立董事专门会议及2025年4月21日召开的公司第九届董事会第二次会议审议 通过，其中杨宏伟先生作为关联董事回避表决，本次日常关联交易预计事项需 提交公司股东大会审议，关联股东湖南旅游集团需回避表决。 （二）预计日常关联交易类 ...

2.本次担保的交易对方为公司控股股东湖南旅游集团，属于关联方，故本 次交易构成关联交易。公司以所持北京世纪华天酒店管理有限公司以及株洲华 天大酒店有限责任公司部分股权对此提供的反担保，构成对外担保。本次担保 协议或相关文件尚未签署，实际担保金额及担保期限以实际签署的协议为准。 证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2025-009 华天酒店集团股份有限公司 关于向兴湘集团申请财务资助展期 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易情况概述 1.为满足华天酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）日常经营所需， 公司拟向湖南兴湘投资控股集团有限公司（以下简称"兴湘集团"）申请对公 司的 5 亿元财务资助进行展期并签订补充协议，期限 1 年，年利率按当期市场 利率执行。由控股股东湖南旅游发展投资集团有限公司（以下简称"湖南旅游 集团"）为公司在兴湘集团的 5 亿元财务资助提供连带责任保证担保，预计总 费用不超过 250 万元，具体金额以实际发生为准。公司以所持北京世纪华天酒 店管理有限公司以及株洲华天大酒店有限责任公司 ...

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2025-010 华天酒店集团股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号）的规 定。公司审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所事项无异议。 华天酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开公司第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务 所的议案》。公司拟聘任中审众环会计师事务所担任公司 2025 年度审计机构， 服务期限一年，审计收费 75 万元（含税），该事项需提交公司股东大会审议。 具体事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有 从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型 ...

3.会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 15 日 14：30（参加现场会议的股东请于 会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续） 证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2025-012 华天酒店集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 。 1.股东大会届次：2024 年度股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 公司于 2025 年 4 月 21 日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于 召开 2024 年度股东大会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 5 月 15 日召开公 司 2024 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:3 ...

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2025-003 华天酒店集团股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华天酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次会议 于 2025 年 4 月 21 日在湖南华天大酒店贵宾楼四楼芙蓉 A 厅以现场结合通讯方式 召开。本次会议已于 2025 年 4 月 11 日以书面和电子邮件的方式通知全体董事。 公司董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。其中，向军先生因工作原因未能出席 会议，书面授权委托公司董事邓永平先生对董事会所有议案代为投票表决。会议 由公司董事长杨宏伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召 开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经审议形成如下决议： 1.审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》 表决结果：赞成 7 票，反对 2 票，弃权 0 票。 董事向军、邓永平对议案投反对票，反对理由后附。 2.审议通过了《公司 2024 年度董事会工 ...

2.公司不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实 施其他风险警示情形。 证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2025-007 华天酒店集团股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 一、审议程序 华天酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月10日召开2025 年第一次独立董事专门会议、2025年4月21日召开第九届董事会第二次会议和第 九届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配的预案》，该 事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.公司拟定的2024年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以 公积金转增股本。 | 回购注销总额 0 | | 0 0 | | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东的净利润 | -181,259,888.08 -121,653,255.10 -305,655,219.38 | | | 合并报表本年度末累计未分配利润 | | -1,067,982,680.80 ...

华天酒店集团股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2025)1100013号 内部控制审计报告 众环审字(2025)1100013 号 华天酒店集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了华 天酒店集团股份有限公司（以下简称"华天酒店公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、华天酒店公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是华天酒店公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，华天酒店公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 (此页无正文,为华天酒店集团股份有限公司内部控制审计报告众环审字(2025)1100013-号 签章页 ) 中审众 通合伙) 中国注册会计师: 中国注册会计师:_ 期 2025年4月21日 中国·武汉 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有 ...

华天酒店集团股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2025)1100012号 审计报告 众环审字(2025)1100012 号 华天酒店集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了华天酒店集团股份有限公司(以下简称"华天酒店公司")财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 华天酒店公司 2024年12月 31日合并及公司的财务状况以及 2024年度合并及公司的经营成 果和现会流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于华天酒店公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我 们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 ...