证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2024-016 华天酒店集团股份有限公司 第八届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》 及巨潮资讯网上披露的《关于董事会换届选举的公告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华天酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年第二 次临时会议于 2024 年 5 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议已于 2024 年 5 月 20 日以书面和电子邮件的方式通知全体董事，在保证公司董事充分发表意见的前 提下，以通讯方式审议表决。公司董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。会议的 召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经审议形成如下决议： 1.审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》 鉴于公司第八届董事会已届满到期，根据《公司法》《公司章程》等有关规 定 ...

声明人洪源作为华天酒店集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人湖南阳光华天旅游发展集团有限责任公司提名为华 天酒店集团股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2024-028 一、本人已经通过华天酒店集团股份有限公司第八届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑是 □否 华天酒店集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ...

一、本人已经通过华天酒店集团股份有限公司第八届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2024-026 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 华天酒店集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 声明人赵宪武作为华天酒店集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人湖南阳光华天旅游发展集团有限责任公司提名 为华天酒店集团股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规 ...

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2024-024 华天酒店集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南华信恒源股权投资企业（有限合伙）现就提名马召霞为华天酒店 集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意出任华天酒店集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过华天酒店集团股份有限公司第八届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 四、被提名 ...

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2024-018 华天酒店集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于华天酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会已届满 到期，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。公 司于 2024 年 5 月 24 日召开第八届董事会 2024 年第二次临时会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举的议案》，公司第九届董事会由九名董事组成，其中非独 立董事四名，独立董事五名。 公司控股股东湖南阳光华天旅游发展集团有限责任公司（其所持股份占公司 总股本 32.48%）提名杨宏伟先生、邱君先生、赵宪武先生、唐健雄先生、洪源先 生(简历附后)为公司第九届董事会董事候选人，其中赵宪武先生、唐健雄先生、 洪源先生为公司第九届董事会独立董事候选人。公司股东湖南华信恒源股权投资 企业（有限合伙）（其所持股份占公司总股本 22.72%）提名向军先生、邓永平先 生、马召霞女士、孙春玉先生(简历附后)为公司第九届董事会董事候选人，其中 马召霞女士、孙春 ...

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2024-030 华天酒店集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人孙春玉作为华天酒店集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人湖南华信恒源股权投资企业（有限合伙）提名 为华天酒店集团股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过华天酒店集团股份有限公司第八届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥139,564,382.73, representing a 4.90% increase compared to ¥133,042,474.07 in the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was -¥46,862,890.68, a decrease of 6.90% from -¥43,838,419.23 year-on-year[4] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 139,564,382.73, an increase of 4.56% compared to CNY 133,042,474.07 in Q1 2023[21] - Net loss for Q1 2024 was CNY 59,389,466.92, slightly improved from a net loss of CNY 59,700,796.23 in Q1 2023[22] - Other comprehensive income after tax increased significantly to CNY 37,612,483.94 from CNY 0.00, indicating a positive shift in financial performance[22] Cash Flow - The cash flow from operating activities increased significantly to ¥30,668,878.61, marking a 741.26% rise from ¥3,645,575.98 in the previous year[4] - The net cash flow from operating activities for the current period is ¥30,668,878.61, a significant increase from ¥3,645,575.98 in the previous period, representing an increase of approximately 740%[26] - Total cash inflow from operating activities is ¥198,395,784.08, compared to ¥126,816,286.20 in the previous period, indicating a growth of about 56.5%[26] - Cash outflow from operating activities totaled ¥167,726,905.47, up from ¥123,170,710.22, reflecting an increase of approximately 36%[26] - The company reported a net cash flow from investing activities of -¥17,604,071.79, a decrease from ¥41,567,750.38 in the previous period[26] - Cash inflow from financing activities was ¥452,000,000.00, compared to ¥367,206,105.22 in the previous period, marking an increase of about 23%[26] - The net cash flow from financing activities was -¥50,487,317.58, an improvement from -¥169,249,734.34 in the previous period[26] - The ending balance of cash and cash equivalents is ¥131,246,162.86, compared to ¥58,118,058.85 in the previous period, showing an increase of approximately 126%[26] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q1 2024 were ¥4,764,103,788.62, down 1.54% from ¥4,819,829,349.35 at the end of the previous year[5] - The total liabilities decreased from CNY 3,602,354,906.96 to CNY 3,549,499,973.18, a reduction of 1.47%[19] - The company's total equity decreased from CNY 1,236,380,798.42 to CNY 1,214,603,815.44, a decline of 1.76%[19] - Current assets decreased from RMB 1,084,246,471.38 to RMB 970,549,807.84, reflecting a decline of approximately 10.5%[17] - Cash and cash equivalents decreased from RMB 170,775,100.69 to RMB 131,571,787.45, a reduction of about 22.9%[16] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 51,274[11] - The largest shareholder, Hunan Sunshine Huatian Tourism Development Group, holds 32.48% of the shares, totaling 330,908,920 shares[11] Investments and Assets Valuation - Accounts receivable increased by 55.66% to ¥32,775,936.05 due to rising revenue[9] - The investment property value rose by 285.82% to ¥279,376,948.00 as a result of reclassification of certain assets[9] - Accounts receivable increased from RMB 21,056,037.04 to RMB 32,775,936.05, representing a growth of approximately 55.6%[17] - Inventory decreased from RMB 506,927,229.20 to RMB 471,247,470.95, a decline of about 7.0%[17] - Long-term equity investments slightly decreased from RMB 448,713,011.09 to RMB 445,679,175.17, a reduction of about 0.5%[17] - Investment properties increased significantly from RMB 72,411,513.00 to RMB 279,376,948.00, reflecting a growth of approximately 285.5%[17] - Fixed assets decreased from RMB 2,138,302,143.74 to RMB 2,053,585,575.05, a decline of about 3.9%[17] Company Strategy and Future Outlook - The company continues to focus on cost management strategies to improve profitability in future quarters[22] - The company continues to focus on expanding its market presence and enhancing operational efficiency[28] - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the current report[15] - The company has not executed any new accounting standards adjustments for the current year[27] - The first quarter report has not been audited[27]

特此公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华天酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会、监事会任 期于 2024 年 4 月 18 日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会候选人的提名工作 尚未完成，为确保董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会 的换届工作将适当延期，董事会各专门委员会及高级管理人员任期也相应顺延。 在换届选举完成之前，公司第八届董事会、监事会全体成员及公司高级管理 人员将严格依照相关法律法规和《公司章程》等相关规定，继续履行其义务和职 责。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营，公司将积极推进换届 选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。 证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2024-013 华天酒店集团股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 华天酒店集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 ...