Core Viewpoint - Huatian Hotel (000428.SZ) reported a decline in revenue and net profit for the first three quarters of 2025, indicating financial challenges ahead [1] Financial Performance - The company achieved an operating revenue of 398 million yuan, representing a year-on-year decrease of 12.52% [1] - The net profit attributable to shareholders was -156 million yuan, with a net profit excluding non-recurring gains and losses of -164 million yuan [1] - The basic earnings per share were -0.1533 yuan [1]

第九届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2025-028 华天酒店集团股份有限公司 华天酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2025 年第一 次临时会议于 2025 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议已于 2025 年 10 月 21 日以书面和电子邮件的方式通知全体董事，在保证公司董事充分发表意见的 前提下，以通讯方式审议表决。公司董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。会议 的召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事会审计委员会工作细则》《董事 会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委 员会工作细则》。 3.审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动 管理制度>的议案》 本次会议经审议形成如下决议： 详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 华天酒店集团股份有限公司拟股权转让涉及的 永州华天城置业有限责任公司股东全部权益价值 资 产 评 估 报 告 坤信评报字[2025]第136号 (共1册,第1册) KUNXIN INTERNATIONA ASSETS APPRAISAL GROUP CO., LTD. 坤信国际资菱评估集团有限公司 0120776490 二０二五年十月二十四日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3737200004202500163 | | --- | --- | | 合同编号: | KX2024-158 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 坤信评报字[2025]第136号 | | 报告名称: | 华天酒店集团股份有限公司拟股权转让涉及的永州华天城置业有 限责任公司股东全部权益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 75,056,573.45元 | | 评估报告日: | 2025年10月24日 | | 评估机构名称: | 坤信国际资产评估集团有限公司 | | 签名人员: | 王一媚 (资产评估师) 正式会员 编号:372001 ...

永州华天城置业有限责任公司 审 计 报 告 众环湘审字(2025)00335 号 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所 长沙市远大一路 280 号湘域相遇北栋 13 楼 邮政编码：410016 Zhong Shen Zhong Huan Certified Public Accountants LLP. Hunan Branch Floor13,North Building,XiangYuXiangYu, No.280 Yuanda Road, Changsha,Hunan 410016 电话 Tel：0731-84129378 传真 Fax：0731-84129378 审 计 报 告 众环湘审字(2025)00335 号 永州华天城置业有限责任公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了永州华天城置业有限责任公司（以下简称"永州置业"）财务报表，包括 2025 年 6 月 30 日的资产负债表，2025 年 1-6 月的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 永州置业 2025 年 6 月 30 日的财务 ...

华天酒店集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范华天酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"） 公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司特 设立董事会提名委员会会（以下简称"提名委员会"），并制定本工 作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟 定公司董事、高级管理人员的选拔标准和程序，推荐适任人选并提出 建议。提名委员会向董事会负责并报告工作。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 5 名董事组成，其中过半数应当为独立 董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、或二分之一以上独立董事、 或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第九条 当提名委员会委员人数低于本工作细则规定人数时，董 事会应当根据本工作细则规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第十条 提名委员会的主要职责权限： (一) 拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董 ...

华天酒店集团股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一条 为加强对公司董事和高级管理人员所持公司股份及其 变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《华天 酒店集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和其他有关 规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员，应当遵守本制度。 第三条 公司董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其 名下和利用他人账户所持有的所有公司股份。公司董事和高级管理人 员拥有多个证券账户的，应当合并计算；从事融资融券交易的，还包 括记载在其信用账户内的公司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员所持公司股份在下列情形下 不得转让： （一）公司股票上市交易之日起 1 年内； （二）董事和高级管理人员离职后半年内； （三）公司因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或 者被司法机关立案侦查，或者被行政处罚、判处刑罚未满六个月的； （四）董事和高级管理人员因涉嫌与本上市公司有关的证券期货 违法 ...

第四条 董事会办公室作为董事会常设工作机构，配备协助董事 会秘书工作的专职人员，对董事会秘书负责。董事会秘书处理董事会 日常事务，列席董事会会议、总经理办公会等公司重要决策会议。党 组织研究讨论重大经营管理事项时，董事会秘书可以列席。 华天酒店集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为提高董事会高效运作，规范董事会秘书履行职责，依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等有关法 律、法规、规范性文件和《华天酒店集团股份有限公司公司章程》(以 下简称"《公司章程》") 的要求，特制定本工作细则。 第二条 公司董事会设董事会秘书一人。董事会秘书是公司高级 管理人员，依据《公司章程》和本制度赋予的职权开展工作，履行职 责，对董事会负责。 第三条 董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联络 人，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资 料管理，办理信息披露事务等事宜。 第二章 任职条件 第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法 律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德。公司董事会应当在公 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全华天酒店集团股份有限公司（以下简 称"公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理 制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以 下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，为董 事会有关决策提供咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 第三条 本细则所称董事是指本公司董事会成员，高级管理人员 是指董事会聘任的总裁（总经理）、副总裁（副总经理）、董事会秘 书、财务负责人及由总裁（总经理）提请董事会认定的其他高级管理 人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 5 名董事组成，其中过半数应 当为独立董事。 华天酒店集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、或二分之一以上独立 董事、或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考 ...

董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善华天酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"） 审计制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章 程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作，并为董事会有关决策提供咨询或 建议。审计委员会向董事会负责并报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 5 名董事组成，为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立 董事为会计专业人士。公司财务总监不得担任审计委员会委员。 华天酒店集团股份有限公司 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全 体董事三分之一提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由会计专业独立董事委员 担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会 批准产生。 第六条 审 ...

华天酒店集团股份有限公司 第三条 战略委员会成员由5名董事组成，其中包括2名独立董事。 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应华天酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资 决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章 程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战 略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董 事会负责并报告工作。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名,由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务， ...