证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2024-012 华天酒店集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 3.近期公司经营情况正常，内外部经营环境均没有发生重大变化； 4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事 项； 5.公司控股股东、实际控制人在本次股票异常波动期间未买卖公司股票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 华天酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 4 月 10 日、4 月 11 日、4 月 12 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%， 根据深圳证券交易所有关规定，属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注并核实情况说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关情况进行了核查，现将有关情 况说明如下： 1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何其他根据《深圳证券交易 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥687,595,833.23, representing a 45.19% increase compared to ¥473,588,003.03 in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders was -¥125,579,292.22, an improvement of 59.58% from -¥310,702,112.75 in the previous year[20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥237,339,643.75, a 33.76% improvement from -¥358,299,396.07 in 2022[20]. - The net cash flow from operating activities was ¥88,860,896.91, a significant increase of 1,646.55% compared to ¥5,087,791.63 in 2022[20]. - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.1232, showing a 59.59% improvement from -¥0.3049 in the previous year[20]. - The weighted average return on equity was -7.19%, an improvement of 8.66% from -15.85% in 2022[20]. - The total assets of Huatian Hotel Group at the end of 2023 were approximately ¥4.82 billion, a decrease of 8.99% compared to the end of 2022[21]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were approximately ¥1.68 billion, down 6.78% from the previous year[21]. - The hotel segment achieved operating revenue of approximately ¥616.91 million, reflecting a year-on-year increase of 47.28%[31]. - The life services segment generated revenue of CNY 63.59 million, reflecting a year-on-year growth of 32.46%[33]. Business Strategy and Development - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[5]. - Future development outlook includes potential risks and corresponding countermeasures, as detailed in the management discussion section[4]. - The company continues to focus on expanding its business scope, including hotel asset management and related services[19]. - The company has implemented a "three-year action plan" focusing on operational efficiency, asset revitalization, and market expansion[34]. - The company has successfully reduced costs across various areas, including procurement and human resources, contributing to improved profitability[34]. - The company has expanded its service offerings to include property management, group dining, and education training, significantly boosting revenue in these areas[34]. - The company aims to exceed CNY 1 trillion in total tourism revenue in Hunan Province by 2024, indicating strong growth potential[32]. - The company plans to continue its asset-light operational model, focusing on brand reconstruction and resource integration to enhance asset efficiency and value[41]. - The company is strategically expanding its presence in key regions, including first-tier cities and well-known tourist destinations, to enhance brand effect[41]. Market Conditions and Challenges - The company faced challenges from increased competition and the need for innovation in the hotel industry, emphasizing the importance of enhancing customer experience[30]. - The tourism market in China is recovering, with expected domestic tourism reaching 5.4 billion trips and generating ¥5.2 trillion in revenue in 2023[30]. - The hotel industry is expected to benefit from the recovery of domestic tourism, with significant growth in business and leisure travel demand[78]. - Rising operational costs, including raw material, labor, and energy costs, pose a risk to profitability if room rates and occupancy do not improve[84]. - Global economic downturns and high inflation could impact consumer spending in the hotel industry, presenting challenges for recovery[85]. Governance and Compliance - The company has established an independent financial department and accounting system, ensuring financial independence from the controlling shareholder[93]. - The company is actively addressing potential competition issues with its controlling shareholder, with commitments made to resolve these within five years[94]. - The company has improved its governance structure and internal control systems during the reporting period[92]. - The company is committed to transparency in its legal proceedings and has provided detailed disclosures in its annual report[162]. - The company has pledged to minimize and regulate related party transactions with Huatian Hotel and its subsidiaries post the transfer of shares[144]. Legal Matters and Litigation - The company is involved in a lawsuit against Beijing Deruit Economic Development Company, with a total claim amount of CNY 112,568,889.72, including interest calculated at an annual rate of 13%[161]. - The company has completed the bankruptcy asset distribution for Beijing Haobo, marking a significant step in resolving its financial obligations[160]. - The company has disclosed ongoing litigation and arbitration updates in its annual and semi-annual reports for the years 2019 to 2022[163]. - The company is appealing parts of the court's first-instance judgment that were not in its favor, with a retrial scheduled for January 26, 2024[165]. Shareholder Structure and Remuneration - The total number of shares is 1,018,926,000, with 100% being unrestricted shares[190]. - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to CNY 4.2054 million[115]. - The company has maintained a stable shareholding structure with no changes in the number of shares held by directors during the reporting period[98]. - The company has no significant changes in shareholding structure that require disclosure[190]. - The company’s remuneration policy is based on industry standards, overall company performance, and operational results[114].

华天酒店集团股份有限公司董事会 独立董事 2023 年度述职报告 （赵宪武） 本人作为华天酒店集团股份有限公司（以下简称"华天酒店"或"公司"） 的独立董事，报告期内严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定，谨遵诚信、忠实、 勤勉的原则，恪守独立董事履职规范，谨慎、独立、客观地行使独立董事权利及 义务，充分发挥独立董事作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现就本人 2023 年度担任独立董事的履职情况报告如下： 一、出席会议情况 2023 年公司共召开董事会 6 次，应出席 6 次，实际出席 6 次；召开 3 次股 东大会，应出席 3 次，实际出席 3 次。 二、发表意见情况 2023 年公司召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和 其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。任期内本人对各项议案均投赞成票。 2023 年本人出席董事会并发表独立意见及事前认可意见情况如下： 1.2023 年 4 月 26 日，在第八届董事会第五次会议上，对《关于公司 2022 年度利润分配的预案》《公司 2022 年度内部控制自我 ...

2023 年度，华天酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公 司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的精 神，依法履行职权，对公司经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人 员履职情况进行了监督，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益，促进了公司 规范运作。现将 2023 年度监事会工作报告如下： 华天酒店集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 （二）检查公司财务情况 一、报告期监事会召开情况 2023 年度，监事会共召开 3 次工作会议，会议情况如下： | 序号 | 召开时间 | 会议届次 | 会议主要议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 26 日 | 第十二次会议 | 1.《公司 2022 年度监事会工作报告》 | | | | | 2.《公司 2022 年度经审计的财务报告》 | | | | | 3.《公司 2022 年年度报告全文及摘要》 | | | 2023年4月 | 第八届监事会 | 4.《关于公司 2022 年度利润分配的预案》 | | | | | 5.《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》 | | ...

华天酒店集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 华天酒店集团股份有限公司全体股东： ☑有效 □无效 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合华天酒店集团股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， ...

（张超） 本人作为华天酒店集团股份有限公司（以下简称"华天酒店"或"公司"） 的独立董事，报告期内严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定，谨遵诚信、忠实、 勤勉的原则，恪守独立董事履职规范，谨慎、独立、客观地行使独立董事权利及 义务，充分发挥独立董事作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法 权益。 华天酒店集团股份有限公司董事会 独立董事 2023 年度述职报告 因任期届满，本人于 2023 年 11 月辞去了公司独立董事职务。现就本人 2023 年 1 月-11 月担任独立董事的履职情况报告如下： 一、出席会议情况 2023 年公司共召开董事会 6 次，应出席 5 次，实际出席 5 次；召开 3 次股 东大会，应出席 2 次，实际出席 2 次。 二、发表意见情况 2023 年公司召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和 其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。任期内本人对各项议案均投赞成票。 2023 年本人出席董事会并发表独立意见及事前认可意见情况如下： 1.2023 年 4 月 26 日，在第八届董事会第五次会议 ...

华天酒店集团股份有限公司董事会 独立董事 2023 年度述职报告 （马召霞） 本人作为华天酒店集团股份有限公司（以下简称"华天酒店"或"公司"）的 独立董事，报告期内严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定，谨遵诚信、忠实、 勤勉的原则，恪守独立董事履职规范，谨慎、独立、客观地行使独立董事权利及 义务，充分发挥独立董事作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现就本人 2023 年度担任独立董事的履职情况报告如下： 一、出席会议情况 2023 年公司共召开董事会 6 次，应出席 6 次，实际出席 6 次；召开 3 次股 东大会，应出席 3 次，实际出席 3 次。 二、发表意见情况 2023 年公司根据工作需要召开了董事会、股东大会，均符合法定程序，重大 经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。任期内本人对各项 议案均投赞成票。 3.2023 年 9 月 19 日，在第八届董事会 2023 年第一次临时会议上，对《关 于公司拟与控股股东所属湖南湘投阳光集团有限公司签订关于湖南阳光酒店管 理有限公司部分股权托管协议的议 ...

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2024-009 华天酒店集团股份有限公司 关于为控股股东提供反担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易情况概述 1.为满足华天酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）日常经营所需， 公司拟向湖南兴湘投资控股集团有限公司（以下简称"兴湘集团"）申请对公 司的 5 亿元财务资助进行展期并签订补充协议，期限 1 年，年利率按当期市场 利率执行。由控股股东湖南阳光华天旅游发展集团有限责任公司（以下简称"湖 南旅游集团"）为公司在兴湘集团的 5 亿元财务资助提供连带责任保证担保， 按照担保金额的 0.5%/年收取担保费，总费用不超过 250 万元，具体金额以实际 发生为准。公司以所持北京世纪华天酒店管理有限公司以及株洲华天大酒店有 限责任公司部分股权质押为湖南旅游集团提供反担保。由董事会授权董事长签 署相关合同。 2.本次担保的交易对方为公司控股股东湖南旅游集团，属于关联方，故本 次交易构成关联交易。公司对此提供的反担保，构成了对外担保。本次担保协 议或相关文件尚未签署，实际担 ...

华天酒店集团股份有限公司 2023 年度审计报告 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | | 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | | 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 6 | | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 7 | | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 8 | | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | | 第 9 | | 页 | | （五）合并现金流量表…………………………………………… | | 第 | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表………………………………………… | | 第 | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表………………………………… ...

独立董事 2023 年度述职报告 （冯建军） 本人作为华天酒店集团股份有限公司（以下简称"华天酒店"或"公司"） 的独立董事，报告期内严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定，谨遵诚信、忠实、 勤勉的原则，恪守独立董事履职规范，谨慎、独立、客观地行使独立董事权利及 义务，充分发挥独立董事作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现就本人 2023 年度担任独立董事的履职情况报告如下： 一、出席会议情况 2023 年公司共召开董事会 6 次，应出席 6 次，实际出席 6 次；召开 3 次股 东大会，应出席 3 次，实际出席 3 次。 二、发表意见情况 2023 年公司召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和 其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。任期内本人对各项议案均投赞成票。 华天酒店集团股份有限公司董事会 1.及时掌握公司信息披露情况。通过了解公司信息披露网站和报纸相关内容， 及时掌握公司信息披露情况。公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理 ...