华天酒店集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，华天酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公 司章程》的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职权，严格执行股东大会各项 决议，勤勉尽责、审慎决策，深化公司治理，确保公司董事会能够科学决策和规 范运作，积极维护公司和全体股东的合法权益，保障公司的规范运作和可持续发 展。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、2023 年公司经营情况 2023 年，公司全体干部职工不忘初心、团结奋斗，抢抓市场机遇，奋力攻坚 克难，取得了较好的工作成效。公司在坚定发展中凝心聚力，在聚焦主业中实干 担当，通过重塑服务品质、提质改造升级、创新营销模式等方式提升品牌影响力， 通过压层级减法人、三项制度改革、标准化成本建设、餐饮改革试点等精细化管 控举措提升公司经营质效。全年围绕年度预算目标和经营改革重点任务，迎难而 上，聚力攻坚，在主业运营、资产盘活、品牌提升和深化改革等方面取得了一定 的成效。报告期内，公司实现营业收入 68,759.58 万元，同比增长 45.19%；其中 酒 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华天酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十五次会议 于 2024 年 4 月 8 日在湖南华天大酒店贵宾楼四楼芙蓉厅以现场方式召开。本次会 议已于 2024 年 3 月 28 日以书面和电子邮件的方式通知全体监事，公司监事 3 名， 实际参加表决的监事 3 名。会议由监事会主席尹蔚女士主持，会议的召开程序符 合《公司法》《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2024-005 华天酒店集团股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本次会议经审议形成如下决议： 1.审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2023 年度监事会工作报告》。 2.审议通过了《公司 2023 年度经审计的财务报告》 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 3.审议 ...

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2024-003 华天酒店集团股份有限公司 重大诉讼、仲裁进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华天酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）因土地承包经营权转让 合同纠纷，湖南长花灰韶旅游公路建设投资有限公司（以下简称"长花灰韶公 司"）向宁乡市人民法院提起诉讼，并于 2023 年 10 月作出一审判决。具体内 容详见公司于 2022 年 11 月 2 日披露的《重大诉讼、仲裁公告》（公告编号： 2022-080）、2023 年 10 月 25 日披露的《重大诉讼、仲裁进展公告》（公告编 号：2023-031）。 一、本次诉讼事项的进展情况 近日，公司收到湖南省长沙市中级人民法院出具的《民事裁定书》，法院 认为，一审判决认定基本事实不清，遗漏应当参加诉讼的当事人。依照《中华 人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第三项、第四项之规定，裁定 如下： 1.撤销湖南省宁乡市人民法院作出的（2022）湘 0182 民初 9909 号民事判决； 2.本案发回湖南省宁乡市人民法院重审。 上诉人长 ...

1.案件所处的诉讼(仲裁)阶段：已立案受理暂未开庭审理； 证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2024-002 华天酒店集团股份有限公司 关于诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2.上市公司所处的当事人地位：被告； 3.涉案的金额：5208.72 万元； 4.对上市公司损益产生的影响：本案件处于立案受理阶段，尚未开庭审理， 故公司无法判断本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响。 一、本次重大诉讼受理的基本情况 近日，华天酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"或"华天股份"） 收到长沙市芙蓉区人民法院出具的《民事起诉状》和《传票》，因合资、合作 开发房地产合同纠纷，娄底市利恒房地产开发有限公司（以下简称"利恒公司"） 向长沙市芙蓉区人民法院提起诉讼，现对本案情况予以公告。 二、有关本案的基本情况 1.各方当事人 2.案件事由 2012 年 12 月 23 日，原华天实业控股集团有限公司(以下简称"原华天集团"， 2021 年 9 月 28 日注销)与湖南省娄底市人民政府签订了《关于合作投建娄底华 1 ...

华天酒店集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善华天酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"） 审计制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有 关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）， 并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作，并为董事会有关决策提供咨询或 建议。审计委员会向董事会负责并报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 5 名董事组成，审计委员会成员应当 为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并 由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全 体董事三分之一提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由会计专业独立董事委员 担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会 批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委 ...

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2023-043 第八届董事会 2023 年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次会议经审议形成如下决议： 1.审议通过了《关于调整董事会专门委员会部分委员的议案》 根据中国证监会新颁布的《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会 成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，将审计委员会成员邓永平先生调 整为独立董事马召霞女士。 华天酒店集团股份有限公司 华天酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2023 年第四 次临时会议于 2023 年 12 月 22 日在湖南华天大酒店贵宾楼四楼湘江厅以现场结合 通讯方式召开。本次会议已于 2023 年 12 月 18 日以书面和电子邮件的方式通知全 体董事。公司董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。本次会议由董事长杨宏伟先 生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开程序符合《公司法》 《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 2.审议通过了《关于制定〈独立董事管理办法 ...

华天酒店集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步规范华天酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使独立董事有效地履行其职责。根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 专门会议对所议事 ...

华天酒店集团股份有限公司 独立董事管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定 本办法。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 本办法符合法律、行政法规、中国证监会规定和证券交易所业务规 则的规定，有利于公司的持续规范发展，维护公司利益，并为独立董 ...

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2023-042 华天酒店集团股份有限公司 关于拟转让娄底华天部分股权暨被动形成财务资助的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 华天酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 11 月 3 日 召开第八届董事会 2023 年第三次临时会议、2023 年 11 月 28 日召开 2023 年第二 次临时股东大会，审议并通过了《关于拟转让娄底华天部分股权暨被动形成财务 资助的议案》。为优化公司资产结构，提升公司资产流动性和运营效率，公司控 股子公司华天（湖南）投资有限责任公司（以下简称"华天投资"）通过公开挂 牌的方式转让其控股子公司娄底华天酒店管理有限责任公司（以下简称"娄底华 天"）11%股权，挂牌价人民币 767.68 万元。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 7 日披露的《关于拟转让娄底华天部分股权暨被动形成财务资助的公告》（公告编 号：2023-036）。 二、交易进展情况 1.娄底华天 11%股权在湖南联交所挂牌期间共征集到一个受让方，即 ...

湖南启元律师事务所 关于华天酒店集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会之 法律意见书 二零二三年十一月 致：华天酒店集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《华天酒店集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接 受华天酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本律师出席了公 司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的 召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果的合法有 效性进行现场律师见证，并出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师依法查验了公司提供的下列资料： （一）刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定媒体 巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）关于召开 2023 年第二次临时股东大会 的通知公告； （二）出席现场会议的股东或其代理人的资格、身份证明文件等； （三）深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的 网络投票统计结果 ...